公司公告☆ ◇002581 ST未名 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 18:31 │ST未名（002581）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:30 │ST未名（002581）：关于拟对控股孙公司新增财务资助的公告 │
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│2025-12-03 18:04 │ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:00 │ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:06 │ST未名（002581）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-17 20:19 │ST未名（002581）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 20:17 │ST未名（002581）：关于全资子公司取得药品经营许可证的公告 │
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│2025-11-17 20:17 │ST未名（002581）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-17 20:16 │ST未名（002581）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-06 19:07 │ST未名（002581）：关于获得一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液III期临床试验伦理批件的自 │
│ │愿性信息披露公告 │
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2025-12-05 18:31│ST未名（002581）：第六届董事会第十次会议决议公告
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ST未名（002581）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/309d683a-3c55-4b19-9380-32879a528c8a.PDF
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2025-12-05 18:30│ST未名（002581）：关于拟对控股孙公司新增财务资助的公告
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重要内容提示：
1、借款对象：山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康
药业”）
2、借款金额：不超过 4,500 万元人民币。
3、借款期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内。
4、借款利率：借款年利率为 1.3%。
5、履行的审议程序：2025 年 12 月 4日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟对控股孙公司新增财务资助的
议案》，同意公司向控股孙公司固康药业新增财务资助事宜。
6、固康药业的其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，公司作为固康药业的控股股东，能够对固康药业实
施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情形。
公司于 2025 年 12 月 4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对控股孙公司新增财务资助的议案》。根据公司
控股孙公司固康药业的经营发展需求，依据公司相关规定，公司董事会同意公司向固康药业新增年利率为 1.3%（参照一年期存款利
率）的财务资助，借款期限为自董事会审议通过之日起 12个月之内，且不超过 4,500 万元人民币。具体财务资助情况如下：
一、财务资助事宜概述
公司于 2025 年 12 月 4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对控股孙公司新增财务资助的议案》。固康药业
为公司控股孙公司，公司全资子公司北大未名（上海）生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）持有其51%股权。根据固康药业
的经营发展需求，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以闲置自有资金向固康药
业新增年利率为 1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性还本，借款期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月之内，且不超过 4,500 万元人民币。
同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股孙公司固康药业签署《借款协议》等相关事宜，授权范围不超
过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利率等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次财务资助不构成关联交易，亦不构成
重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。财务资助对象及金额在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会进行审
议。
二、拟被资助对象的基本情况
1、公司名称：四川固康药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510181057490557M
3、注册资本:4,081.6327 万元
4、成立日期：2012 年 11 月 27 日
5、法定代表人：徐小玲
6、地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区龙翔路 7号附 1号
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务
；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：货物进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司上海未名持有固康药业 51%股权，自然人韩学贞与自然人周芳容分别持有固康药业 29.4%、19.6%
股权。
9、失信情况：经查询，固康药业不属于失信被执行人。
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 171,590,106.01 178,808,673.01
负债总额 136,908,339.5 140,539,864.48
净资产 34,681,766.51 38,268,808.53
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 73,927,498.71 54,937,353.55
营业利润 4,481,044.17 3,817,683.11
净利润 4,150,137.57 3,587,042.02
11、履约情况：截至目前，固康药业经营情况良好，且公司上一会计年度未向固康药业提供财务资助，不存在财务资助到期后未
能及时清偿的情形。
三、被资助对象其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
公司对控股孙公司固康药业具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此
固康药业的其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益
的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、财务资助风险分析及风险防控措施
公司对固康药业的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力。本次使用自有资
金向公司控股孙公司固康药业新增财务资助借款，是在保证公司流动性和资金安全的前提下对自有资金使用的合理规划，有利于提高
公司自有资金的使用效率，有利于固康药业的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次被资助对象为公司控股孙公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，
将加强对控股孙公司固康药业的经营管理，积极跟踪其日常生产经营的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面
的变化情况。固康药业及其他股东未就公司本次财务资助事项提供相应的担保，后续公司将持续加强对固康药业的监督管理，控制资
金风险，确保公司资金安全。因此，本次对固康药业新增财务资助整体风险可控，不会影响公司正常业务及资金使用。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/12b45cd2-fdce-4c12-92e7-b8cc34bdaa83.PDF
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2025-12-03 18:04│ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 3日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 12 月 3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年 12月3日9:15-15:00。2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办
事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳家霖
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 169 人，代表股份 139,882,729 股，占公司有表决权股份总数的 21.2028%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 135,851,562 股，占公司有表决权股份总数的 20.5918%。
通过网络投票的股东 159 人，代表股份 4,031,167 股，占公司有表决权股份总数的 0.6110%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 169 人，代表股份 139,882,729 股，占公司有表决权股份总数的 21.2028%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 135,851,562 股，占公司有表决权股份总数的 20.5918%。
通过网络投票的中小股东 159 人，代表股份 4,031,167 股，占公司有表决权股份总数的 0.6110%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 138,232,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8200%；反对 1,305,367 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9332%；弃权345,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2468%。
中小股东总表决情况：
同意 138,232,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8200%；反对 1,305,367 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9332%；弃权 345,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2468%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘雪莹、陈连杰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律
、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0f5e4fa6-5f5e-4751-a479-660c62bb0327.PDF
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2025-12-03 18:00│ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/54ee581f-a892-4cbe-89c4-652ad3d69e97.PDF
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2025-11-28 20:06│ST未名（002581）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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ST未名（002581）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/50483931-317b-4db1-bf07-698ff9a1c9a1.PDF
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2025-11-17 20:19│ST未名（002581）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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ST未名（002581）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4560759e-0842-4140-b7f9-f37d135f2af1.PDF
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2025-11-17 20:17│ST未名（002581）：关于全资子公司取得药品经营许可证的公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）于近日
取得了由山东省药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》，现将有关信息公告如下：
一、基本情况
企业名称：山东未名天安医药有限公司
社会信用代码：91370303MAC6B1LN9W
许可证编号：鲁 AA533000653
经营方式：批发（法人）
许可范围：中药饮片，中成药，化学药，生物制品（除疫苗），以上经营范围含冷藏冷冻药品。
注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层 2711 房间
法定代表人：常为民
主要负责人：常为民
质量负责人：贾静
有效期至：2030 年 11 月 14 日
二、公司简介
全资子公司未名天安为符合山东省药品现代物流企业实施标准的药品流通企业，未名天安仓库规划有常温库、阴凉库、冷库，其
中阴凉库面积超 6000 平米，高架货位超 1500 个，两个独立冷库总容积超 600 立方，拆零拣选采用手持终端搭配自动分拣设备；
拥有与物流规模相适应的装卸、搬运、输送系统，覆盖收货验收、储存拣选、分拣复核、集货配送等作业区域，实现仓储各作业环节
自动、连线、闭合的物流传送，确保药品物流作业流畅连贯，降低混淆、差错风险。同时具有独立的计算机信息管理系统，能覆盖企
业药品的购进、储存、销售、配送各环节以及经营全过程的质量控制和信息追溯。
未名天安目前经营范围包括中药饮片，中成药，化学药，生物制品（除疫苗），以上经营范围含冷藏冷冻药品。服务客户可覆盖
各商业公司、医疗机构及基层终端等，后期在成熟运营基础上可承接三方代储代运业务，丰富业务形态及服务范围。
三、对公司的影响
全资子公司未名天安取得《药品经营许可证》，标志着其具备了依法从事药品批发与流通业务的资格，有助于完善公司在医药产
业链的布局，为公司拓展药品销售渠道、提升供应链协同效率提供积极支持，对公司整体经营发展具有一定的促进作用，但短期内不
会对公司业绩产生重大影响。
四、备查文件
1、《药品经营许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/96c6d3a1-e21b-41b2-a1f6-2ef6121b6f2f.PDF
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2025-11-17 20:17│ST未名（002581）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务审计报告的审计意见类型为带强调事项段保留意见。
2、拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。
3、原聘任的会计师事务所名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）。
4、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：根据公司业务现状及发展需要，公司拟聘请和信会计师事务所为公司 20
25 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本
事项且对本次更换无异议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
6、公司审计委员会、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第九次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于拟变更会计
师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告和内部
控制审计工作。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913701000611889323
成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）
组织形式：特殊普通合伙企业
主要经营场所：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7层
首席合伙人：王晖
历史沿革：
和信会计师事务所(特殊普通合伙)是 2013 年 4 月，经财政部批准，由山东正源和信会计师事务所联合山东汇德会计师事务所
总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。总部设在山东省济南市，注册资本 1575
万元。总部设有质量技术委员会、办公室、财务部、质量技术部、标准培训部、审计业务部等部门，下设北京分所、上海分所、河南
分所、广西分所、济南分所、青岛分所、潍坊分所、烟台分所、烟台芝罘分所、济宁分所、临沂分所等分支机构。2017 年加入了 HL
B 浩信国际，成为成员所之一。
和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 139 人。
和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238 万元
。2024 年度上市公司审计客户共47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业
、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,171.70 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 36
家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施1次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、纪律处分。
和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5次，自律监管措施 1次，行政处罚 1次，涉及人员 13 名，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人：刘学伟先生，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告 26 份。
拟签字注册会计师：于晓言先生，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在和信会计师事
务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6份。
拟项目质量复核人：王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信会计师事
务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 14 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
3、独立性
拟聘任和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
（三）审计收费
上期审计费用人民币 232.2 万元，本期审计费用将按照和信会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定
。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署
相关服务协议等事项。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为深圳广深会计师事务所（普通合伙），已连续为公司提供审计服务 3年。深圳广深会计师事务所（普通
合伙）对公司 2024 年度财务报告及内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段保留意见的财务报告审计报告和标准无保留意见的
内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
经综合考虑公司
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