公司公告☆ ◇002584 西陇科学 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:18 │西陇科学（002584）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:18 │西陇科学（002584）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:18 │西陇科学（002584）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 18:17 │西陇科学（002584）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 │
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│2026-05-22 18:17 │西陇科学（002584）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-05-22 18:17 │西陇科学（002584）：独立董事候选人声明与承诺（ 孟兆胜) │
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│2026-05-22 18:16 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-20 18:14 │西陇科学（002584）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:14 │西陇科学（002584）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 19:41 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-05-22 18:18│西陇科学（002584）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6号公司 5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 342 人，代表股份 137,055,358 股，占公司有表决权股份总数的 23.4196%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 132,894,308 股，占公司有表决权股份总数的 22.7086%。
通过网络投票的股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东
会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 135,994,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2260%；反对 967,950股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7062%；弃权 92,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0677%。
中小股东总表决情况：
同意 3,100,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5076%；反对 967,950股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.2622%；弃权 92,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.2302%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9a59fb70-8c65-420b-a88d-af70263c97e8.PDF
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2026-05-22 18:18│西陇科学（002584）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：西陇科学股份有限公司
北京中银律师事务所（以下称“本所”）接受西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2026 年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，出具
法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集、召开情况如下：
2026 年 5月 6日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年
5月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 5月 7日在深圳证券交易所官方网站、证券时报等指定信息披露媒体披露了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审议事
项、会议召开方式、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等会议相关事项。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 5月 22 日下午 14:30 在广州市黄埔区科学城新
瑞路 6号公司 5楼会议室召开，现场会议由公司董事长主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师见证，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人、出席人员资格
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集人、出席人员资格如下：
本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会会议的召集人符合《公司法》《公司章程》的规定。
根据本次股东会的会议通知，截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经本所律师现场核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份 132,894,308 股，占公司有表决权股
份总数的 22.7086%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网
络投票的股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师认为，本次股东会召集人、出席人员的
资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案、表决方式、表决程序及表决结果
经本所律师现场见证，本次股东会对于会议通知中列明的全部议案按照会议议程进行了审议和记名投票方式表决，由股东代表和
本所见证律师进行了计票和监票。网络投票结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东会的表决结
果。
本次股东会议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 135,994,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2260%；反对 967,950 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7062%；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
677%。
中小股东总表决情况：同意 3,100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5076%；反对 967,950 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2622%；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.2302%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，西陇科学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，自本所盖章并由经办律师签字之日起生效，各份均具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/be441d96-2e8f-414e-9936-f4a97db7e208.PDF
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2026-05-22 18:18│西陇科学（002584）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 10日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 3日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 6月 3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网的公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6月 5日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 6月 5日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议。
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2c2d2b74-b495-48ef-bc69-9ad259021815.PDF
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2026-05-22 18:17│西陇科学（002584）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”“西陇科学”）2026 年 5月 22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公
司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于吴守富先生辞任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事
管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独立董
事及专门委员会委员等职责。
截至本公告披露日，吴守富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴守富先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对吴守富先生为公司发展做出的努力和
贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司
第六届董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 5月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事
会独立董事的议案》，同意补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。
独立董事候选人孟兆胜先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立
董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。
三、调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选
第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：
审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、 曾幸荣先生、黄伟鹏先生；战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、 黄少群先生、刘晓暄
先生；提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、 孟兆胜先生、黄少群先生；薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、 刘晓暄先生
、黄侦杰先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5ff2d67e-5ac5-41df-9843-ad269399b33b.PDF
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2026-05-22 18:17│西陇科学（002584）：独立董事提名人声明与承诺
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西陇科学（002584）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bed95cc5-88fc-440e-afeb-6d57a72cba19.PDF
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2026-05-22 18:17│西陇科学（002584）：独立董事候选人声明与承诺（ 孟兆胜)
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西陇科学（002584）：独立董事候选人声明与承诺（ 孟兆胜)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/580fcec4-4330-4262-9ae9-8379e5974d93.PDF
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2026-05-22 18:16│西陇科学（002584）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年5月19日以电话、专人送达等方式通知公
司全体董事，会议于2026年5月22日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0 票反对。
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公
司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于吴守富先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立
董事管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独
立董事及专门委员会委员等职责。
为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司股东会审议表决。
2、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0 票反对。
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选
第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：
审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、 曾幸荣先生、黄伟鹏先生；战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、 黄少群先生、刘晓暄
先生；提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、 孟兆胜先生、黄少群先生；薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、 刘晓暄先生
、黄侦杰先生。
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同
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