公司公告☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 19:25 │中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-02 19:23 │中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 17:58 │中京电子（002579）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 16:56 │中京电子（002579）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 16:55 │中京电子（002579）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-16 16:54 │中京电子（002579）：中京电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-16 16:54 │中京电子（002579）：信息披露管理办法 │
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│2026-01-16 16:54 │中京电子（002579）：投资者关系管理制度 │
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│2026-01-16 16:54 │中京电子（002579）：重大事项内部报告制度 │
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│2026-01-13 19:23 │中京电子（002579）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-02 19:25│中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/37e69cfe-2949-4b25-8e80-1268d0b24999.PDF
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2026-02-02 19:23│中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/adebde72-d1f8-4d1b-a3e5-6799245ffe4d.PDF
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2026-01-30 17:58│中京电子（002579）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：e 亏损√扭亏为盈e 同向上升e 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：2,600 万元-3,300 万元 亏损：8,743.37 万元
公司股东的
净利润
扣除非经常 盈利： 1,500 万元- 2,100 万元 亏损：9,528.19 万元
性损益后的
净利润
基本每股收 盈利：0.042 元/股–0.054 元/股 亏损：0.14 元/股
益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次
业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司产品结构性需求显著好转，高端产线的订单持续增加，公司2025 年营业收入较上年同期有所上升。
随着新工厂产量和销量的持续上升，公司固定费用摊提影响逐步减弱。与此同时，公司通过持续优化产品结构，聚焦高增速领域
和高毛利产品，并大力推行降本增效系列举措，2025 年全面实现扭亏为盈，经营业绩得到显著改善。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在 2025 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5a71a306-23d4-416a-8133-7ae699b54c3e.PDF
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2026-01-16 16:56│中京电子（002579）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管
理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知》；2026年 1月 15 日，公司第六届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名，公司高级管理人员列席了会
议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的
有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
修订后的《信息披露管理办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
修 订 后 的 《 重 大 事 项 内 部 报 告 制 度 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于补充确认日常关联交易的议案》
因公司业务发展及日常经营需要，公司子公司与元盛电子（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡元盛”）存在日常交易情形，
新加坡元盛为公司全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司持股 50%的合营公司。2023 年 6 月公司董事杨鹏飞先生在新加坡元盛
兼任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，新加坡元盛构成为公司关联方。
公司就 2023 年 6-12 月、2024 年度与关联方新加坡元盛发生的该部分日常关联交易进行补充确认。具体情况如下：
单位：万元
期间 关联交易类型 关联交易内容 金额
2023年 6-12月 采购 连接器、传感器、二极管等电子元器件 21.59
销售 柔性电路板 1,650.65
2024年 采购 连接器、传感器、二极管等电子元器件 31.04
销售 柔性电路板 2,731.73
注：2023 年 6月过去 12 个月内（2022年 6月-2023年 5月）公司与新加坡元盛发生的日常性关联采购、关联销售分别为：97.0
9万元、2,283.29万元。
上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致
表决通过。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决。
五、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致
表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/61540b98-b0b8-418a-8753-40604b8673ef.PDF
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2026-01-16 16:55│中京电子（002579）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日
常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将与元盛电子(新加坡)有限公司（以下简称“新加坡元
盛”）发生日常关联交易不超过3,535.00万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司，且公司副董事长杨鹏飞
先生在新加坡元盛兼任董事职务。公司近三年与关联方之间实际发生的日常关联交易金额分别为：2023年度2,608.61万元；2024年度
2,762.77万元；2025年度2105.16万元。
2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》
；第六届董事会第十一次会议审议通过了前述议案，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议
案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东会审议。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
（单位：万元）
关联交易类别 关联方 关联交易内 关联交易 预计金 截至披露 上年发生
容 定价原则 额 日已发生 金额
金额
（二）2025年已发生日常关联交易情况
（单位：万元）
年度 关联交易 关联方 关联交易 实际发生金额 预计金 实际发生 实际发生
类别 内容 额 额占公司 额与预计
同类业务 金额差异
比例（%） （%）
2025年 向关联人 元盛电子 采购商品 15.15 38 0.008% -60%
采购或销 (新加坡)
售商品 有限公司 销售商品 2,090.01 3,200 0.67% -35%
注：2025年数据未经审计
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
1、公司名称：Topsun Electronic Singapore Pte Ltd.（元盛电子(新加坡)有限公司）
2、统一企业编号（UEN）：201528875H
3、注册资本：人民币210万元
4、主营业务：电子元件制造、工程设计和咨询
5、注册地址：51 Bukit Batok Crescent #08-38 Unity Centre. Singapore
6、最近一期财务数据：截至2025年12月31日元盛电子(新加坡)有限公司总资产1,334万元，净资产1,121万元，2025年度主营业
务收入2,643万元，净利润114万元。
7、公司股权结构：Quanta Holding Pte Ltd Singapore持股50%；珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%。
（二）与本公司的关联关系
本公司副董事长杨鹏飞先生担任元盛电子(新加坡)有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因
此，元盛电子(新加坡)有限公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
元盛电子(新加坡)有限经营情况稳定，不存在履约能力风险。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易为商品销售及原材料采购。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协
议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在
损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、履行的审批程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年1月15日，公司召开董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
》和《关于补充确认日常关联交易的议案》。独立董事认为：补充确认日常关联交易及2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动
所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026年1月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨
鹏飞先生、杨林先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/4b373980-c39e-49ea-a731-572f21e9aaec.PDF
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2026-01-16 16:54│中京电子（002579）：中京电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中京电子（002579）：中京电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9595d2d8-8294-4a08-85f1-04ef296937d5.PDF
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2026-01-16 16:54│中京电子（002579）：信息披露管理办法
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中京电子（002579）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/fd44cfea-a0c9-4612-b311-1229a4f31cb6.PDF
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2026-01-16 16:54│中京电子（002579）：投资者关系管理制度
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中京电子（002579）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b038f842-37e9-4020-81a4-4acd19236817.PDF
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2026-01-16 16:54│中京电子（002579）：重大事项内部报告制度
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中京电子（002579）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b976a40c-6555-4389-8dfd-4eff9edcc263.PDF
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2026-01-13 19:23│中京电子（002579）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东会由公司董事会召集。
（二）现场会议召开时间：
2026年 1月 13日（星期二）15:00。
（三）现场会议召开地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1号公司会议室
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州
中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权股份155,186,156股，占公司有表决权总股份的 25.4584%
。
通过网络投票的股东 778人，代表股份 3,862,337股，占公司有表决权股份总数的 0.6336%。
公司董事长杨林先生主持会议，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：
（一）《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》
1、表决情况：
同意 157,760,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1903%；反对 1,000,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6289%；弃权 287,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1808%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 2,574,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.6575%；反对 1,000,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 25.8988%；弃权 287,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.4437%。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
1、表决情况：
同意 157,754,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1867%反对 999,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6285%；弃权 294,000股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1848%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 2,568,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.5073%；反对 999,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.8807%；弃权 294,000股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.6120%。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
1、表决情况：
同意 157,753,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1861%；反对 1,001,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6294%；弃权 293,400股（其中，因未投票默认弃权 7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1845%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 2,567,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4840%；反对 1,001,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 25.9195%；弃权 293,400股（其中，因未投票默认弃权 7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.5964%。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、惠州中京电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/12a87d65-041d-4696-9c5d-2c403740eece.PDF
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2026-01-13 19:23│中京电子（002579）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中京电子（002579）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/186b57fb-bd65-490a-9901-81126162bb38.PDF
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2026-01-08 18:52│中京电子（002579）：2025年员工持股计划的法律意见书
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中京电子（002579）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/56d788c4-d57d-415f-bc75-d3a895c134a9.PDF
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2026-01-06 18:27│中京电子（002579）：关于控股股东股份质押的公告
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中京电子（002579）：关于控股股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/b10a292f-e537-4482-8cd1-32ca67c9085c.PDF
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2025-12-26 20:34│中京电子（002579）：2026年第一次临时股东会的通知
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