公司公告☆ ◇002588 史丹利 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │史丹利（002588）：关于董事会换届选举的提示性公告 │
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│2025-07-08 16:35 │史丹利（002588）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-27 16:57 │史丹利（002588）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 18:29 │史丹利（002588）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:29 │史丹利（002588）：史丹利2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 18:27 │史丹利（002588）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-21 17:47 │史丹利（002588）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-04-17 19:05 │史丹利（002588）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 19:04 │史丹利（002588）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-17 19:04 │史丹利（002588）：独立董事2024年度述职报告（李新中） │
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2025-07-30 00:00│史丹利（002588）：关于董事会换届选举的提示性公告
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史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2025年 8 月 19 日届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举成立第七届董事会，现将公司第七届董事会的组
成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第七届董事会的组成
据《公司章程》的规定，第七届董事会将由六名董事组成，其中非职工代表董事五名（包括独立董事二名、非独立董事三名）、
职工代表董事一名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，第七届董事会选举采用累积投票制对非职工代表董事候选人进行逐项表决，即股东会选举非职工代表
董事时，每一股份拥有与拟选举非职工代表董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名（提名书样本详见附件）
1、公司第六届董事会有权提名第七届董事会非职工代表董事候选人。
2、在本公告发布之日起，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向第六届董事会书面提名第七届董事会非职工代表董
事候选人。
3、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
4、单个提名人提名的人数，不得超过本次拟选举非职工代表董事人数。
5、职工代表董事的产生由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
四、本次换届选举的程序
1、提名人自本公告发布之日起至 2025 年 8 月 3 日 15:00 前，按本公告约定的方式向公司提名非职工代表董事候选人并提交
相关文件（提名期间届满后，公司不再接收股东的非职工代表董事候选人提名）。
2、在上述提名期间届满后，公司董事会提名委员会将召开会议，对提名的非职工代表董事人选进行资格审查，对于符合资格的
非职工代表董事人选，将由提名委员会提交公司董事会。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定非职工代表董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议
。
4、非职工代表董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、准确、完整以及符合任职条件，
并保证当选后切实履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
5、公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时，将独立董事候选人的有关材料（提名人声明与承诺、候选
人声明与承诺、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东会选举。
6、在新一届董事会成员就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间
和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
1、符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
3、具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
4、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：
（1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续 2 次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职
务，未满 12 个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
5、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
6、最多在 3 家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
7、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
（三）下列人员不得担任公司的独立董事
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指：兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶
、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）
2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近 12 个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员；
8、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
1、提名人提名非职工代表董事候选人，必须向公司提供下列文件：
（1）非职工代表董事候选人提名书（原件）；
（2）非职工代表董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）非职工代表董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）非职工代表董事候选人的小一寸个人电子照片；
（5）如提名独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（如有，原件备查）、候选人声明与承诺、独立董事履历表等
；
（6）非职工代表董事候选人承诺及声明；
（7）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供法人股东提名该非职工代表董事候选人的文件及法人股东加盖公章的营业执照复印件（原件备查
）；
(3)公告披露之日的持股凭证。
3、提名人向公司董事会提名非职工代表董事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）提名人必须在本公告通知的截止日期前将相关文件送达或邮寄至（收到时间以本地邮戳为准）公司指定联系人处方为有效
，并请进行电话确认。
七、联系方式
联系人：胡照顺、陈钊
联系部门：公司证券部
联系电话：0539-6263620
联系传真：0539-6263620
邮政编码：276700
联系地址：山东省临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/8f7567a4-4cd4-42f5-8756-6c1a2b575fe0.PDF
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2025-07-08 16:35│史丹利（002588）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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史丹利（002588）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/dea2a6ca-6e05-4f5d-82ea-17342fdebcb0.PDF
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2025-05-27 16:57│史丹利（002588）：2024年年度权益分派实施公告
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史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2
024 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2025 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将权益分
派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,151,891,980 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.600000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 2.340000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.52
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.260000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若在分配方案披露至实施期间，总股本或可参与分配的总股数发生变化时
，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致，本次利润
分配的实施距 2024 年度股东大会审议通过该利润分配方案未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 4 日，除权除息日为：2025 年 6月 5 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6 月 5 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询机构：史丹利农业集团股份有限公司证券部
咨询地址：山东省临沂市临沭县史丹利路
咨询联系人：胡照顺 陈钊
咨询电话：0539-6263620
传真电话：0539-6263620
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、公司 2024 年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/84343f24-011e-4b0b-8c55-353e7a66e56a.PDF
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2025-05-13 18:29│史丹利（002588）：2024年度股东大会决议公告
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史丹利（002588）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-13 18:29│史丹利（002588）：史丹利2024年度股东大会法律意见书
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史丹利（002588）：史丹利2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-05-13 18:27│史丹利（002588）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。
届时公司副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、财务总监陈桂芳女士、证券事务代表陈钊先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司
治理、发展战略、 经营状况、和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b45d8e7f-5a63-4957-b92a-4d962a6a6262.PDF
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2025-04-21 17:47│史丹利（002588）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
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史丹利（002588）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fa802839-c88b-48b4-b973-a55b9df61e23.PDF
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2025-04-17 19:05│史丹利（002588）：2024年年度审计报告
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史丹利（002588）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:04│史丹利（002588）：年度股东大会通知
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史丹利（002588）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3cce441a-d84b-4baf-beac-5bf9b61d9883.PDF
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2025-04-17 19:04│史丹利（002588）：独立董事2024年度述职报告（李新中）
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史丹利（002588）：独立董事2024年度述职报告（李新中）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ee0e741f-271a-4be7-905b-70f141c3cd5d.PDF
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2025-04-17 19:04│史丹利（002588）：独立董事年度述职报告
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史丹利（002588）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/06e9c0a5-d272-4ea1-8af8-4c6c7b1d50f5.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合公司经营业绩实际情况，根
据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关规定，为简化中期分红程序，公司于 2025 年 4 月
17 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。现将具体内容公
告如下：
一、2025年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在 2025 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：
1、2025 年中期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。
（二）中期分红的金额
公司 2025 年中期利润分配金额不超过相应期间归属上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合
公司经营状况及相关规定拟定。
（三）中期分红的授权
董事会提请股东大会授权董事会在符合前述条件下制定 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利
润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。
授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
该事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、风险提示
上述事项不构成公司对 2025 年度实施中期分红的承诺。该事项尚需提交公司股东大会审议，如获股东大会授权，公司董事会将
结合实际经营业绩、资金使用情况、中长期发展规划、未分配利润等相关情况作出具体决定，后续能否顺利实施尚存在不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经与会董事签字的第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2f99bd49-2f07-4b45-93f7-29fadf4c6eff.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：关于2024年度利润分配预案的公告
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史丹利（002588）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/365fa60c-1c25-4d73-b231-a86540353866.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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史丹利（002588）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c79e7e5b-9fad-435a-82d7-64d5d17aa295.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展尿素期货套期保值业务的背景
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营所需主要原料为氮肥、磷肥、钾肥，其中尿素作为氮肥主要品类，
成本占复合肥生产成本的 35%以上，尿素价格波动对公司的生产成本影响较大，有必要主动采取措施，积极应对由于尿素价格变动带
来的成本波动风险。
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