公司公告☆ ◇002571 德力股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-28 20:29 │德力股份（002571）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:26 │德力股份（002571）：第五届董事会第八次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：德瑞矿业审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：德瑞矿业资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：关于全资子公司德力香港公司终止与SALAH ALDIN BADINJKI合作的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：关于全资子公司德力香港对外投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：德力股份关于转让全资子公司100%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：关于出售全资子公司德瑞矿业100%股权被动形成对外担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：第五届监事会第七次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:29│德力股份（002571）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召
开安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。公司于2025年7月25日召开的公司第五届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月14日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月7日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2025年8月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权的议案》 √
2.00 《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权被动形成对外担保的议案》 √
3.00 《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的议案》 √
4.00 《关于全资子公司德力香港公司终止与 SALAH ALDIN BADINJKI合 √
作的议案》
5.00 《关于全资子公司德力香港对外投资的议案》 √
上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间： 2025年 8月 8日 9:00 至 15:00前。
2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证
、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户
卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
4、会务常设联系人
（1）姓名：童海燕
（2）联系电话：0550-6678809
（3）传 真：0550-6678868
（4）电子邮箱：thy@deliglass.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/db8915c6-0871-43d4-bf94-458c37b7b158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:26│德力股份（002571）：第五届董事会第八次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2025年 7 月 18日以电话、微信等方式
发出，并于 2025年 7 月 25日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人,公司部分监事、高级管理人
员列席会议，会议由公司总经理、董事俞乐先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
1.审议通过了《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权的议案》，同意公司以合计 13,500万元的交易价格将其持有的凤阳德瑞
矿业有限公司 100%股权转让给凤阳县矿投投资控股有限公司。本次交易完成后，公司不再持有德瑞矿业股权，德瑞矿业不再纳入公
司合并报表范围。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》。
2.审议通过了《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权被动形成对外担保的议案》，本次对外担保系转让全资子公司股权被动
形成的阶段性对外担保，实质为公司对原全资子公司参股公司提供贷款担保的延续。公司已与交易对手方就担保事项的后续处理方案
在反担保合同中有明确安排，将按照《反担保合同》约定清理完毕。因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常
经营产生重大影响。公司后续将督促交易对手方按期履行解除担保义务，维护公司权益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权被动形成对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》。
3.审议通过了《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的议案》，同意德力玻璃结合上市公司战略发展规划及相关对外
投资事项，终止北海公司、德力药玻项目两个对外投资项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）及《证券时报》。
4. 审议通过了《关于全资子公司德力香港公司终止与SALAH ALDIN BADINJKI 合作的议案》，德力香港公司终止与SALAH ALDIN
BADINJKI 合作，是基于公司结合市场变化对整体战略发展规划所做出的适时调整，与 SALAH ALDIN BADINJKI 先生合作终止并不影
响公司德力（埃及）玻璃制品有限公司的整体筹建工作。项目尚处于建设前期阶段，未产生实际效益，对上市公司及全资子公司的生
产经营不会造成不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司德力香港公司终止与 SALAH ALDIN BADINJKI 合作的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
5. 审议通过了《关于全资子公司德力香港对外投资的议案》，同意公司的全资子公司德力香港公司与安徽德威贸易有限公司共
同出资在埃及苏伊士省成立德力（埃及）玻璃制品有限公司，主要从事生产、销售玻璃器皿等经营活动。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司德力香港对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》。
6.审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、备查文件
1.安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
2.第五届董事会战略委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/03499b8b-5e3b-4585-aefc-8c9e0590f696.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:25│德力股份（002571）：德瑞矿业审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力股份（002571）：德瑞矿业审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d95f21e1-81de-40cc-a697-370584d091fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:25│德力股份（002571）：德瑞矿业资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力股份（002571）：德瑞矿业资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/450b097d-cb58-4e53-b96a-dbb9e567375f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:25│德力股份（002571）：关于全资子公司德力香港公司终止与SALAH ALDIN BADINJKI合作的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概况
1、基本情况
1）安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月14 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《
关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 2,200 万美元在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“
香港”）设立全资子公司德力香港投资有限公司（以下简称“德力香港公司”）。
2）2025 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》，同意公司的全资
子公司德力香港公司与SALAH ALDIN BADINJKI（自然人，以下简称“莎拉”）共同出资在埃及苏伊士省成立德力（埃及）玻璃制品有
限公司（以下简称“埃及德力”），主要从事生产、销售玻璃器皿等经营活动。
设立合资公司的基本情况
公司名称：德力（埃及）玻璃制品有限公司。
注册地址：埃及苏伊士省中埃·泰达苏伊士经贸合作区。
注册资本：1,500 万美元。
出资方式及股权结构：
股东姓名 出资方式 出资金额（万美元） 持股比例
德力香港公司 自有资金 1,350 90%
莎拉 自有资金 150 10%
合计 - 1,500 100%
经营范围：玻璃制品、包装材料、塑料制品的生产、销售和进出口贸易，化工材料及日用百货的销售和进出口贸易（以埃及当地
审批后的实际情况为准）
企业类型：合资公司。
与公司关系：系公司全资子公司之控股子公司。
以上信息，以在埃及政府主管部门核定名称为准。
3）2025年 3月 31日召开的 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》。
具体内容详见 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的 2025-004 号《关于香港全资子公司对外投资的公告》。
二、项目后续进展情况
1）香港德力公司已完成注册，具体如下：
公司名称（中文）：德力香港投资有限公司
公司名称（英文）：DELI HONG KONG INVESTMENT CO.,LIMITED
登记证号码：78326418
类型：私人有限公司
注册地址：香港荃湾沙咀道 1号环贸广场 6楼 617A室
董事姓名：俞乐
注册资本：贰仟贰佰万美金
成立日期：2025 年 6月 18日
经营范围：投资，玻璃製品、塑料製品、包装材料、国际贸易
股权结构：全资子公司，安徽德力日用品股份有限公司持有其 100%股权2）德力（埃及）玻璃制品有限公司筹建情况：
截止目前处于前期筹备，尚未完成公司注册及开展实质性筹建。3）截止 2025 年 6月 30日，两个项目的投资情况如下：
公司名称 注册资本（万美元） 已投资金额（万美元） 利润（万美元）
香港德力公司 2200 0 0
德力（埃及）玻璃制 1500 0 0
品有限公司
4）2025 年 7 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司德力香港公司终止与 SALAH ALDIN BADINJKI
合作的议案》，同意德力香港公司结合上市公司战略发展规划及相关对外投资事项，终止与SALAH ALDIN BADINJKI 合作协议。根据
相关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，本次终止合作事项尚需提交公司股东大会审议。
三、终止的原因
截止目前德力（埃及）玻璃制品有限公司处于前期筹备，尚未完成公司注册及开展实质性筹建，因在项目筹划过程中与 SALAH A
LDIN BADINJKI 先生对于项目的战略定位等产生一定的分歧，为了加快项目后期筹建进度，经双方友好协商，拟终止公司全资子公司
德力香港公司与 SALAH ALDIN BADINJKI 先生关于德力（埃及）玻璃制品有限公司的合作事项。公司对 SALAH ALDIN BADINJKI先生
给予项目筹建前期的帮助表示感谢。
四、终止合作事项对公司的影响
本次德力香港公司终止与 SALAH ALDIN BADINJKI 合作，是基于公司结合市场变化对整体战略发展规划所做出的适时调整，与 S
ALAH ALDIN BADINJKI先生合作终止并不影响公司德力（埃及）玻璃制品有限公司的整体筹建工作。项目尚处于建设前期阶段，未产
生实际效益，对上市公司及全资子公司的生产经营不会造成不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
2.第五届董事会战略委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9804d52b-582f-49de-b59e-6f2de7945864.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:25│德力股份（002571）：关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17日召开的第三届董事会第四十二次会议分别审议通过
了《关于全资子公司拟在北海市成立德力（北海）玻璃有限公司（暂定名）的议案》，同意公司的全资子公司德力玻璃有限公司（以
下简称“德力玻璃”）以现金出资 10,000 万元在广西北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区北海铁山东港产业园注册成立公司（以下
简称“北海公司”），注册成立后德力玻璃持有北海公司比例为 100%；审议通过了《关于全资子公司拟在凤阳县投资设立德力药用
玻璃有限公司（暂定名）的议案》，同意公司的全资子公司德力玻璃有限公司以现金出资 10,000 万元在安徽省凤阳县经济开发区注
册成立德力药用玻璃有限公司（以下简称“德力药玻”）。上述两公司均以注册并领取了营业执照，分别为德力（北海）玻璃科技有
限公司、德力药用玻璃有限公司。
2022年 8月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司减资的议案》。德力药用玻璃有限公司减资 5
,000万元，注册资本由 10,000万元变更为 5,000 万元，其他注册登记事项保持不变。
2025年 7月 25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的议案》，同意德
力玻璃结合上市公司战略发展规划及相关对外投资事项，终止北海公司、德力药玻项目两个对外投资项目。根据相关法律法规的规定
以及《公司章程》的规定，本次终止对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、终止的原因
截止目前北海公司、德力药玻尚未进行实质性的建设。根据北海公司所处行业目前的市场变化情况，公司审慎评估了该项目的发
展规划，预计项目的收益较拟投资点发生了较大变化，存在较大的不确定性。德力药玻原计划通过非公开发行股份的方式筹措项目建
设资金，由于受市场变化的影响，公司已终止德力药玻非公开发行股份募集资金的相关议案。结合公司整体经营战略及内部资源、资
金调配情况，本着强化优势产能、提升资产效能的原则，经公司慎重考虑，决定终止本次对外投资事项。
三、投资进展情况及后续安排
截止 2025年 6 月 30日，两个项目的投资情况如下：
公司名称 注册资本（万元） 已投资金额（万元） 利润（万元）
北海公司 10,000.00 10,278.70 -25.39
德力药玻 5,000.00 5,000.00 0.00
北海公司将与当地政府签订相关协议，通过竞拍获得的国有建设用地（土地证编号：桂【2022】合浦县不动产权第 0120231 号
，土地面积 506117.78 平方米）将按照竞拍时取得的原价玖仟伍佰万元整，由当地政府予以回购且在 2025年 10月 30日前完成回购
事宜。
德力药玻筹建期间签订的相关设备采购协议尚未实质性的履行，项目终止后也将一并终止。
四、终止本次对外投资事项对公司的影响
本次全资子公司终止对外投资的两个项目，是基于公司结合市场变化对整体战略发展规划所做出的适时调整，项目尚处于建设前
期阶段，未产生实际效益，对上市公司及全资子公司的生产经营不会造成重大不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
2.第五届董事会战略委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/58b631f4-0aa7-4a20-a63e-387327f6ab1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:25│德力股份（002571）：关于全资子公司德力香港对外投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力股份（002571）：关于全资子公司德力香港对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/c638aff9-8bd3-4835-aa6e-11cc49e60ffa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:25│德力股份（002571）：德力股份关于转让全资子公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力股份（002571）：德力股份关于转让全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/bf370994-9ce5-4da1-b57c-d58f82b7249c.PDF
───────
|