公司公告☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 17:31 │徐家汇（002561）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-17 17:30 │徐家汇（002561）：第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-09-17 17:30 │徐家汇（002561）：关于调整公司重大投资项目的公告 │
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│2025-09-17 17:30 │徐家汇（002561）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:04 │徐家汇（002561）：《会计师事务所选聘制度》（2025年8月修订） │
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│2025-08-22 19:03 │徐家汇（002561）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:03 │徐家汇（002561）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:02 │徐家汇（002561）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-22 19:02 │徐家汇（002561）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:02 │徐家汇（002561）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-17 17:31│徐家汇（002561）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025年 9月 17日下午在上海市徐汇区肇嘉浜
路 1000号九楼会议室以现场及通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025年 9 月 15 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次会
议由公司董事长韩军先生主持，公司全体监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于调整公司重大投资项目的议案》，本议案尚需提交股东会审议
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《上海市徐汇区徐家汇社区C030202单元控制性详细规划 58街坊局部调整方案》（以下简称“调规方案”）公示已于近期完成，
并将进一步开展补充公示。由于调规方案中的建筑指标与公司正在进行中的上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）方案中的
建筑指标有显著变化，经与政府相关部门多次沟通后，公司现拟结合补充公示的内容对本项目方案进行调整，包括项目的建设内容、
功能定位、投资总额等，达到与徐汇区规划方案定位一致，推动区域经济发展的同时促进公司未来转型发展。
综合考虑前期项目相关合同的执行情况，公司拟在本议案获股东会审议通过后，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成
本进行处置。
董事会认为：本次项目调整符合区域规划要求及公司实际情况，相应处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，为
投资者提供更加可靠、全面、准确的财务信息。
同时，董事会拟提请公司股东会授权董事会及管理层根据项目方案负责办理项目实施的相关事宜，包括但不限于洽谈、审批、签
订、修改、中止、解除、终止项目相关的各类合同，并对合同的履行进行监督和管理，办理实施项目所需的各项手续。
《关于调整公司重大投资项目的公告》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《第八届董事会 2025年第三次独立董事专门会议审核意见》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于重新进行上海六百城市更新项目设计招投标的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为加快项目设计方案的新一轮研究，董事会同意公司拟按调整后的区域规划重新进行项目设计招投标，预计设计合同金额不超过
人民币 1,500万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/04fb37d0-0b62-43c8-bb26-6042c63a0511.PDF
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2025-09-17 17:30│徐家汇（002561）：第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025年第三次独立董事专门会议于 2025年 9月 17日下午在
上海市徐汇区肇嘉浜路 1000号九楼会议室以现场及通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 9月 15 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。
本次会议由独立董事张奇峰先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定。
会议就提交的议案形成以下审核意见：
一、关于调整公司重大投资项目的审核意见
《上海市徐汇区徐家汇社区C030202单元控制性详细规划 58街坊局部调整方案》（以下简称“调规方案”）公示已于近期完成，
并将进一步开展补充公示。由于调规方案中的建筑指标与公司正在进行中的上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）方案中的
建筑指标有显著变化，经与政府相关部门多次沟通后，公司现拟结合补充公示的内容对本项目方案进行调整，包括项目的建设内容、
功能定位、投资总额等，达到与徐汇区规划方案定位一致，推动区域经济发展的同时促进公司未来转型发展。
综合考虑前期项目相关合同的执行情况，公司拟在本议案获股东会审议通过后，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成
本进行处置。
全体独立董事认为本次项目调整符合区域规划要求及公司实际情况，有利于推动重大投资项目进程，对于增强公司盈利能力和核
心竞争力有积极意义。相应处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
二、关于重新进行上海六百城市更新项目设计招投标的审核意见
为加快项目设计方案的新一轮研究，拟按调整后的区域规划重新进行项目设计招投标，预计设计合同金额不超过人民币 1,500万
元。
全体独立董事认为该事项符合公司实际情况及项目推进需要，相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：张奇峰 余明阳 金 铭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1ccad60a-a3ec-4fbc-8147-1d4fd7e92b54.PDF
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2025-09-17 17:30│徐家汇（002561）：关于调整公司重大投资项目的公告
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重要内容提示：
本次投资项目名称：上海六百城市更新项目
投资金额：计划总投资约169,800万元（包含与城市更新相关的周边配套建设项目）。
本次投资已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
风险提示：本项目涉及地铁协调、土地评估、市政代建及施工许可等多
项审批流程，且建设难度和复杂程度增大，存在项目进度的不确定性、
实际施行与计划方案存有差异等风险。在项目建设过程中，可能存在不
确定因素导致项目实施顺延、变更、中止、终止以及不达预期的风险。
一、投资项目调整情况概述
《上海市徐汇区徐家汇社区 C030202单元控制性详细规划 58街坊局部调整方案》（以下简称“调规方案”）公示已于近期完成
，并将进一步开展补充公示。由于调规方案中的建筑指标与公司正在进行中的上海六百城市更新项目（以下简称“项目”、“本项目
”）方案中的建筑指标有显著变化，经与政府相关部门多次沟通后，公司现拟结合补充公示的内容对本项目方案进行调整（以下简称
“本次项目调整”），包括项目的建设内容、功能定位、投资总额等，达到与徐汇区规划方案定位一致，推动区域经济发展的同时促
进公司未来转型发展。
（一）项目进展情况概述
2024年 3月 25日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，公司启动上海六百城市
更新项目，将现有建筑体拆除重建，打造符合新时代消费者需求的综合性精品购物中心。
2024 年内，公司完成上海六百闭店、原建筑体拆除、建设重大招标及地铁临时出入口施工等前期准备工作，并同步推进方案深
化、手续审批及施工协调等工作。
2025年 3月 27日，公司董事会审议通过《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》，公司尚未取得建设工程规划许可证和建设
工程施工许可证，暂无法对项目进行工程建设。
（二）投资项目调整原因
2025年 5月 17日，根据“大徐家汇”发展战略部署，为进一步落实城市更新要求，促进徐家汇商圈业态升级、功能复合，优化
提升公共空间系统，上海市徐汇区规资部门对《上海市徐汇区徐家汇社区 C030202单元控制性详细规划 58街坊局部调整公众参与草
案》进行了公示，调规方案中的建筑指标与本项目原方案的建筑指标有显著变化。
近日，徐汇区规资部门将根据前期征询意见，进一步补充公示。经公司与相关部门多次沟通，补充公示所涉方案实施的可能性较
高且推进节奏进一步加快，因此公司需根据区域整体规划对本项目方案进行调整。调整后，本项目在功能定位方面，将打造集公寓式
酒店及品牌旗舰店于一体的综合性商业体；本项目在建设内容方面，将进一步优化项目设计方案、建筑高度及容积率等；本项目投资
总额进一步提升，主要系建筑规模增加后导致的土地出让金增加和建安成本上升。本次项目调整的必要性如下：
1、应对激烈竞争。近年来，受复杂多变外部环境影响，实体零售行业面临有效需求不足、社会预期偏弱、电商分流加剧、品牌
商拓店意愿下降及空置率攀升等严峻挑战，行业总体动能偏弱。本项目所在的徐家汇商圈内商业体众多且大体量新商业体仍在持续入
市，商圈竞争日趋激烈。本项目单体体量较小，若维持单一零售业态，难以在未来应对多方面因素的冲击。
2、提升资产价值。公寓式酒店加品牌旗舰店的组合，有利于为商业导入优质客群，满足高端人群高频次生活服务需求及区域客
群消费需求，形成“居住与消费”的内循环，达到稳定租金来源和经营业绩的效应。公司未来将主动寻求公寓式酒店业态优质合作方
，构建“公寓式酒店+品牌旗舰店”生态圈，实现资源有效配置，提升资产规模及价值。
3、推动强基转型。公司作为区属国有企业，肩负着在城市更新等关键领域中的发展重任，本项目调整是公司以经营模式和业态
创新推动发展新质生产力、焕发国资老品牌活力、推进企业强基转型的重要探索和尝试。
（三）投资项目调整情况
调整内容 调整前 调整后
项目总投资 约70,800万元（包含与城市 约169,800万元（包含与城市
更新相关的周边配套建设项 更新相关的周边配套建设项
目） 目）
项目资金来源 以公司自有资金为主，如有需 公司自有资金及外部融资相
要或适当采用外部融资 结合
拟建地块情况 本项目地块位置位于肇嘉浜 本项目地块位置位于肇嘉浜
路1068号，地块面积2,145平 路1068号，地块面积2,997平
方米，规划用地性质为商业 方米，规划用地性质为商业
服务业用地 服务业用地
建设内容及规模 商业面积预计较现有面积增 总建筑面积约4.25万平方
加12%-24%,总建筑面积约 米，其中地上三十层，地下
1.92万平方米，其中地上局 两层；建筑容积率不大于
部十层，地下一层；建筑容 12.5，总建筑高度控制不大
积率不大于7.8，总建筑高度 于130米
控制不大于50米
项目建设期 预计需要18个月 预计需要30-36个月
项目投资回收期 预计为15-17年（含建造期） 预计为运营期第19年
项目名称、项目投资主体等未予以调整，与前述方案一致。
（四）审议情况
本次项目调整已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次项目调整已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。独立董事认为：本次项目调整符合区域规划要求及公司实际情
况，有利于推动项目进程，对于增强公司盈利能力和核心竞争力有积极意义。相应处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务
情况，相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利
益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（五）投资项目调整可行性分析
本次项目调整有利于促进公司丰富业态功能，优化产业结构，提升资产规模及价值，缓解企业竞争压力，探索跨界转型新路径，
对于推动公司充分挖掘和发挥区位优势和发展新质生产力具有重要意义。同时，本次项目调整也将进一步丰富徐家汇商圈现有业态，
提升商圈的整体能级与品质，实现城市有机更新。公司能够为项目建设提供良好的运行保障。
二、本次项目调整对公司的影响和存在风险
（一）对公司的影响
公司拟在项目相关控制性详细规划批复出具及本议案获股东会审议通过后实施本次项目调整后的新方案。
为客观、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟在本议案获股东会审议通过后，对本项
目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置。综合考虑前期项目相关合同的执行情况，经公司财务部门初步测算，本项目前
期已投入成本约 4,100 万元，本次预计需处置 2,200万元，将减少公司 2025年度利润总额约 2,200 万元。公司将按照企业会计准
则的相关要求进行会计处理，具体影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
从短期来看，本次项目调整将导致项目前期部分投入成本的处置，项目建设期和投资回报期延长，且筹备协调及建设的难度增大
，会对公司业绩造成影响。但从长期来看，本项目是公司在当前形势下实现自我提升和突破的有效方式，通过“公寓式酒店+品牌旗
舰店”的组合，更好地满足新时代消费需求，将有效增强公司盈利能力和核心竞争力。公司也将选取优质合作方开展合作，进一步提
升公司资产价值、品牌知名度和市场影响力。
（二）投资风险
本次项目调整仍涉及地铁协调、土地评估、市政代建及施工许可等多项审批流程，且建设难度和复杂程度增大，仍存在项目进度
的不确定性、实际施行与计划方案存有差异等风险。在项目建设过程中，可能存在不确定因素导致项目实施顺延、变更、中止、终止
以及不达预期的风险。
公司将加强政府沟通并跟踪审批进度，制定严密的进度计划。在保证工程质量的前提下，严格控制成本费用，跟踪项目进程。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、授权事项
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会及管理层根据项目方案负责办理项目实施的相关事宜，包括但不限于
洽谈、审批、签订、修改、中止、解除、终止项目相关的各类合同，并对合同的履行进行监督和管理，办理实施项目所需的各项手续
。
四、备查文件
1、《公司第八届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第十五次会议决议》；
3、《第八届董事会 2025年第三次独立董事专门会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/6629a942-4235-4792-9a1b-82edae0beebf.PDF
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2025-09-17 17:30│徐家汇（002561）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2025年 9月 17日下午在上海市徐汇区肇嘉浜
路 1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025年 9 月 15 日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。本次会
议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法中华人民共和国公司法》及《
公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于调整公司重大投资项目的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《上海市徐汇区徐家汇社区C030202单元控制性详细规划 58街坊局部调整方案》（以下简称“调规方案”）公示已于近期完成，
并将进一步开展补充公示。由于调规方案中的建筑指标与公司正在进行中的上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）方案中的
建筑指标有显著变化，经与政府相关部门多次沟通后，公司现拟结合补充公示的内容对本项目方案进行调整，包括项目的建设内容、
功能定位、投资总额等，达到与徐汇区规划方案定位一致，推动区域经济发展的同时促进公司未来转型发展。
综合考虑前期项目相关合同的执行情况，公司拟在本议案获股东会审议通过后，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成
本进行处置。
监事会认为：上述项目调整符合区域规划要求和公司实际情况，能够促进公司丰富业态功能，提升资产规模及价值，增强盈利能
力和核心竞争力。相应处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、审议通过《关于重新进行上海六百城市更新项目设计招投标的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
为加快项目设计方案的新一轮研究，监事会同意公司拟按调整后的区域规划重新进行项目设计招投标，预计设计合同金额不超过
人民币 1,500万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/32d0b523-aaef-4f7e-b513-3d3eec31d75e.PDF
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2025-08-22 19:04│徐家汇（002561）：《会计师事务所选聘制度》（2025年8月修订）
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第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)选聘（含
续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据公司章程相关监管规定及要
求，结合公司实际情况特制定本制度。
第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，
聘任会计师事务所为本公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，并完成年度财务报告、内部控制审计报告及各项专业报告
的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。
第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称“审计委
员会”）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。第四条 持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人
不
得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。
第二章 会计师事务所选聘标准
第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：
（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会
规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格，在中国境内依法注册成立三年及以上；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，持有行业主管部门颁发的会计师事务所执业资格证；
（四）具有良好的执业质量记录，在规定的时间内完成审计任务并确保审计质量；
（五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具
有良好的社会声誉和执业质量记录。最近三年没有发生执业质量和职业道德问题并因此受到处罚；
（六）符合国家法律法规、规章或规范性文件要求的其他条件。第三章 会计师事务所的选聘程序
第六条 由审计委员会或类似机构向公司董事会提出聘请会计师事务所的议
案。审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并承担如下职责：
（一）按照相关监管规定及本制度的规定组织实施选聘会计师事务所的工作，并提议启动选聘会计师事务所相关工作；
（二）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，制定会计师事务所选聘评分细则，并监督选聘过程；
（三）负责审查应聘会计师事务所的资质；
（四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定；
（五）监督及评估会计师事务所审计工作；
（六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职
情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告；
（七）负责法律法规、公司章程和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。
第七条 选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其
他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。
（一）竞争性谈判：邀请两家（含）以上会计师事务所就服务内容、
服务条件进行商谈并竞争性报价，公司据此确定符合服务项目要求最优的会计师事务所；
（二）公开招标：以公开招标的方式邀请具备相应资质条件的会计师事务所参加公开竞聘；
（三）邀请招标：以投标邀请书的方式邀请两家（含）以上具备相应资质条件的会计师事务所参加选聘。
第八条 选聘会计师事务所程序：
（一）审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件及要求，并通知公司董秘办开展前期准备、调查、资料整理等工作；
（二）参加选聘的会计师事务所在规定时间内，将相关资料报送审
计委员会工作小组进行初步审查、整理，形成书面报告后提交审计委员会；
（三）审计委员会对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查；审计
委员会可以通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询
等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述；
（四）在调查基础上，审计委员会应结合会计师事务所的评分情况
对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。审计委员会审核同意聘请相关会计师事务所的，应提交董事会审议；审计委员
会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因。审计委员会的审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存；
（五）公司采用公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，还应符合国家法律法规及公司相关招投标管理规定的要求；
（六）董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行
审议。董事会审核通过后报公司股东会批准，公司及时履行信息披露；
（七）根据股东会决议，公司与会计师事务所签订《审计业务约定书》。聘请相关会计师事务所执行相关审计业务，聘期一年，
可以续聘。第九条 公司评价会计师事务所审计费用报价时，应当将满足选聘文件要求
的所有会计师事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价，按照下列公式计算审计费用报价得分：
审计费用报价得分=（1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价）
×审计费用报价要素所
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