公司公告☆ ◇002574 明牌珠宝 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 18:23 │明牌珠宝（002574）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:20 │明牌珠宝（002574）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 17:22 │明牌珠宝（002574）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（林明波） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（潘志坚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（吕岩） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:02 │明牌珠宝（002574）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:02 │明牌珠宝（002574）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:23│明牌珠宝（002574）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。
2、本次股东会无否决或修改提案的情况；
3、本次会议上无新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东会规则》、《公司股
东会议事规则》的相关要求，本次股东会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日下午 2:00
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼会议室
3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日 9:1
5－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15 至 202
6 年 5 月22 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞阿五先生
二、会议出席情况
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：
1、总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 84 人，代表公司股份 281,015,795 股，占公司股份总数的 53.2227%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东共 2人，代表公司股份 279,694,775 股，占公司股份总数的 52.9725%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 82 人，代表公司股份 1,321,020 股，占公司股份总数的 0.2502%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东会的中小投资者共 82 人，代表公司股份 1,321,020 股，占公司股份总数的 0.2502%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2026 年 5 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董事、高级管理人员等出席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规
范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意为 279,981,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319%；反对为1,022,020 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3637%；弃权为 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6954%；反对 1,022,0
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3660%；弃权 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9387%。
2、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意为 279,981,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319%；反对为1,022,020 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3637%；弃权为 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6954%；反对 1,022,0
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3660%；弃权 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9387%。
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意为 279,981,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319%；反对为1,022,020 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3637%；弃权为 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6954%；反对 1,022,0
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3660%；弃权 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9387%。
4、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意为 280,024,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6474%；反对为978,420 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3482%；弃权为 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 330,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.9958%；反对 978,420
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0655%；弃权 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9387%。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意为 280,573,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8425%；反对为429,620 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1529%；弃权为 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 878,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.5016%；反对 429,620
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.5218%；弃权 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9765%。
6、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意为 279,978,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6308%；反对为1,024,520 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3646%；弃权为 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 283,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4683%；反对 1,024,5
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5552%；弃权 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9765%。
7、《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》（本议案为特别决议事项）
同意为 279,978,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6308%；反对为1,035,820 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3686%；弃权为 1,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 283,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4607%；反对 1,035,8
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4106%；弃权 1,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1287%。
8、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意为 279,981,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319%；反对为1,033,320 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3677%；弃权为 1,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6954%；反对 1,033,3
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2214%；弃权 1,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0833%。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造
成。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、汪佳慧律师为本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议
2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8a514ed8-4dec-4208-81c7-92e80c20f23c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:20│明牌珠宝（002574）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江明牌珠宝股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公
司于 2026 年 5月 22 日召开的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《浙江明牌珠宝股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集与召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司 2026 年 4月 24日召开的公司第六届董事会第八次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会已于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《浙江
明牌珠宝股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》（以下简称“通知”），“会议通知”中载明了本次股东会召开的时间（
包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会
议登记办法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。
（三）本次股东会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间于 2026年 5月 22 日召开。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：
1、总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 84 人，代表公司股份281,015,795股，占公司股份总数的 53.2227%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东共 2人，代表公司股份 279,694,775股，占公司股份总数的 52.9725%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 82人，代表公司股份 1,321,020股，占公司股份总数的 0.2502%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东会的中小投资者共 82人，代表公司股份 1,321,020股，占公司股份总数的 0.2502%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2026 年 5月 15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会召集人和出席会议人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规
范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意为279,981,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319%；反对为1,022,020股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3637%；弃权为12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6954%；反对1,022,020股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3660%；弃权12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
9387%。
2、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意为279,981,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319%；反对为1,022,020股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3637%；弃权为12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6954%；反对1,022,020股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3660%；弃权12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
9387%。
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意为279,981,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319%；反对为1,022,020股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3637%；弃权为12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6954%；反对1,022,020股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3660%；弃权12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
9387%。
4、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意为280,024,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6474%；反对为978,420股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3482%；弃权为12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意330,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9958%；反对978,420股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0655%；弃权12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.93
87%。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意为280,573,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425%；反对为429,620股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1529%；弃权为12,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者表决情况为：同意878,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.5016%；反对429,620股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5218%；弃权12,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.97
65%。
6、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意为279,978,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对为1,024,520股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3646%；弃权为12,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者表决情况为：同意283,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4683%；反对1,024,520股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5552%；弃权12,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
9765%。
7、《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》（本议案为特别决议事项）
同意为279,978,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对为1,035,820股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3686%；弃权为1,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况为：同意283,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4607%；反对1,035,820股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4106%；弃权1,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1
287%。
8、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意为279,981,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319%；反对为1,033,320股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3677%；弃权为1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6954%；反对1,033,320股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2214%；弃权1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
833%。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途
。
本法律意见书正本二份，经签署后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7c534f27-cf73-467e-b9e5-5a807b902c3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:22│明牌珠宝（002574）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司
协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长虞阿五先生，副董事
长、总经理虞豪华先生，财务总监俞可飞先生，董事会秘书陈凯先生，独立董事潘志坚先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线
就公司2025年度业绩、经营状况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 13日(周三)12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e2b4b2e8-03c6-4d3a-af85-6ef3478ac4ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（林明波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》
、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会、股东（大）会情况
（一）2025年度，本人出席董事会会议情况如下：
应出席次数 现场 以通讯方式 委托 缺席次数 是否连续两
出席次数 出席次数 出席次数 次未亲自出
席会议
4 0 4 0 0 否
（二）2025年度，公司共召开两次股东（大）会,本人作为独立董事均出席会议。
（三）2025年度，公司董事会和股东（大）会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足
够的资料以供详细审阅，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，
没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、参加独立董事专门会议情况
2025年4月24日，参加公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公
司2025年度预计日常关联交易情况的议案》《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》进行了认真审议并表示同意。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司第五届、第六届董事会提名委员会主任委员，结合公司实际和未来发展战略，慎重考察和研究董事、高级管理人
员的选择标准和程序。报告期内，对公司第六届董事会董事、高级管理人员的任职资格进行持续跟踪核查，确保相关人员符合法律法
规及《公司章程》规定。
（二）作为公司第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，认真参与制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案
，完善公司激励与考核机制，促进董事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投
资者的权益。
（三）作为公司第六届董事会战略委员会委员，本人切实加强与公司决策层联系，了解公司发展状况和行业未来发展趋势，参与
研究、制订公司发展战略。
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2025年本人多次（共十五天）到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务相关
部门进行充分沟通，从全体
|