公司公告☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 20:11 │中京电子（002579）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:10 │中京电子（002579）：关于对全资子公司提供担保进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:10 │中京电子（002579）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:06 │中京电子（002579）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 17:34 │中京电子（002579）：关于召开2024年年度股东大会的通知（更新后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:23 │中京电子（002579）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:22 │中京电子（002579）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:22 │中京电子（002579）：会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情│
│ │况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:22 │中京电子（002579）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:22 │中京电子（002579）：2024年度内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:11│中京电子（002579）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dfd1b360-9973-4d9d-9e93-db6e3c0278ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:10│中京电子（002579）：关于对全资子公司提供担保进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：关于对全资子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d0dca72-8f3b-4b7d-a059-1a47c67357e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:10│中京电子（002579）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a0a6370-aaf0-46f0-8564-cc16e2635f8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:06│中京电子（002579）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b51f269-23ac-447d-9aea-6d7db0d04431.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:34│中京电子（002579）：关于召开2024年年度股东大会的通知（更新后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：关于召开2024年年度股东大会的通知（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/109d647e-2d17-44e7-aa4f-fca1b8a7b969.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:23│中京电子（002579）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5a893ab-248d-48d1-a549-14f48c251902.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f9b6b49f-6e0c-491f-aab0-e6920c8c74d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
│报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8e12b74c-f618-4622-8909-022df6cd619d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6adb5c7-7bc6-4f60-8f83-4dbd887ad40e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e2418847-f3b9-4b2b-8a7e-59db007eabd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f0c1249-be93-405f-8674-5039405e8b5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eacabddf-7ad4-4fef-a8a8-611f75c20639.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c6e1a5ad-bb01-47ef-a4a2-457428dfd0f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:21│中京电子（002579）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4edc9590-5143-4b02-b2f2-7054169aecd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:21│中京电子（002579）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/792d3fb8-88a6-4eb7-afe1-80766c1b484f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:21│中京电子（002579）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6807ee53-7fe8-46b2-b6bb-d73ac5bcd1d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:21│中京电子（002579）：13-关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：13-关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e795ca5b-0030-4a2c-af54-223d22f935b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:21│中京电子（002579）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事
和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知》；2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第
四次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室现场召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级
管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份
有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。
独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。
本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
该议案已经通过审计委员会 3 票同意全票审议通过。
本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
该议案已经通过审计委员会 3 票同意全票审议通过。
本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制和
审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年年度报告摘要》。
本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
综合考虑 2024 年度业绩亏损，以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董
事会研究决定 2024 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规
定的利润分配政策和公司实际情况。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于公司 2024 年度内部控制情况自我评价报告的议案》
审计委员会审核了《内部控制自我评价报告》，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，形成了规范的管理体系，符合国家
有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本
规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。该议案已经审计委员会以 3
票同意全票审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘2025 年度会计师事务所的公告》。
该议案已经公司审计委员会审议，全票同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
为满足公司资金需要及防范资金风险，提请授权公司在 2025 年年度股东大会前向境内外银行及融资租赁公司等金融机构申请不
超过人民币 57 亿元的综合融资授信规模（经上年度股东大会批准尚在履行中的借贷规模包含在本次预计的总额度内），并同意公司
以自有资产向相关金融机构提供质押、抵押担保。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、融资利率、融资期限、担保方式等均授
权公司董事长根据公司资金需要与金融机构协商办理，并授权公司董事长代表公司与相关金融机构签署有关法律文件（包括授信、借
款、担保协议等）。本授权有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于对子公司提供担保额度的议案》
董事会认为：被担保对象全部系本公司的全资或控股子公司，公司及控股子公司为其提供担保，满足其经营业务快速发展对资金
的需求，符合公司发展战略规划要求。公司及控股子公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内
，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公
司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对子公司提供担保额度的公告》。
本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于计提资产减值准备的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事杨鹏飞回避表决。
十三、《关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事
项的公告》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的公告》。
本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2024 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/712866a2-0d2b-4ee8-a61c-9ef5e78fb051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:20│中京电子（002579）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/816789df-0b57-4773-b017-e81c11a22a1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:20│中京电子（002579）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cd02aa50-f763-4e27-995f-447d7d697866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:20│中京电子（002579）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e9f98102-d0f6-45ea-9b74-2be8b71b8cd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:20│中京电子（002579）：经营收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：经营收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b203498-22e1-4b3d-bd7d-63eeb5db2af4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:20│中京电子（002579）：关于对子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：关于对子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/82d0749e-56f3-4412-b860-a587db6ead38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:20│中京电子（002579）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/73205cc8-1c12-46c5-8cb6-29399aa595e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:20│中京电子（002579）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce54c3a5-2868-459d-8338-2424f3a2398d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:19│中京电子（002579）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1688b1de-aaed-489f-b928-15d972e97245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:19│中京电子（002579）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e399c723-1023-4e29-a864-c35655e3319d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:19│中京电子（002579）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/55b6b1be-a16d-43ac-855e-058c388f8f5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:19│中京电子（002579）：2024年度独立董事述职报告(刘翔）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：2024年度独立董事述职报告(刘翔）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3ce9f5a2-34a3-4bc9-86b2-0656d6fe93c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:19│中京电子（002579）：2024年度独立董事述职报告(刘书锦）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中京电子（002579）：2024年度独立董事述职报告(刘书锦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1cde5b8c-2b7c-49f3-a085-4164b100110e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│中京电子（002579）：关于取得金融机构股票回购专项贷款用款通知的公告
|