公司公告☆ ◇002562 兄弟科技 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 15:47 │兄弟科技（002562）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-12 19:06 │兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：兄弟科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：内部审计制度 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：投资者关系管理办法 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：董事会财经委员会实施细则 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：董事长工作细则 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：远期外汇交易业务管理制度 │
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2025-12-17 15:47│兄弟科技（002562）：关于变更签字注册会计师的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025年5月21日召开第六届董事会第十六次会议和2024年度
股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）为公司 2025 年 度 的 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更
签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司 2025年度财务报表和 2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派胡青和丁淼作为公司 2025 年度
财务报表审计报告和 2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整原因，现天健会计师事务所委派陆栋烨
接替丁淼作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为胡青和陆栋烨。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况
陆栋烨于 2021 年 4月成为中国注册会计师，自 2021 年 4月开始在天健会计师事务所执业。陆栋烨不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表审计和 2025年末财务报告内部控制审计工作
产生不利影响。
四、备查文件
《天健会计师事务所关于变更签字注册会计师的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2884d355-df35-4b09-8aa2-e28418a33734.PDF
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2025-12-12 19:06│兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年12月9日以电子邮件等形式送达公司全
体董事，会议于2025年12月12日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召
开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
一、会议审议情况
本次会议经表决形成决议如下：
1、逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其
附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
1.01、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
1.02、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
1.03、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其
附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
2.01、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.02、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.03、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.04、审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.05、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.06、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.07、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.08、审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.09、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.10、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.11、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细
则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.12、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细
则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.13、审议通过了《关于修订<董事会人力资源委员会实
施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.14、审议通过了《关于修订<董事会财经委员会实施细
则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.15、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案
》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.16、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理
制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.17、审议通过了《关于制定<接待和推广工作及信息披
露备查登记制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.18、审议通过了《关于修订<对外
投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.19、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的
议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.20、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.21、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责
任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.22、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>
的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.23、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.24、审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制
人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.25、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.26、审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.27、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案
》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.28、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.29、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>
的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.30、审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.31、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.32、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案
》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.33、审议通过了《关于修订<远期外汇交易业务管理制
度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.34、审议通过了《关于修订<重大突发事件应急制度>的
议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.35、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.36、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职
管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.37、审议通过了《关于废止<财务会计信息四方沟通制
度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.38、审议通过了《关于废止<大股东定期沟通制度>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e3c2d6c2-2d74-470e-a264-666a122b66c4.PDF
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2025-12-12 19:04│兄弟科技（002562）：兄弟科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日 14:45:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 30日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
其附件的议案》 案数（3）
1.01 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为 非累积投票提案 √
<股东会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（9）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规 非累积投票提案 √
范>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.08 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、披露情况
提案 1、2已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025年 12月 13日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、特别说明
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议
案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。根据《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，上述提案 1及其子提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件一）及出席人身份证
办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至15:30；
（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室。
（七）会议联系人：虞高燕
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室邮政编码：314400
（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8f4fe9db-e70d-4117-b205-fe03fc75af5c.PDF
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2025-12-12 19:04│兄弟科技（002562）：内部审计制度
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兄弟科技（002562）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/42c6c852-1516-4aa3-aab1-d4477270533f.PDF
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2025-12-12 19:04│兄弟科技（002562）：投资者关系管理办法
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兄弟科技（002562）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b5f2e282-eedd-47b8-80e8-8688fb4f992a.PDF
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2025-12-12 19:04│兄弟科技（002562）：董事会财经委员会实施细则
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第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会财经委员会的职责权限、内部运作程序，提升公司资源的优化
与配置效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《兄弟科技股份有限公司章程》（以下称“
《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条 董事会财经委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司财务发展规划、融资规划等进行研究并提出建议，对
董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 财经委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 财经委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 财经委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会委派，负责主持委员会工作。第六条 财经委员会任期与董事会任期一
致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规
定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 财经委员会的主要职责权限：
（一）对财经政策进行研究；
（二）对公司中长期财务发展规划提出建议，并监督其执行；
（三）对公司年度财务预算提出建议，并监督其执行；
（四）对公司中长期融资规划、年度融资计划提出建议，并监督其执行；
（五）监督公司的运行及财务结果，确保财务信息的真实准确；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 财经委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 财经委员会委员有权提议召开会议。
第十条 财经委员会每年至少召开一次，应于会议召开前三日通知全体委员；经全体委员同意，会议通知期限的规定可以免于执
行；情况紧急，需要尽快召开委员会的，可以随时通过口头、电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明；会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十一条 财经委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因财经委员会成员回避无法形成有效
审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十二条 财经委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 董事会秘书、财务负责人可列席财经委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，财经委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 财经委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书须明确授权范
围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第
十六条 财经委员会成员
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