公司公告☆ ◇002567 唐人神 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-04 16:06 │唐人神（002567）：关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 16:27 │唐人神（002567）：第三期员工持股计划持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:18 │唐人神（002567）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 16:40 │唐人神（002567）：关于为子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:22 │唐人神（002567）：2025年6月生猪销售简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:21 │唐人神（002567）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:19 │唐人神（002567）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:19 │唐人神（002567）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 16:56 │唐人神（002567）：关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 20:06 │唐人神（002567）：第九届董事会第三十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-04 16:06│唐人神（002567）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购
报告书》等相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 8,713,500 股，占公司目前总股本的
0.61%，最高成交价为 5.52 元/股，最低成交价为 4.68 元/股，成交金额 43,996,594 元（不含交易费用）。本次回购价格未超过
回购方案中拟定的 7.8 元/股。本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购贷款资金。本次回购符合相关法律法规的要求，符
合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购
股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/87b1bed0-3d0a-4aa8-861b-242bbae6ee40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 16:27│唐人神（002567）：第三期员工持股计划持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划持有人会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开。本
次会议出席持有人 133 人，代表员工持股计划份额 16,019,955.40 份，占公司第三期员工持股计划总份额的58.78%。会议由第三期
员工持股计划管理委员会召集，由第三期员工持股计划管理委员会主任梁宁波先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司员工
持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、《关于补选第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于原管理委员会委员李娟女士已担任公司董事，根据公司《第三期员工持股计划（草案）》规定：董事不担任管理委员会任何
职务，李娟女士已书面申请辞去第三期员工持股计划管理委员会委员一职，故补选石佩华女士为第三期员工持股计划管理委员会委员
。
石佩华女士不存在在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务的情形，不为上市公司 5%以上股东、实际控制人、董事、高级
管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 16,019,955.40 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/71f98145-4453-43b2-b86b-a21aecb2ac8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:18│唐人神（002567）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,400 万元-6,900 万元 盈利：465.70 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5,400 万元-6,900 万元 盈利：358.63 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0378 元/股-0.0483 元/股 盈利：0.0033 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年半年度预计净利润为负值，主要原因如下：
1、公司生猪产业以肥猪生产销售为主，2025 年 1-6 月公司实现生猪出栏259.36 万头，同比增长 37.75%，其中实现肥猪出栏
246.61 万头，占比 95.08%，同比增长 49.73%。报告期内，公司肥猪销售价格同比下降 0.34 元/公斤，影响公司利润约为 1 亿元
，造成公司利润同比下降。
2、2025 年第二季度，公司实现生猪出栏 133.12 万头，环比增长 5.45%，其中实现肥猪出栏 128.16 万头，环比增长 8.20%；
公司第二季度肥猪销售均价比第一季度下降 0.53 元/公斤。公司第二季度实现扭亏为盈，盈利能力比第一季度大幅改善，得益于生
猪产业实现盈利，主要系：（1）公司生产经营管理能力不断提升，带来生产成绩的持续改善，养殖成本持续降低。2025 年第二季度
断奶仔猪生产成本比第一季度继续下降约 20 元/头；2025 年第二季度公司育肥生产成本比第一季度下降 0.67 元/公斤。（2）公司
持续推进以低成本养猪为中心的各项工作，随着公司自有猪场产能利用率不断提升以及公司控制各项费用支出，公司第二季度费用（
销售费用、管理费用、财务费用、研发费用）比第一季度下降 0.52元/公斤。
3、2025 年第二季度，自有仔猪的育肥生产成本约为 13.22 元/公斤，随着后期公司母猪产能利用率的提升，自有仔猪比重将会
进一步提升，公司养殖成本将会持续下降，盈利能力将会持续增强。
4、截至 2025 年 6 月底，公司货币资金账面余额约 24 亿元，经营活动现金流实现持续正流入，整体而言，公司保持稳健发展
趋势。
四、风险提示
生猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、动物疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、其他相关说明
公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网；本业绩预告未经审计，上
述财务数字均为预测数据，具体财务数据请以公司披露的 2025 年半年度报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/6f0058cb-d3ac-4d56-8992-adc28fd1f03d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:40│唐人神（002567）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三十
次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司及子公司日常生
产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、
供应商等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过 86.5 亿元，额度
在有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额不超过 86.5 亿元，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月31 日。
上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、
融资租赁等融资业务、保理业务、采购履约担保等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、保证担保、资产抵押、质
押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。
一、担保进展情况
1、2025 年 6 月，公司、子公司担保的具体情况如下：
担保方 被担 债权人 担保主债 担保文件 担保 主合同签署 保证期间 担保内容
保方 权最高本 签署日 方式 期间/主债
金余额 权期间
（万元）
唐人神 山东和 青岛银行股份 3,000 2025.6.30 连带责 2025.6.30- 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 美集团 有限公司滨州 任保证 2026.6.30 债务履行期 违约金、赔偿金、
份有限 有限公 分行 届满之日起 实现债权的费用等
公司 司 三年 （具体以签署的担
保文件为准）
湖南省 湖南泰 湖南醴陵农村 200 2025.6.27 连带责 2025.6.27- 主合同项下 债权本金、利息、
吉泰农 东农牧 商业银行股份 任保证 2028.6.27 债务履行期 违约金、赔偿金、
牧股份 有限公 有限公司 届满之日起 实现债权的费用等
有限公 司 三年 （具体以签署的担
司 保文件为准）
唐人神 益阳湘 中国银行股份 1,000 2025.6.9 连带责 2025.6.9- 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 大骆驼 有限公司株洲 任保证 2028.5.21 债务履行期 违约金、赔偿金、
份有限 饲料有 分行 届满之日起 实现债权的费用等
公司 限公司 三年 （具体以签署的担
保文件为准）
备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
2、其他情况
公司与厦门建发物产有限公司于 2025 年 6 月 30 日签署《最高额保证合同补充协议》，就双方于 2024 年 12 月 25 日签署
的《最高额保证合同》中的债权人清单进行变更，变更后的债权人为：厦门建发物产有限公司、天津建源供应链管理有限公司、厦门
建发粮源农业有限公司、厦门粮源贸易有限公司、厦门建发建源供应链有限公司、大连天源供应链有限公司、珠海建源供应链服务有
限公司、建发（海南）有限公司、建发（南宁）供应链服务有限公司、建发（成都）有限公司、建发（重庆）有限公司、建发（上海
）有限公司、建发（天津）有限公司、建发（青岛）有限公司、建发（北京）有限公司、建发（广州）有限公司、建发东方（大连）
物产有限公司、建发物流（福州）有限公司、建发（哈尔滨）供应链服务有限公司、建发（南通）港务有限公司、福州建发实业有限
公司、广西建发农产品有限公司、上海天源供应链有限公司、绥芬河市建发物产有限公司、大连建源供应链管理有限公司、南阳高新
区建源贸易有限公司、海南粮益农业有限公司、广西建粮贸易有限公司、厦门建禾油脂有限公司、大连良运集团储运有限公司、厦门
同顺供应链管理有限公司、宜宾鑫金发供应链管理有限公司、厦门锦粮源贸易有限公司、珠海鑫建邦供应链服务有限公司、建发中富
（营口）物流有限公司、HONGKONG NATURALRESOURCES TRADING COMPANY LIMITED 、SINGAPORE JY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT PTE. L
TD. 、 C&D (USA) INC. 、 VIETNAMNATURAL RESOURCES TRADING COMPANY LIMITED 、T&Y AGRI (BD)LIMITED 、HONG KONG JF AGRI
CULTURE COMPANY LIMITED 、GRAINRESOURCES (SG) MANAGEMENT PTE. LTD 、RECURSOS NATURAIS DOBRASIL LTDA 、CERES AGRO LIM
ITED。
二、被担保人基本情况
详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保金额
公司股东会已审议通过的 2025 年对合并报表内单位提供的担保总额为不超过 86.5 亿元，对合并报表外单位提供的担保总额为
不超过 29 亿元，即 2025 年任一时点担保总额度不超过上述额度，以上担保额度可在 2025 年 1 月 1 日至2025 年 12 月 31 日
期间滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为 414,788.36 万元，占公司 2024 年末经审计
净资产的 70.45%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 81,807.20 万元（不含逾期担保），占公司 2024 年末经审
计净资产的 13.90%；逾期债务对应的担保余额为 15,979.70万元。
公司逾期担保主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保采取催收、诉讼等措施进行积极追回，同时大
农担保对担保业务已提取相应风险准备金等，担保风险基本可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/1fccd161-01e6-4242-a61c-09f853036827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:22│唐人神（002567）：2025年6月生猪销售简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月生猪销量 41.32 万头（其中商品猪 40.16 万头，仔猪 1.16 万头
），2024 年 6 月生猪销量 29.35 万头（其中商品猪24.96 万头，仔猪 4.39 万头），同比上升 40.78%，环比下降 14.42%；销售
收入合计69,776 万元，同比上升 26.00%，环比下降 17.08%。
2025 年 1-6 月累计生猪销量 259.36 万头（其中商品猪 246.61 万头，仔猪 12.75 万头），2024 年 1-6 月累计生猪销量 18
8.28 万头（其中商品猪 164.70 万头，仔猪 23.58 万头），同比上升 37.75%；销售收入 448,402 万元，同比上升 51.99%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2025 年 6 月公司生猪销量同比增长的主要原因是“公司+农户”养殖模式的生猪出栏量增加。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
四、其他提示
公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒
体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/556c3879-043f-418b-a5af-eab7c8e29343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:21│唐人神（002567）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
鉴于唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开2025 年第一次临时股东会，选举产生了第十届
董事会董事，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次董事会议的通知于当天通知了全体董事。
第十届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 8 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场及通
讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），董事孙双胜先生
以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由与会董事共同推举
的董事陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会董事长的议案》。
同意选举陶一山先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与第十届董事会任期一致。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
同意选举陶业先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，与第十届董事会任期一致。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、陶业先生、于红清先生、赵宪武先生、陈小军女士五人为公司第十届董事会战略委员会委员，其中陶一山
先生任主任委员。
董事会战略委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律法规、规范性文件的规定。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、赵宪武先生、张南宁先生三人为公司第十届董事会审计委员会委员，其中赵宪武先生任主任委员。
董事会审计委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律法规、规范性文件的规定。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、赵宪武先生、陈小军女士三人为公司第十届董事会提名委员会委员，其中陈小军女士任主任委员。
董事会提名委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律法规、规范性文件的规定。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
。
同意选举陶一山先生、赵宪武先生、张南宁先生三人为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张南宁先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规、规范性文件的规定。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司总裁的议案》。
经公司董事长陶一山先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任陶业先生为公司总裁，任期三年，与第十届董事会任
期一致。
8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长陶一山先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任孙双胜先生为公司董事会秘书，任期三年，与第十届
董事会任期一致。孙双胜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
孙双胜先生联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591125
电子邮箱：sss@trsgroup.cn
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码：412007
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总裁陶业先生提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审核通过，同意聘任杨志先生为公司财务负责人（财务总
监），任期三年，与第十届董事会任期一致。
10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司内部审计负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会审核通过，同意聘任梁宁波先生为公司内部审计负责人（审计监察总经理），任期三年，与第十届董事
会任期一致。
11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任沈娜女士为公司证券事务代表，任期三年，与第十届董事会任期一致。沈娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
沈娜女士联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591125
电子邮箱：sn-fz@trsgroup.cn
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码：412007
上述人员简历附后。
公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专
业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/ff1937a2-8723-4a0a-b168-4023312fea9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:19│唐人神（002567）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：唐人神集团股份有限公司
湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律
意见书仅供贵公司2025年第一次临时股东会之目的使用。
为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东会，对其所涉及的有关事
项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司董事会已于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》公告
|