公司公告☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:58 │闽发铝业（002578）：闽发铝业2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:55 │闽发铝业（002578）：上海段和段（厦门）律师事务所出具的2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 17:07 │闽发铝业（002578）：关于全资子公司完成工商登记的公告 │
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│2026-05-05 16:32 │闽发铝业（002578）：关于参股公司完成工商登记的公告 │
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│2026-04-27 00:36 │闽发铝业（002578）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-26 16:01 │闽发铝业（002578）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-26 16:01 │闽发铝业（002578）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:01 │闽发铝业（002578）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 15:59 │闽发铝业（002578）：关于开展2026年度期货套期保值业务的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │闽发铝业（002578）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-05-20 18:58│闽发铝业（002578）：闽发铝业2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日 14：30
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：江宇先生
（六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 235 人，代表有表决权的股份总数为 436,505,146 股，占公司有表决
权总股份 938,630,183 股的46.5045%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总数为 434,413,646 股，占公司有表决权总股份 938,63
0,183 股的 46.2817%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东（代理人）230 人，代表有表决权的股份总数为 2,091,500 股，占公司有表决权总股份 938,63
0,183 股的 0.2228%。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 436,311,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9557％；反对 142,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0326％；弃权 51,100（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
117％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,898,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7483%；反对 142,4
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8085%；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4432%。
公司独立董事涂书田、李肇兴和曾繁英在本次年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 436,329,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599％；反对 124,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0286％；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
115％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,916,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6232%；反对 124,9
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9718%；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4050%。
（三）审议通过了《关于开展 2026 年度期货套期保值业务方案的议案》。
表决结果：同意 436,316,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9568％；反对 133,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0306％；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0126％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,902,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9825%；反对 133,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3830%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6345%。
（四）审议通过了《关于开展 2026 年度远期结售汇业务方案的议案》。
表决结果：同意 436,312,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9559％；反对 137,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0315％；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0126％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,898,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7865%；反对 137,6
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5790%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6345%。
（五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 436,307,246 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 99.9547％；反对 153,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权 44,700 股（
其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,893,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5379%；反对 153,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3249%；弃权 44,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1372%。
（六）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。
表决结果：63,383,000 股回避；同意 372,920,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9459％；反对 152,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408％；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0133％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,889,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3419%；反对 152,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2771%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3811%。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
公司独立董事涂书田、李肇兴和曾繁英向本次股东会作了 2025 年度工作的述职报告。《独立董事 2025 年度述职报告》详见公
司于 2026 年 4月 27 日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、刘庆
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）2025 年度股东会会议决议
（二）上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/08c43161-781c-4ece-8415-230ab3b456d9.PDF
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2026-05-20 18:55│闽发铝业（002578）：上海段和段（厦门）律师事务所出具的2025年度股东会法律意见书
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关于福建省闽发铝业股份有限公司
2025 年度股东会之
法律意见书
二〇二六年五月
厦 门 | 上 海 | 北 京 | 深 圳 | 昆 明 | 大 连 | 合 肥 | 成 都 | 重 庆 | 青 岛 | 济 南 | 德 阳 | 郑 州 | 长 沙 |
乌 鲁 木 齐南 京 | 苏 州 | 沈 阳 | 宁 波 | 西 安 | 太 原 | 临 港 | 香 港 | 金 边 | 塔 什 干 | 名 古 屋 | 马 德 里 |
西 雅 图 | 纽 约
法律意见书
关于福建省闽发铝业股份有限公司
2025 年度股东会
之
法律意见书
致：福建省闽发铝业股份有限公司
上海段和段（厦门）律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025
年度股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和规范性文件（以下简称“有关法律法规和规范性文件”）以及
《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
为出具本《股东会法律意见书》，本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与公司本次股东会、审
阅相关文件和资料并得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包
括但不限于公司第六届董事会第十次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和
口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名
与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情
况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
法律意见书根据《股东会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召
集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表
意见。本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明书、身份证及其他表明其身份
的证件或证明其资格等资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。本
所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第六届董事会于 2026年 4月 23日召开第十次会议，并作出关于召开本次会议的决议。公司董事会于 2026年 4月 27日在证
券时报网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公告了《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简
称“《会议通知》”），《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日与审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议（包括现场参会及通讯参会，下同）于 2026年 5月 20日 14时 30分在福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228号公司
研发楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长江宇先生主持。
法律意见书
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：（1）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。本次股东会召集
、召开的程序与会议通知披露的一致。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东（或股东代理人）
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表有表决权股份 434,413,646股，占公司股份总数（938,630,183股）的 46.2
817%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2026年 5月 15日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、
拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计230人，代表
有表决权股份2,091,500股，占公司股份总数（938,630,183股）的 0.2228%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2026年 5月 20日 9:15-15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。经核查，出席本次股东会的
股东（或股东代理人）共 235人，代表有表决权股份 436,505,146
法律意见书股，占公司股份总数（938,630,183股）的 46.5045%。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及本所律师出席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，本次会议不存在对临
时提案进行审议和表决之情形。
1.审议《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 436,311,646 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9557%，反对 142,400股，占出席会议
所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0326%，弃权 51,100股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0117%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
2.审议《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 436,329,946 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9599%，反对 124,900股，占出席会议
所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0286%，弃权 50,300股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0115%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
3.审议《关于开展 2026年度期货套期保值业务方案的议案》
表决情况：同意 436,316,546 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9568%，反对 133,500股，占出席会议
所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0306%，弃权 55,100股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0126%。
法律意见书表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
4.审议《关于开展 2026年度远期结售汇业务方案的议案》
表决情况：同意 436,312,446 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9559%，反对 137,600股，占出席会议
所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0315%，弃权 55,100股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0126%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
5.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 436,307,246 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9547%，反对 153,200股，占出席会议
所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0351%，弃权 44,700股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0102%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
6.审议《关于董事薪酬方案的议案》
表决情况：63,383,000股回避，同意 372,920,146股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 99.9459%，反对 152,
200股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0408%，弃权 49,800股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总
数的 0.0133%。表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，福建省闽发铝业股份有限公司 2025年度股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此见证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/943861de-e631-4a0d-bbfb-d5f1cb72c415.PDF
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2026-05-15 17:07│闽发铝业（002578）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 18 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过
了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司 2026 年 3月 20 日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司的公
告》（公告编号：2026-007）。
近日，全资子公司厦门市闽发环球铝业有限公司已完成了相关工商登记手续，并取得了厦门市湖里区市场监督管理局颁发的《营
业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：厦门市闽发环球铝业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万元整
4、住所：厦门市湖里区高林中路 503 号 1707-1 室
5、成立日期：2026 年 5月 14 日
6、法定代表人：黄海平
7、统一社会信用代码：91350206MAKE597613
8、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；货物
进出口；技术进出口；国际货物运输代理；经济贸易咨询；贸易经纪；离岸贸易经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
社会经济咨询服务；供应链管理服务；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保
税物流中心经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/491e88c6-3417-480a-b5a7-97d433cef57d.PDF
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2026-05-05 16:32│闽发铝业（002578）：关于参股公司完成工商登记的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对外
投资设立参股公司的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公
告编号：2026-014）。
近日，参股公司已完成了相关工商登记手续，并取得了南安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信
息如下：
1、公司名称：福建省闽卓精密材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万圆整
4、住所：福建省南安市美林街道南洪路 24 号 3幢挤压车间
5、成立日期：2026 年 4月 30 日
6、法定代表人：邓建华
7、统一社会信用代码：91350583MAKBNYYH77
8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色
金属铸造；金属材料制造；有色金属合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b6c5f3b9-d839-4d72-b82a-33d7f97cc841.PDF
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2026-04-27 00:36│闽发铝业（002578）：2025年度社会责任报告
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闽发铝业（002578）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a56b74de-51a0-4252-87c0-986806f4d62e.PDF
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2026-04-26 16:01│闽发铝业（002578）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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闽发铝业（002578）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/357e1661-172c-4a15-a3c3-8ea54fbd0b6c.PDF
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2026-04-26 16:01│闽发铝业（002578）：2025年度内部控制审计报告
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