公司公告☆ ◇002560 通达股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 17:28 │通达股份（002560）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-03-31 00:34 │通达股份（002560）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-30 20:41 │通达股份（002560）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-03-30 20:41 │通达股份（002560）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:41 │通达股份（002560）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 20:41 │通达股份（002560）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:39 │通达股份（002560）：独立董事年度述职报告（毛庆传） │
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│2026-03-30 20:39 │通达股份（002560）：独立董事年度述职报告（赵志英） │
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│2026-03-30 20:39 │通达股份（002560）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 20:39 │通达股份（002560）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-01 17:28│通达股份（002560）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通达股份，证券代码：002560）连续 2 个交易日（2026 年
3 月 31 日、2026 年 4 月 1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司于 2026 年 3月 31 日披露了《2025 年年度报告》，同日召开 2025 年度网上业绩说明会，接待券商、基金等 13 人调
研，详见公司 2026 年 3月 31 日发布的投资者关系活动记录表。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。近期公司股价涨幅较大，敬请广大投
资者理性决策，审慎投资，注意估值风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7d9397e5-4a6c-4bbd-a992-8dc7bb818ebf.PDF
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2026-03-31 00:34│通达股份（002560）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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通达股份（002560）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0d5d05db-19be-4fb3-a6d2-3ad22c4882c9.PDF
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2026-03-30 20:41│通达股份（002560）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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通达股份（002560）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bd5a1725-707d-48e2-9d48-168837f37006.PDF
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2026-03-30 20:41│通达股份（002560）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年3月13日以电子邮件、微信等方式发出通
知，并于2026年3月27日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议由董
事长马红菊女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定
的要求。
二、董事会会议审议情况
1、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年度董事会工作报告》。
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分
析”部分。
独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
2、经审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《2025年度总经理工作报告》。
公司总经理就公司 2025 年度的经营情况、主要工作情况、2026 年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2025 年
度总经理工作报告》。
3、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年年度报告及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
4、经审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议
案》。
公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：以截至2025年12月31日总股本525,738,570股，扣除回购专户上已回购
股份1,905,807股后的股本总数523,832,763股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，以资本公积金向
全体股东每10股转增4股。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。
5、经审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
6、经审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的
报告》。
7、经审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
8、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国泰海通证
券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、大信会计师事务所（特殊普
通合伙）《河南通达电缆股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况审核报告》。
9、经审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》《河南通达电缆股份有限公司内
部控制审计报告》。
10、经审议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生、史梦晓女士回避表决。
此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、经审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、经审议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
关联董事曲洪普先生、张治中先生作为公司高级管理人员回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、经审议，会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、经审议，会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。
此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、经审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
《2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、经审议，会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76009722-7b26-47c0-91c4-aba96f2a8cfa.PDF
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2026-03-30 20:41│通达股份（002560）：2025年年度报告摘要
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通达股份（002560）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/164dd562-16f1-40f9-8fae-e87f8beb5b24.PDF
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2026-03-30 20:41│通达股份（002560）：2025年年度报告
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通达股份（002560）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/55376d06-ea54-4cdb-a847-9446ebc585a1.PDF
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2026-03-30 20:39│通达股份（002560）：独立董事年度述职报告（毛庆传）
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作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《
中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》和《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律法规和规章制度的规定和要
求，在 2025 年度任期工作中，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司的规范化
运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人毛庆传，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任上
海电缆研究所首席专家、总工程师，现仍担任中国电工技术学会电线电缆专业委员会主任委员、中国电器工业协会电线电缆分会副秘
书长、华通线缆独立董事等职位。曾获国家机械工业部颁布的“国家百千万人才工程入选人员”、中华人民共和国国务院颁布的“超
高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化——国家科技进步一等奖”、“三峡输变电工程用 500kV 大容量输电线路技术研究—
—国家科技进步二等奖”等荣誉，并被中共中央、国务院、中央军委授予“新中国成立 70 周年贡献人物纪念章”。
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等关于独立董事独立性的相关要求。
本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。
二、2025 年度独立董事履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股
东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本年度公司董
事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其
它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2025 年度本人出席会议的具体情况如下：
应出席 亲自出席次数 委托出席 是否连续两次未亲
次数 次数 自出席会议
董事会 6 6 0 否
股东会 5 5 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会提名委员会主席（召集人）、薪酬与考核委员会委员，2025 年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积
极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。积极与公司有关部门进行交
流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序，对第六届董事会人选和高级管理人员人选进行审核。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
独立董事姓名 提名委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
毛庆传 2 2 1 1
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司共计召开 2次董事会独立董事专门会议。本人出席相关会议，对需披露的关联交易等议案进行审议并发表明确同
意意见。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，在年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计人员、会计师事务所及管理层进行了充分沟通，重点关
注公司治理合规性、财务状况及内控制度的完善，督促审计机构按时完成年审工作，确保年报的按时、准确、高质量披露。
（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
（1）2025 年度，本人积极履行独立董事的有关职责，对董事会审议的各个议案认真审阅，对相关事项发表自己的意见及观点，
并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益；
（2）本人在担任提名委员会主席（召集人）、薪酬与考核委员会委员期间，对专门委员会各项工作的开展提出了合理化建议，
切实履行了相关职责；
（3）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等法律法规和
规范性文件的有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司及全体股东的合法权益；
（4）对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度,本人利用参加董事会、股东会以及其他时间对公司进行了多次调查,了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与
公司其他董事、高管人员及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。本人 2025 年度在上市公司的现场工作时间不少于 15 日。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有
任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 22 日,公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。
2025 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。
公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东
利益的情况。本人作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了审核，关联董事在审议时进行了回避表决。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及公司被收购的情形。
（四）定期报告和内部控制评价报告相关事项
2025 年度,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制、审议并披露了定期报告，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的实际情况。
公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作,于 2025 年 4月 22
日召开第六届董事会第六次会议审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。本人认为公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的
自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（五）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4月 22 日召开第六届董事会第六次会议，于 2025 年 5月 16日召开 2024 年度股东会审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》。作为独立董事，本人认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，坚持独立
审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务，能够为公司提供真实公允的财务及内部控制审计服务，同意续聘其作为公司 202
5 年度审计机构。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合公司相关
制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）其他工作情况
除上述事项外，报告期内，本人对公司日常经营管理过程中风险防范、制度执行、现金管理等方面，提出建议，并监督公司对采
纳建议的执行情况，保证了公司健康的运转。
四、总体评价和建议
2025 年度,本人恪守独立、客观、公正的原则，从维护公司整体利益及中小股东合法权益的角度出发，保持独立判断参与决策，
秉持审慎态度加强监督，发挥专业特长出谋划策，助力公司规范运作。在此，衷心感谢公司及相关人员在2025 年度工作中给予的支
持，新的一年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规
和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
独立董事：毛庆传
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b1e11987-8221-44aa-8499-3f328d404113.PDF
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2026-03-30 20:39│通达股份（002560）：独立董事年度述职报告（赵志英）
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作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《
中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》和《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律法规和规章制度的规定和要
求，在 2025 年度
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