公司公告☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:30 │中京电子（002579）：上市保荐书 │
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│2026-05-21 16:30 │中京电子（002579）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-05-21 16:30 │中京电子（002579）：证券发行保荐书 │
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│2026-05-21 16:27 │中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明 │
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│2026-05-21 16:27 │中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2026-05-21 16:26 │中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-05-21 16:26 │中京电子（002579）：募集说明书（申报稿） │
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│2026-05-14 20:04 │中京电子（002579）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 20:04 │中京电子（002579）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 20:21 │中京电子（002579）：2026年一季度报告 │
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2026-05-21 16:30│中京电子（002579）：上市保荐书
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中京电子（002579）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b4129bb1-aedc-475b-9a8b-546a739e5efe.PDF
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2026-05-21 16:30│中京电子（002579）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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中京电子（002579）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ea1103f9-f42b-4cec-afdd-e5538dafa6ab.PDF
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2026-05-21 16:30│中京电子（002579）：证券发行保荐书
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中京电子（002579）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3e2ea1b2-5f18-4c5d-a76d-9776af88e1f6.PDF
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2026-05-21 16:27│中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明
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中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fe2df52c-2d4e-4ea1-821a-45963720453c.PDF
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2026-05-21 16:27│中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2d090c5a-2b52-4aa9-8956-3bfb593b7cab.PDF
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2026-05-21 16:26│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120013号）》（以下简称“《问询函
》”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明、论证和回复，同时对募集说明书等申请文件进行补充和
更新，具体内容详见公司 2026年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司已于 2026年 4月 24日披露了《2025年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构
对募集说明书、问询函回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/07d6455e-6789-43dd-ab5c-12a088f7bb8d.PDF
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2026-05-21 16:26│中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）
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中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0a4cb991-26ee-40d1-9c38-a6a097b9f057.PDF
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2026-05-14 20:04│中京电子（002579）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东会由公司董事会召集。
（二）会议召开时间
现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00。
（三）现场会议召开地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1号公司会议室
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州
中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 195,971,292股，占公司有表决权总股份的 31.9891%。参加本次股
东会网络投票的股东及股东代表共 482 人，代表股份 3,421,006 股，占公司有表决权总股份的 0.5584%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：
(一) 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
1、表决情况：
同意198,246,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4252%；反对1,103,706股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5535%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(二) 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；
1、表决情况：
同意198,243,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4236%；反对1,103,806股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5536%；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(三) 《关于公司2026年度财务预算报告的议案》；
1、表决情况：
同意197,754,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1785%；反对1,592,506股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.7987%；弃权45,500股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(四) 《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》；
1、表决情况：
同意198,227,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4158%；反对1,103,806股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5536%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,256,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9514%；
反对1,103,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2655%；
弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7831%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(五) 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
1、表决情况：
同意198,196,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4001%；反对1,104,906股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5541%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,224,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0364%；
反对1,104,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2977%；
弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6659%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(六) 《关于续聘2026年度审计机构的议案》；
1、表决情况：
同意198,241,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4230%；反对1,104,006股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5537%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(七) 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》；
1、表决情况：
同意198,185,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3948%；反对1,113,006股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5582%；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,214,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7237%；
反对1,113,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5345%；
弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7419%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(八) 《关于对子公司提供担保额度的议案》；
1、表决情况：
同意197,685,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1439%；反对1,628,206股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8166%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意1,714,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.1022%；
反对1,628,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5944%；
弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3034%。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(九) 《关于<董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
1、表决情况：
同意198,146,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3750%；反对1,146,106股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5748%；弃权100,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,174,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5719%；
反对1,146,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5020%；
弃权100,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9260%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(十) 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
1、表决情况：
同意198,170,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3870%；反对1,120,806股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5621%；弃权101,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,198,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2735%；
反对1,120,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7625%；
弃权101,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9640%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《惠州中京电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/785df140-ef3b-4530-84d5-d319a853b825.PDF
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2026-05-14 20:04│中京电子（002579）：2025年年度股东会的法律意见书
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中京电子（002579）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/40709d88-c8f1-4a5c-8e44-a98ce7be069f.PDF
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2026-04-27 20:21│中京电子（002579）：2026年一季度报告
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中京电子（002579）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e8a1639-7e8d-481d-8d6e-6f9ad05e649d.PDF
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2026-04-27 20:21│中京电子（002579）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件、企业微信的方式向公司全体董事、
高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知》；2026 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人
员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公
司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2026 第一季度报告的编制
和审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2026 年第一季度报告》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e29c57f-8bbe-4950-bf17-fb290495cd51.PDF
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2026-04-27 20:20│中京电子（002579）：关于对全资子公司提供担保进展情况的公告
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一、担保情况概述
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 22日召开的第六届董事会第四次会议、2025 年 5月 16日召
开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币
57 亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自 2024 年年度
股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保
额度进行相互调剂。详见公司于2025 年 4月 24日在指定信息披露媒体刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》。公司对各子公
司具体担保额度如下：
单位：万元
序号 担保对象名称 与公司关系 担保额度
1 惠州中京电子科技有限公司 全资子公司 210,000
2 珠海中京电子电路有限公司 全资子公司 220,000
3 珠海中京元盛电子科技有限公司 全资子公司 100,000
4 惠州中京智能科技有限公司 全资子公司 10,000
5 香港中京电子科技有限公司 全资子公司 15,000
6 广泰电子（泰国）有限公司 全资子公司 10,000
7 珠海中京新能源技术有限公司 控股子公司 5,000
合计 570,000
注：经公司 2026 年 4月 22日召开的第六届董事会第十二次董事会审议通过，最新担保额度为人民币60 亿元，尚需提请 2025
年年度股东大会审议通过后生效。
二、担保进展情况
截止 2026 年 3月 31 日，公司对子公司实际担保情况如下：
序号 担保对象名称 批准担保 担保合同 实际担保
额度 总额 余额
1 惠州中京电子科技有限公司 210,000 201,700 152,905
2 珠海中京电子电路有限公司 220,000 160,800 117,666
3 珠海中京元盛电子科技有限公司 100,000 71,100 36,814
4 惠州中京智能科技有限公司 10,000 9,000 3,550
5 香港中京电子科技有限公司 15,000 -
6 广泰电子（泰国）有限公司 10,000 -
7 珠海中京新能源技术有限公司 5,000 -
合计 570,000 442,600 310,935
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 3月 31 日，公司及子公司担保合同总额为 442,600 万元，公司及子公司实际担保余额为 310,935 万元，上述均
为对全资子公司的担保，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损
失的情况。
四、备案文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司 2024 年年度股东大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b934a334-c33f-42e6-8ee2-6f2a07fb7368.PDF
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2026-04-23 19:55│中京电子（002579）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-272 号
惠州中京电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称
中京电子公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按
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