公司公告☆ ◇002573 清新环境 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │清新环境（002573）：关于全资子公司为其子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-16 21:42 │清新环境（002573）：关于推迟发行清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期│
│ │）的公告 │
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│2025-12-16 17:26 │清新环境（002573）：关于延长清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）簿│
│ │记建档时间的公告 │
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│2025-12-15 16:04 │清新环境（002573）：清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书│
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│2025-12-15 16:04 │清新环境（002573）：清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告 │
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│2025-12-15 16:04 │清新环境（002573）：清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告 │
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│2025-12-15 16:04 │清新环境（002573）：2025年度清新环境信用评级报告 │
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│2025-12-10 00:00 │清新环境（002573）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │清新环境（002573）：清新环境股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │清新环境（002573）：清新环境董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月） │
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2025-12-20 00:00│清新环境（002573）：关于全资子公司为其子公司提供担保的公告
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清新环境（002573）：关于全资子公司为其子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/ff3e286f-f98f-46ad-9208-34c5a1c5f3c9.PDF
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2025-12-16 21:42│清新环境（002573）：关于推迟发行清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）的
│公告
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清新环境（002573）：关于推迟发行清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/efb15b75-ebf8-4261-84f3-4cc67df6417e.PDF
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2025-12-16 17:26│清新环境（002573）：关于延长清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建
│档时间的公告
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开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人
民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2017号文注册。北京清新环境技术股份有限公司 2025年面向
专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8亿元（含 8亿元）。
根据《北京清新环境技术股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿
记管理人将于 2025年 12月16日 15:00至 18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区
间内确定本期债券的最终票面利率。
因市场波动的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现申请将簿记建档结束时间由 2025年 12月 16日 18:00延长至
2025年 12月 16日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e1a293c4-a2d2-4a38-b0a6-112a437ae867.PDF
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2025-12-15 16:04│清新环境（002573）：清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书
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清新环境（002573）：清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e32b14e2-5219-499c-b2a0-3596b622aac2.PDF
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2025-12-15 16:04│清新环境（002573）：清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告
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清新环境（002573）：清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/5091156a-b0c3-416e-a731-82681288a91e.PDF
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2025-12-15 16:04│清新环境（002573）：清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告
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清新环境（002573）：清新环境2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b0d1c823-fb92-44ca-be0c-fea88204c188.PDF
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2025-12-15 16:04│清新环境（002573）：2025年度清新环境信用评级报告
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清新环境（002573）：2025年度清新环境信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e2f89b6c-e03e-4184-9cac-eaa920ea5849.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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北京清新环境技术股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 12月 25日（星期四）15:00
网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7.出席对象：
（1）于 2025年 12月 18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2
）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦七层 703会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会表决的提案名称及编码如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》 非累积投票提案 √作为投票对象的
及修订、制定部分治理制度的议案 子议案数（4）
1.01 关于变更注册资本并修订《公司章程》 非累积投票提案 √
的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
1.04 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经2025年12月8日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
上述1.01-1.03提案须由股东大会以特别决议通过，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（
3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司— 2
—
不接受电话登记；
（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场；
（5）登记时间：2025年 12月 19日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30）；（6）登记地点：公司董事会办公室（北京市海
淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦 10层）。
2.会议联系方式：
联系人：王娟
电话号码：010-88146320
传真号码：010-88146320
电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn
通讯地址：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦 10层董事会办公室
邮政编码：100036
会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ccd0324d-6b75-42d9-8803-702f9ddb8ad4.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：清新环境股东会议事规则（2025年12月）
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清新环境（002573）：清新环境股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7e14ccf7-a8e7-4b8c-ab36-a525fe51d89f.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：清新环境董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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第一条 为规范北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股
东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京清新环境技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章离职情形与生效条件
第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。如出现下列情
形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、本制度、深圳证券交易所的其他规定和《公司章程》的规定继续履
行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞任的，应当向董事会提交书面辞职报告，自董事会收
到辞职报告时辞职生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法按公司相关管理规定执行。
第六条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，应当在两个交易日内披露有关情况。涉及独立董事辞任的，需说明是否对
公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞任的，公— 2 —
司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
第七条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，并于股东会决议作出之日解任生效。董事会可在高级管理人员任期届满前解除
其职务，并于董事会决议作出之日解任生效。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形或者独立
董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，期限尚未届满
，或者法律法规、深交所规定的其他情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务，深圳证券交易所另有规定的除外。
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议
召开股东会解除该独立董事职务。
第三章移交手续与未结事项处理
第九条 董事和高级管理人员离职，应向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括
但不限于业务文件资料、未完结事项的说明及处理建议、财务资料及其他物品等，交接记录应存档备查。
第十条 在董事、高级管理人员离职时，公司应全面梳理该董事、高级管理人员在任职期间作出的所有公开承诺，包括但不限于
业绩承诺、股份锁定承诺、解决同业竞争承诺等。董事、高级管理人员离职后，对其在任职期间作出的未履行完毕的公开承诺，仍需
继续履行。公司应对离职董事、高级管理人员承诺履行情况进行跟踪监督。若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权采取法
律手段追责追偿。
第四章离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 公司董事和高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事及高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事及高级
管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十二条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当
严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
— 4 —
第十三条 对于董事、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题、潜在风险等，离
职董事、高级管理人员应积极配合公司调查、说明情况并妥善处理后续事宜。公司可视情况要求离职董事、高级管理人员签署相关协
议，明确其在相关事项中的已知信息、责任归属及后续配合义务。
第五章责任追究机制
第十四条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司应形成对该等人员的
具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第六章附则
第十六条 制度未尽事宜，依据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如本制度内容与法律法规、规范性
文件或《公司章程》相抵触时，以法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度解释权归公司董事会。
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起施行。
北京清新环境技术股份有限公司
2025 年 12 月— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c78f1eef-37f8-431f-9128-d334d296d9b2.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：清新环境独立董事制度（2025年12月）
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清新环境（002573）：清新环境独立董事制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8780e5de-77d3-429b-9479-1ddf933431fb.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：清新环境内部控制制度（2025年12月）
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清新环境（002573）：清新环境内部控制制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/eeb694b3-3d55-4833-b636-febdf48763ce.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：清新环境章程（2025年12月）
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清新环境（002573）：清新环境章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4acb3344-c546-42c7-9e59-38ed630d0a13.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：清新环境董事会审计委员会议事规则（2025年12月）
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清新环境（002573）：清新环境董事会审计委员会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d26d612c-19d9-4435-a92d-261544bfc4b7.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：清新环境董事会议事规则（2025年12月）
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清新环境（002573）：清新环境董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9c37cc39-5abf-4095-abe7-0dddba9b37a7.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：关于全资子公司拟公开摘牌眉山国润金象排水有限公司100%股权暨关联交易的公告
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清新环境（002573）：关于全资子公司拟公开摘牌眉山国润金象排水有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/31b86d56-2b96-4d46-8c3e-46313dab4d10.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：《清新环境章程》修订对比表
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清新环境（002573）：《清新环境章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7d3f3e70-7132-4f9d-8489-e27ee90773b7.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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清新环境（002573）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/04ef2ad3-f098-44ff-bcff-96f634746613.PDF
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2025-12-10 00:00│清新环境（002573）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 8日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本并修订《公司章程》的情况
（一）变更注册资本
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