公司公告☆ ◇002564 天沃科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 18:49 │天沃科技（002564）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-14 18:47 │天沃科技（002564）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-14 18:45 │天沃科技（002564）：天沃科技2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-14 18:45 │天沃科技（002564）：重大资产出售暨关联交易项目之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-05-14 18:45 │天沃科技（002564）：2024年度与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的核查意见 │
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│2025-05-13 17:26 │天沃科技（002564）：关于持股5%以上股东部分股份过户完成的公告 │
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│2025-05-06 17:32 │天沃科技（002564）：重大诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │天沃科技（002564）：重大诉讼、仲裁情况的进展公告 │
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│2025-04-24 00:30 │天沃科技（002564）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-04-23 23:21 │天沃科技（002564）：2025年一季度报告 │
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2025-05-14 18:49│天沃科技（002564）：2024年年度股东会决议公告
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天沃科技（002564）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7c0b24d4-d473-4065-83a8-f14e02c2a60f.PDF
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2025-05-14 18:47│天沃科技（002564）：关于股东部分股份解除质押的公告
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苏州天沃科技股份有限公司（下称“公司”、“天沃科技”）于 2025 年 5 月 14日获悉，公司股东陈玉忠先生所持有的部分本
公司股份解除质押，现将具体情况公告如下：
一、 股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一大股 解除质押股 本次解除质 本次解除质 质押开始 质押解除 质权人
名称 东及一致行动人 数（股） 押占其所持 押占公司总 日期 日期
股份比例 股本比例
陈玉忠 是 14,000,000 91.56% 1.63% 2018 年 4 2025 年 5 上海电气集团
月 2 日 月 13 日 股份有限公司
二、股份累计被质押情况
截至本次解质押完成，陈玉忠先生仍持有本公司 15,290,074 股股份，占公司目前总股本的 1.78%。陈玉忠先生所持股份累计质
押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 被质押 其所持 公司 已质押 占已质 未质押 占未质
数量 股份比 总股本 股份数量 押股份 股份数量 押股份
（股） 例 比例 （股） 比例 （股） 比例
陈玉忠 15,290,074 1.78% 0 0% 0% 0 0% 15,290,074 100%
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2．中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/0ce83610-f69e-4297-96f4-971cf377e137.PDF
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2025-05-14 18:45│天沃科技（002564）：天沃科技2024年年度股东会法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2024 年年度股东会
之法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州天沃科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派李鹏律师、张强律师见证了公司2024年年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性
文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席
人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
公司董事会于2025年4月24日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2024年年度股东会的通知》（以下
简称“《会议通知》”）的公告。《会议通知》载明了本次股东会的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日
、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东会于2025年5月14日下午14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开，会议的时间、地点及其他事项与《会
议通知》公告内容一致。
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月1
4日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15
～15:00。网络投票时间与《会议通知》公告内容一致。
公司本次股东会由董事会召集，并已于2025年4月23日召开的第四届董事会第七十三次会议审议通过关于召开本次股东会的议案
。
经本所律师核查，公司在本次股东会召开二十日前刊登了《会议通知》，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《会议通知》公告内容一致。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格符合公司法律、法规、《股东会规则》及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员的资格
（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会的股权登记日为2025年5月9日，根据对出席本次股东
会人员提交的股东的授权委托书和个人身份证等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股
东会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计511人，代表公司股份280,970,950股，占公司有表决权股份总数的32.71%，出
席会议的股东及股东代表与股权登记日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东一致
。其中：
1．参加现场会议投票的股东及其代理人共计5人，代表公司股份264,200,588股，占公司有表决权股份总数的30.76%。
2．根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计506人，代表公
司股份16,770,362股，占公司有表决权股份总数的1.95%。
（二）除上述股东及股东代表外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。
经本所律师核查，本次股东会出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案及表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
股东会表决结果。
其中，本次股东会审议通过了如下议案：
1. 《2024年度董事会工作报告》；
2. 《2024年度监事会工作报告》；
3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
7. 《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》；
8. 《关于2025年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案》；
9. 《关于2025年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》；
10. 《关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案》；
11. 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
12. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
本次股东会最终形成了《苏州天沃科技股份有限公司2024年年度股东会决议》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。会
议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d10898fb-eacc-458b-95cc-ab48e00aa379.PDF
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2025-05-14 18:45│天沃科技（002564）：重大资产出售暨关联交易项目之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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天沃科技（002564）：重大资产出售暨关联交易项目之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/cc1cb462-0863-4175-babc-ae667cbc0c85.PDF
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2025-05-14 18:45│天沃科技（002564）：2024年度与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的核查意见
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天沃科技（002564）：2024年度与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-05-13 17:26│天沃科技（002564）：关于持股5%以上股东部分股份过户完成的公告
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天沃科技（002564）：关于持股5%以上股东部分股份过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/88c53f06-97fe-4160-b4ab-c4d0ba34e598.PDF
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2025-05-06 17:32│天沃科技（002564）：重大诉讼、仲裁情况的公告
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天沃科技（002564）：重大诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│天沃科技（002564）：重大诉讼、仲裁情况的进展公告
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天沃科技（002564）：重大诉讼、仲裁情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/519a8ebf-9f9c-4673-861b-aaab722eb3d1.PDF
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2025-04-24 00:30│天沃科技（002564）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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天沃科技（002564）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:21│天沃科技（002564）：2025年一季度报告
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天沃科技（002564）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:21│天沃科技（002564）：2024年年度报告摘要
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天沃科技（002564）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-23 23:21│天沃科技（002564）：2024年年度报告
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天沃科技（002564）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:21│天沃科技（002564）：董事会决议公告
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天沃科技（002564）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：2024年年度审计报告
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天沃科技（002564）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ea3f7349-ae98-4b15-8ada-a6f033b20d65.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：营业收入扣除情况的审核报告
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天沃科技（002564）：营业收入扣除情况的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62d751dd-8e38-4692-8add-0eb57c72ec20.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：内部控制审计报告
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天沃科技（002564）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d62a0d7-9d0d-4269-a77c-0cf9b4ea427a.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：关于2025年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告
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特别提示：
1．本次公司向电气控股提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通过后提交股东会审议通过；
2．本次公司向电气控股提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批
准；
3．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风
险。
一、反担保情况概述
因苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）业务发展需要，公司控股股东暨关联方上海电气控股集团有
限公司（以下简称“电气控股”）已批准向公司提供了总额度为 31 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子公司向关联方借款、向包
括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。
为确保担保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额度时，公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包括
但不限于公司子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等反担保措施。
2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于对控股股东及
关联方提供反担保暨关联交易的议案》，同意在接受电气控股为公司提供总额度为 31 亿元的担保额度基础上，公司相应对控股股东
电气控股提供反担保，反担保额度为 31 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次反担保事项构成关联交易，尚
需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。
二、关联关系
截至本公告披露日，电气控股直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总股本的 15.42%，为公司控股股东。本次向电气控股
提供反担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保方暨关联方的基本情况
1．上海电气控股集团有限公司
（1）统一社会信用代码：913100001322128733
（2）注册资本：1,147,211.6000 万元人民币
（3）法定代表人：吴磊
（4）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工
程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技
术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医
疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）最近一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 9月 30日（未审计）
资产总额 39,290,970
归属于母公司的所有者权益 2,707,670
2024年 1-9月（未审计）
营业总收入 10,065,180
归属于母公司股东的净利润 72,464
数据来源：电气控股《2024 年第三季度财务报表》。
（6）上海电气控股集团有限公司不属于失信被执行人。
（7）公司与上海电气控股集团有限公司之间的产权及控制关系的方框图
四、反担保事项的主要内容
电气控股已批准向公司提供了总额度为 31 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子公司向关联方借款、向包括银行在内的各类金
融机构申请的各种融资等事宜。鉴于上述情况，为确保该担保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额度时，
公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包括但不限于以子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等反担保措施。公司全权授权
管理层在总金额为 31 亿元的额度范围内，向电气控股提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等措施用
于电气控股向天沃科技提供 31亿元担保事项的反担保，并全权办理反担保相关具体事项，授权期限为自 2024年年度股东会审议通过
之日起 12 个月内。
五、反担保暨关联交易事项目的和对上市公司的影响
本次反担保暨关联交易事项有利于支持公司的发展，不存在损害企业及中小股东利益的情形，预计不会对公司的经营业绩产生影
响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至 4 月 23 日，公司与电气控股及其下属公司累计交易发生额为6,471.74 万元（不含税），包括销售、采购和其他
综合服务等。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 4 月 23 日，公司授权提供反担保额度为 426,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3,082.80%，反担
保余额为 291,776.00 万元，未超过公司授权提供反担保额度，逾期担保数量为 0。以上担保额度将于公司 2024 年年度股东会召开
之日解除。
本次反担保事项经股东会审议通过之后，公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保额度为 31 亿元，占公司最近一期经审计
净资产的 2,243%。
八、董事会意见
董事会认为：本次公司向电气控股提供反担保暨关联交易的事项有利于提高公司的融资效率，满足公司业务发展需要，促进公司
可持续发展。董事会对本次反担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，反担保对象电气
控股的未来经营状况稳定，公司治理情况良好。该次反担保行为符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上
市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意上述反担保暨关联交易事项。
九、备查文件
1．第四届董事会第七十三次会议决议；
2．第四届监事会第五十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2eeb0069-60af-4b47-b9f5-9dcde047c3a1.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天沃科技（002564）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8978b3a2-58ea-4f15-8c5d-70103062281e.PDF
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