公司公告☆ ◇002562 兄弟科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 16:15 │兄弟科技（002562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-10 00:00 │兄弟科技（002562）：关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │兄弟科技（002562）：兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-05-21 18:23 │兄弟科技（002562）：兄弟科技2024年度股东大会见证法律意见书 │
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│2025-05-21 18:23 │兄弟科技（002562）：关于2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:16 │兄弟科技（002562）：兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2024年度财务 │
│ │数据更新版） │
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│2025-05-13 18:16 │兄弟科技（002562）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告 │
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│2025-05-13 18:14 │兄弟科技（002562）：国泰海通关于兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿） │
│ │（2024年度财务数据更新版） │
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│2025-05-13 18:14 │兄弟科技（002562）：国泰海通关于兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿） │
│ │（2024年度财务数据更新版） │
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│2025-05-12 18:27 │兄弟科技（002562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 │
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2025-06-17 16:15│兄弟科技（002562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保的审议情况
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议以及第六
届监事会第十一次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024年度股东大会，会议审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议
案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司提供总额不超过 4 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下
简称“兄弟医药”）提供总额不超过 15 亿元人民币（含）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授权董事
长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见披露于《
证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提供借款、担保事项的公告》（2025-025）、《关于 2024
年度股东大会决议公告》（2025-038）。
二、担保的进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司彭泽县支行（以下简称“农业银行”）签订《最高额保证合同》（编号：361005202500
01625），约定公司为兄弟医药在农业银行借款提供不超过人民币 3,600 万元的连带责任担保。
三、《最高额保证合同》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司彭泽县支行
债务人：江西兄弟医药有限公司
被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币（大写金额）叁
仟陆佰万元整。
最高额担保债权的确定期间：2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 29 日止保证担保的范围：包括债务人在主合同项下应偿
付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的
迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的
，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保额度总计为不超过人民币 190,000 万元（含），其中公司对兄弟医药的担保额度总计为不超过 150,000 万元（含
）。截至本公告披露日，公司实际承担担保责任的对外担保总余额为人民币 75,259.36 万元，均为公司对全资子公司提供的担保，
占公司最近一期经审计净资产的 24.28%；不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金
额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/906fdb07-6a4a-4f80-ba56-0b0cc4cfb9d8.PDF
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2025-06-10 00:00│兄弟科技（002562）：关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意兄弟科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174号），批复文件内容如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票事宜，
并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/671a1d11-8586-4f64-8ef6-e42c226029a7.PDF
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2025-06-10 00:00│兄弟科技（002562）：兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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兄弟科技（002562）：兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6676856c-f541-4431-b9cf-da1cb8c83045.PDF
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2025-05-21 18:23│兄弟科技（002562）：兄弟科技2024年度股东大会见证法律意见书
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兄弟科技（002562）：兄弟科技2024年度股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/91ac30e6-6fcc-4986-90c8-0bdcc3d5f1ba.PDF
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2025-05-21 18:23│兄弟科技（002562）：关于2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 14:00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室
3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱志达先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）487人，代表有表决权的股份为股489,315,638股，占公司有表决权股份
总数的46.0013%。
2、现场出席本次会议的股东及股东代表9名，代表股份数为477,551,868股，占公司有表决权股份总数的44.8953%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共478人，代表有表决权股份11,763,770股，占公司有表决权股
份总数的1.1059%。
4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东，下同）股东及股东代表（包括代理人）478人，代表有表决权的股份为11,763,770股，占公司有表决权股份总数的
1.1059%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。
三、议案的审议和表决结果
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：
486,880,578 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.5024%；2,176,860股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.4449%；258,200 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0528%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 9,328,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3003%；反对 2,176,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.504
8%；弃权 258,200 股，占出席会议中小股东所持股份的2.1949%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
486,897,978 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.5059%；2,176,860股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.4449%；240,800 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0492%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 9,346,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.4483%；反对 2,176,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.504
8%；弃权 240,800 股，占出席会议中小股东所持股份的2.0470%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：
486,846,178 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.4953%；2,176,860股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.4449%；292,600 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0598%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 9,294,310 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0079%；反对 2,176,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.504
8%；弃权 292,600 股，占出席会议中小股东所持股份的2.4873%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：
486,804,078 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.4867%；2,200,460股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.4497%；311,100 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0636%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 9,252,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6500%；反对 2,200,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.705
4%；弃权 311,100 股，占出席会议中小股东所持股份的2.6446%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决结果：
486,098,578 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.3425%；2,977,960股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.6086%；239,100 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 8,546,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6528%；反对 2,977,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.314
7%；弃权 239,100 股，占出席会议中小股东所持股份的2.0325%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：
486,184,078 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.3600%；2,820,760股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.5765%；310,800 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0635%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 8,632,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3796%；反对 2,820,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.978
4%；弃权 310,800 股，占出席会议中小股东所持股份的2.6420%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
表决结果：
19,517,510 股赞成，占参加会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 85.9893%；2,888,700 股反对，占参加会议的非关联
股东所持有效表决权股份总数的 12.7269%；291,400股弃权，占参加会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1.2838%，其中关
联股东钱志达先生、钱志明先生回避表决。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 8,583,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9670%；反对 2,888,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.555
9%；弃权 291,400 股，占出席会议中小股东所持股份的2.4771%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》
表决结果：
486,380,538 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.4002%；2,641,000股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.5397%；294,100 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0601%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 8,828,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.0497%；反对 2,641,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.450
3%；弃权 294,100 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
486,720,038 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.4695%；2,284,700股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.4669%；310,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0635%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 9,168,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9356%；反对 2,284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.421
5%；弃权 310,900 股，占出席会议中小股东所持股份的2.6429%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：
485,982,038 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.3187%；3,113,700股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.6363%；219,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 8,430,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.6621%；反对 3,113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.468
6%；弃权 219,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.8693%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》
，该法律意见书认为：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fa47caf9-d9e0-49d8-b7ff-70076310feaa.PDF
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2025-05-13 18:16│兄弟科技（002562）：兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2024年度财务数据
│更新版）
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兄弟科技（002562）：兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2024年度财务数据更新版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/47ead48c-d880-4ce4-ba04-2d47ec3273b6.PDF
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2025-05-13 18:16│兄弟科技（002562）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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兄弟科技（002562）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1400f417-f27e-4edd-9785-2fa51a9cd9d4.PDF
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2025-05-13 18:14│兄弟科技（002562）：国泰海通关于兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）（202
│4年度财务数据更新版）
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兄弟科技（002562）：国泰海通关于兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）（2024年度财务数据更
新版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/1b1592b1-0ef3-4265-9a64-2e4b4bd7b5a1.PDF
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2025-05-13 18:14│兄弟科技（002562）：国泰海通关于兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿）（202
│4年度财务数据更新版）
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兄弟科技（002562）：国泰海通关于兄弟科技2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿）（2024年度财务数据更
新版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/569385aa-d47b-44ab-9bf8-7e0bb6482cda.PDF
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2025-05-12 18:27│兄弟科技（002562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告
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兄弟科技（002562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ca6c838c-8f4e-4c48-b3b9-76f0f9b23bf8.PDF
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2025-05-07 17:07│兄弟科技（002562）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 26日公布。为便于广大投资者更加全
面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-onl
ine.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司总裁李健平先生、财务负责人及副总裁张永辉先生、董事会秘书钱柳华女士、独立董事章智勇先生（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025年 5月 16日（星期五）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1nODtlmkCLC或使用微信扫描下方小程序码方
式参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者
普遍关注的问题进行回复与交流。欢迎广大投资者积极参与！
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过公司会后编制的投资者关系活动记录表或价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩
说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e7b3b454-f539-490b-9688-dd5422a8767e.PDF
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：2024年年度审计报告
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兄弟科技（002562）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/523f09eb-0d0a-4c45-9be6-cc172e63d382.PDF
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：年度关联方资金占用专项审计报告
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兄弟科技（002562）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/458ce567-0fa1-4220-a859-a0188ed23409.PDF
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