公司公告☆ ◇002575 群兴玩具 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 18:34 │群兴玩具（002575）：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效 │
│ │期的公告 │
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│2025-12-11 18:34 │群兴玩具（002575）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 18:34 │群兴玩具（002575）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-11 18:32 │群兴玩具（002575）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-11 18:31 │群兴玩具（002575）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-11-27 19:57 │群兴玩具（002575）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-11-06 18:36 │群兴玩具（002575）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-06 18:34 │群兴玩具（002575）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-06 18:34 │群兴玩具（002575）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-06 18:32 │群兴玩具（002575）：关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理│
│ │人员、内审负责人的公告 │
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2025-12-11 18:34│群兴玩具（002575）：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司20
24年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议
案，具体内容详见公司2025年1月2日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《群兴玩具2024年第三
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）。
根据上述2024年第三次临时股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和授权董事会办理本次向特
定对象发行A股股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过之日起12个月，即有效期2024年12月31日至2025年12月30日止。
鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行A股股票
相关事宜的延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的
相关规定，并结合公司实际情况，董事会现提请召开股东会将公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有
效期延长12个月，即有效期为2025年12月31日至2026年12月30日止。除延长有效期外，其他内容保持不变。
本次延长有效期事项已经公司第六届董事会第二次会议和独立董事专门会议审议通过。
《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特
定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，
关联股东需回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/72d657d0-f518-4256-8159-47414c60e282.PDF
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2025-12-11 18:34│群兴玩具（002575）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 23日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公
司股东（授权委托书详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区金山路 47-2号新华商务大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股 非累积投票提案 √
股票股东会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特 非累积投票提案 √
定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案 2.00和 3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.
00和 3.00的关联股东张金成先生需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关
公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）和持股证明办理登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件的方式登记（信函以收到时间为准，登记资料应在登记时间内送达），不接
受电话登记。
（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会《股东登记表》（见附件 3）以信函或电子邮件方式送达公司。
2、登记时间：2025年 12月 26日 12:00之前。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355号国际科技园 3期16层 B。信函请注明“2025年第二次临时股东会”字样
。
4、会议联系方式：
联系人：陈婷
联系电话：0512-67242575
电子邮箱：ir@qx002575.com
通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355号国际科技园 3期 16层 B
邮政编码：215021
5、其他事项：
本次会议会期预计半天，与会股东的食宿及交通费用均自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/15847a35-ca4d-4f1d-a64b-e7415c0f14ac.PDF
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2025-12-11 18:34│群兴玩具（002575）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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群兴玩具（002575）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c7a94ead-fa26-4bfd-8766-e4c50a449cff.PDF
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2025-12-11 18:32│群兴玩具（002575）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司2024年度审计意见为标准无保留意见。
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）为公司2025年度财务报告和内部
控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2020年8月18日，注册地址为北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-37
9，首席合伙人申利超；2024年末合伙人数量34人，2024年末注册会计师人数为162人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为67人。国府嘉盈2024年度经审计的业务总收入为7,617万元，其中审计业务收入为4,369万元，证券业务收入为4,35
1万元。
2024年国府嘉盈承担了7家上市公司审计业务，审计收费总额为800万元，审计对象主要行业涉及制造业、文化、体育和娱乐业、
农林牧渔业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司所在相同行业上市公司审计客户家数为2家。
2.投资者保护能力
国府嘉盈已计提职业风险基金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3.诚信记录
国府嘉盈近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及
纪律处分的情况。8名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6
次、自律监管措施0次和纪律处分0次（以上监督管理措施均不是执业人员在北京国府嘉盈执业期间收到）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：武宜洛，2006年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在国府嘉
盈执业。近三年签署或复核过上市公司审计报告8份。
拟项目签字会计师：王忠飞， 2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在国府嘉盈执业。
近三年签署或复核过上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：袁汝麒，2005年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在国府嘉盈执业。
近三年签署或复核过上市公司审计报告10份。
2.诚信记录
项目合伙人武宜洛因在公司2023年年度审计过程中，审计程序执行不到位，于2025年1月3日，被中国证券监督管理委员会安徽监
管局出具警示函的行政监管措施。
除上述事项外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况
。
3.独立性
国府嘉盈及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。2025年度审计费用共计65万元（含税），其中财务报表审计50万元，内部控制审计15万元。2024
年度合同约定审计费用为人民币65万元（含税）。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对国府嘉盈在专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其具备上市公司审计服
务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。为保持公司年度审计工作的持续性及一致性，我们一致同
意向董事会提议续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年12月11日召开了第六届董事会第二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘国府嘉盈为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e4bfd49a-734a-4b4e-a680-513028634379.PDF
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2025-12-11 18:31│群兴玩具（002575）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知于近日以通讯和专人送达方式发出。本次会议应出席董事6人，实际
出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜任公司 2025年度财务报
告审计工作的要求，能够独立对公司 2025 年度财务状况进行审计。董事会同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度审计机构。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
具体内容详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：202
5-049）
2、审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事张金成先生回避表决。
鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行A股股票相关事宜的延
续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东会将公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期延长12个月。除延长有
效期外，其他内容保持不变。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
具体内容详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票
股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-050）
3、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事张金成先生回避表决。
鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行A股股票相关事宜的延
续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月。除延长
有效期外，其他内容保持不变。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
具体内容详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票
股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-050）
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
具体内容详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
5、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2025年12月29日14:30召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-051）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
4、拟续聘会计师事务所关于基本情况的说明；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3b6b0a8a-66f6-4d4c-8785-cc460dcb619d.PDF
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2025-11-27 19:57│群兴玩具（002575）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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群兴玩具（002575）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b05d754f-2b5f-40dd-83f4-5f39b61885a4.PDF
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2025-11-06 18:36│群兴玩具（002575）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月6日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议通知于近日以通讯和专人送达方式发出。根据《公司章程》等有关规定，经与会董事一致同意，推举董事张金成先
生为本次会议主持人。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会一致同意选举张金成先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
2、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》
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