公司公告☆ ◇002563 森马服饰 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 16:17 │森马服饰（002563）：关于公司独立董事离任的公告 │
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│2025-12-25 19:44 │森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书》 │
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│2025-12-25 19:44 │森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-25 19:41 │森马服饰（002563）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（吴东明） │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（刘海波） │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（蔡丽玲） │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：森马服饰关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定 │
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│2025-12-10 00:00 │森马服饰（002563）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-01-22 16:17│森马服饰（002563）：关于公司独立董事离任的公告
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森马服饰（002563）：关于公司独立董事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ea679183-7cc3-4507-8982-24168bdfefc6.PDF
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2025-12-25 19:44│森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书》
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森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f7d7a975-8485-410d-820e-9663df795bf4.PDF
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2025-12-25 19:44│森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4d748df5-8b94-45c2-a382-7b0fed88ce53.PDF
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2025-12-25 19:41│森马服饰（002563）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 25 日在公司召开第七届董事会第一次会议，本次会议以现场
与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 12月 18日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，出席会议的董事推举邱坚强先
生主持会议，会议选出董事长后，由董事长主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举邱坚强为公司第七届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》。
选举邱坚强为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，后续公司将办理工商注册登记变更等其他相应手续。表决结果：赞成
10 票；反对 0 票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举周平凡为公司第七届董事会副董事长的议案》。选举周平凡为第七届董事会副董事长，任期与第七届董
事会任期相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
3、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。
根据《战略委员会工作细则》，战略委员会由董事长与两名董事组成，其中董事长邱坚强担任主任委员，与本次选举的战略委员
会委员周平凡和周影衍组成第七届董事会战略委员会。任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
4、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。选举周平凡、蔡丽玲和吴东明为第七届董事会审计委员会
委员，其中吴东明为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
5、审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。选举邱坚强、吴东明和周影衍为第七届董事会薪酬
与考核委员会委员，其中周影衍为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
6、审议通过《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。选举邱坚强、蔡丽玲和刘海波为第七届董事会提名委员会
委员，其中蔡丽玲为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任邱坚强为公司总经理的议案》。
聘任邱坚强为浙江森马服饰股份有限公司总经理，任期与第七届董事会任期相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0
票。
公司总经理简历见附件。
8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
（1）聘任陈新生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第七届董事会相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0票；弃权
0票。
（2）聘任钟德达为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第七届董事会相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0票；弃权
0票。
公司副总经理简历见附件。
9、审议通过《关于聘任陈新生为公司财务总监的议案》。
聘任陈新生为浙江森马服饰股份有限公司财务总监，任期与第七届董事会相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票
。
财务总监简历见附件。
上述议案经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议。
10、审议通过《关于聘任宗惠春为公司董事会秘书的议案》。
聘任宗惠春为浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0
票。
董事会秘书简历及联系方式见附件。
11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计负责人的议案》。
（1）聘任范亚杰为浙江森马服饰股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第七届董事会相同。
（2）聘任陈微微为浙江森马服饰股份有限公司审计负责人，任期与第七届董事会相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
审计负责人及证券事务代表简历、证券事务代表联系方式见附件。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/cad48f6f-715f-4dd1-8e52-08b5b05d625e.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 8日在公司召开第六届董事会第十八次会议，本次会议以现场
与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 3日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及其附件的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设置监事会及监事岗位。同时，根据《公司法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件
的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。
根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“第二类增值电信业务”（以市场监督管理部门核定为准）。
修订后公司经营范围如下：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销
售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（
象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；服装制造；服饰制造；皮革制品制造；羽毛(绒)及制品制造；
鞋制造；箱包制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灯具销售；日用百货销售；
家用视听设备销售；化妆品零售；化妆品批发；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售、特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品
销售、非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；图文设计制作；物业管理
；货物进出口；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；图书出租；期刊出租；社会经济咨询服务；个人商务服务；知识产权
服务（专利代理服务除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修；出版物
零售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
修订后的《公司章程》及其附件经股东大会审议通过并生效后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项
制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露
的《浙江森马服饰股份有限公司章程》、《浙江森马服饰股份有限公司股东会议事规则》、《浙江森马服饰股份有限公司董事会议事
规则》《浙江森马服饰股份有限公司<公司章程>修订对比表》。
2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，并提交股东大会审议。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，同意对《总经理工作细则》
、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等共计 23 项制度进行了修订并新增《浙江森马服饰股份有限公司信息披露暂缓
与豁免制度》。具体如下：
（1）修订《浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度》
（2）修订《浙江森马服饰股份有限公司关联交易管理制度》
（3）修订《浙江森马服饰股份有限公司累积投票制实施细则》
（4）修订《浙江森马服饰股份有限公司独立董事制度》
（5）修订《浙江森马服饰股份有限公司对外担保制度》
（6）修订《浙江森马服饰股份有限公司总经理工作细则》
（7）修订《浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书制度》
（8）修订《浙江森马服饰股份有限公司审计委员会工作细则》
（9）修订《浙江森马服饰股份有限公司提名委员会工作细则》
（10）修订《浙江森马服饰股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
（11）修订《浙江森马服饰股份有限公司战略委员会工作细则》
（12）修订《浙江森马服饰股份有限公司信息披露制度》
（13）修订《浙江森马服饰股份有限公司重大事项通报制度》
（14）修订《浙江森马服饰股份有限公司重大突发事件应急机制》
（15）修订《浙江森马服饰股份有限公司关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定》
（16）修订《浙江森马服饰股份有限公司投资者关系管理制度》
（17）修订《浙江森马服饰股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》
（18）修订《浙江森马服饰股份有限公司子公司管理制度》
（19）《修订浙江森马服饰股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》
（20）修订《浙江森马服饰股份有限公司与控股股东定期沟通制度》
（21）修订《浙江森马服饰股份有限公司内部审计制度》
（22）修订《浙江森马服饰股份有限公司募集资金管理制度》
（23）修订《浙江森马服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
（24）新增《浙江森马服饰股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》
上述修订或新增的公司治理制度经公司股东大会或董事会审议批准之日起生效。其中，《浙江森马服饰股份有限公司对外投资管
理制度》、《浙江森马服饰股份有限公司关联交易管理制度》、《浙江森马服饰股份有限公司累积投票制实施细则》、《浙江森马服
饰股份有限公司独立董事制度》等 4项制度需提交股东大会审议。
修订后的公司相关治理制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的公告。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
现提名邱坚强先生、周平凡先生、陈新生先生、钟德达先生、胡翔舟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事任期三年
，自公司股东大会选举通过之日起计算。上述人员若当选第七届董事会非独立董事，将与同期选举的独立董事及职工代表大会选举产
生的职工代表董事周俊武先生共同组成第七届董事会。
本议案需经股东大会审议。在公司董事会换届完成之前，公司第六届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的
规定继续履行其义务和职责。第七届董事会董事就任时，第六届董事会董事张宏亮先生任期届满，将不再担任公司董事职务。公司董
事会对张宏亮先生做出的卓越贡献表示衷心感谢。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人员总数未超过公司董事人数的二分之一。公司
第七届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
提名吴东明先生、周影衍女士、刘海波先生、蔡丽玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会
选举通过之日起计算。
本议案需经股东大会审议。在公司董事会换届完成之前，公司第六届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的
规定继续履行其义务和职责。 第七届董事会董事就任时，第六届董事会独立董事苏文兵先生任期届满，将不再担任公司独立董事职
务。公司董事会对苏文兵先生做出的卓越贡献表示衷心感谢。
公司第七届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。
本议案中独立董事候选人的提案需深圳证券交易所备案无异议后才能提交公司股东大会审议表决。
5、审议通过《召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的会议通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3578fccb-bbed-4a7a-baa5-070c4a745e9b.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（吴东明）
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森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（吴东明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/be674330-c6a6-4e0e-8bf8-953c54eaf41a.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（刘海波）
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森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（刘海波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b81afe7c-bc09-4f50-b480-18e0b9af7835.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（蔡丽玲）
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森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（蔡丽玲）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：森马服饰关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定
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森马服饰（002563）：森马服饰关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/50e17561-2144-4242-97e5-e5d4f0373ea8.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告
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浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》及中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，
公司于 2025 年 12 月 8日在公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及其附件的
议案》，公司拟设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。上述议案已提交股东大
会审议。
公司于 2025 年 12 月 8日召开第九届第五次职工代表大会。经与会职工代表审议，选举周俊武先生为公司第七届董事会职工代
表董事，周俊武先生简历详见附件。周俊武先生与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的五名非独立董事以及四名独立董事共
同组成公司第七届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。本次选举后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人员总数未超过公司董事人数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a3dfc619-a50c-4d5b-be44-05d7c89cfde5.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（蔡丽玲）
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森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（蔡丽玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4c0fcc2d-abc7-46f9-b2f2-f2f7f461b57d.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（刘海波）
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森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（刘海波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f51b2b60-4e96-4376-9035-3dc47d1cd4b7.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（吴东明）
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森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（吴东明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7611db3f-62eb-4299-9264-e91c2ee0d1e1.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（周影衍）
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森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（周影衍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4b8b8ffb-2efb-4bf8-893c-d67c3bdc0518.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（周影衍）
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森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（周影衍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3ad14791-4385-44ac-98ce-71ae4d0d92d9.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：森马服饰重大突发事件应急机制
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森马服饰（002563）：森马服饰重大突发事件应急机制。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4472b6bf-11da-43ca-bafc-251fffa81b2c.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：森马服饰《公司章程》修订对比表
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森马服饰（002563）：森马服饰《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/48da24ad-d539-4c1c-b891-6b81df0f8ffa.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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森马服饰（002563）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/62f0f39a-83a6-4790-8ea2-e461e4e3da5c.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：森马服饰信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为进一步规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义
务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
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