公司公告☆ ◇002563 森马服饰 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 15:57 │森马服饰（002563）：关于上海产业园改扩建项目调整的公告 │
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│2025-06-12 15:56 │森马服饰（002563）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-12 15:55 │森马服饰（002563）：关于2025年度新增日常关联交易预计的公告 │
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│2025-05-23 15:57 │森马服饰（002563）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │森马服饰（002563）：2024年年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-08 18:39 │森马服饰（002563）：2024年度股东大会的法律意见书》 │
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│2025-05-08 18:39 │森马服饰（002563）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:06 │森马服饰（002563）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-10 16:03 │森马服饰（002563）：关于举行网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-01 00:32 │森马服饰（002563）：2024年社会责任报告 │
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2025-06-12 15:57│森马服饰（002563）：关于上海产业园改扩建项目调整的公告
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一、上海产业园改扩建项目调整概述
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 8月 27 日在公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于
上海产业园改扩建的议案》，通过公司全资子公司上海森马服饰有限公司（以下简称“上海森马”）改扩建上海产业园仓储物流区域
，项目计划投资 10.06亿元。
因森马服饰上海产业园改扩建项目（以下简称“本项目”）方案调整等因素，需增加投资规模。公司于 2025 年 6月 11日在公
司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于上海产业园改扩建项目调整的议案》，将项目原计划总投资 10.06亿元调整至 1
5.00亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决。
二、调整后项目的基本情况
1、项目名称：森马服饰上海产业园改扩建项目；
2、项目实施主体名称：上海森马服饰有限公司；
3、项目地址：上海市闵行区吴泾镇莲花南路 2689号；
4、项目总投资：15.00 亿元；
5、资金来源：公司自筹资金；
6、拟竣工时间：2026 年 9 月；
7、建设内容：拆除历史建筑面积：地上 49,395.00 平方米；改扩建项目总建筑面积220,873.29 平方米，其中地上建筑面积 15
2,873.29 平方米，地下二层建筑面积合计为68,000.00平方米。
三、调整主要原因
本项目总建筑面积由原规划的 172,267.36 平方米扩展至 220,873.29 平方米，增幅28%，其中，地下建筑面积由 35,718.56平
方米扩展至 68,000.00平方米，增幅 90%。本次方案调整扩大了地下停车库、设备用房及仓储空间。因结构复杂性提升、深基坑支护
难度加大，施工工艺、建材用量及工期相应调整，使项目总投资额增加。
四、项目建设存在的风险和对公司的影响
1、存在风险
（1）安全施工建设风险。项目建设周期时间较长，建设过程中可能出现各种事故造成财产损失。公司已在项目建设过程中引进
相关专业人员实施管理，保证建设工程安全生产。
（2）投资控制风险。在项目建设过程中，可能存在工程建设物资和人工成本上涨导致投资总额增加的风险。公司将在确保工程
质量、安全的同时，规范招标、强化管理，最大限度节约各项成本，实现项目效益最大化。
2、对公司的影响
本项目坐落于全国科技时尚特色小镇上海市吴泾镇“一轴两带三区” 的莲花南路 “时尚产业功能轴”的关键地块。近年来，吴
泾科技时尚特色小镇主打“科技+时尚”两大产业，以高质量的产业布局、高浓度的创新生态、高品质的生活环境、高效率的政府服
务使吴泾已经成为宜居宜业的国际化产城融合示范小镇。区域内围绕时尚产业，聚集了众多相关企业，便于公司高效沟通协作，共享
产业资源，形成产业集群效应。
本项目毗邻上海地铁 15号线元江路站，随着上海地铁 15号线的开通，本项目周边地区交通配套、商业配套、住宅配套进一步完
善，形成产城融合、宜居宜业的城市空间，区域价值进一步提升。本项目建设有利于公司提高土地使用价值，进一步提升公司资产质
量，满足公司业务发展对办公、研发所需物业资源与环境的需求，有助于公司构建未来的“国际总部”、“时尚总部”、“创业总部
”，推动业务稳健发展，从而实现良好的经济效益。
本项目建设使用自筹资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施则有助于增强和提升公司的综合竞争力
和盈利能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/231ba733-3275-487a-b1be-7a9fbf9c8290.PDF
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2025-06-12 15:56│森马服饰（002563）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 6月 11 日在公司召开第六届董事会第十五次会议，本次会议以现场
与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025年 6月 6日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于上海产业园改扩建项目调整的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于上海产业园改扩建项目调整的
公告》。
2、审议通过《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。
上述议案经公司 2025 年第二次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2025年度新增日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a7603e6a-78ae-4f85-9d91-23340bca61e4.PDF
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2025-06-12 15:55│森马服饰（002563）：关于2025年度新增日常关联交易预计的公告
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浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 6月 11 日在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议，会议审议
通过了《关于 2025年度新增日常关联交易预计的议案》，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足公司业务发展需要，促进公司业务发展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结合
公司 2025年度经营业务的实际情况，预计 2025年度拟新增与上海小河满信息科技有限公司等关联公司发生日常交易，合计不超过人
民币3400.00万元。具体审议程序如下:
1、 董事会召开时间、届次及表决情况
公司于 2025年 6月 11日召开第六届董事会第十五次会议，会议以赞成 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 2 票的表决结果审议
通过了《关于 2025年度新增日常关联交易预计的议案》。
2、审议上述议案时，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。
3、上述议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关 关联人 关 关 本年度已预计 本次调整预计 调整后预计金 截至披露日已 上年发生金额
联 联 联 金 金 额 发生金额
交 交 交 额 额
易 易 易
类 内 定
别 容 价
原
则
向 浙 江 禾 采 参 20,000,000.00 9,000,000.00 29,000,000.00 19,658,720.8 96,206,984.60
关 丽 梦 家 购 考 4
联 纺 科 技 商 市
人采 有 限 公 品 场价
购 司 格
商
品
上 海 小 采 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 9,380,391.10 22,779,554.29
河 满 信 购
息 科 技 商
有 限 公 品
司
温 州 文 采 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
禾 创 科 购
技 有 限 商
公司 品
小计 30,000,000.00 19,000,000.00 49,000,000.00 29,039,111.9 118,986,538.89
4
向 浙江禾 提 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 23,468.96
关 丽梦家 供
联 纺科技 劳
人 有限公 务
提 司
供
劳
务
小计 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 23,468.96
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、浙江禾丽梦家纺科技有限公司
法定代表人：邱光和
注册资本：3000万元人民币
主营业务：针纺织品、家居用品等销售
注册地：浙江温州
截至 2024年 12月 31日财务数据（未经审计）：总资产 5,183.11万元、净资产 2,421.38万元。2024年，实现主营业务收入 9,
873.49万元、净利润 1,194.37万元。截至 2025年3月 31日财务数据（未经审计）：总资产 4,813.89 万元、净资产 2,435.19 万元
。2025年 1-3月，实现主营业务收入 784.94万元、净利润 13.82万元。
浙江禾丽梦家纺科技有限公司为公司股东森马集团有限公司实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定的
关联关系情形，为本公司关联人。
浙江禾丽梦家纺科技有限公司不属于失信被执行人。
2、上海小河满信息科技有限公司
法定代表人：苏延霞
注册资本：4150万元人民币
主营业务：主要从事家纺及日用品销售。
注册地：上海市静安区
截至 2024年 12月 31日财务数据（未经审计）：总资产 937.04万元、净资产-256.83万元。2024年，实现主营业务收入 2,351.
28 万元、净利润-12.95万元。截至 2025年 3月 31日财务数据（未经审计）：总资产 758.99 万元、净资产-184.67 万元。2025年
1-3月，实现主营业务收入 488.55万元、净利润 72.16 万元。
森马集团有限公司持有本公司 12.47%的股权，森马集团有限公司间接持有上海小河满信息科技有限公司 72.00%的股权，符合《
深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系情形，小河满信息科技有限公司为本公司关联人。
上海小河满信息科技有限公司不属于失信被执行人。
3、温州文禾创科技有限公司
法定代表人：张晓丹
注册资本：500万元人民币
主营业务：主要从事玩具及日用杂品销售。
注册地：浙江省温州市
温州文禾创科技有限公司成立时间较短，2025 年未产生营业收入。
森马集团有限公司持有本公司 12.47%的股权，森马集团有限公司间接持有温州文禾创科技有限公司 60.00%的股权，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系情形，温州文禾创科技有限公司为本公司关联人。
温州文禾创科技有限公司不属于失信被执行人。
（二）履约能力分析
上述关联方经营活动正常，与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展，各关联方具有履约能力和支付能力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；
上述关联交易属于公司的日常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人
员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形
成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
关于本次关联交易的议案，已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议，获独立董事全票通过，具体意见如下：公司 2025
年度新增预计发生的日常关联交易符合公司实际发展需要，关联交易价格按市场原则公允定价。同意《关于 2025 年度新增日常关联
交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
2、公司 2025年第二次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/1d922b6f-0497-4428-a4c2-038cc75ab7a2.PDF
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2025-05-23 15:57│森马服饰（002563）：关于部分股票期权注销完成的公告
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浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 3月 28 日在公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第
十二次会议，会议审议通过了《关于 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，因公司2
024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就。公司拟对 2024 年股票期权激励计划授予的 143名激励对象第一个行权期未
达到行权条件的 38,725,320 份股票期权进行注销。同时，鉴于公司 2024年股票期权激励计划激励对象中有 1名激励对象因个人原
因已离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对这名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共
计 420,200份予以注销。综上，公司本次注销授予的股票期权合计 39,145,520份。详见公司于 2025年 4月 1日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2024 年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
上述议案已经 2025 年 5月 8日召开的公司 2024年度股东大会审议通过。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025 年 5月 23日完成上述共计 39,145,520 份股票期权的
注销事宜。
公司本次注销股票期权事项符合公司 2024 年股票期权激励计划、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规和规范性文件的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票
期权不会对公司股本结构造成影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7e3ac0c1-4a68-41f4-912e-965ef56fe18c.PDF
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2025-05-10 00:00│森马服饰（002563）：2024年年度分红派息实施公告
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森马服饰（002563）：2024年年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/eee90445-abea-4c92-8dcc-c29151432af2.PDF
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2025-05-08 18:39│森马服饰（002563）：2024年度股东大会的法律意见书》
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森马服饰（002563）：2024年度股东大会的法律意见书》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f5323298-c36a-47dd-969d-7ef7fb570338.PDF
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2025-05-08 18:39│森马服饰（002563）：2024年度股东大会决议公告
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森马服饰（002563）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/952a29e0-98cc-4255-8ffd-82107447fadf.PDF
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2025-04-28 16:06│森马服饰（002563）：2025年一季度报告
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森马服饰（002563）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e9b32f2-ac07-42e9-b7d7-2aea822cb341.PDF
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2025-04-10 16:03│森马服饰（002563）：关于举行网上业绩说明会的通知
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浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 4 月 1 日发布了《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年年度报告
》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，现定于 2025年 4月 18日（周五）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业
绩说明会，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邱坚强先生，董事、副总经理兼财务总监陈新生先生，独立董事刘海波
先生，董事会秘书宗惠春先生。
现就公司 2024年度网上业绩说明会向投资者公开征集问题，听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 17 日（周四
）17:00 前将所关注问题发送至公司电子信箱ir@semir.com。公司将在 2024年度网上业绩说明会上回复投资者普遍关注的问题。欢
迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cf03e7f7-67c2-4655-b422-eb68d46da657.PDF
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2025-04-01 00:32│森马服饰（002563）：2024年社会责任报告
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森马服饰（002563）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ba49558a-c297-4b47-846a-f4bb6b3aad2d.PDF
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2025-04-01 00:00│森马服饰（002563）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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森马服饰（002563）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/53f6f049-9b02-421b-bfa0-404cc53c5efe.PDF
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2025-04-01 00:00│森马服饰（002563）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。
2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述
额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
一、投资情况概述
1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回
报。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其
他金融机构。上述投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手
段。
上述
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