公司公告☆ ◇002560 通达股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 00:35 │通达股份（002560）：2024 年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-23 20:36 │通达股份（002560）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:36 │通达股份（002560）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 20:36 │通达股份（002560）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 20:36 │通达股份（002560）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:35 │通达股份（002560）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:35 │通达股份（002560）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-23 20:35 │通达股份（002560）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-23 20:35 │通达股份（002560）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 20:35 │通达股份（002560）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-24 00:35│通达股份（002560）：2024 年度环境、社会和公司治理报告
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通达股份（002560）：2024 年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/249486f6-0c64-499d-ad23-966d05a42d14.PDF
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2025-04-23 20:36│通达股份（002560）：2025年一季度报告
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通达股份（002560）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de0e89ff-c232-44ca-93ca-71815c518319.PDF
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2025-04-23 20:36│通达股份（002560）：2024年年度报告
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通达股份（002560）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3ab3c00-65e1-47bf-bb86-d11f819a88d3.PDF
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2025-04-23 20:36│通达股份（002560）：2024年年度报告摘要
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通达股份（002560）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e86a57d7-497c-41fe-876c-99a7ea4990cc.PDF
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2025-04-23 20:36│通达股份（002560）：董事会决议公告
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通达股份（002560）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/40408e1c-58cb-4363-a9aa-a219eaef404e.PDF
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2025-04-23 20:35│通达股份（002560）：内部控制审计报告
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通达股份（002560）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c1e25ae7-a49e-4799-9ad9-066272486814.PDF
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2025-04-23 20:35│通达股份（002560）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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通达股份（002560）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4a041950-7590-4598-80aa-8c2257ce8bc3.PDF
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2025-04-23 20:35│通达股份（002560）：年度募集资金使用鉴证报告
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通达股份（002560）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/297169a2-5e16-4d1b-9cdc-c39a5a4e332d.PDF
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2025-04-23 20:35│通达股份（002560）：年度关联方资金占用专项审计报告
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通达股份（002560）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83d5b180-cbff-40f6-9a4d-684c49a8e8a1.PDF
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2025-04-23 20:35│通达股份（002560）：2024年年度审计报告
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通达股份（002560）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/302b0072-018a-4bd4-9fa0-0500ccd4b90d.PDF
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2025-04-23 20:35│通达股份（002560）：关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告
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重要内容提示：
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的全资子公司河南通达宏基科技有限公司（以下简称“通达宏基”
）的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生，其中将所持10%的股权（对应认缴出资额1000万
元，实缴出资额0元）转让给马红菊女士，将所持2%的股权（对应认缴出资额200万元，实缴出资额0元）转让给曲洪普先生，并由马
红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。本次股权转让完成后，公司持有通达宏基88%的股权，马红菊女士直接持有通达宏
基10%的股权，曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权，通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
截至本次关联交易披露日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到“3,
000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，本次关联交易无须提交股东大会审议。
本次股权转让事项尚须经市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准的方案为准，请广大投资者注意投资风
险。
一、关联交易概述
公司拟将所持有的全资子公司通达宏基的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生，其中将
10%（对应认缴金额1,000万元，实缴金额0元）的股权转让给马红菊女士，将2%（对应认缴金额200万元，实缴金额0元）的股权转让
给曲洪普先生，并由马红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。本次股权转让完成后，公司持有通达宏基88%的股权，马红
菊女士直接持有通达宏基10%的股权，曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权，通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六
届监事会第六次会议以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生在表决时进行了
回避。
截至本次关联交易披露日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到“3,
000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，本次关联交易无须提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况和关联关系
1、交易标的基本情况
公司全称：河南通达宏基科技有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：郑州经济技术开发区经开第二十一大街 76号
法定代表人：史梦晓
注册资本：10,000万元人民币
设立时间：2022年 10月 28日
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；工程和技术研究和
试验发展；技术进出口；新兴能源技术研发；电线、电缆经营；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械
电气设备销售；电工机械专用设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；汽车
零配件零售；汽车零配件批发；电池零配件生产；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池
零配件销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；风电场相关装备销
售；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)
本次转让前股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
河南通达电缆股份有限公司 10,000.00 100%
合计： 10,000.00 100%
主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3 月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 11,154.10 14,393.09
负债总额 6,192.76 9,460.86
净资产 4,961.34 4,932.23
资产负债率 55.52% 65.73%
项目 2024年 1-12 月 2025年 1-3月
营业收入 8.06 13.05
营业利润 -317.01 -172.21
净利润 -238.65 -129.12
通达宏基资信状况良好，未被列为失信被执行人。
2、关联关系介绍
本次转让的受让方为公司控股股东、实控人马红菊女士，公司董事兼总经理曲洪普先生。截至本公告披露日，马红菊女士持有公
司 74,047,488 股股票，占公司总股本的 14.08%。曲洪普先生持有公司 22,131,003股股票，占公司总股本的 4.21%。
经查询，马红菊女士、曲洪普先生不是失信被执行人。
三、交易协议的基本内容
转让方：河南通达电缆股份有限公司（甲方）
受让方：马红菊（乙方）、曲洪普（丙方）
第一条 转让标的
河南通达宏基科技有限公司（目标公司）的注册资本为 1亿元，甲方持有目标公司 100%的股权。
甲方同意将其持有的目标公司 10% 股权（对应认缴出资额 1000 万元，实缴出资额 0元）以 0 元对价转让给乙方，并由乙方履
行相应的出资义务。
甲方同意将其持有的目标公司 2% 股权（对应认缴出资额 200万元，实缴出资额 0元）以 0元对价转让给丙方，并由丙方履行相
应的出资义务。
第二条权利义务
1、甲方义务
甲方保证对其转让给乙方、丙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否
则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。
本协议生效后，甲方应配合乙丙完成股东名册变更及工商登记。
2、乙丙方权利义务
工商变更登记完成后，相关实缴出资责任由乙方、丙方承担，甲方不再承担后续相应股权的出资责任。同时，乙方、丙方按受让
股权的比例分享利润、分担相应风险。
四、关联交易定价依据
本次交易标的转让价格经交易各方友好协商确定，且结合通达宏基目前净资产低于实缴资本的实际情况，交易定价遵循公平、合
理、公允的原则，不存在损害公司利益情形。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次交易有助于实现股东与公司的利益协同，促进公司的长期发展，降低公司的资金压力，分散经营风险。公司董事会授权经营
管理层全权办理与本次关联交易相关的后续事宜。本次股权转让事项尚须经市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部
门核准的方案为准。
六、与该关联人发生的各类关联交易情况
过去12个月内，公司与控股股东、实控人马红菊持有60%股份、公司董事兼总经理曲洪普持有20%股份的河南云瀚实业有限公司发
生关联交易10,242.17万元，除此外，公司未与马红菊女士及其关联方、曲洪普先生及其关联方发生过其他关联交易事项。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月22日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。
经审议，独立董事认为：本次交易符合公司发展需求，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。本次交易定价合理，不存
在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该议案并提交公司第六届董事会第六次会议审议。董事会在审议上述议
案时关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生应当回避表决。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、2025年第一次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/775c7511-531a-4e4b-8772-5252d6d5f72d.PDF
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2025-04-23 20:35│通达股份（002560）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计公告
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通达股份（002560）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/845f7a8f-673e-4640-89d5-f809a7ea648f.PDF
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2025-04-23 20:35│通达股份（002560）：监事会决议公告
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通达股份（002560）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc246de1-9eee-45cd-bf8d-d840a7b973fc.PDF
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2025-04-23 20:34│通达股份（002560）：独立董事年度述职报告
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通达股份（002560）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a084c744-ade7-473f-9270-c6a6501c1916.PDF
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2025-04-23 20:33│通达股份（002560）：年度股东大会通知
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河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
，定于 2025 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告
如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大
会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 5 月 16日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 5月 16日上午 9:15 至下午 1
5:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 13日（星期二）
7、出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告》
7.00 《关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的 √
议案》
8.00 《2024 年度利润分配预案》 √
9.00 《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》 √
10.00 《关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪 √
酬方案的议案》
特别提示和说明：
1、以上议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上发布的相关公告。
2、提案 7.00、提案 10.00，关联股东需回避表决。
3、公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、
本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章
）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持
本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见
附件 2）。
2、登记时间：2025年 5月 14日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部
通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区
邮政编码：471922
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）
办理登记手续。
5、会议联系人：刘志坚 张远征
6、联系电话：0379-65107666
联系传真：0379-67512888
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