公司公告☆ ◇002560 通达股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 18:49 │通达股份（002560）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-12 18:49 │通达股份（002560）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-03 18:15 │通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-26 19:16 │通达股份（002560）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-25 19:59 │通达股份（002560）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 19:57 │通达股份（002560）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-25 19:57 │通达股份（002560）：独立董事提名人声明与承诺（赵志英） │
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│2025-11-25 19:57 │通达股份（002560）：独立董事候选人声明与承诺（赵志英） │
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2025-12-20 00:00│通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
会议和 2025 年 5月 16 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公
司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料有限公司（简称“通达新材料”）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易有限
公司、河南通达宏基科技有限公司（简称“通达宏基”）提供不超过 73,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2025 年 4月 2
4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年度为子公司
提供担保额度预计公告》（公告编号：2025-025）。
二、担保进展情况
1、公司与招商银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“招商银行”）签署编号为 371XY251216T00029301 的《最高额不可撤销
担保书》，公司为招商银行与通达宏基发生的授信业务提供最高额 1,000 万元的连带责任保证。马红菊女士直接持有通达宏基 10%
的股权，曲洪普先生直接持有通达宏基 2%的股权，就上述担保债权按照其持股比例为公司提供反担保。
2、公司与招商银行签署编号为 371XY251120T00019804 的《最高额不可撤销担保书》，公司为招商银行与通达新材料发生的授
信业务提供最高额 3,000 万元的连带责任保证。河南浩达铝业有限公司持有通达新材料 40%的股权，就上述担保债权按照其持股比
例为公司提供反担保。
上述担保在公司审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、 公司全称：河南通达宏基科技有限公司
1.1、统一社会信用代码：91410307MA9MQG6901
1.2、公司类型：其他有限责任公司
1.3、住所：郑州经济技术开发区经开第二十一大街 76号
1.4、法定代表人：史梦晓
1.5、注册资本：10,000 万元人民币
1.6、设立时间：2022 年 10 月 28 日
1.7、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；新兴能源技术
研发；新能源汽车电附件销售；机械电气设备制造；电子元器件制造；输配电及控制设备制造；汽车零部件及配件制造；智能机器人
的研发；金属丝绳及其制品制造；电池零配件生产；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)
1.8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
河南通达电缆股份有限公司 8,800.00 88%
马红菊 1,000.00 10%
曲洪普 200.00 2%
合计： 10,000.00 100%
1.9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 11,154.10 17,174.15
负债总额 6,192.76 11,287.76
净资产 4,961.34 5,886.39
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 8.06 2,921.42
营业利润 -317.01 -599.82
净利润 -238.65 -424.96
注：1、上表中数值尾差为四舍五入所致。
2、通达宏基信用状况良好，不是“失信被执行人”。
2、 公司全称：河南通达新材料有限公司
2.1、统一社会信用代码：91410381MA4515YE9M
2.2、公司类型：有限责任公司
2.3、住所：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区（310 国道与 539 交叉处东北角）
2.4、法定代表人：陈浩哲
2.5、注册资本：10,000 万元人民币
2.6、设立时间：2018 年 03 月 26 日
2.7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造
；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
河南通达电缆股份有限公司 6,000.00 60%
河南浩达铝业有限公司 4,000.00 40%
合计： 10,000.00 100%
2.9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 59,825.09 47,884.49
负债总额 46,144.32 33,239.25
净资产 13,317.00 14,645.24
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 264,955.48 225,394.43
营业利润 711.38 1,778.47
净利润 563.06 1,341.57
注：1、上表中数值尾差为四舍五入所致。
2、通达新材料信用状况良好，不是“失信被执行人”。
四、保证合同的主要内容
1、 被担保人：河南通达宏基科技有限公司
1.1、债权人：招商银行股份有限公司洛阳分行
1.2、保证人：河南通达电缆股份有限公司
1.3、债务人：河南通达宏基科技有限公司
1.4、保证方式：连带责任保证
1.5、保证金额：不超过1,000万元
1.6、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
被担保的主债权为债权人与债务人签署的主合同编号为371XY251216T000293的《授信协议》下所形成的债权，授信期间即主债权
发生期间为2025年12月17日至2026年12月16日。
1.7、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
2、 被担保人：河南通达新材料有限公司
2.1、债权人：招商银行股份有限公司洛阳分行
2.2、保证人：河南通达电缆股份有限公司
2.3、债务人：河南通达新材料有限公司
2.4、保证方式：连带责任保证
2.5、保证金额：不超过3,000万元
2.6、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
被担保的主债权为债权人与债务人签署的主合同编号为371XY251120T000198的《授信协议》下所形成的债权，授信期间即主债权
发生期间为2025年11月26日至2028年11月25日。
2.7、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至2025年12月19日，公司经审议批准的处于有效期内的对子公司提供担保的总额度为73,000万元。公司对子公司担保余额为29
,775.14万元，占公司2024年经审计净资产的11.73%，剩余可担保额度为43,224.86万元。
公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1 、 公 司 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行 签 署 的 编 号 为371XY251216T00029301的《最高额不可撤销
担保书》；
2 、 公 司 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行 签 署 的 编 号 为371XY251120T00019804的《最高额不可撤销
担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/35aa935c-a565-4dc3-b900-be146881da3d.PDF
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2025-12-12 18:49│通达股份（002560）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：河南通达电缆股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派邓鸿成律师、
黄辽希律师见证了公司于 2025 年12 月 12 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。在审查有关文件的
过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或
口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的要求，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．经本所律师查验，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知，已于 2025 年 11 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）进行了公告。上述公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、
其他事项等。
2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为：2025 年12 月 5日。
3．本次股东会现场会议时间为 2025 年 12 月 12 日 14：30 开始，现场会议地点为公司董事会办公室。
4．本次股东会网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。
2025 年 12 月 12 日 14：30，本次股东会现场会议在河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公
室举行,由公司董事长马红菊女士主持。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东会通知所披露的一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等
的规定。
二、出席本次股东会人员及召集人的资格
（一）出席本次股东会人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1．截至 2025 年 12 月 5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经本所律师查验出席本次股东会的股东、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及代理人共 6 人，代表股
份 97,070,091 股，占公司有表决权股份总数的 18.5307%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 272 人,代表股份 4,985,565 股
，占公司有表决权股份总数的 0.9517%。出席本次股东会的中小股东及股东授权代表 272 人，代表股份 4,985,565 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9517%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证
明及股东登记的相关资料等进行查验，出席本次股东会的股东系记载于本次股东会股权登记日股东名册的股东，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
2．出席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本所律师见证了本次股东会并出具法律意见书。
经本所律师查验，本次股东会出席会议人员的资格合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东会上，审议的议案均为召开股东会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股 1%以上的股东提出新提案。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1．根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名投票的方式表决，出席会议的股东及代理人就列入本次股东会议事日程
的提案进行了表决。
2．经本所律师审查，本次股东会现场会议实际审议的事项与公司董事会在会议通知中所公告的议案一致，并未出现会议审议过
程中对议案进行修改的情形，符合《股东会规则》的相关规定。
3．根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。该表决方式符合《股东会规则》及《公司章程》的
规定。
4．根据本所律师的见证，本次股东会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：议案一、《关于独立董事辞职暨补选独立董事
的议案》
总表决情况：
同意 101,520,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4758%；反对178,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1747%；弃权 356,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3495%。
中小股东总表决情况：
同意 4,450,565 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.2690%；反对 178,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 3.5763%；弃权356,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.1547%。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关
规定。根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东会审议通过，会议表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途
。
本法律意见书正本一份，副本一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6322c98f-3ff6-4799-bacb-009896d1debd.PDF
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2025-12-12 18:49│通达股份（002560）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间为：2025 年 12 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 12日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
（3）会议召开地点：董事会办公室；
（4）股权登记日：2025 年 12 月 5日（星期五）；
（5）会议主持人：董事长马红菊女士；
（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 278 人，代表股份 102,055,656股，占公司有表决权股份总数的 19.4825%。其中：
通过现场投票的股东及股东授权代表 6人，代表股份 97,070,091 股，占公司有表决权股份总数的 18.5307%。通过网络投票的股东
及股东授权代表 272 人，代表股份 4,985,565 股，占公司有表决权股份总数的 0.9517%。
中小股东及股东授权代表出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 272 人，代表股份 4,985,565 股，
占公司有表决权股份总数的0.9517%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表272 人，代表股份 4,985,565 股，占公司有表决权股份总数的 0.9517%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：
议案一、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意 101,520,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4758%；反对 178,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1747%；弃权356,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3495%。
中小股东总表决情况：
同意 4,450,565 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.2690%；反对 178,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5763%；弃权 356,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
7.1547%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、河南通达电缆股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/84628f8a-e9bb-4bcb-8218-bf9f783cd3c4.PDF
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2025-12-10 00:00│通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
会议和 2025 年 5月 16 日
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