公司公告☆ ◇002562 兄弟科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:29 │兄弟科技（002562）：关于2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:29 │兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度股东会见证法律意见书 │
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│2026-05-08 16:37 │兄弟科技（002562）：关于全资子公司取得原料药CEP证书的公告 │
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│2026-05-07 17:27 │兄弟科技（002562）：关于全资子公司取得原料药印度注册证书的公告 │
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│2026-05-07 15:42 │兄弟科技（002562）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-27 00:33 │兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-26 16:21 │兄弟科技（002562）：2025年度独立董事述职报告 │
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│2026-04-26 16:20 │兄弟科技（002562）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:20 │兄弟科技（002562）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-26 16:20 │兄弟科技（002562）：开展远期外汇交易业务的核查意见 │
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2026-05-21 18:29│兄弟科技（002562）：关于2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会不涉及修改前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2026年 5月 21日下午 14:30；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室
3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长钱志明先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）642人，代表有表决权的股份为股449,291,572股，占公司有表决权股份总
数的39.3142%。
2、现场出席本次会议的股东及股东代表4名，代表股份数为429,535,368股，占公司有表决权股份总数的37.5855%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共638人，代表有表决权股份19,756,204股，占公司有表决权股
份总数的1.7287%。
4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东，下同）股东及股东代表（包括代理人）638人，代表有表决权的股份为19,756,204股，占公司有表决权股份总数的1.7287%
。
5、公司部分董事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。
三、议案的审议和表决结果
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：
442,832,832股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.5625%；5,258,640股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.1704%；1,200,100股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,297,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3078%；反对 5,258,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.61
77%；弃权 1,200,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0745%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：
443,381,732股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.6846%；5,040,440股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.1219%；869,400股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1935%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,846,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0862%；反对 5,040,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.51
32%；弃权 869,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.4006%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：
444,180,992股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.8625%；4,383,180股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.9756%；727,400股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1619%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 14,645,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1318%；反对 4,383,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.18
63%；弃权 727,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.6819%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：
442,697,832股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.5324%；5,434,640股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.2096%；1,159,100股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2580%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,162,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6245%；反对 5,434,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.50
85%；弃权 1,159,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8670%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》
表决结果：
441,173,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.1931%；6,701,040股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.4915%；1,417,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3155%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 11,637,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.9074%；反对 6,701,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.91
87%；弃权 1,417,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1739%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
442,669,032股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.5260%；5,355,240股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.1919%；1,267,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2821%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,133,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4787%；反对 5,355,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.10
66%；弃权 1,267,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4147%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：
440,626,032股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.0713%；7,254,740股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.6147%；1,410,800股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3140%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 11,090,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1376%；反对 7,254,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.72
13%；弃权 1,410,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1410%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：
438,174,932股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 97.5257%；10,994,640股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 2.4471%；122,000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0272%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 8,639,564 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.7309%；反对 10,994,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.65
16%；弃权 122,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，该
法律意见书认为：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程
》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/22335914-3aa3-4317-bee4-50139161b81d.PDF
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2026-05-21 18:29│兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度股东会见证法律意见书
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兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/73b3131f-8778-404b-a0f6-1e3263be087a.PDF
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2026-05-08 16:37│兄弟科技（002562）：关于全资子公司取得原料药CEP证书的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）于近日收到欧洲药品
质量管理局（European Directorate for the Quality ofMedicines & HealthCare）签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称
“CEP证书”），现将相关情况公告如下：
一、CEP证书相关信息
原料药名称：IODIXANOL/碘克沙醇
证书编号：No. CEP 2025-424 - Rev 00
持有人：江西兄弟医药有限公司
地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM）
二、对公司的影响及风险提示
本次兄弟医药取得碘克沙醇原料药 CEP 证书，标志着公司该原料药可以在承认 CEP 证书的国际市场进行销售，为公司碘克沙醇
原料药进一步拓展国际市场带来积极的影响。由于医药行业的特点，药品的生产销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影
响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
CEP证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/741103e7-3422-45bc-afdd-f484644b6591.PDF
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2026-05-07 17:27│兄弟科技（002562）：关于全资子公司取得原料药印度注册证书的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称 “兄弟医药 ”）于近日收到印度中
央药品标准管理局 (Central Drugs Standard ControlOrganisation）卫生和家庭福利部（Ministry of Health & Family Welfare
）关于原料药产品的注册证书，现将相关情况公告如下：
一、注册证书基本信息
1、品种名称：碘克沙醇
2、产品剂型：原料药
3、注册证书编号：RC/BD-002907
4、有效期 ：2026年4月29日至2029年4月28日
5、生产企业：江西兄弟医药有限公司
6、生产地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
二、对公司的影响及风险提示
本次公司碘克沙醇原料药产品获得印度注册证书，标志着碘克沙醇原料药产品可以正式在印度市场进行销售，为公司碘造影剂原
料药项目的产能释放及进一步拓展国际市场带来积极影响。
由于医药产业的特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
注册证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cece0c6d-c32c-4a10-becc-757b5af0c988.PDF
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2026-05-07 15:42│兄弟科技（002562）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于 2026 年 4月 27日公布。为便于广大投资者更加全面
深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn
）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事/总裁李健平先生、财务负责人/副总裁张永辉先生、董事会秘书钱柳华女士、独立董事章智勇先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xzZdcTHEgE或使用微信扫描下方小程序码方
式参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回复与交流。欢迎广大投资者积极参与！
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过公司会后编制的投资者关系活动记录表或价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩
说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f6a2329a-7a35-4f33-b78e-04e0a53d73a6.PDF
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2026-04-27 00:33│兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度可持续发展报告
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兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/38a4f8dc-ea79-4261-ab68-cecd09550322.PDF
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2026-04-26 16:21│兄弟科技（002562）：2025年度独立董事述职报告
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兄弟科技（002562）：2025年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e085f253-0d2d-4b94-b541-4a713937ea97.PDF
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2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：2025年年度审计报告
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兄弟科技（002562）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d66a52bc-faa2-4368-aa38-44cfedd5c4e1.PDF
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2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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兄弟科技（002562）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2bb2851-3442-4080-a469-4074403e2ad3.PDF
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2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：开展远期外汇交易业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”、“公
司”或“发行人”）2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人开展远期外汇交易
业务进行了审慎核查，具体情况如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，2020年度至2025年度，公司境外销售收入占主营业务收入的比例均达50%
以上，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专
注于生产经营，公司及子公司拟开展远期外汇交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。
二、远期外汇交易业务概述
公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品，是指与金
融机构签订的远期结售汇、买卖期权、掉期等合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结
售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
（一）远期外汇交易品种
公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元等公司结算相关币种，在银行办理的防范
和规避汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期外汇交易业务、外汇期权业务、人民币外汇掉期业务等。
（二）远期外汇交易金额和预计业务期间
1、交易金额：公司因业务需求拟开展远期外汇交易业务。其中，动用交易保证金和权利金上限不超过 500万美元（含本数，或
其他等值外币）；任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000万美元（含本数，或其他等值外币
），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
2、交易期限：有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔交易终止时止。
四、远期外汇交易业务的风险分析
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险
：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失；
（二）流动性风险：如未及时补充保证金而被强行平仓、不合理的购买安排等情况可能引发公司资金损失的流动性风险；
（三）信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务，支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而对公司
造成的风险；
（四）内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成风险；
（五）其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；可
能存在与金融机构签订远期外汇交易合约，因相关约定不清等情况产生法律纠纷。
五、公司决定采取的风险控制措施
（一）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策
略，最大限度地避免汇兑损失；
（二）公司部分原材料采购采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损失；
（三）公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅
波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；
（四）公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险；
（五）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司开展远期
外汇交易业务的合法性；
（六）为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、本次开展远期外汇交易的相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认及计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-
金融工具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易进行相应的核算和列报，反映资
产负债表及损益表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
七、履行的审议程序
公司于 20
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