公司公告☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │顺灏股份（002565）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │顺灏股份（002565）：曲靖福牌彩印有限公司2025年审计报告 │
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│2026-05-20 00:00 │顺灏股份（002565）：关于转让控股子公司部分股权的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │顺灏股份（002565）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-07 16:12 │顺灏股份（002565）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 16:36 │顺灏股份（002565）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：董事会关于公司独立董事2025年独立性情况的专项报告 │
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2026-05-20 00:00│顺灏股份（002565）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召
开2025年年度股东会的通知》，决定于2026年5月28日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
2026年5月18日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》，具体内容详见公司于2026
年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年5月18日，公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提
议将《关于转让控股子公司部分股权的议案》提交公司2025年年度股东会审议。
经公司董事会审查，截至本公告披露日，顺灏投资集团有限公司持有公司20.10%的股份，提案人具有提出临时提案的法定资格，
其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序和内容符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会
同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将2025年年度股东会补充通知公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2
）；
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《未来三年（2026 年-2028 年）分红回报规 非累积投票提案 √
划》
8.00 《关于转让控股子公司部分股权的议案》 非累积投票提案 √
（1）公司独立董事李剑先生、刘志杰先生已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股东会上做述职报
告，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。详见公司 2026 年 4月 28日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
（2）上述议案 1.00 至 7.00 已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司 2
026 年 4月 28日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 8.00 已经 2026 年 5 月 18 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 5月 20日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）其中议案 3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 5.00 涉
及的关联股东需要回避表决。（4）其中议案 3 至 7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2026 年 5月 27 日（星期三）9:00-17:00
（三）登记办法：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；
由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书
。
3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料（传真或信函方式以 2026 年 5月 27 日（星
期三）17:00 前到达本公司为准）。
信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2025
年年度股东会”字样）。
（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。
（五）联系方式
联系人：杜云波、周晓峰
电话：021-66278702
传真：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
地址：上海市普陀区真陈路 200 号
（六）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/43a248c2-6d24-4610-9b22-025d4484108c.PDF
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2026-05-20 00:00│顺灏股份（002565）：曲靖福牌彩印有限公司2025年审计报告
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顺灏股份（002565）：曲靖福牌彩印有限公司2025年审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dd7daeff-17de-448c-89d3-2a9bed57354a.PDF
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2026-05-20 00:00│顺灏股份（002565）：关于转让控股子公司部分股权的公告
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顺灏股份（002565）：关于转让控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc72c03d-fc87-4f33-8c2c-562a2e0fbf65.PDF
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2026-05-20 00:00│顺灏股份（002565）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 5 月 18 日以通讯的方式召开
。会议通知已于 2026 年 5 月 15日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由公司董事长王钲霖先生召
集并主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
出于谨慎性原则，董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生担任本次标的公司董事长已回避了该项议案的表决。
公司计划与云南承洛企业管理有限公司签署《关于曲靖福牌彩印有限公司股权转让协议》，将持有的曲靖福牌彩印有限公司45%
股权，以人民币111,092,397.26元转让给云南承洛企业管理有限公司。本次交易完成后，公司持有曲靖福牌彩印有限公司的股权比例
将变动为 34.4193%。本次交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。并提请股
东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商
变更等。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2
026-031）。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届董事会战略与投资委员会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d3b728f5-9f96-4596-8d55-72f784a22ed5.PDF
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2026-05-07 16:12│顺灏股份（002565）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road
show.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 5月 8日（周五）至 5月 14 日（周四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进
行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月28 日发布公司《2025 年年度报告》，为便于广大
投资者更全面深入地了解公司2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30 参加 2026
年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总裁：王钲霖先生
董事兼财务总监：沈斌先生
董事会秘书兼副总裁：杜云波先生
独立董事：李剑先生
如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日 （周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（h
ttps://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杜云波先生、周晓峰先生
电话：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a09a8ff6-cd57-4443-b2b3-0e419dbab843.PDF
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2026-05-06 16:36│顺灏股份（002565）：关于回购公司股份进展的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过
人民币20,000 万元（均包含本数），回购价格不超过 11.82 元/股（含）。按回购股份价格上限 11.82 元/股测算，预计回购股份
数量为 8,460,237 股至 16,920,474 股，占公司目前总股本比例的 0.80%至 1.60%（为四舍五入后测算的数据，下同），具体回购
股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自第六届董事会第十次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超
过 12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日、 2025 年 9 月 24 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-054）、《回购报
告书》（公告编号：2025-056）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期
间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 13,446,415
股，占公司目前总股本的 1.2685%，其中最高成交价为 7.70 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付总金额为99,989,402.45 元（
不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fa631b7d-d0b2-43e0-8fb8-471f88af355e.PDF
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2026-04-27 20:07│顺灏股份（002565）：关于2025年度利润分配预案的公告
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顺灏股份（002565）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0dc380f-15d3-4fcd-aff2-85c3c35f6eba.PDF
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2026-04-27 20:07│顺灏股份（002565）：董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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董事会关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公
司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规
的有关要求，公司对立信在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2025 年度立信资质等方面合规有效，执
业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，为公司出具的各项专业报告客观、公正。现将具体情况汇报如下：
一、资质条件
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、
期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业有计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、医药制
造业、软件和信息技术服务业等，审计收费 9.16 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 6家。
二、执业记录
2025 年为公司的人员配置可以满足审计要求，2026 年的主要人员配置如下：
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在立信 开始为本公司提供
执业时间 公司审计时间 执业时间 审计服务时间
项目合伙 李晨 1997 年 1997 年 2001 年 2023 年
人
签字注册 录瑶 2022 年 2020 年 2020 年 2026 年
会计师
质量控制 戴金燕 2002 年 2000 年 2002 年 2024 年
复核人
2、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从
业人员 151 名。
项目合伙人李晨近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，于 2025 年 5月受到中国证券监督管理委员会上
海监管局采取监管谈话措施 1 次。签字注册会计师录瑶、项目质量控制复核人戴金燕近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
三、质量管理
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