公司公告☆ ◇002584 西陇科学 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:56 │西陇科学（002584）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-11 17:52 │西陇科学（002584）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-11 17:51 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-11 17:49 │西陇科学（002584）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:16 │西陇科学（002584）：关于控股股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-04 16:36 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-04 16:34 │西陇科学（002584）：关于取消2025年第二次临时股东会的公告 │
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│2025-11-28 16:29 │西陇科学（002584）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 16:27 │西陇科学（002584）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-28 16:26 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-12-12 18:56│西陇科学（002584）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）持股 5%以上股东上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（
代表“靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金”）【以下简称“靖戈私募”】持有公司股份 35,000,000股（占公司总股本比例 5.98
%），计划于本公告披露之日起 15个交易日之后的三个月内通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 5,852,100 股
，即不超过公司总股本的 1%。
公司收到持股 5%以上股东靖戈私募出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
（一）股东名称：上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金”）
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，靖戈私募持有公司股份 35,000,000股，占公司总股本比例 5.98%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的安排
1、减持原因：满足股东自身资金需求
2、减持股份来源：以协议转让的方式受让的股份
3、减持方式：集中竞价交易
4、减持股份数量及比例：本次计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 5,852,100股，即不超过公司总股本的 1%。
减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等事项导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整。
5、减持期间：在本公告披露之日起 15个交易日之后的三个月内，根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定禁止减持的期间
除外。
6、减持价格：按照减持实施时的市场情况确定。
（二）相关承诺及履行情况
根据 2024年 10月 21日签署的《股份转让协议》约定，靖戈私募在协议转让股份过户登记（2024年 12 月 3日完成过户登记）
完成后的 6个月内不得减持本次协议转让所受让的公司股份，在协议转让股份过户登记完成后的 6个月后的减持将遵守证监会、交易
所关于减持的相关规定。截至本公告披露日，靖戈私募严格遵守了以上承诺。
三、相关风险提示
1、靖戈私募将结合市场情况、公司股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数
量和减持价格存在不确定性。
2、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注本次减持计划实施的进展情况，监督其按照相关法律法规的规定合规减持并及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、靖戈私募出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/87d051cf-c886-4b4e-a50a-4a7ec065ce01.PDF
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2025-12-11 17:52│西陇科学（002584）：关于拟变更会计师事务所的公告
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西陇科学（002584）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a868a030-c1d7-4470-9a3a-d9a909e328ca.PDF
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2025-12-11 17:51│西陇科学（002584）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025年 12月 8 日以电话、专人送达方式通知
公司全体董事，会议于 2025年12月 11日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
原聘任会计师事务所为公司提供审计服务多年，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和公司
审计工作的需要，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和
内部控制审计服务。
董事会提请公司股东会授权公司管理层与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网《西陇科学：关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025年 12月 29 日召开公司 2025年第二次临时股东会。具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《西陇科学：关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/15f919af-4237-41e7-aa5b-08663f033d43.PDF
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2025-12-11 17:49│西陇科学（002584）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体上披露的《西陇科学：关于拟变更会计师事务所的公告》。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 12月 25日 17:00前送达或邮件至公司)，不接受电话
登记。
2、现场登记时间：2025年 12月 25日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4、注意事项：
1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2)出席会议股东食宿费、交通费自理。
3)请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2ea5fedb-ac3a-4ece-b6dc-4d67509123b5.PDF
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2025-12-05 18:16│西陇科学（002584）：关于控股股东减持计划实施完成的公告
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西陇科学（002584）：关于控股股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5c8039f4-daef-4375-996b-9dd2cd4db5f6.PDF
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2025-12-04 16:36│西陇科学（002584）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话、专人送达方式通
知公司全体董事，会议于 2025 年12月 4日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
审议通过了《关于取消审议<续聘会计师事务所的议案>暨取消 2025 年第二次临时股东会的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于拟续聘的 2025年度审计机构近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与审计机构协商，基于审慎原则，经研究，决定取
消原定提交 2025 年第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》并取消召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告的《西陇科学：关于取消 202
5 年第二次临时股东会的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/0ee06b02-4223-40b5-9382-707d5b6ea719.PDF
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2025-12-04 16:34│西陇科学（002584）：关于取消2025年第二次临时股东会的公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议定于2025年 12月 15日召开公司 2025年第二次临时股
东会，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告的《西陇科学：关于召开 2
025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-062)。
公司于 2025年 12月 4日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于取消审议<续聘会计师事务所的议案>暨取消
2025年第二次临时股东会的议案》。鉴于拟续聘的 2025年度审计机构近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与审计机构协商，
基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2025年第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》并取消召开 2025年第
二次临时股东会。现将有关事项公告如下:
一、取消股东会基本情况
1、取消股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、取消股东会会议时间：
（1）取消现场会议时间：2025年 12月 15日 14:30
（2）取消网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
3、取消股东会股权登记日：2025年 12月 8日
4、取消股东会拟审议事项
提案编码 提案名称 提案类型
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案
二、取消股东会原因及后续安排
鉴于拟提交公司 2025年度第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》已经取消，且本次股东会无其它审议事项
，本次股东会予以取消。公司将尽快启动聘请 2025年度审计机构相关流程。
三、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/60021664-c52c-4b79-9be0-cd5c6edf0291.PDF
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2025-11-28 16:29│西陇科学（002584）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 8日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体上披露的公告。对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 12月 11日 17:00前送达或邮件至公司)，不接受电话
登记。
2、现场登记时间：2025年 12月 11日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4、注意事项：
1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2)出席会议股东食宿费、交通费自理。
3)请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/894eaf59-99a7-40d2-be45-386e0ee9a6ce.PDF
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2025-11-28 16:27│西陇科学（002584）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(20
23)4 号)的规定。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审
议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构
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