公司公告☆ ◇002567 唐人神 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:02 │唐人神（002567）：关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-13 17:42 │唐人神（002567）：关于提前归还部分募集资金的公告 │
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│2025-06-10 18:00 │唐人神（002567）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-06-06 18:42 │唐人神（002567）：2025年5月生猪销售简报 │
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│2025-06-04 16:47 │唐人神（002567）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-04 16:47 │唐人神（002567）：关于董事会换届选举的提示性公告 │
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│2025-06-03 16:26 │唐人神（002567）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-05-21 18:48 │唐人神（002567）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-21 18:48 │唐人神（002567）：公司2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │唐人神（002567）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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2025-06-16 17:02│唐人神（002567）：关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，第十届董事会将由九名
董事组成，其中非职工代表董事八名（包括独立董事三名、非独立董事五名）、职工代表董事一名。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开职工代表大会，选举李娟女士为公司第十届董事会职工代表董事（个人简历附后），任期三年
，与公司第十届董事会任期一致，职工代表董事将与公司股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第十届董事会。
上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次选举第十届董事会董事事项完成后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/8b77c037-7f2f-49e9-8809-c68d8646efe9.PDF
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2025-06-13 17:42│唐人神（002567）：关于提前归还部分募集资金的公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，使用不超过 29,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届
满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户，以上补充流动资金到期日为 2026 年 1 月 19 日，具体内容详见 2025 年 1 月
21 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没
有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2025 年 6 月 12 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司
已累计归还募集资金 1,000 万元，剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金 28,800 万元将在到期日前足额归还。在此期间如遇募集
资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专
用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/fb32d9ed-d277-47b3-9981-34978779174f.PDF
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2025-06-10 18:00│唐人神（002567）：关于为子公司担保的进展公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三十
次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司及子公司日常生
产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、
供应商等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过 86.5 亿元，额度
在有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额不超过 86.5 亿元，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月31 日。
上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、
融资租赁等融资业务、保理业务、采购履约担保等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、保证担保、资产抵押、质
押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。
一、担保进展情况
2025 年 5 月，公司对子公司担保的具体情况如下：
担保方 被担 债权人 担保主 担保文 担保 主合同签 保证期间 担保内容
保方 债 件 方式 署
权最高 签署日 期间/主
本 债
金余额 权期间
（万元
）
唐人神 成都唐 成都农村 1,000 2025.5. 连带 2025.3.1 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 人神湘 商业 6 责 4- 债务履行期 违约金、赔偿金、
份有限 大骆驼 银行股份 任保 2026.3.1 届满之日起 实现债权的费用等
公司 饲料有 有限 证 3 三年 （具体以签署的担
限公司 公司太平 保文件为准）
支行
唐人神 长沙唐 北京银行 1,000 2025.5. 连带 2025.5.8 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 人神湘 股份 6 责 - 债务履行期 违约金、赔偿金、
份有限 大骆驼 有限公司 任保 2028.5.6 届满之日起 实现债权的费用等
公司 饲料有 长沙 证 三年 （具体以签署的担
限公司 分行 保文件为准）
唐人神 唐人神 北京银行 1,000 2025.5. 连带 2025.5.2 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 集团邵 股份 15 责 0- 债务履行期 违约金、赔偿金、
份有限 阳湘大 有限公司 任保 2028.5.1 届满之日起 实现债权的费用等
公司 骆驼饲 长沙 证 5 三年 （具体以签署的担
料有限 分行 保文件为准）
公司
唐人神 常德湘 北京银行 1,000 2025.5. 连带 2025.5.2 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 大骆驼 股份 15 责 0- 债务履行期 违约金、赔偿金、
份有限 饲料有 有限公司 任保 2028.5.1 届满之日起 实现债权的费用等
公司 限公司 长沙 证 5 三年 （具体以签署的担
分行 保文件为准）
唐人神 唐人神 北京银行 1,000 2025.5. 连带 2025.5.2 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 怀化湘 股份 15 责 0- 债务履行期 违约金、赔偿金、
份有限 大骆驼 有限公司 任保 2028.5.1 届满之日起 实现债权的费用等
公司 饲料有 长沙 证 5 三年 （具体以签署的担
限公司 分行 保文件为准）
唐人神 娄底湘 北京银行 1,000 2025.5. 连带 2025.5.2 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 大骆驼 股份 15 责 0- 债务履行期 违约金、赔偿金、
份有限 饲料有 有限公司 任保 2028.5.1 届满之日起 实现债权的费用等
公司 限公司 长沙 证 5 三年 （具体以签署的担
分行 保文件为准）
唐人神 湖南香 中国银行 5,500 2025.5. 连带 2025.5.1 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 乡猪食 股份 15 责 6- 债务履行期 违约金、赔偿金、
份有限 品有限 有限公司 任保 2028.4.2 届满之日起 实现债权的费用等
公司 公司 株洲 证 1 三年 （具体以签署的担
分行 保文件为准）
唐人神 湖南香 茶陵浦发 1,000 2025.5. 连带 2025.5.2 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 乡猪食 村镇 23 责 3- 债务履行期 违约金、赔偿金、
份有限公 品有限公 银行股份 任保 2028.5.2 届满之日起 实现债权的费用等（具体以
司 司 有限 证 2 两年 签署的担
公司 保文件为准）
山东和 东营和 山东利津 1,500 2025.5. 连带 2025.5.3 主合同项下 债权本金、利息、
美集团 美饲料 农村 30 责 0- 债务履行期 违约金、赔偿金、
有限公 有限公 商业银行 任保 2028.5.2 届满之日起 实现债权的费用等
司 司 股份 证 6 三年 （具体以签署的担
有限公司 保文件为准）
备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保金额
公司股东会已审议通过的 2025 年对合并报表内单位提供的担保总额为不超过 86.5 亿元，对合并报表外单位提供的担保总额为
不超过 29 亿元，即 2025 年任一时点担保总额度不超过上述额度，以上担保额度可在 2025 年 1 月 1 日至2025 年 12 月 31 日
期间滚动使用。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为 421,792.28 万元，占公司 2024 年末经审计
净资产的 71.64%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 80,492.39 万元（不含逾期担保），占公司 2024 年末经审
计净资产的 13.67%；逾期债务对应的担保余额为 14,978 万元。
公司逾期担保主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保采取催收、诉讼等措施进行积极追回，同时大
农担保对担保业务已提取相应风险准备金等，担保风险基本可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9844a84c-18fa-4186-99b5-f7a79f56a30c.PDF
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2025-06-06 18:42│唐人神（002567）：2025年5月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月生猪销量48.28 万头（其中商品猪 46.45 万头，仔猪 1.83 万头
），2024 年 5 月生猪销量32.69 万头（其中商品猪 30.34 万头，仔猪 2.35 万头），同比上升 47.69%，环比上升 10.94%；销售
收入合计 84,147 万元，同比上升 44.97%，环比上升10.40%。
2025 年 1-5 月累计生猪销量 218.04 万头（其中商品猪 206.45 万头，仔猪11.59 万头），2024 年 1-5 月累计生猪销量 158
.93 万头（其中商品猪 139.74 万头，仔猪 19.19 万头），同比上升 37.19%；销售收入 378,626 万元，同比上升57.99%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2025 年 5 月公司生猪销量同比增长的主要原因是“公司+农户”养殖模式的生猪出栏量增加。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
四、其他提示
公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒
体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/bfc98ccb-48de-4f88-96ff-2f1e60be6d17.PDF
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2025-06-04 16:47│唐人神（002567）：关于完成工商变更登记的公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 21 日召开第九届董事会第三十四
次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司进行了相关
事项的工商备案及工商变更登记。
近日，公司收到湖南省市场监督管理局换发的新的《营业执照》，除法定代表人变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化
，具体变更情况如下：
变更项目 变更前 变更后
法定代表人 陶一山 陶业
本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：唐人神集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
3、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
4、法定代表人：陶业
5、注册资本：143,305.1393 万人民币
6、成立日期：1992 年 9 月 11 日
7、经营范围：许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；农业转基因生物加工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：牲畜销售；食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；货物进出口；
粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服
务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/0aa9fc2f-0b6d-46c9-a263-1aa41fe1b474.PDF
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2025-06-04 16:47│唐人神（002567）：关于董事会换届选举的提示性公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》等相关规定，公司第九届董事会将进行换届，并选举成立第十届董事会，现将公司第十届董事会的组成、选举方
式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第十届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第十届董事会将由九名董事组成，其中非职工代表董事八名（包括独立董事三名、非独立董事五名）
、职工代表董事一名。
董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，第十届董事会选举采用累积投票制对非职工代表董事候选人进行逐项表决，即股东会选举非职工代表
董事时，每一股份拥有与拟选举非职工代表董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名（提名书样本详见附件）
1、公司第九届董事会有权提名第十届董事会非职工代表董事候选人。
2、在本公告发布之日起，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向第九届董事会书面提名第十届董事会非职工代表董
事候选人。
3、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
4、单个提名人提名的人数，不得超过本次拟选举非职工代表董事人数。
5、职工代表董事的产生
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
四、本次换届选举的程序
1、提名人自本公告发布之日起至 2025 年 6 月 9 日 15:00 前，按本公告约定的方式向公司提名非职工代表董事候选人并提交
相关文件（提名期间届满后，公司不再接收股东的非职工代表董事候选人提名）；提名委员会同时自行在公司、控股（参股）企业内
部以及人才市场搜寻非职工代表董事人选。
2、在上述提名期间届满后，公司董事会提名委员会将召开会议，对提名的非职工代表董事人选及其自行搜寻的非职工代表董事
人选进行资格审查，对于符合资格的非职工代表董事人选，将由提名委员会提交公司董事会。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定非职工代表董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议
。
4、非职工代表董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、准确、完整以及符合任职条件，
并保证当选后切实履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
5、公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时，将独立董事候选人的有关材料（提名人声明与承诺、候选
人声明与承诺、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东会选举。
6、在新一届董事会成员就任前，第九届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间
和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
1、符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
3、具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
4、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：
（1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续 2 次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职
务，未满 12 个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
5、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
6、最多在 3 家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
7、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
（三）下列人员不得担任公司的独立董事
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指：兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶
、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近 12 个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员；
8、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
1、提名人提名非职工代表董事候选人，必须向公司提供下列文件：
（1）非职工代表董事候选人提名书（原件）；
（2）非职工代表董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）非职工代表董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）非职工代表董事候选人的小一寸个人电子照片；
（5）如提名独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（如有，原件备查）、候选人声明与承诺、独立董事履历表等
；
（6）非职工代表董事候选人承诺及声明；
（7）能证明符合本公
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