公司公告☆ ◇002569 *ST步森 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:31 │*ST步森（002569）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-17 18:30 │*ST步森（002569）：中兴华审字（2025）第018548号陕西步森服饰智造有限公司 │
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│2025-12-17 18:30 │*ST步森（002569）：关于对参股公司定向减资暨关联交易的公告 │
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│2025-12-17 18:30 │*ST步森（002569）：关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-12-17 18:29 │*ST步森（002569）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-17 18:27 │*ST步森（002569）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-12-17 18:27 │*ST步森（002569）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
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│2025-12-15 19:39 │*ST步森（002569）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 19:39 │*ST步森（002569）：步森股份章程 │
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│2025-12-15 19:39 │*ST步森（002569）：步森股份2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-12-17 18:31│*ST步森（002569）：第七届董事会第七次会议决议公告
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浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2025年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知
于 2025 年 12 月 15 日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的
有关规定。
本次会议由公司董事长孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于对参股公司定向减资的议案》
公司拟对公司持股比例为 35%的参股公司陕西步森服饰智造有限公司（以下简称“陕西步森”）单项定向减资 4,900 万元，减
资后公司在陕西步森的出资额由 7,000 万元降至 2,100 万元，持股比例相应下降至约 13.91%。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)申请借款展期和利率优惠的议案》
鉴于公司此前经营活动现金流较为紧缺，2025 年 8月公司向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创
”）借款人民币 2,000 万元，借款有效期 2个月。借款利率（年利率）定为 5.00%。2025 年 10月 11日，公司向方维同创申请，将
上述借款展期 2个月。
现该笔借款展期期限已到，以公司当前资金状况及实际经营需要，拟再次向方维同创申请，将上述借款展期至 2026 年 1月 31
日，同时申请如下利率优惠：如公司于 2025年 12 月 31 日前偿还全部借款本息，将按照优惠后的年利率 1%收取利息；如公司未能
于 2025年 12月 31日前还本付息，则仍按原约定的借款年利率 5%执行。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果:5票同意(关联董事杨智、刘锋、李红回
避表决)，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司代行总经理提名，提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任张敏女士为公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 1月 6日（星期二）下午 15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号金沙中心 3-1号楼 3 楼会议
室召开 2026 年第一次临时股东会。审议上述尚需要提交股东会的相关议案。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e0fb4235-0da5-44fb-9c1e-50a78b351911.PDF
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2025-12-17 18:30│*ST步森（002569）：中兴华审字（2025）第018548号陕西步森服饰智造有限公司
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*ST步森（002569）：中兴华审字（2025）第018548号陕西步森服饰智造有限公司。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/65cf2f76-a326-478c-8087-1ad5763ca05e.PDF
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2025-12-17 18:30│*ST步森（002569）：关于对参股公司定向减资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为进一步规范浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“步森股份”）对外股权投资管理，降低参股公司
经营及资金往来风险，公司拟对持股比例35%的参股公司陕西步森服饰智造有限公司（以下简称“陕西步森”）定向减资 4,900万元
。本次减资完成后，公司在陕西步森的出资额由 7,000 万元降至 2,100 万元，持股比例相应下降至约 13.91%。
公司拟在依法履行内部决策程序并取得陕西步森股东会决议同意的前提下，对陕西步森的出资额减少人民币 4,900 万元，减资
后公司对陕西步森的出资额为人民币 2,100万元（其余股权及出资安排将结合陕西步森经营、债权清收及后续方案另行论证并按规则
履行审议披露义务）。
本次减资拟通过减少陕西步森的出资额并相应修订公司章程、办理工商变更登记等方式实施。依据《公司法》关于减资的强制性
程序要求，陕西步森将编制资产负债表及财产清单，并在股东会作出减资决议后依法通知并公告债权人，债权人有权在法定期限内要
求清偿债务或提供担保。
二、关联关系与关联交易认定
先华控股集团有限公司（以下简称“先华集团”）系上市公司大股东—宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“方
维同创”）的有限合伙人，先华集团持有方维同创 39.08%份额。截至目前，方维同创合计持有上市公司 14.81%股权，先华集团间接
持有 5.799%上市公司股权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，上市公司与先华集
团代持方陕西中匠文化产业发展有限公司共同投资设立陕西步森，因此，先华集团为上市公司的关联方。
公司本次拟对陕西步森减资，以上市公司本次减资的金额适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易的相关规定。本次关联
交易达到提交董事会、股东会审议并及时披露的标准；金额超过 3,000 万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的，
还需提交股东会审议并披露符合要求的审计报告。
三、审议程序安排
本次减资已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按规定提交股东会审议，关联股东应
当回避表决，且不得代理其他股东行使表决权；公司将依法依规披露中小股东表决情况。
公司将依据深交所《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》要求，健全并执行交易与关联交易内部控制制度，严格
实施关联董事和关联股东回避表决，确保定价公允、审议程序合规、信息披露规范。
四、减资事项的主要内容
（一）减资主体基本信息
1、公司名称：陕西步森服饰智造有限公司；
2、注册资本：人民币 20,000 万元；
3、公司类型：其他有限责任公司；
4、注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区巨福东路 21 号；
5、法定代表人：艾涛
6、经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；服装服饰批发；日用百货销售；
家用电器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；特
种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；家居用品销售；服装服饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
智能控制系统集成；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策
划；广告设计、代理；票务代理服务；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；广播电视节目制作经营；演出经纪（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）本次减资前后的股权变动状况
股东名称/姓名 减资前 减资后
认 缴 出 资 实 缴 出 资 出资比例 认 缴 出 资 实 缴 出 资 出资比例
（万元） （万元） （%） （万元） （万元） （%）
陕西中匠文化产 13,000 13,000 65 13,000 13,000 86.09
业发展有限公司
浙江步森服饰股 7,000 7,000 35 2,100 2,100 13.91
份有限公司
合计 20,000 20,000 100 15,100 15,100 100
（三）标的公司的主要财务数据
单位：元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 217,357,565.62 218,799,311.70
负债总额 17,802,686.38 18,269,701.22
应收账款原值 1,902,181.72 1,527,634.55
应收账款净额 1,888,870.68 1,527,634.55
实收资本 200,000,000.00 200,000,000.00
归母所有者权益 199,554,879.24 200,529,610.48
项目 2025 年上半年 2024 年度
营业收入 5,104,131.49 10,374,303.79
营业利润 -1,378,537.81 -3,349,986.88
净利润 -974,731.24 -2,576,873.01
经营活动产生的现金流量净额 -739,475.17 -5,670,681.06
注：陕西步森截至 2025 年 6 月 30 日的主要财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中兴华会计师事务所
已出具编号为中兴华审字（2025）第 018548 号的审计报告。
（四）《减资协议》概要
1、协议各方
甲方：陕西步森服饰智造有限公司
乙方：浙江步森服饰股份有限公司
丙方：陕西中匠文化产业发展有限公司
2、减资安排
甲方注册资本为人民币 20,000 万元，乙方认缴和实缴的注册资本为人民币 7,000万元，占注册资本 35%，丙方认缴和实缴的注
册资本为人民币 13,000 万元，占注册资本65%。现各方一致同意，甲方减少注册资本人民币 4,900 万元，全部为针对乙方的定向减
资。本次减资完成后，甲方的注册资本减少至人民币 15,100 万元，乙方认缴和实缴的注册资本减为人民币 2100 万元，占注册资本
13.907%（四舍五入），丙方认缴和实缴的注册资本为人民币 13,000 万元，占注册资本 86.093%（四舍五入）。
3、减资对价及支付安排
各方一致同意以 20,000 万元作为减资对价的计算基数，减资对价计算方式为：减资对价=计算基数（20,000 万元）*减资金额
（4,900 万元）/原注册资本总额（20,000万元）。
根据上述减资计算方式，减资对价为人民币 4,900 万元。甲方应以现金支付减资对价，支付方式为：减资协议生效之日起 3日
内，甲方向乙方支付减资对价的 100%。
4、协议生效条件
协议自以下条件均满足之日起生效：
（1）甲方股东会审议通过本次减资；
（2）乙方董事会、股东会审议通过本次减资。
5、减资程序
减资协议生效后，甲方应按照法律法规的规定，完成通知债权人并依法履行公告程序、及时编制资产负债表与财产清单等减资程
序，并于完成前述减资程序后，及时就本次减资相应修改公司章程、变更股东名册、办理工商变更登记手续。
6、过渡期的损益安排
所称过渡期，是指自减资协议生效之日起至甲方就本次减资事宜完成工商变更登记之日止。过渡期内，乙方作为减资方不承担过
渡期损益，甲方承诺不会做出致使或可能致使公司业务、经营或财务发生重大不利变化的行为，不得处置或转移其重要资产或技术等
。
7、债权债务安排及人员安置
甲方的债权债务承担主体不因本次减资而发生变化，本次减资不涉及甲方债权债务的转移。甲方与员工之间的劳动合同关系不因
本次减资而发生变化，本次减资不涉及人员安置事宜，甲方将继续履行与现有职工之间的劳动合同。
五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司对陕西步森定向减资有利于公司增加现金流，提高资金使用效率。本次减资事项遵循自愿、平等、诚信的原则，交易定
价公允，符合有关法律法规和公司章程的规定。本次减资事项完成后，公司合并报表范围不会因此发生变化，本次交易对公司财务状
况及经营成果不构成重大不利影响。
六、独立董事专门会议审议情况
经审议，全体独立董事认为：
该减资事项暨关联交易是基于审慎判断并充分协商后做出的方案，符合公司正常生产经营的需要，并遵循了一般商业原则，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响。
七、备查文件
1.《浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
2.《浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》
3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华审字（2025）第 018548 号审计报告；
4.《减资协议》（草案）
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2025-12-17 18:30│*ST步森（002569）：关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易事项的进展公告
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一、关联交易概述
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 4日召开 2025 年第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》。公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业管理
合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）借款人民币 2,000 万元，借款有效期为 2个月。借款利率参照银行等金融机构同期
贷款利率水平及出借人实际融资成本，借款利率（年利率）定为 5.00%。
鉴于公司资金状况及实际经营需要，向方维同创申请，将上述借款展期 2个月，公司于 2025 年 10 月 11 日披露了《关于向宝
鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-061）。具体内容详见披露于《证券日
报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业
(有限合伙)借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）、《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易
事项的进展公告》（公告编号：2025-061）。
二、进展情况
公司于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有
限合伙)申请借款展期和利率优惠的议案》。截至本公告日，公司根据实际经营状况，经再次向方维同创申请，将上述借款展期至 20
26年 1月 31日，同时，双方约定：如公司于 2025 年 12 月 31 日前偿还全部借款本息，将按照优惠后的年利率 1%收取利息；如公
司未能于 2025 年 12 月 31 日前还本付息，则仍按原约定的借款年利率 5%执行。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露关联
交易的进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5eda70ea-d5de-4f99-8dca-a7c4b18c5161.PDF
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2025-12-17 18:29│*ST步森（002569）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于2026 年 1月 5日（星期一）召开公司 2026 年第
一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日（星期一）15时00分开始。
（2）网络投票时间：2026年1月5日，具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月5日9:15－15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对参股公司定向减资的议案》 √
2、上述议案相关内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)上的相关公告。
3、上述提案需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。
4、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、高级管理人员；
（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。
三、现场股东会会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。
4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2026年第一次临时股东会《股东登记表》。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
6、 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二，附件三。
（二）登记时间：2026年1月5日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在2026年1月4日16:00之前送达或传真
至公司。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权
委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联 系 人：公司证券部
2、联系电话：0571-87837827
3、传 真：0571-87837827
4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
5、邮政编码：310000
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/39975ca8-64c5-4f1d-a8e2-cb676f956ade.PDF
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