公司公告☆ ◇002583 海能达 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:32 │海能达（002583）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-12 20:32 │海能达（002583）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告 │
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│2025-12-12 20:32 │海能达（002583）：关于授权公司董事长签署和授权签署子公司相关文件的公告 │
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│2025-12-12 20:31 │海能达（002583）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:30 │海能达（002583）：关于授权公司董事长审议批准设立、变更及注销分公司和办事处的公告 │
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│2025-12-12 20:29 │海能达（002583）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-12 20:29 │海能达（002583）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-26 20:46 │海能达（002583）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-26 20:45 │海能达（002583）：关于子公司为上市公司提供担保的公告 │
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│2025-11-26 20:44 │海能达（002583）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-12-12 20:32│海能达（002583）：关于控股股东部分股份质押的公告
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生的通知，获悉陈清州先生与江苏银行股份有限公司
深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）办理了部分公司股份质押手续，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 质押股 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权 质押用途
名称 股股东或 数（万 持股份 司总 为限 为补 始日 期日 人
第一大股 股） 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
陈清 是 300 0.42% 0.16 是 否 2025年 2028 江苏 补充流动
州 % 12 月 年 12 银行 资金
12 日 月 4 日 深圳
分行
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
陈清 712,90 39.20 208,43 211,43 29.66% 11.63% 211,43 100.00 323,23 64.46%
州 0,884 % 8,061 8,061 8,061 % 7,602
翁丽 17,600, 0.97% 10,030, 10,030, 56.99% 0.55% 0 0.00% 0 0.00%
敏 000 000 000
合计 730,50 40.17 218,46 221,46 30.32% 12.18% 211,43 95.47 323,23 63.50%
0,884 % 8,061 8,061 8,061 % 7,602
控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,质押股份风险可控，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公
司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、陈清州先生与江苏银行深圳分行签署的《最高额质押合同》；
2、《证券质押登记申请确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e96ecfb9-3472-4140-9c51-3af74d39e4a6.PDF
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2025-12-12 20:32│海能达（002583）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告
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海能达（002583）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f1bb6781-29e8-468e-b001-a0a50004ea83.PDF
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2025-12-12 20:32│海能达（002583）：关于授权公司董事长签署和授权签署子公司相关文件的公告
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海能达（002583）：关于授权公司董事长签署和授权签署子公司相关文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c45a7a2c-7ba3-4285-9434-bc530236a41f.PDF
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2025-12-12 20:31│海能达（002583）：第六届董事会第一次会议决议公告
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海能达（002583）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3056e333-8782-49ed-b137-e086468c5f7f.PDF
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2025-12-12 20:30│海能达（002583）：关于授权公司董事长审议批准设立、变更及注销分公司和办事处的公告
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权
公司董事长陈清州先生审议批准设立、变更及注销分公司和办事处的议案》，现将相关内容公告如下：
根据国家相关部门要求及海外部分国家或地区的法律规定，设立、变更及注销分公司和办事处需要董事会或总经理审议批准的决
议。在设立、变更及注销境外分公司和办事处时，该等决议还须经过公证、认证程序。为方便各地分公司和办事处设立、管理及运营
，提高公司决策效率，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，将设立、变更及注销分公司和办事处的审批权
授予公司董事长陈清州先生，具体授权权限如下：
分公司和办事处：本授权所指分公司和办事处为非独立核算、不具有独立法人主体地位的非法人机构。
公司董事会授权董事长陈清州先生有权审议批准以下事项：
1、设立及注销分公司、办事处（含中国大陆境内外，下同）；
2、决定及变更分公司、办事处的名称；
3、决定及变更分公司、办事处的负责人、经理、股东代表等分公司、办事处所在地法律规定分公司、办事处存续需要配置的责
任或授权代表人员；
4、决定及变更分公司、办事处的注册地址；
5、决定及变更分公司、办事处需在分公司、办事处所在地政府主管部门进行登记的其他信息或事项；
6、决定及变更具体办理分公司、办事处登记备案的工作人员，含授权工作人员向分公司、办事处所在国政府主管部门提交、接
收、签署、修改分公司、办事处设立的相关文件，履行登记分公司、办事处的各种手续；
7、决定及变更分公司、办事处的章程、制度等分公司、办事处所在地法律规定的分公司、办事处存续所必须制定的规则或相关
文件；
8、管理分公司、办事处的银行账户，包括同意分公司、办事处在各境内外银行开立或续开账户，签署与所述账户以及账户网上
银行的开立、变更及关闭相关的所有文件；执行或授权相关人士执行分公司、办事处的银行账户操作，包括但不限于付款、存款、收
款、签发或兑付票据、货币兑换、查询、委托网上银行的操作员和管理员等，并针对上述操作签署相关文件；变更账户日常运作授权
签字人，并可将其所有或部分授权转授他人；
9、对分公司和办事处设立、运营过程中的未决事项进行处理和授权。上述审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司
第六届董事会届满止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3758a516-ab39-43c7-a83c-75385223f9e7.PDF
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2025-12-12 20:29│海能达（002583）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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海能达（002583）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c79c0ad2-4b99-44e1-a3af-ddb29b69a45a.PDF
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2025-12-12 20:29│海能达（002583）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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海能达（002583）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ff0157be-b939-449b-9510-abbcf40e31ed.PDF
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2025-11-26 20:46│海能达（002583）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以电子邮件及网络通信的方式于 2025 年 11 月
21 日向各位董事发出。
2.本次董事会于2025年 11月 25日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人（其中：
委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 2人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、
董事彭剑锋。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会启动换届选举
工作。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司股东推荐和公司
董事会提名委员会审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、
康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
1.1 提名陈清州先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
1.2 提名蒋叶林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
1.3 提名孙鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
1.4 提名于平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
1.5 提名康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
上述非独立董事候选人将提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会非独立董事，任期三年
，自股东大会审议通过之日起生效。
公司已召开职工代表大会选举徐珊女士为职工代表董事，其将与经公司股东大会选举产生的董事共同组成第六届董事会。公司第
六届董事会中，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一
。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名张学斌先生、李强先生、王
兴军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
2.1 提名张学斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
2.2 提名李强先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
2.3 提名王兴军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张学斌先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任上市公司独
立董事未超过 3 家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，候选人当选后将担任公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股
东大会审议通过之日起生效。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司本次根据相关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，并结合公司实际情况对《海能达通信股份有限公司章程》
进行的修订。
《海能达通信股份有限公司章程（2025 年 11 月）》《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-055）详见指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》，并同意将其中需要股东大会审议的
制度提交股东大会审议。
同意公司本次根据相关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，并结合公司实际情况，对部分公司制度进行的修订、制定
，情况如下所示：
序 制度名称 类型 是否需要股
号 东大会审议
1 内幕信息知情人报备制度 修订 否
2 信息披露管理制度 修订 否
3 投资者关系管理制度 修订 否
4 重大信息内部报告制度 修订 否
5 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 修订、更名 否
6 信息披露委员会实施细则 修订 否
7 财务负责人管理制度 修订 否
8 总经理工作细则 修订 否
9 财务管理制度 修订 否
10 董事会审计委员会议事规则 修订 否
11 董事会提名委员会议事规则 修订 否
12 董事会战略委员会议事规则 修订 否
13 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
14 子公司管理制度 修订 否
15 特定对象来访接待管理制度 修订 否
16 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
17 内部审计工作制度 修订 否
18 对外信息报送和使用管理制度 修订 否
19 委托理财管理制度 制定 否
20 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
21 董事会秘书工作细则 修订 否
22 董事、高级管理人员买卖公司股票管理办法 修订、更名 否
23 信息披露暂缓与豁免内部管理制度 修订 否
24 董事会议事规则 修订 是
25 关联交易管理制度 修订 是
26 对外投资管理制度 修订 是
27 股东会累积投票制实施细则 修订、更名 是
28 会计师事务所选聘制度 修订 是
29 股东会议事规则 修订、更名 是
30 对外担保管理制度 修订 是
31 独立董事工作制度 修订 是
32 募集资金管理制度 修订 是
33 对外提供财务资助管理制度 修订 是
在上述制度中，《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《会计师事务
所选聘制度》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外提供财务资助管理制度
》的修订需提交公司股东大会审议。
修订、制定后的公司制度 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5. 以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司拟于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 12 月 5 日。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/81d5088a-0865-4e03-ac4d-8910de9dc5ac.PDF
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2025-11-26 20:45│海能达（002583）：关于子公司为上市公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2
025 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度向中国进出口银行等 17 家银行及非
银金融机构申请总额不超过人民币 37 亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的
一切授信文件。《关于 2025年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为满足日常经营资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）申请额度为人民币 20,000 万
元的综合授信额度，授信额度有效期 1年。此次申请额度与 2024 年该银行授信额度无明显变化。
子公司深圳市诺萨特科技有限公司（以下简称“诺萨特”）、深圳市海能达技术服务有限公司（以下简称“海能达技术服务”）
拟为公司上述综合授信项下的债务分别提供不超过本金人民币 20,000 万元的连带责任保证担保，并分别与民生银行签订了《最高额
保证合同》，具体以双方签订的合同约定为准。
为满足日常经营资金需求，公司向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行”）申请额度为人民币 23,000 万元的
综合授信额度，授信额度有效期 1年。此次申请额度与 2024 年该银行授信额度无明显变化。
子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“鹤壁天海”）拟为公司上述综合授信项下的债务提供不超过人民币 23,000
万元的连带责任保证担保，并与浙商银行签订《最高额保证合同》。公司以名下编号为深房地字第 4000551355 号、深房地字第 400
0462914 号、深房地字第 4000470264 号、深房地字第 4000468516 号、深房地字第 4000467332 号、深房地字第 4000508428 号提
供不超过人民币 21,000万元的抵押担保，并与浙商银行签订《最高额抵押合同》，具体担保范围以合同约定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，本次担保无
需提交公司董事会、股东大会审议。二、被担保人基本情况
海能达通信股份有限公司
1、成立日期：1993 年 5月 11 日
2、注册地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦
3、法定代表人：陈清州
4、注册资本：181,607.9691 万元人民币
5、经营范围：一般经营项目是：开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限
制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控
系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；信息服务业务（不含互联网信息服
务）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制
项目）。通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：生产矿用对讲机、防爆通讯
产品及配件、无线电通讯器材及配件；手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售；信息传输、软件和信息技
术服务业。
6、担保人与被担保人的关系：诺萨特、海能达技术服务系本公司的全资子公司，鹤壁天海系本公司的控股子公司。
7、被担保方不是失信被执行人，本公司最新的信用等级为 AA-。
8、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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