公司公告☆ ◇002563 森马服饰 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（吴东明） │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（刘海波） │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（蔡丽玲） │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：森马服饰关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定 │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（蔡丽玲） │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（刘海波） │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（吴东明） │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（周影衍） │
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 8日在公司召开第六届董事会第十八次会议，本次会议以现场
与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 3日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及其附件的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设置监事会及监事岗位。同时，根据《公司法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件
的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。
根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“第二类增值电信业务”（以市场监督管理部门核定为准）。
修订后公司经营范围如下：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销
售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（
象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；服装制造；服饰制造；皮革制品制造；羽毛(绒)及制品制造；
鞋制造；箱包制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灯具销售；日用百货销售；
家用视听设备销售；化妆品零售；化妆品批发；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售、特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品
销售、非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；图文设计制作；物业管理
；货物进出口；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；图书出租；期刊出租；社会经济咨询服务；个人商务服务；知识产权
服务（专利代理服务除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修；出版物
零售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
修订后的《公司章程》及其附件经股东大会审议通过并生效后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项
制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露
的《浙江森马服饰股份有限公司章程》、《浙江森马服饰股份有限公司股东会议事规则》、《浙江森马服饰股份有限公司董事会议事
规则》《浙江森马服饰股份有限公司<公司章程>修订对比表》。
2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，并提交股东大会审议。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，同意对《总经理工作细则》
、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等共计 23 项制度进行了修订并新增《浙江森马服饰股份有限公司信息披露暂缓
与豁免制度》。具体如下：
（1）修订《浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度》
（2）修订《浙江森马服饰股份有限公司关联交易管理制度》
（3）修订《浙江森马服饰股份有限公司累积投票制实施细则》
（4）修订《浙江森马服饰股份有限公司独立董事制度》
（5）修订《浙江森马服饰股份有限公司对外担保制度》
（6）修订《浙江森马服饰股份有限公司总经理工作细则》
（7）修订《浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书制度》
（8）修订《浙江森马服饰股份有限公司审计委员会工作细则》
（9）修订《浙江森马服饰股份有限公司提名委员会工作细则》
（10）修订《浙江森马服饰股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
（11）修订《浙江森马服饰股份有限公司战略委员会工作细则》
（12）修订《浙江森马服饰股份有限公司信息披露制度》
（13）修订《浙江森马服饰股份有限公司重大事项通报制度》
（14）修订《浙江森马服饰股份有限公司重大突发事件应急机制》
（15）修订《浙江森马服饰股份有限公司关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定》
（16）修订《浙江森马服饰股份有限公司投资者关系管理制度》
（17）修订《浙江森马服饰股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》
（18）修订《浙江森马服饰股份有限公司子公司管理制度》
（19）《修订浙江森马服饰股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》
（20）修订《浙江森马服饰股份有限公司与控股股东定期沟通制度》
（21）修订《浙江森马服饰股份有限公司内部审计制度》
（22）修订《浙江森马服饰股份有限公司募集资金管理制度》
（23）修订《浙江森马服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
（24）新增《浙江森马服饰股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》
上述修订或新增的公司治理制度经公司股东大会或董事会审议批准之日起生效。其中，《浙江森马服饰股份有限公司对外投资管
理制度》、《浙江森马服饰股份有限公司关联交易管理制度》、《浙江森马服饰股份有限公司累积投票制实施细则》、《浙江森马服
饰股份有限公司独立董事制度》等 4项制度需提交股东大会审议。
修订后的公司相关治理制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的公告。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
现提名邱坚强先生、周平凡先生、陈新生先生、钟德达先生、胡翔舟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事任期三年
，自公司股东大会选举通过之日起计算。上述人员若当选第七届董事会非独立董事，将与同期选举的独立董事及职工代表大会选举产
生的职工代表董事周俊武先生共同组成第七届董事会。
本议案需经股东大会审议。在公司董事会换届完成之前，公司第六届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的
规定继续履行其义务和职责。第七届董事会董事就任时，第六届董事会董事张宏亮先生任期届满，将不再担任公司董事职务。公司董
事会对张宏亮先生做出的卓越贡献表示衷心感谢。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人员总数未超过公司董事人数的二分之一。公司
第七届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
提名吴东明先生、周影衍女士、刘海波先生、蔡丽玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会
选举通过之日起计算。
本议案需经股东大会审议。在公司董事会换届完成之前，公司第六届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的
规定继续履行其义务和职责。 第七届董事会董事就任时，第六届董事会独立董事苏文兵先生任期届满，将不再担任公司独立董事职
务。公司董事会对苏文兵先生做出的卓越贡献表示衷心感谢。
公司第七届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。
本议案中独立董事候选人的提案需深圳证券交易所备案无异议后才能提交公司股东大会审议表决。
5、审议通过《召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的会议通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3578fccb-bbed-4a7a-baa5-070c4a745e9b.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（吴东明）
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森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（吴东明）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（刘海波）
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森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（刘海波）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（蔡丽玲）
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森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（蔡丽玲）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：森马服饰关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定
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森马服饰（002563）：森马服饰关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定。公告详情请查看附件
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告
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浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》及中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，
公司于 2025 年 12 月 8日在公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及其附件的
议案》，公司拟设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。上述议案已提交股东大
会审议。
公司于 2025 年 12 月 8日召开第九届第五次职工代表大会。经与会职工代表审议，选举周俊武先生为公司第七届董事会职工代
表董事，周俊武先生简历详见附件。周俊武先生与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的五名非独立董事以及四名独立董事共
同组成公司第七届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。本次选举后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人员总数未超过公司董事人数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a3dfc619-a50c-4d5b-be44-05d7c89cfde5.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（蔡丽玲）
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森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（蔡丽玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4c0fcc2d-abc7-46f9-b2f2-f2f7f461b57d.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（刘海波）
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森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（刘海波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f51b2b60-4e96-4376-9035-3dc47d1cd4b7.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（吴东明）
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森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（吴东明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7611db3f-62eb-4299-9264-e91c2ee0d1e1.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（周影衍）
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森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（周影衍）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（周影衍）
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森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（周影衍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3ad14791-4385-44ac-98ce-71ae4d0d92d9.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：森马服饰重大突发事件应急机制
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森马服饰（002563）：森马服饰重大突发事件应急机制。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4472b6bf-11da-43ca-bafc-251fffa81b2c.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：森马服饰《公司章程》修订对比表
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森马服饰（002563）：森马服饰《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/48da24ad-d539-4c1c-b891-6b81df0f8ffa.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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森马服饰（002563）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/62f0f39a-83a6-4790-8ea2-e461e4e3da5c.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：森马服饰信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为进一步规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义
务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法规、规章和《浙江森马服饰股份有限公司章程》及
《浙江森马服饰股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特此制订本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信
息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 暂缓或豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第七条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，
不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。第八条 公司拟披露的定期报告中
有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十条 公司各部门或子公司依照本制度申请对特定信
息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料至公司证券部，并对所提交材料的真实性、准
确性、完整性负责。公司证券部将上述材料提交董事会秘书进行审核，如相关信息符合暂缓或豁免披露条件的，应当经公司董事长签
字确认，并由董事会秘书及时登记入档；如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，公司应及时披露相关信息。
第十一条 公司证券部应当妥善归档和保管相关登记资料，保存期限为十年。相关人员应对未披露信息承诺保密。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，暂缓或豁免信息披露特定信息的申请人应密切关注、持续追踪并及时向
公司证券部通报事项进展。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露
：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第四章 处罚
第十五条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章及深圳证券交易所的业务规则相冲突的，按有关法律、法规、规章及
深圳证券交易所的业务规则处理。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度经董事会审议通过之日起生效实施。
浙江森马服饰股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/bc74b0b8-ff91-4f8d-857e-0f8076c3f2e4.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：森马服饰总经理工作细则
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第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理的职责与权限，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）及《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，特制定本细则。
第二条 公司设总经理（即公司章程所定义的经理）一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理（即公司章程所定义的副经理
）一至六名，财务总监（即公司章程所定义的财务负责人）一名，由董事会聘任或解聘。
第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。
第四条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事及职工代表出任的董事
总计不得超过公司董事总数的二分之一。第五条 具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形之
一，或者被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满，或者被证券交
易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的人员，不得担任公司的总经理。
第二章 总经理的权限与义务
第六条 总经理工作职责与权限包括：
（一）按照《公司法》、公司章程、公司基本管理制度及具体规章，负责开展公司各项工作，对董事会负责，保障公司资产的保
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