公司公告☆ ◇002575 群兴玩具 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：证券投资专项说明 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:46 │群兴玩具（002575）：2025年一季度报告 │
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：关于2024年度利润分配预案的公告
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群兴玩具（002575）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aaab2bb2-cdc6-4ec4-a053-65296c676b0b.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：2024年度监事会工作报告
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群兴玩具（002575）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8d425f22-301c-4eb8-a020-9319c71c11f7.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：内部控制自我评价报告
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群兴玩具（002575）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a269b480-0697-4da7-9316-10cc280bc89f.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：证券投资专项说明
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群兴玩具（002575）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dc24cc3e-9fcf-4804-afe7-18cba985a196.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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群兴玩具（002575）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd773d87-c024-4adf-8022-0814387cd0bc.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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群兴玩具（002575）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/54711650-d1a8-4a11-a1e8-187babeab1ec.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：2024年年度财务报告
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群兴玩具（002575）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/602f1e1c-16be-4afa-a250-910adcb7a402.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：关于会计政策变更的公告
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群兴玩具（002575）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8f45e21d-73eb-45c0-aa7b-02e165d14d5d.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：2024年度董事会工作报告
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群兴玩具（002575）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/50477648-6e94-4892-bf71-18b36857b544.PDF
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2025-04-28 19:46│群兴玩具（002575）：2025年一季度报告
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群兴玩具（002575）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8804832d-5e89-4bcc-a14d-371d4c588da4.PDF
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2025-04-28 19:46│群兴玩具（002575）：2024年年度报告摘要
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群兴玩具（002575）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e16f8599-4b0a-4e1a-9aa2-99aa8c796814.PDF
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2025-04-28 19:46│群兴玩具（002575）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知已于2024年4月17日以电子邮件等通讯方式送达给全体董事和高级
管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理张金成先生向董事会作了《2024年度总经理工作报告》，董事会认为：2024年度，公司管理层以高度的勤勉与敬业精
神履职尽责，良好地执行了董事会、股东大会各项决议，客观、真实地总结了公司经营管理层的工作情况。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合2024年度公司实际经营情况，董事会编制了公司《20
24年度董事会工作报告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事陈欣先生、迟力峰女士、林海先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司
2024年度股东大会上作述职报告。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度
独立董事述职报告》。
3、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。公司监事会对该报告发表了明确同
意的审核意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
4、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。公司监事会对该报告发表了明确同
意的审核意见。审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》《内部控
制审计报告》。
5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
为提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，在保障日常经营资金需要和有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过30,000万
元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，额度使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内
。在额度和有效期内，资金滚动使用，期限内任意时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过30,000
万元。该事项经股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司管理层行使投资决策并签署相关文件。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。
6、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
截止到2024年12月31日，综合考虑公司2024年度财务状况、未来发展前景和战略规划等因素，在保障公司正常经营和长远发展及
符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于202
4年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
7、审议通过了《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司董事会编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要
》。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。公司董事、监事及高级管理人员签
署了2024年年度报告的书面确认意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-00
6）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
8、审议通过了《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
关联董事张金成、陈婷回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）
9、审议通过了《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》
表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
关联董事张金成、陈欣、迟力峰、林海、杨光、陈婷回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）
10、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
公司董事会根据相关规定及独立董事对独立性情况的自查资料，就公司现任独立董事陈欣先生、迟力峰女士及林海先生的独立性
情况进行评估并出具了专项意见。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事陈欣、林海、迟力峰回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项意见》。
11、审议通过了《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
12、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第一季度报告的编制及审
议工作。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。公司董事、监事及高级管理人
员就该报告签署了书面确认意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
第一季度报告》（公告编号：2025-013）。
13、审议通过了《关于提请公司召开2024年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年5月19日（星期一）下午14:30在江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店之
凝香阁召开2024年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过的需提交股东大会审议的
议案
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c78ba377-03b3-4daa-b4b0-ca4aeafd0996.PDF
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2025-04-28 19:46│群兴玩具（002575）：2024年年度报告
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群兴玩具（002575）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d6d2029-372f-4ec4-8d15-301cbda9ca8a.PDF
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2025-04-28 19:46│群兴玩具（002575）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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群兴玩具（002575）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ae9b8e8d-b7d9-4c15-8d12-d5b260dce6d2.PDF
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2025-04-28 19:45│群兴玩具（002575）：群兴玩具非经常性损益专项核查报告（北京国府嘉盈会计师事务所）
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群兴玩具（002575）：群兴玩具非经常性损益专项核查报告（北京国府嘉盈会计师事务所）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4bb86bfa-66ac-49f3-8d48-e88b774dcd6a.PDF
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2025-04-28 19:45│群兴玩具（002575）：内部控制审计报告
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国府专审字（2025）第 01130003 号
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二五年四月二十八日
目 录
项 目 起始页码
内部控制审计报告 1-2
内部控制评价报告 3-9
内部控制审计报告
国府专审字（2025）第 01130003 号广东群兴玩具股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群
兴玩具公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 群兴玩具公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是群兴玩具公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东群兴玩具股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/61854d4c-1b19-4f38-b0a6-ccd97bfe8214.PDF
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2025-04-28 19:45│群兴玩具（002575）：2024年年度审计报告
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群兴玩具（002575）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/970077e1-0073-4e0a-a497-b3b08e9dc630.PDF
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2025-04-28 19:45│群兴玩具（002575）：群兴玩具非经营性资金及其他关联资金往来情况专项审核报告（北京国府嘉盈会计师事
│务所）
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群兴玩具（002575）：群兴玩具非经营性资金及其他关联资金往来情况专项审核报告（北京国府嘉盈会计师事务所）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45d69dcf-7f70-4869-9e51-1ab62fdeef03.PDF
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2025-04-28 19:45│群兴玩具（002575）：年度关联方资金占用专项审计报告
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群兴玩具（002575）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71a1ff50-43a5-47be-ba54-73103eb390ad.PDF
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2025-04-28 19:45│群兴玩具（002575）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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群兴玩具（002575）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a50d27d4-c190-4fd8-a2eb-8dd91f111802.PDF
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2025-04-28 19:45│群兴玩具（002575）：监事会决议公告
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群兴玩具（002575）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e16dfc7d-d44c-40fe-b0bc-ba606395fc81.PDF
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2025-04-28 19:45│群兴玩具（002575）：监事会对《2024年度内部控制评价报告》的审核意见
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群兴玩具（002575）：监事会对《2024年度内部控制评价报告》的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4934cc78-c3e6-4f6a-b8e3-a59abe694e35.PDF
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2025-04-28 19:44│群兴玩具（002575）：年度股东大会通知
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广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议。经审议，会议表决
通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
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