公司公告☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:41 │索菲亚（002572）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:39 │索菲亚（002572）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:39 │索菲亚（002572）：内部审计制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:39 │索菲亚（002572）：募集资金专项存储及使用管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:39 │索菲亚（002572）：独立董事年报工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:39 │索菲亚（002572）：控股子公司管理办法(2025年10月） │
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│2025-10-27 18:39 │索菲亚（002572）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:39 │索菲亚（002572）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:39 │索菲亚（002572）：信息披露管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:39 │索菲亚（002572）：董事会秘书工作细则（2025年10月） │
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2025-10-27 18:41│索菲亚（002572）：第六届董事会第六次会议决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 23日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了
召开公司第六届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场会议结合通讯方
式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 6人，实到董事 6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部审计制度》（2025 年 10 月）。
三、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《募集资金专项存储及使用管理制度》（2025年 10
月）。
四、审议通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《控股子公司管理办法》（2025 年 10 月）。
五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《内幕信息知情人登记制度》（2025 年 10 月）。
六、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制制度》（2025 年 10 月）。
七、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《重大信息内部报告制度》（2025 年 10 月）。
八、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《信息披露管理制度》（2025 年 10 月）。
九、审议通过了《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>变更为<证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度>的议案
》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制
度》（2025 年 10 月草案）。本议案需提交股东会审议，股东会的召开时间另行确定。
十、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度>变更为<董事、高级管理人员持
有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度》（2025 年 10 月）。
十一、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事年报工作制度》（2025 年 10 月）。
十二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《总经理工作细则》（2025 年 10 月）。
十三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会秘书工作细则》（2025 年 10 月）。
十四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会对年报审议工作规程>变更为<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会年报工作规程》（2025 年 10
月）。
十五、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年
10 月）。
十六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月）。
十七、审议通过了《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《投资者投诉管理制度》（2025年 10月）。
十八、审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《机构调研接待工作管理办法》（2025年 10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0e4e93f3-d493-4a5e-88b7-f1cfb475c6bf.PDF
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：2025年三季度报告
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索菲亚（002572）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：内部审计制度（2025年10月）
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索菲亚（002572）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：募集资金专项存储及使用管理制度（2025年10月）
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索菲亚（002572）：募集资金专项存储及使用管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：独立董事年报工作制度（2025年10月）
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第一条 为完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事的作用
，进一步规范公司年度报告的编制与披露程序，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，以及《公司章程》《独
立董事工作制度》《信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独
立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。
同时，如有必要独立董事可以对有关重大问题进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。第四条 在为公
司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事书面提交本年度
审计工作安排及其它相关资料。
第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
第六条 独立董事应在召开董事会会议审议年度报告前听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见
面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记录并由参会当事人签字。
第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；独立董事应审查董事会召开的程序、必备
文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补
充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事
会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第九条 独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及
时向注册地证监局和交易所报告。上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第十条 独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义务，同时应密切关注年报编制过程中内幕信息的保密情
况，严防内幕信息泄漏、内幕交易等违法违规行为发生。
第十一条 独立董事必须保持独立性，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对
在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第十二条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件
。公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预独立董事独立行使职权。
第十三条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第十四条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在
异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十五条 独立董事对公司年报事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进
行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十六条 独立董事应当向公司年度股东会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在上
市公司发出年度股东会通知时披露，述职报告应当包括下列内容：
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（三）对相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况；
（五）与中小投资者的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
第十七条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的规范性文件有冲突或不一
致时，则按相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的规范性文件的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订并解释。
第十九条 本制度由第六届董事会第六次会议修订，自修订之日起实施。
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：控股子公司管理办法(2025年10月）
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索菲亚（002572）：控股子公司管理办法(2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）
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索菲亚（002572）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月）
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索菲亚（002572）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：信息披露管理制度（2025年10月）
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索菲亚（002572）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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索菲亚（002572）：董事会秘书工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度（2025年10月草案）
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索菲亚（002572）：证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度（2025年10月草案）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：重大信息内部报告制度（2025年10月）
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索菲亚（002572）：重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：投资者投诉管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）投诉管理程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，维护公司
信誉，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》
等相关法律法规及规章制度以及广东证监局和深圳证券交易所关于保护投资者合法权益工作的相关要求，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关投诉事项。公司客户、员工及
其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第三条 投资者投诉的渠道包括来信（邮寄、传真或电子邮件）、来电、来访，证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉。
第四条 投资者投诉处理工作为投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司应加强人员培训，配置必要设备，提供经费
支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯
皮、敷衍搪塞。
第五条 投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者。证券事务室为公司处理投资者
投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条 投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者保护机构持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投
资者合法权益的各项活动，公司应当积极支持配合。
投资者与公司发生纠纷的，双方可以自行协商解决、向调解组织申请调解。投资者提出调解请求的，公司应当积极配合。
第七条 证券事务室工作人员应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析
研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，证券事务室应向董事会及董事会秘书汇报，及时制定相应的处理方案和答复口径，妥
善化解矛盾纠纷。
第八条 证券事务室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等
有关信息，并自接到投诉之日起 15 日内决定是否受理投诉事项。
第九条 在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的，应当立即处理，当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60
日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂，不能在上述期限内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延
期申请和情况汇报工作，并告诉投诉人延期理由。第十条 证券事务室工作人员应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善
地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，应认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十一条 证券事务室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部
管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十二条 工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及
依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十三条 证券事务室应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方
式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。
第十四条 发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人
员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十五条 对于监管部门转交的 12386 热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应按照监管部门交办（转办）要求办理。
第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的规范性文件有冲突或不一
致时，则按相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的规范性文件的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责修订并解释。
第十八条 本制度由第六届董事会第六次会议修订，自修订之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0857d12d-6f52-4961-8792-bbe9e797a262.PDF
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条 为明确索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及
职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规以及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），特制定本细则。
第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，
并对董事会负责。总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。
第二章 总经理的职权、义务及任免程序
第三条 总经理对公司负有忠实义务和勤勉义务。
总经理应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。总经理因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众
股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。第四条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下
列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同、协议及签发日常行政、业务等文件；
（四）制定公司运作和管理的具体规章；
（五）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并对聘任的公司高级管理人员的工作情况进行考核和奖励；
（六）任免除由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
（七）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划，决定对公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退；并有权根据公司
生产经营管理的需要，按照用工计划决定公司的定员和人员结构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作效率；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）拟订公司内部管理机构设置方案；
（十一）拟订公司的基本管理制度；
（十二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投资项目计划；
（十三）拟订公司资产用于抵押融资的方案；
（十四）拟订公司年度财务预、决算方案；
（
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