公司公告☆ ◇002586 *ST围海 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 18:02 │*ST围海（002586）：关于签订重大合同的公告 │
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│2025-06-10 21:54 │*ST围海（002586）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 21:54 │*ST围海（002586）：2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2025-06-10 21:52 │*ST围海（002586）：第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见 │
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│2025-06-10 21:51 │*ST围海（002586）：关于公开挂牌转让控股子公司股份的公告 │
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│2025-06-10 21:51 │*ST围海（002586）：第七届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:07 │*ST围海（002586）：关于工程项目中标的公告 │
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│2025-06-02 15:37 │*ST围海（002586）：关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-06-02 15:37 │*ST围海（002586）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2025-06-02 15:36 │*ST围海（002586）：关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告 │
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2025-06-12 18:02│*ST围海（002586）：关于签订重大合同的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 6 月 5日在巨潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》（
公告编号：2025-056），确定浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（牵头方）、浙江艮威水利建设有限公司、浙江省围海建设集
团股份有限公司组成联合体为“三门县东部灌区建设工程 I 标段EPC 工程总承包”的中标单位。
目前，公司与相关方签署上述项目施工合同，具体情况如下：
一、发包人及项目基本情况
1、发包人：三门县水利基础设施投资有限公司
2、承包人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（牵头方）、浙江艮威水利建设有限公司、浙江省围海建设集团股份有限
公司
3、该项目承包方式：EPC 工程总承包
4、工期：不超过 1095日历天
5、公司与发包人不存在任何关联关系
二、合同主要内容
1、签约合同价：599,109,938元
2、项目概况：①渠首枢纽工程：包括泵前引水工程、蓄水沉淀池、提水泵站及泵站设施用房。②隧洞工程：包括龙角尖山隧洞
、红茅山隧洞、郑公山隧洞、大屏山隧洞、三干管隧洞、大湾山隧洞、九干管隧洞、十干管隧洞、龙潭坑隧洞及施工支洞。③管道工
程：包括总干管(含健跳港海底管道）、东总干管、二干管（二干管起点至 2-1支管）、六干管、2-1支管（2-1支管至龙潭坑隧洞）
，具体内容详见招标图纸及工程量清单。
3、结算方式：工程进度款按工程月进度付款申请的 85%进行支付；工程结算经发包人委托的造价咨询单位审核并移交全部工程
档案资料后支付至全部工程结算价的 98.5%，剩余 1.5%作为质量保证金（或提供质量保证金保函后退清全款）；待全部工程缺陷责
任期满，扣留 200 万元的评奖保证金（或提供 200 万元的评奖保证金保函）后 28 天内付清全款。评奖保证金待评出“钱江杯”或
“大禹奖”奖项后28天内退还，如在合同约定的期限内未获得“大禹奖”的，评奖保证金不予退还。
4、工期：不超过 1095日历天
5、违约责任：依照国家相关法律法规执行
三、合同履行对公司的影响
1、本次“三门县东部灌区建设工程 I 标段 EPC 工程总承包”项目合同金额约占公司 2024年经审计营业总收入的 24.13%，合
同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
上述合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司不存在合同履行能力
方面的风险。
五、备查文件
1、《三门县东部灌区建设工程 I标段 EPC 工程总承包合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e7c5cf6c-ead5-4cff-92e8-f8c1f7ddaa53.PDF
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2025-06-10 21:54│*ST围海（002586）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）将于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股
东大会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月26 日 9：15 至 2025 年 6 月 26 日 15：00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.
com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 6 月 20 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人
出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
7、现场会议地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》 √
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波
市鄞州区广贤路 1009 号 5楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东大会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 23 日，上午 9∶00—11∶30，下午 14∶00—17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号 5 楼证券部
联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式：
联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号 5 楼证券部
会务常设联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
六、备查文件
第七届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/227e1ec9-6a56-4f83-9f53-8c13a6951370.PDF
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2025-06-10 21:54│*ST围海（002586）：2025年第二次临时股东大会会议材料
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二〇二五年六月二十六日
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知
，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天13:30到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得
进入会场。
2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资
料。
3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时
，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，
每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3分钟。
4、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司
或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2025年 6月 11日于
巨潮资讯网站发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
浙江省围海建设集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程时间：2025年 6月 26日下午 14点
地点：宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室
主持人：沈海标先生
大会议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议议案
1、审议《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》
三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言
四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况
五、股东代表发言
六、宣布表决结果及宣读股东大会决议
七、律师宣读法律意见书
八、会议结束
浙江省围海建设集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案
关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案各位股东：
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 10日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《
关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，公司拟通过宁波产权交易中心（以下简称“产交所”）以公开挂牌的方式转让控股子
公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“上海千年”或“目标公司”或“标的企业”）90,308,500 股股份（持股
比例90.3085%）。具体内容如下：
一、交易概述
为聚焦公司主营业务发展，进一步集中资源做强优势业务，提高公司核心竞争力，公司拟通过在产交所公开挂牌的方式转让持有
的上海千年 90.3085%的股份。首次挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，挂牌底价为人民币 52.16万元。
2025年 6月 10日公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，独立董事
专门会议对此事项进行了审查。根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议
。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方将在宁波产权交易中心以公开挂牌转让方式征集产生，交易对方尚无法确定，最终以产交所公开挂牌程序确定的交
易对方为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
本次交易标的为上海千年 90,308,500 股股份（占上海千年股本总额的90.3085%），标的公司的基本情况如下：
公司名称：上海千年城市规划工程设计股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：913100007818993377
成立时间：2006年 1月 18日
注册地址：上海市闵行区颛兴东路 1277弄 66号、67号、94号
法定代表人：孙东生
注册资本：10000万元人民币
经营范围：市政工程、公路工程、建筑工程、绿化工程、景观工程、水利工程的设计与施工；城乡规划；工程勘测及上述领域内
的相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术服务与管理服务、技术开发、技术转让、技术咨询，钢材、建筑材料销售。【
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况：围海股份持有上海千年 90,308,500股股份（占上海千年股本总额的 90.3085%），其他股东持有上海千年 9,684,500
股股份（占上海千年股本总额的 9.6845%），孙琦持有上海千年 4,000股股份（占上海千年股本总额的 0.0040%），李俊持有上海
千年 2,000股股份（占上海千年股本总额的 0.0020%），曾立军持有上海千年 1,000股股份（占上海千年股本总额的 0.0010%）。
经查询，上海千年不是失信被执行人。
2、主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 730,203,434.17 642,036,548.13
负债总额 746,118,762.97 670,242,447.92
净资产 -15,915,328.80 -28,205,899.79
应收账款总额 421,424,050.89 390,014,422.49
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 217,669,820.93 18,089,274.75
营业利润 -81,053,032.74 -12,213,813.25
净利润 -81,630,241.75 -12,290,570.99
3、评估情况
根据福州和道资产评估有限公司出具的“和道评估评报字[2025]资 0182号”《浙江省围海建设集团股份有限公司拟股权转让涉
及上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截止估值基准日（2024年 12月 31日），上海千
年城市规划工程设计股份有限公司归属于母公司的所有者权益账面价值为-1,591.53万元，全部股权估值为 52.16万元，增值 1,643.
69万元，增值率为 103.28%。
4、其他说明
截至目前，公司持有的上海千年股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结
等司法措施等，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司与上海千年不存在经营性往来情况，公司也不存在为上海千年提供担保、委托上海千年理财等情况。截至本公告日，公司向
上海千年提供借款的本金余额为 1,300.51万元。
四、交易协议的主要内容
由于本次公司转让所持有的上海千年 90.3085%股权将在产交所挂牌转让，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议
主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并按规定进行信息披露。
五、授权办理公开挂牌转让相关事宜
为顺利完成公司本次公开挂牌转让控股子公司股份的相关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意
并提请股东大会同意并授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让标的公司股份相关的事宜，包括但不限于：
1、在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，调整、实施本次交易的具体方案，包括不限于调整转让底价等，但调整后的
挂牌底价不应低于资产评估机构的评估值；
2、全权办理产权交易所挂牌的相关手续；
3、与交易对方洽谈具体交易条件（包括但不限于交易价款支付等）及签订交易协议；
4、办理标的企业股份的交割与工商登记等事宜；
5、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易相关的其他一切事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起至交割完成之日止。
六、本次交易的其他安排
1、公司本次公开挂牌转让上海千年股权事项，不涉及人员安置、土地租赁等情况。
2、由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，若在交易推进过程中构成关联交易，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定及时履行审批程序。
七、交易目的和对公司的影响
本次转让上海千年股权聚焦公司主营业务发展，进一步集中资源做强优势业务，提高公司核心竞争力，符合公司战略发展规划和
长远利益。因本次交易最终成交价格尚未确定，本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。本次股权转让完成后上海千
年将不再纳入公司合并报表范围。
现提请股东大会审议。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/93e0e136-d18b-4da4-9048-8b733a43811a.pdf
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2025-06-10 21:52│*ST围海（002586）：第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，全体独立董事于2025年6月10
日以通讯方式，召开了第七届董事会独立董事专门会议第六次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。独立董事
于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，
就审议事项发表审查意见如下：
一、关于公开挂牌转让控股子公司股权的审查意见
经审查，本次以公开挂牌转让的方式转让上海千年股权事宜，有利于公司进一步聚焦主营业务，优化产业结构，提高资产使用效
率。本次股权转让将以公开挂牌转让的方式进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司通过公开挂牌方
式转让控股子公司股权，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
浙江省围海建设集团股份有限公司
独立董事：张炳生、徐 群、钱荣麓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/42c0face-baa0-42e1-b396-697992055a9c.PDF
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2025-06-10 21:51│*ST
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