公司公告☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 21:07 │闽发铝业（002578）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-24 21:07 │闽发铝业（002578）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 21:06 │闽发铝业（002578）：第六届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 21:05 │闽发铝业（002578）：关于对全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-24 21:05 │闽发铝业（002578）：关于设立全资子公司的公告 │
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│2025-10-24 21:05 │闽发铝业（002578）：第六届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 21:04 │闽发铝业（002578）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 21:04 │闽发铝业（002578）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 21:04 │闽发铝业（002578）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-10-24 21:04 │闽发铝业（002578）：关联交易制度 │
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2025-10-24 21:07│闽发铝业（002578）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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闽发铝业（002578）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ec68137f-6c22-49ea-8c76-082d45cd0ac2.PDF
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2025-10-24 21:07│闽发铝业（002578）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于 2025年 10 月 23日召开了第六届董事会第九次会议审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任 2025 年报审计机构和内部控制审计
机构，该所已连续 6年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化
管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所已购买职业责任保险，具
有较强的投资者保护能力。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对闽发铝业所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
79 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施 6次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
三、项目信息
1.人员信息
项目合伙人：林宏华，1998 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执
业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：钟心怡，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林鹏展，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：潘汝彬，2007 年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会
计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员诚信记录
项目合伙人林宏华最近三年受到行政监管措施 1次、自律监管措施 1次、未受过刑事处罚、行政处罚和纪律处分，具体详见下表
：
姓 名 日期 类型 实施单位 事由
林宏华 2025 年 6月 3日、 行政监管措 厦门证监局、 就瑞达期货股份有限公司年报审计
2025 年 6月 23 日 施、自律监管 深圳证券交 项目执业中存在的问题，厦门证监
措施 易所 局出具警示函监督管理措施，深圳
证券交易所出具监管函。
签字注册会计师钟心怡、签字注册会计师林鹏展、项目质量控制复核人（拟）潘汝彬近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2024 年度容诚会计师事务所对公司财务审计等费用共计 70.00 万元，其中年度审计报告费用 60.00 万元，内部控制审计报告
费用 10.00 万元。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等方面进行充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司 2025 年度审计工
作需求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提
请公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 23日召开了第六届董事会第九次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5579a37d-06fb-4b0a-adbf-207ba37d5e16.PDF
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2025-10-24 21:06│闽发铝业（002578）：第六届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 10 月 23 日
以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 13日以微信及短信的方式发出。本
次会议应到董事 9名，实到董事 9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》。
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在提交公司董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。
（二）以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供
担保的公告》。
（三）审议《关于购买董高责任险的议案》。
因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董高责任险的公
告》。
（四）以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立全资子公司的公
告》。
（六）以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等文件的要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会
，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》《监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>及
制定、修订公司部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行
了梳理修订，制度清单详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》，制定、修订后的制度刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《募集资
金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需
提交公司股东会审议。
（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/76f5d412-2be1-48cf-b1db-e5c0d2e273a9.PDF
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2025-10-24 21:05│闽发铝业（002578）：关于对全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）全资子公司江西省闽发新材料有限责
任公司（以下简称“江西闽发”）拟向银行申请综合授信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，担保业务总额不超过人民币 3,0
00 万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 1年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供
担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后生效，无须提交公司
股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保 被担 担保方 被担保方 截至目 本次新 担保额度占上 是否关
方 保方 持股比 最近一期资 前担保 增担保 市公司最近一 联担保
例 产负债率 余额 额度 期净资产比例
闽发 江西 100% 24.68% 0 元 不超过 1.98% 否
铝业 闽发 人民币
3,000
万元
注：公司于2024年10月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。公司为江西闽发
向银行申请综合授信提供担保，担保业务总额不超过人民币10,000万元，担保额度有效期为自股东会审议通过 之 日 起 1 年 ， 具
体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 26 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供
担保的公告》（公告编号：2024-034）。
三、被担保方基本情况
1、被担保方名称：江西省闽发新材料有限责任公司
2、成立日期：2020年8月26日
3、注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣园9号楼701-711号
4、法定代表人：徐华敏
5、注册资本：2000万人民币
6、经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属
及合金材料销售；电子专用材料销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物业管理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁
；工业设计服务；建筑幕墙工程设计、施工；光伏系统研发、集成及安装服务；光伏设备设计及技术咨询服务；光伏设备销售。（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）*
7、股权结构：江西闽发为公司全资子公司，公司持有江西闽发 100%股权。
8、主要财务数据
单位：元
项目 2024 年 12 月 31日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 71,222,653.07 52,885,337.05
负债总额（包括银行贷款总 30,014,557.38 13,050,396.68
额、流动负债总额）
或有事项涉及的总额（包括担 - -
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 41,208,095.69 39,834,940.37
项目 2024 年 12 月 31日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 187,717,799.53 20,360,102.45
利润总额 11,017,318.40 -1,707,365.51
净利润 8,252,643.53 -1,373,155.32
9、江西闽发不存在失信被执行人的情况。
四、担保协议的签署情况
公司拟为全资子公司江西闽发授信提供连带责任保证担保，担保业务总额不超过人民币 3,000 万元，担保额度有效期为自董事
会审议通过之日起 1 年。由于目前尚未签署相关担保协议，最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司
董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述担保贷款业务时代表公司签署相关文件。
五、董事会意见
本次公司为全资子公司江西闽发向银行申请综合授信额度提供的连带保证责任担保，目的是保证江西闽发根据其业务发展需要，
更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。公司对江西闽发具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可
以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。 鉴于本次被担保人江西闽发为公司全资子公司，公司未要求其
提供反担保措施。
本次公司为全资子公司江西闽发申请银行授信提供担保是为了帮助子公司拓展铝型材销售业务，促进公司生产经营发展，符合公
司实际情况，本次担保不涉及反担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。本次担保事项决策程
序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对全资子公司提供的担保余额为 0 元,占公司 2024 年度经审计净资产的 0%。公司及控
股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、其他说明
公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。
八、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a426eeb5-0855-4a33-b339-3184685bacf7.PDF
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2025-10-24 21:05│闽发铝业（002578）：关于设立全资子公司的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金、设备或者知识产权等资产评估作价出资 5,000 万元对外投资设立
全资子公司福建闽发新材料科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），拟使用自有资金 500万元对外投资设立
全资子公司福建闽发发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次
对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
（一）福建闽发新材料科技有限公司
1、公司名称：福建闽发新材料科技有限公司（暂定名）
2、公司组织形式：有限责任公司
3、注册资本：5000 万元
4、注册地：福建省泉州南安市东田镇
5、出资方式：货币出资和非货币财产出资
6、持股比例：公司持有 100%股权
7、经营范围：高端工业铝型材研发、生产与销售；铝合金新材料技术开发；精密模具设计；航空航天、新能源汽车、电子半导
体领域铝部件供应；技术服务与转让。
（二）福建闽发发展有限公司
1、公司名称：福建闽发发展有限公司（暂定名）
2、公司组织形式：有限责任公司
3、注册资本：500 万元
4、注册地：福建省泉州南安市美林街道南洪路
5、出资方式：货币出资
6、持股比例：公司持有 100%股权
7、经营范围：资产管理；物业管理和租赁服务；房屋修缮；停车场服务；商务信息咨询；企业管理咨询；房地产开发与经营（
需取得相应资质后方可开展具体业务）。
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
三、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险
（一）本次对外投资的目的及影响
公司成立福建闽发新材料科技有限公司，致力于深耕细分市场，实施专业化运营管理，聚焦“高端化、智能化、绿色化”发展路
径。通过积极拓展新能源、高端装备等战略性新兴产业市场，公司将进一步提升在工业铝型材领域的核心竞争力，增强可持续发展能
力。
公司成立福建闽发发展有限公司，旨在统一运营闲置资产，实现高效盘活与价值挖掘，不仅能为公司培育新的利润增长点，更将
全面提升整体资产回报率。
本次投资符合公司战略布局和长远发展利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及
财务状况产生重大不利影响。
（二）本次对外投资
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