公司公告☆ ◇002581 *ST未名 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:34 │*ST未名（002581）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:34 │*ST未名（002581）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:48 │*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-14 19:17 │*ST未名（002581）：关于收到参股公司分红的公告 │
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│2026-05-13 19:04 │*ST未名（002581）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-05-12 16:17 │*ST未名（002581）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 19:53 │*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-06 19:48 │*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-29 00:14 │ST未名（002581）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-29 00:14 │ST未名（002581）：2025年第三季度报告（更正后） │
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2026-05-21 19:34│*ST未名（002581）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST未名（002581）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dc953932-3a52-4e2c-be4e-6e3d2fc780a9.PDF
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2026-05-21 19:34│*ST未名（002581）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 21 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026 年 5月 21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年 5月21日9:15-15:00。2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办
事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳家霖
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 88,985,496 股，占公司有表决权股份总数的 13.4881%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 80,700,162 股，占公司有表决权股份总数的 12.2322%。
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 8,285,334 股，占公司有表决权股份总数的 1.2559%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 88,985,496 股，占公司有表决权股份总数的 13.4881%。
其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 80,700,162 股，占公司有表决权股份总数的 12.2322%。
通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 8,285,334 股，占公司有表决权股份总数的 1.2559%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 83,497,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8332%；反对 5,345,895 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.0076%；弃权141,700 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%
。
中小股东总表决情况：
同意 83,497,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8332%；反对 5,345,895 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0076%；弃权 141,700 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1592%。
该议案获得通过。
议案 2.00 《2025 年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 83,574,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9191%；反对 5,379,995 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.0459%；弃权31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%。
中小股东总表决情况：
同意 83,574,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9191%；反对 5,379,995 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0459%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0349%。
该议案获得通过。
议案 3.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 83,598,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9464%；反对 5,355,695 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.0186%；弃权31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%。
中小股东总表决情况：
同意 83,598,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9464%；反对 5,355,695 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0186%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0349%。
该议案获得通过。
议案 4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 82,346,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5389%；反对 6,608,195 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.4261%；弃权31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%。
中小股东总表决情况：
同意 82,346,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5389%；反对 6,608,195 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4261%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0349%。
该议案获得通过。
议案 5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 82,368,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5635%；反对 6,591,295 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.4072%；弃权26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。
中小股东总表决情况：
同意 82,368,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5635%；反对 6,591,295 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4072%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0293%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
2、律师姓名：田青明、张霞
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法
有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决
结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德和衡（济南）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5276aa29-ba14-48ac-99cb-bf9bb09b1010.PDF
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2026-05-20 18:48│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年5月18日、5月19日及5月20日连续3个交易日收盘
价格跌幅累计偏离12.40%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未逾期披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a856a149-84ed-4c4f-b0ca-3886aef4fd60.PDF
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2026-05-14 19:17│*ST未名（002581）：关于收到参股公司分红的公告
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近日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”
）分红款项人民币134,550,000元，具体情况如下：
根据北京科兴股东会决议，北京科兴按照各位股东在北京科兴注册资本中的出资比例对截至 2025 年 12 月 31 日累计可分配利
润中的部分利润进行分配，其中，公司持有北京科兴 26.91%股权，可获得现金分红款人民币 134,550,000 元。截止本公告披露日，
公司已收到上述全部现金分红款项。
公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助于改善公司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据
后续进展情况及时行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f0734c7a-e2e3-46e3-b603-00a105d78ba1.PDF
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2026-05-13 19:04│*ST未名（002581）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、公司独立董事辞职的情况说明
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 12 日收到独立董事蔡艳红女士递交的书面辞职报
告，蔡艳红女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去第六届董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，蔡艳红女士
不再担任公司任何职务。
鉴于蔡艳红女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，审计委员会中独立董事所占的比例不符合过半
数要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运作，蔡艳红女士的辞职申请将在公司召开股东会补选新任独
立董事后生效。在新任独立董事就任前，蔡艳红女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会审
计委员会中的相应职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日，蔡艳红女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡艳红女士将按照公司《董事、高级管理
人员离职管理制度》完成工作交接。
蔡艳红女士在担任公司董事会独立董事和审计委员会主任委员期间，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了作为独立董事应尽的职责和
义务，为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司及董事会对蔡艳红女士担任独立董事期间为公司所作的贡献表示
衷心的感谢。
二、备查文件
1、蔡艳红女士出具的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5bc8d397-db61-4ae2-9230-516a11f50de9.PDF
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2026-05-12 16:17│*ST未名（002581）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6f3cc9ed-cbd7-4e32-9220-bacafd40fa7a.PDF
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2026-05-11 19:53│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年5月7日、5月8日及5月11日连续3个交易日收盘价
格跌幅累计偏离15.59%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未逾期披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3d50ad2f-de19-422a-8814-16110c7aa0f0.PDF
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2026-05-06 19:48│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 4月 30 日、2026 年 5月 6日连续 2个交易日收
盘价格跌幅累计偏离 12.23%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未逾期披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9449c2ee-dbaf-4b18-b899-78a7d3cccade.PDF
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年度股东会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网
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