公司公告☆ ◇002564 天沃科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:39 │天沃科技（002564）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-30 16:39 │天沃科技（002564）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 17:23 │天沃科技（002564）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-20 15:45 │天沃科技（002564）：关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 │
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│2026-01-14 16:51 │天沃科技（002564）：第四届董事会第七十八次会议决议公告 │
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│2026-01-14 16:50 │天沃科技（002564）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 │
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│2026-01-14 16:49 │天沃科技（002564）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 16:49 │天沃科技（002564）：天沃科技2026年第一次临时股东会会议文件 │
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│2025-12-20 00:00 │天沃科技（002564）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │天沃科技（002564）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-01-30 16:39│天沃科技（002564）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
之法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州天沃科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派李鹏律师、张强律师见证了公司2026年第一次临时股东会，并依据有关法律、法规、
规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序
、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
公司董事会于2026年1月15日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
（以下简称“《会议通知》”）的公告。《会议通知》载明了本次股东会的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权
登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东会于2026年1月30日下午14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开，会议的时间、地点及其他事项与《会
议通知》公告内容一致。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年1月30日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026年1月30日9:15～15:00。网络投票时间与《会议通知》公告内容一致。公司本次股东会由董事会召集，并已于2026年1月14日召
开的第四届董事会第七十八次会议审议通过关于召开本次股东会的议案。
经本所律师核查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了《会议通知》，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《会议通知》公告内容一致。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格符合公司法律、法规、《股东会规则》及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员的资格
（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会的股权登记日为2026年1月27日，根据对出席本次股
东会人员提交的股东的授权委托书和个人身份证等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次
股东会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计408人，代表公司股份16,392,462股，占公司有表决权股份总数的1.9085%，
出席会议的股东及股东代表与股权登记日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东一
致。其中：
1．参加现场会议投票的股东及其代理人共计0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2．根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计408人，代表公
司股份16,392,462股，占公司有表决权股份总数的1.9085%。
（二）除上述股东及股东代表外，还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。
经本所律师核查，本次股东会出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案及表决程序
本次股东会参加现场会议投票的股东及其代理人共计0人，网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，
统计网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东会表决结果。
其中，本次股东会审议通过了如下议案：
1、《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。
本次股东会最终形成了《苏州天沃科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。会
议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4c9bffac-624a-4623-a3a0-220b04aa0c06.PDF
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2026-01-30 16:39│天沃科技（002564）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会不存在议案被否决。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会于 2025年 1月 15 日发出会议通知，于 2026年 1月 30日 14:00在江苏省
张家港市金港街道长山村临江路 1号召开。
网络投票时间为：2026年 1月 30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15
—9:25， 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 30日 9:15—1
5:00。
2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易晓荣先生主持，部分董事、高级管理人员出席。
3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
5．出席本次会议的股东及股东代表共计 408人，代表股份 16,392,462股，占公司总股份的 1.9085%。
通过网络投票的股东 408 人，代表股份 16,392,462 股，占公司总股份的1.9085%。
公司现场出席股东会的股东及股东代表共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计 408人（其中参加现场投票的 0人，参加网络投票的 408人），
代表股份 16,392,462股，占公司有表决权股份总数的 1.9085%。
6．公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李鹏律师、张强律师为本次股
东会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1．关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
表决结果：同意 12,846,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.3681%；反对3,373,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的20.5771%；弃权 172,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0548%。
中小股东总表决情况：
同意 12,846,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3681%；反对 3,373,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.5771%；弃权 172,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0548%。
本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气控股集团有限公司和上海电气集团股份有限公司。上述关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李鹏律师、张强律师见证本次股东会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有
效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/87c202ea-b286-4f4e-9698-47ce04dab381.PDF
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2026-01-28 17:23│天沃科技（002564）：2025年年度业绩预告
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天沃科技（002564）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/82a79445-e482-45fe-bead-58f396d59ca6.PDF
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2026-01-20 15:45│天沃科技（002564）：关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”或“公司”）于 2025年 11月 10日召开第四届董事会第七十六次会议，审
议通过了《关于出售青海海河股权的议案》，同意公司通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“联交所”）公开挂牌方式转让
青海海河铁路运输有限公司（以下简称“青海海河”）7.1173%股权。具体内容详见公司于 11月 11日披露的《关于拟公开挂牌转让
参股公司股权的公告》（公告编号：2025-054）。
2025 年 11 月 14 日起，青海海河 7.1173%股权于联交所公开挂牌。2025 年12月 18日，公司收到联交所送达的《组织签约通
知》，青海青藏铁路物流有限公司（以下简称“青藏铁路”）成为前述交易标的受让方，公司已与青藏铁路签订《上海市产权交易合
同》。具体内容详见公司于 2025年 12月 20日披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2025-061）。
二、交易进展情况
公司近日收到联交所送达的《产权交易凭证》，青藏铁路以 853.763822万元受让青海海河 7.1173%股权。本次交易不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东会审议。公司已收到相应款项，并将按照相关
规则及合同约定办理后续交易手续。
三、本次交易对上市公司的影响
1．本次交易有利于公司盘活资产，聚焦主业，改善现金流。本次交易不会影响公司的正常经营活动。
2．经公司财务部门初步测算，本次交易完成后，预计将增加 2026年度归属于上市公司股东的净利润约 698.263822万元（不含
交易费用）。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述股权转让款进行相应的会计处理。具体会计处理及相关财务数据以会
计师事务所审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1．上海联合产权交易所有限公司《产权交易凭证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/b62524be-3f28-4c1a-b116-423ba5a4d924.PDF
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2026-01-14 16:51│天沃科技（002564）：第四届董事会第七十八次会议决议公告
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天沃科技（002564）：第四届董事会第七十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/1c2e8cb5-840e-4c7c-ae35-456627687345.PDF
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2026-01-14 16:50│天沃科技（002564）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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天沃科技（002564）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/371a60ce-4551-4d21-b387-69a1d65e4ada.PDF
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2026-01-14 16:49│天沃科技（002564）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十八次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2026年 1月 30日召开公司 2026年第一次临时股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司 2026年第一次临时股东会；
2．股东会召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：2026 年 1月 14 日，公司第四届董事会第七十八次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临
时股东会的议案》，决定于2026 年 1月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规
定。
4．会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2026年 1月 30日 14:00；
②网络投票时间为：2026年 1月 30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:1
5—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 30日 9:15—1
5:00。
5．会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）
的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6．股权登记日：2026年 1月 27日；
7．会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1号；
8．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人
不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．本次会议拟审议如下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 √
2．上述提案已由公司第四届董事会第七十八次会议审议通过，详情可查阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。
3．根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记等事项
1．自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2．法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3．以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准（不接受电话登记）。信函和
传真请注明“参加股东会”字样。
4．登记时间：2026年 1月 28日 9:00—11:30，13:30—17:00
5．登记地点：上海市普陀区中山北路 1715号 E座 3楼天沃科技证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3．联系方法：
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1715号 E座 3楼天沃科技证券事务部
邮政编码：200061
联系人：李晟
电话：021-60290016
传真：021-60290016
邮箱：zhengquanbu@thvow.com
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/fd89f4f2-d872-48b9-932e-41c0aa8d7117.PDF
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2026-01-14 16:49│天沃科技（002564）：天沃科技2026年第一次临时股东会会议文件
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天沃科技（002564）：天沃科技2026年第一次临时股东会会议文件。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/3ea369dd-20de-4233-8438-fed294f7fb43.PDF
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2025-12-20 00:00│天沃科技（002564）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
之法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州天沃科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派季彦杉律师、吴尤嘉律师见证了公司2025年第三次临时股东会，并依据有关法律、法
规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开
程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
公司董事会于2025年12月4日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“《会议通知》”）的公告。《会议通知》载明了本次股东会的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权
登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东会于2025年12月19日下午14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开，会议的时间、地点及其他事项与《会
议通知》公告内容一致。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年12月19日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年12月19日9:15～15:00。网络投票时间与《会议通知》公告内容一致。
公司本次股东会由董事会召集，并已于2025年12月3日召开的第四届董事会第七十七次会议审议通过关于召开本次股东会的议案
。
经本所律师核查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了《会议通知》，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《会议通知》公告内容一致。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格符合公司法律、法规、《股东会规则》及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员的资格
（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会的股权登记日为2025年12月16日，根据对出席本次股
东会人员提交的股东的授权委托书和个人身份证等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次
股东会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计795人，代表公司股份300,138,693股，占公司有表决权股份总数的34.9444%
，出席会议的股东及股东代表与股权登记日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
一致。其中：
1．参加现场
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