公司公告☆ ◇002567 唐人神 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 19:16 │唐人神（002567）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:14 │唐人神（002567）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 19:14 │唐人神（002567）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 19:14 │唐人神（002567）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 19:12 │唐人神（002567）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-22 19:11 │唐人神（002567）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-10-22 19:11 │唐人神（002567）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-22 19:10 │唐人神（002567）：关于公司、子公司分别与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-10-17 16:55 │唐人神（002567）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-10-14 18:12 │唐人神（002567）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-10-30 19:16│唐人神（002567）：第十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年 10月 30日在湖南省株洲市国家高新技术产业
开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025年 10月 24日以专人送达、电子邮件及
电话形式通知了全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：以通讯方式出席会议的董事 1人），董事张南宁先生以通讯方式出席会议
。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2025年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《唐人神集团股份有限公司 2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》。
2、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备
依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6bf00471-9e14-4158-844e-4c015cb0747b.PDF
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2025-10-30 19:14│唐人神（002567）：2025年第二次临时股东会决议公告
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唐人神（002567）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/be49c176-cd59-49d5-adea-41f5d8e5a767.PDF
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2025-10-30 19:14│唐人神（002567）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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唐人神（002567）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e9348441-47b8-4ef4-ad64-7d12d57a9678.PDF
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2025-10-30 19:14│唐人神（002567）：2025年三季度报告
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唐人神（002567）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7ae7583a-0980-411f-9b51-6f418f2af555.PDF
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2025-10-30 19:12│唐人神（002567）：关于计提资产减值准备的公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规
定，基于谨慎性原则，公司对 2025年 1-9月财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，公司本次计提的资产减值准备金
额合计为 178,049,028.50元，具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提存货跌价准备
1、计提存货跌价准备的原因
受生猪价格周期性波动影响，因生猪成本高于预计可变现净值，公司对预计可变现净值低于生猪成本的部分，计提了存货跌价准
备。
2、公司存货可变现净值的计算依据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司存货的价值，基于谨慎性原则，对截至 2025年 9月 30日的
存货进行了减值测试，计提了存货跌价准备。3、本次计提存货跌价准备的金额及计算过程（单位：元）
资产名称 账面余额 可变现净值 已计提减值 本期计提减值 本次计提减值
准备金额 准备金额 准备的依据
存货 3,899,525,842.78 3,727,670,420.35 6,589,091.51 165,266,330.92 成本高于
可变现净值
（二）计提信用减值准备
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来
经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现
值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单项计提信用减值
准备。
1、应收账款信用减值准备金额及计算过程（单位：元）
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回 转销或核销
（填正数） （填正数）
按单项提坏账准备 77,598,593.27 661,532.47 2,328,116.40 1,605,116.85 74,326,892.49
按组合提坏账准备 48,410,036.70 12,121,165.11 0 711,979.40 59,819,222.41
合计 126,008,629.97 12,782,697.58 2,328,116.40 2,317,096.25 134,146,114.90
2、其他应收款信用减值准备金额及计算过程（单位：元）
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回 转销或核销
（填正数） （填正数）
其他应收款坏账准备 89,070,803.05 0 5,838,168.96 0 83,232,634.09
合计 89,070,803.05 0 5,838,168.96 0 83,232,634.09
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备 178,049,028.50 元（存货减值准备计提：165,266,330.92 元+应收账款信用减值准备计提 12,782,
697.58元），该项减值损失计入公司 2025 年 1-9月损益，相应减少了公司 2025年 1-9月合并报表利润总额 178,049,028.50元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备
依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
四、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/21ec04f6-f08c-485f-9b04-16cd4af6b810.PDF
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2025-10-22 19:11│唐人神（002567）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购资金总额为不低于人民币5,000万元（含
），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份的价格为不超过7.8元/股（含）；回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划；回
购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于2024年11月9日在巨潮资讯网披露的《关于回购公
司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-107）。
截至2025年10月22日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（
以下简称“《回购指引》”）等有关规定，现将公司回购股份结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2024年11月28日通过股份回购专用证券账户首次以集中竞价方式实施回购股份，并于2024年11月29日在巨潮资讯网披露了
《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-114）。回购期间，公司按《回购指引》的相关规定于每月的前三个交易日内公
告截至上月末的回购进展情况，上述进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关回购进展公告。
公司实际回购时间区间为 2024年11月28日-2025年9月22日。截至2025年10月22日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以
集中竞价方式回购公司股份9,961,100股，占公司目前总股本的0.70%，最高成交价为5.52元/股，最低成交价为4.68元/股，成交金额
50,097,042元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司回购金额已达回购方案中的回购金
额下限，本次回购方案已实施完毕。
二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。回购金额已超过回购方案中
的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会
改变公司的上市公司地位，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人自首次披露回购事项之日起至回购结果暨股份变动公告
前一日不存在买卖公司股份的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司本次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和交易所规定的其他要求。
六、公司股份变动情况
股份性质 本次回购实施前 本次回购完成后
数量（股） 占公司总股本比例 数量（股） 占公司总股本比例
一、限售条件流通股 1,537,020 0.11% 1,634,503 0.11%
其中：高管锁定股 1,537,020 0.11% 1,634,503 0.11%
二、无限售条件流通股 1,431,514,373 99.89% 1,431,416,890 99.89%
其中：回购专用账户 621,343 0.04% 10,582,443 0.74%
三、总股本 1,433,051,393 100% 1,433,051,393 100%
七、本次回购股份的后续安排
截至2025年10月22日，公司本次累计回购公司股份数量为9,961,100股，存放于公司回购专用证券账户中，该部分股份不享有股
东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。根据回购方案，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计
划。公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若本次回购的部分股份未能在上述期限内按照股权激励或员工持股计
划用途转让的，则尚未转让的股份将予以注销。
公司将根据回购股份处理后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7e621f52-9eeb-4cf1-a940-031bccb3ce96.PDF
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2025-10-22 19:11│唐人神（002567）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2025年 10月 22日以通讯方式召开，本次会议的通知
已于 2025年 10月 18日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议由公司董事长陶一山先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、子公司分别与专业投资机构共同投资的议案》。
同意公司以自有资金 5,990万元与广东省韶关韶农发展基金合伙企业（有限合伙）、广州因果投资管理有限公司共同投资设立韶
关韶唐一号农牧股权投资基金有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；
同意公司以自有资金 5,990万元与广东省韶关韶农发展基金合伙企业（有限合伙）、广州因果投资管理有限公司共同投资设立韶
关韶唐二号农牧股权投资基金有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；
同意子公司佛山美神养殖有限公司以自有资金 4,050万元与广东省粤茂农业发展基金合伙企业（有限合伙）、广东省农业供给侧
结构性改革基金管理有限公司共同投资设立广东省粤茂叁号私募股权投资基金有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
《关于公司、子公司分别与专业投资机构共同投资的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/36681948-cdd3-49fa-8b24-ba4be34cb029.PDF
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2025-10-22 19:10│唐人神（002567）：关于公司、子公司分别与专业投资机构共同投资的公告
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唐人神（002567）：关于公司、子公司分别与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/f62226d2-a1bb-4315-a1bd-615dcca491cd.PDF
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2025-10-17 16:55│唐人神（002567）：关于为子公司担保的进展公告
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唐人神（002567）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/2988a874-2849-4695-8cbb-dce4d03f3cd9.PDF
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2025-10-14 18:12│唐人神（002567）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会[2023]4号）的规定。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 14 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司 2025年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年
吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务
所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼
20层。首席合伙人李尊农。
2024年度末合伙人数量 199人、注册会计师人数 1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522人。
2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05
万元。
2024年度上市公司年报审计 169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。唐人神同行业上市公司审计客户 2家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达
公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 18次、自律监管措施 2次、纪律处分 1次。49名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 16人次、行政监管措施 41人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师张少球 1：1995年 11月成为注册会计师；2017年开始从事上市公司审计工作；2014年成为中兴华
合伙人；2024 年开始为唐人神提供审计服务；近三年签署过浙江众成包装材料股份有限公司的年度财务报表审计报告。
签字注册会计师陈艳梅 2：2016年 11月成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计工作，2024年 12月在中兴华执业；2024
年开始为唐人神提供审计服务；近三年签署过湖南赛诺生物科技股份有限公司、湖南软神科技股份有限公司的年度财务报表审计报告
。
项目质量控制复核人张军伟：2008年 6月成为注册会计师；2008 年 9月开始从事上市公司审计工作；2025 年 9 月开始在中兴
华执业；此前没有给唐人神提供过相关审计服务。近三年签署过软通动力信息技术（集团）股份有限公司年度财务报表审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师张少球于 2023 年 12月 19 日受到浙江证监局采取的出具警示函的监督管理措施。除以上情形外
，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4、审计收费
审计收费主要按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素确定。
2025年度审计费用 168万元（不含子公司审计费用），其中年报审计费用 128万元，内控审计费用 40万元，与上一年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会已对中兴华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为中兴华满足为公司提供审计服务的资质要求，在诚信状况、
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面能胜任公司审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司 2024年度审计的各项工作，同意续聘中兴华为公司 2025
年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2025年 10月 14 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况：同意 9票
，反对 0票，弃权 0票。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/2091e091-dc85-4894-9d56-395cde8c4713.PDF
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2025-10-14 18:11│唐人神（002567）：第十届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2025年 10月 14日在湖南省株洲市国家高新技术产业
开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025年 10月 10日以专人送达、电子邮件
及电话形式通
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