公司公告☆ ◇002563 森马服饰 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:40 │森马服饰（002563）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-30 19:19 │森马服饰（002563）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:17 │森马服饰（002563）：2025年度利润分配预案 │
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│2026-03-30 19:17 │森马服饰（002563）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及│
│ │调整期权价格的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │森马服饰（002563）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │森马服饰（002563）：关于拟聘请会计师事务所的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │森马服饰（002563）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-30 19:17 │森马服饰（002563）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-30 19:17 │森马服饰（002563）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 19:17 │森马服饰（002563）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-03-31 00:40│森马服饰（002563）：2025年度可持续发展报告
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森马服饰（002563）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9d6d6ca-fd84-405c-b142-82f579d57904.PDF
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2026-03-30 19:19│森马服饰（002563）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东会，或者
在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购 非累积投票提案 √
买理财产品的议案
7.00 关于 2024 年股票期权激励计划第二个行 非累积投票提案 √
权期行权条件未成就、注销部分股票期权
及调整期权价格的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会进行 2026 年 非累积投票提案 √
度中期分红的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度的议案
10.00 关于董事会非独立董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬标准的议案
11.00 关于董事会独立董事薪酬标准的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于“质量回报双提升”行动方案的议案 非累积投票提案 √
2、以上内容详见 2026 年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、根据《上市公司股东会规则》
的要求，上述第 5、6、7、9、10、11 项议案需要对中小投资者的表决单独计票。
4、公司独立董事应于本次年度股东会上做述职报告。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件
。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。
（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。3、登记时间：2026 年 4 月 16 日-17 日，上午 9:00-
11:30，下午 13:30-17:00。4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：张澄思 联系电话：021-67288431
传 真：021-67288432 邮政编码：201108
现场会议地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号
2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
3、本次股东会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a0e7895b-cc06-40a1-a0d6-62d592fbe250.PDF
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2026-03-30 19:17│森马服饰（002563）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，审议通
过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》（表决结果：赞成 10 票；反对 0票；弃权 0票）。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZF101
73 号《审计报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 892,415,746.62 元，其中母公司实现净利润为人
民币 479,988,692.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为人民币 4,287,685,572.59 元，母公司报
表中可供股东分配的利润为人民币 2,843,515,368.83 元。
公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利
润向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金红利(含税)，2025 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上述分配后，未分配
利润结转至下一年度。
本次预计实现现金分红总额为 404,113,524.00 元。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预
计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 808,227,048.00 942,931,556.00 808,227,048.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 892,415,746.62 1,137,401,403.15 1,121,501,423.25
净利润（元）
合并报表本年度末累计 4,287,685,572.59
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,843,515,368.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 2,559,385,652.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,050,439,524.34
净利润（元）
最近三个会计年度累计 2,559,385,652
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于人民币 5000 万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号）、《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及公司 2023 年度股东大会通过的《公司 2024-2026 年股东回
报规划》等规定。该预案考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需
求情况，实现对投资者的合理回报，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合
法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZF10173 号《审计报告》。
2、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b490ae19-5adb-47f4-97b9-e56c9385586d.PDF
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2026-03-30 19:17│森马服饰（002563）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整
│期权价格的公告
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浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 3月 27日在公司召开第七届董事会第三次会议，会议
审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的议案》，具体如下
：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 9月 5日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司股权激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》、《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。
（二）2024 年 9月 7日至 2024 年 9月 16 日，公司通过 BPM 对本激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内
，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 9月 19 日，公司披露了《监事会关于 2024 年股票期权激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
（三）2024 年 9月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司对外披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
（四）2024 年 9 月 24 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2024 年
股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 9月 24 日作为授权日，以 3.69 元/份的行权价格向符合条件
的 144 名激励对象授予 9,723.35 万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
（五）2024 年 9月 30 日，公司完成 2024 年股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作。
（六）2025 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年股票
期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，因 2024 年度公司层面业绩考核指标未达到门槛值 12 亿
元，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就。公司拟对 2024 年股票期权激励计划授予的 143 名激励对象第
一个行权期未达到行权条件的 38,725,320 份股票期权进行注销。同时，鉴于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象中有 1 名激
励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对这名离职激励对象已获授但尚未获准行
权的股票期权共计 420,200 份予以注销。综上，公司本次注销授予的股票期权合计 39,145,520 份。上述议案已经 2025 年 5 月 8
日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过。2025 年 5月 23 日，公司完成上述共计 39,145,520 份股票期权的注销事宜。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量以及调整行权价格的相关说明
（一）行权条件说明
根据《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》及摘要、《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》，激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
行权期 对应考核年 对应考核年度公司净利润（A）
度 挑战值（Am） 门槛值（An）
第一个行权 2024年 13 亿元（对应的以 2023年公司净利 12 亿元（对应的以 2023 年公司净利
期 润为基数的公司净利润增长率约为 润为基数的公司净利润增长率约为
27%） 18%）
第二个行权 2025年 17 亿元（对应的以 2023年公司净利 15 亿元（对应的以 2023 年公司净利
期 润为基数的公司净利润增长率约为 润为基数的公司净利润增长率约为
67%） 47%）
第三个行权 2026年 22 亿元（对应的以 2023年公司净利 18 亿元（对应的以 2023 年公司净利
期 润为基数的公司净利润增长率约为 润为基数的公司净利润增长率约为
115%） 76%）
公司层面业绩考核指标 业绩完成情况 公司层面行权比例（X）
对应考核年度公司净利润 A≥Am 100%
（A） An≤A＜Am 70%+30%*(A－An)/(Am－An)
A＜An 0%
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付
费用影响的数值作为计算依据。
（二）未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 842,959,657.06 元，本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响为 10,057,057.93 元，即对应 2025 考核年度公司净利润
为853,016,714.99 元。
因 2025 年度公司层面业绩考核指标未达到门槛值 15 亿元，公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。公
司拟对 2024 年股票期权激励计划授予的 130 名激励对象第二个行权期未达到行权条件的 26,371,560 份股票期权进行注销。
同时，鉴于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象中有 13名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据本激
励计划的相关规定，公司决定对上述 13 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 5,344,860 份予以注销。
综上，公司本次注销授予的股票期权合计 31,716,420 份。
（三）行权价格调整说明
根据《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》及摘要、《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票
面值。
鉴于 1、公司于 2025 年 5月 8日召开 2024 年度股东大会，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，以公司未来利润分配
实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金。上述分红派息已于 2025 年 5月 19
日完成；2、公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》，以公
司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金红利
(含税)，上述分红派息已于 2025 年 10 月 15 日完成；3、公司拟于本次董事会审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
，以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 1.50 元现
金红利(含税)，2025 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本，上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。若《关于公司 20
25 年度利润分配预案的议案》获得公司 2025 年度股东会审议通过并实施完成，根据《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期
权激励计划》，公司将对股票期权的行权价格做出调整。
本次行权价格调整方法如下：
派息 P＝P0－V
其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
根据公式计算得出，调整后的股票行权价格=3.69-0.35-0.15-0.15=3.04 元/股。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、以及《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计
划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、法律意见书
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已获得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》及相关法律、
法规、规章及规范性文件和《激励计划》的规定；公司尚需就本次注销依法办理相关股票期权注销登记手续及履行相应信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0f9ed945-400a-417e-ba18-b3e5549a0d00.PDF
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2026-03-30 19:17│森马服饰（002563）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2026 年 3月 27日在公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更为公司根
据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025年7月8日，财政部颁布了《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据《
企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称22号准则），企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚
取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯
例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业
应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照22号准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短
期内再将其出售的，不应
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