公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:42 │圣阳股份（002580）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 18:48 │圣阳股份（002580）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:48 │圣阳股份（002580）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 19:23 │圣阳股份（002580）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 │
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│2026-05-13 18:58 │圣阳股份（002580）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（桑丽霞） │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （颜廷礼） │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （桑丽霞） │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（马涛） │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（颜廷礼） │
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2026-05-22 17:42│圣阳股份（002580）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6名（含职工代
表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。具体详见公司于 2026年 5月 14日刊登在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
2026年 5月 22日，公司召开第五届工会（职工）第八次代表大会，选举张耀先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代
表董事。张耀先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与
第七届董事会任期一致。
张耀先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次
选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4cb5f573-f567-4503-9081-df566c1f8057.PDF
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2026-05-20 18:48│圣阳股份（002580）：2025年年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号。（4）会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公
司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东（含股东代理人）共 901 人，代表有效表决权的股份总数为111,192,613股，占公司股份总数的 24.4988%
。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共 8人，代表有效表决权的股份总数为 5,048,395股，占公司股份总数的 1.1123%；通
过网络投票出席会议的股东共 893人，代表有效表决权的股份总数为 106,144,218股，占公司股份总数的 23.3865%。
（2）公司部分董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 110,840,913股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6837%；反对 286,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2579%；弃权 64,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0584%。
2、审议通过了《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 110,842,213股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6849%；反对 285,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2570%；弃权 64,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0581%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 110,839,713股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6826%；反对 288,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2597%；弃权 64,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0577%。
中小投资者表决情况：同意 6,060,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4976%；反对 288,800股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5029%；弃权 64,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9995%。4
、审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 110,836,213股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6795%；反对 289,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2602%；弃权 67,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0603%。
中小投资者表决情况：同意 6,057,215 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4431%；反对 289,300股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5107%；弃权 67,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0462%。5
、审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 110,838,113股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6812%；反对 288,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2595%；弃权 65,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%。
中小投资者表决情况：同意 6,059,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4727%；反对 288,600股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4998%；弃权 65,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0275%。6
、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构的议案》
表决结果：同意 110,846,713股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6889%；反对 283,300股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2548%；弃权 62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0563%。
中小投资者表决情况：同意 6,067,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6068%；反对 283,300股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4172%；弃权 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9760%。7
、审议通过了《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 110,775,813股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6610%；反对 308,700股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2777%；弃权 68,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0613%。
8、审议通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意 110,773,313股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6588%；反对 309,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2782%；弃权 70,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0630%。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 110,810,613股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6565%；反对 314,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2829%；弃权 67,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%。
上述议案 3、议案 4、议案 5、议案 6为影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票；上述议案 7、议案 8关联股东
已回避表决。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2025年年度股东会会议决议
2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b2063a78-7a6c-47f0-a6ac-d8fe6d61a308.PDF
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2026-05-20 18:48│圣阳股份（002580）：2025年年度股东会之法律意见书
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圣阳股份（002580）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a37c9d67-1dc1-404c-9f54-7e6c46c256d5.PDF
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2026-05-18 19:23│圣阳股份（002580）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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一、股票交易异常波动的情况
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）于 2026 年 5
月 14 日、5月 15 日、5月 18 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：1、 公司前期披露的信息，不存在需要更正
、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经自查，并向公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）书面函询核实，截至本公告披露
日，公司及公司控股股东山东发展集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司股票于 2026年 5月 14日、5月 15日、5月 18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超
过 20%。公司此前已于 2026年 4月 13日、4月 16日披露了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-013、014），于 4月 21
日披露了《关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2026-016），已就公司股票交易异常波动及严重异常波动情况
进行了说明，并充分提示相关投资风险，具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。近期公司股票交易价格波动幅度较大，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东发出的关于公司股票交易异常波动的问询函及其回函
2、公司董事会关于公司股票交易异常波动的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/569d10d4-7f29-4884-9689-6119d2e473d4.PDF
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2026-05-13 18:58│圣阳股份（002580）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2026年 5月 29日召开 202
6年第二次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与
表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举李伟先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举段彪先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举魏增亮先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举王新宇先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举李亮先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举马涛先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举桑丽霞女士为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举颜廷礼先生为第七届董事会独立董事 √
根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 1、2以采
用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 5名、独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东
会方可进行表决。本次议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 14日刊登在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托
书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登
记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2026年 5月 28日下午 17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2026年 5月 28日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
4、联系方式
联系人：张赟
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
电子邮箱：zqb@sacredsun.cn
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮编：273100
5、与会股东及股东代理人食宿和交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bd302924-f919-445d-96eb-46ea86cdbe21.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（桑丽霞）
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圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（桑丽霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1dde208e-8be6-4cee-b153-9500c74c6845.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （颜廷礼）
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圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （颜廷礼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3765e68f-561a-4311-92f9-5f2676bfc5dd.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （桑丽霞）
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圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （桑丽霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c9fc735e-d780-42b1-9dde-33cbc3b3cde3.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（马涛）
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圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（马涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a9d70179-961d-48c0-9d83-2902571d8973.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（颜廷礼）
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圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（颜廷礼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a314f96e-f338-46ca-8153-7555407c3c74.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （马涛）
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圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （马涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/db154734-ccf9-4874-83b4-d3bec8f0a361.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：关于董事会换届选举的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳
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