公司公告☆ ◇002564 天沃科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:32 │天沃科技（002564）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 18:31 │天沃科技（002564）：第四届董事会第七十五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:30 │天沃科技（002564）：第四届监事会第五十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:29 │天沃科技（002564）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:29 │天沃科技（002564）：天沃科技2025年第二次临时股东会会议文件 │
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│2025-10-30 18:29 │天沃科技（002564）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:29 │天沃科技（002564）：累积投票制实施细则 │
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│2025-10-30 18:29 │天沃科技（002564）：信息披露管理制度 │
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│2025-10-30 18:29 │天沃科技（002564）：独立董事工作细则 │
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│2025-10-30 18:29 │天沃科技（002564）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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2025-10-30 18:32│天沃科技（002564）：关于修订《公司章程》的公告
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天沃科技（002564）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:31│天沃科技（002564）：第四届董事会第七十五次会议决议公告
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天沃科技（002564）：第四届董事会第七十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:30│天沃科技（002564）：第四届监事会第五十四次会议决议公告
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天沃科技（002564）：第四届监事会第五十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：2025年三季度报告
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天沃科技（002564）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：天沃科技2025年第二次临时股东会会议文件
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天沃科技（002564）：天沃科技2025年第二次临时股东会会议文件。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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天沃科技（002564）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：累积投票制实施细则
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第一条为进一步完善苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股
东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，特制定本实施细则。
第二条 本细则所指累积投票制，是指出席股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，
出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票
多少依次决定董事人选。
第三条 有下列情形之一发生时，股东会应采用累积投票制选举董事：
（一）依据法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，应采用累积投票制；
（二）依据公司章程规定，应采用累积投票制。
第四条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举生或更换，不适用
于本实施细则的相关规定。
第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出董事候选人。
第六条 候选人应提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况等。
第七条 董事候选人应在股东会召开前做出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。
被提名为独立董事候选人的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系发表公开声明。
第八条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审
核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，并提交股东会选举。
董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第九条 实行累积投票制选举公司董事时，为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行。具体操
作如下：
（一）选举独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积
，该部分投票表决权只能投向该次股东会的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数
之积，该部分投票表决权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第十条 依据法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，或之前召开的股东会决议，应采用累积投票制时，董事会
应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。
除前款规定的情形外，如有提案提议采用累积投票制的，董事会应在召开股东会的通知中，表明该次董事选举可能会采用累积投
票制，并提示采用累积投票制的条件。
第十一条股东会对董事候选人进行投票表决前，会议主持人或其指定人员负责对公司累积投票制实施细则进行解释说明，以保证
股东正确投票。
第十二条采用累积投票制选举董事时，所有的董事候选人应标明在一张选票上，对每一董事候选人只设“投票权数”项，不设反
对票或弃权票。
第十三条出席会议的股东投票时，应在其选举的每名董事候选人后“投票权数”项标明其对该董事候选人所投的投票表决权数。
出席会议的股东可将其所拥有的投票表决权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人
，如股东所投出的投票表决权总数等于或小于合法拥有的投票表决权数，则该等选票有效，差额部分视为放弃表决权；如股东所投出
的投票表决权数超过其合法拥有的投票表决权数，则该等选票无效。
股东会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
公司若通过网络投票系统采用累积投票制选举董事，网络投票系统提供者应保证出席股东使用的投票表决权数小于或等于其所拥
有的投票表决权总数。
第十四条公司采用累积投票的方式选举或者更换董事，董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人数之前的
董事候选人当选，且当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十五条在进行差额选举时，如两名或两名以上董事候选人得票总数相等，其全部当选将导致董事人数超过该次股东会应选出董
事人数的，皆不当选，不足人数应在下次股东会就所缺名额另行选举。
第十六条若当选人数少于应选董事人数，则缺额董事在下次股东会上选举填补。
第十七条本实施细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本实施细则如与日后颁
布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
执行。
第十八条本实施细则由董事会拟定和负责解释。
第十九条本实施细则经公司股东会批准后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fb182602-5c59-41e6-948a-c04e70ebbba2.PDF
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：信息披露管理制度
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天沃科技（002564）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：独立董事工作细则
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天沃科技（002564）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露
义务，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法
规、自律规则及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信息披露管理制度》等公司制度规定，并结
合公司实际情况制定本制度（以下简称“本制度”）。
第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告
中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不
得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件
第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（
以下统称国家秘密），依法豁免披露。
公司有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息
涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄
露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部
分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第八条 公司暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、
内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第三章 暂缓、豁免披露事务的内部程序及报送
第九条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司证券事务部负责登记《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表
》（附件一），并经公司董事长签字确认后，由证券事务部妥善归档保管，保管期限为十年，登记及存档保管的内容一般包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十条 信息暂缓、豁免披露事项的内部审批流程：
（一）公司各部门、各子公司或分公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关负责人应在第一时间将信息披露的暂缓
、豁免相关事项资料提交公司证券事务部；
（二）证券事务部根据上述资料填写信息披露暂缓与豁免业务办理审批表（附件一），提交董事会秘书审核，报财务总监、总经
理和董事长审批；
（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由证
券事务部妥善归档保管；
（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照《上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件的规定及公司《信息披露管理制度》及时对外披露。
第十一条 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的相关登
记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十二条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者
不按照《上市规则》和本制度等规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，对公司、投资者造成不良影响或损失的，公司将视情况根据相
关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相冲突的，应根据国家有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等的规定执行，并适时修订本制度，报董事会审议通过。
第十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：对外投资管理制度
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天沃科技（002564）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：股东会议事规则
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天沃科技（002564）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度
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天沃科技（002564）：董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：关联交易管理制度
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天沃科技（002564）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：董事会专门委员会工作细则
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天沃科技（002564）：董事会专门委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：募集资金管理制度
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天沃科技（002564）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：天沃科技公司章程（2025年10月）
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天沃科技（002564）：天沃科技公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bee92899-d48d-4f5a-9cdf-906d72e08559.PDF
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：董事会秘书工作细则
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天沃科技（002564）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6241c7d4-c1f9-4357-970f-832192c0ed6a.PDF
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：内幕信息知情人登记管理制度
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天沃科技（002564）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f51405eb-c8f6-46bc-85e1-623215776739.PDF
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：投资者关系管理制度
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天沃科技（002564）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4063c13e-c9b9-4905-8ad0-476738e1ff59.PDF
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：董事会议事规则
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天沃科技（002564）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a8b28041-ab28-4317-8b5f-44cb6df51f73.PDF
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：会计师事务所选聘制度
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天沃科技（002564）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/aad5035f-edeb-4a08-8426-fc36c8af5ff5.PDF
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2025-10-30 18:29│天沃科技（002564）：董事会授权管理制度
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天沃科技（002564）：董事会授权管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7eeb1851-160f-40dd-8269-f69d374edff3.PDF
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2025-10-21 21:11│天沃科技（002564）：关于股东解除表决权委托暨权益变动的提示性公告
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天沃科技（002564）：关于股东解除表决权委托暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/e1273a77-ff51-4b51-88a3-8b12d5fcb06e.PDF
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2025-10-21 21:11│天沃科技（002564）：简式权益变动报告书
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天沃科技（002564）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/46e19cbd-e057-4bc4-9c77-ecd3511a38c1.pdf
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2025-09-04 16:32│天沃科技（002564）：重大诉讼、仲裁情况的进展公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：已调解结案
2．上市公司所处的当事人地位：原告
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