公司公告☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-04 17:07 │亚威股份（002559）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制│
│ │度的公告 │
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│2025-12-04 17:07 │亚威股份（002559）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-12-04 17:07 │亚威股份（002559）：重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则（2025年12月） │
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│2025-12-04 17:06 │亚威股份（002559）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-04 17:05 │亚威股份（002559）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-04 17:04 │亚威股份（002559）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-04 17:04 │亚威股份（002559）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-04 17:04 │亚威股份（002559）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-04 17:04 │亚威股份（002559）：股东会累积投票制实施细则（2025年12月） │
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│2025-12-04 17:04 │亚威股份（002559）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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2025-12-04 17:07│亚威股份（002559）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的
│公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消
监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消公司监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定
保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计
委员会行使。《江苏亚威机床股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中
相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变
更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止
。
三、制定和修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订
。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 制定情况 是否提交股东
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会工作细则 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 董事会战略决策委员会工作细则 修订 否
7 独立董事工作细则 修订 是
8 关联交易管理办法 修订 是
9 募集资金使用管理办法 修订 是
10 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 修订 是
11 信息披露管理办法 修订 是
12 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 是
13 股东会累积投票制实施细则 修订 是
14 董事离职管理制度 制定 否
15 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 否
上述拟修订、制定的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《
公司章程》生效后同步实施。修订后的制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/26ba3b5b-29e0-4a90-9e37-f0946a343526.PDF
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2025-12-04 17:07│亚威股份（002559）：《公司章程》修订对照表
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亚威股份（002559）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/519d5e2e-f932-4352-b4a1-f17fc3a53661.PDF
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2025-12-04 17:07│亚威股份（002559）：重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则（2025年12月）
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亚威股份（002559）：重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b2365882-0b18-4ac7-a7c1-07ff31d7e927.PDF
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2025-12-04 17:06│亚威股份（002559）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月3日在江苏省扬州市江都区黄海南
路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年11月22日以专人递送、传真、电话、电子
邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘
昕三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定
保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计
委员会行使。《江苏亚威机床股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中
相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变
更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止
。
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）刊载于 2
025年 12月 5日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，修订及制定了部分
治理制度。具体如下：
1、修订《股东会议事规则》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、修订《董事会议事规则》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、修订《董事会审计委员会工作细则》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、修订《董事会提名委员会工作细则》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、修订《董事会战略决策委员会工作细则》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、修订《独立董事工作细则》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、修订《关联交易管理办法》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、修订《募集资金使用管理办法》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、修订《信息披露管理办法》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、修订《股东会累积投票制实施细则》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、制定《董事离职管理制度》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关制度。
该议案子议案 1至 2、议案 7至 13尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025年 12月 22日召开 2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）刊载于 2025 年 12 月 5 日《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/86cc8600-f142-485a-abbc-63b6d951f0aa.PDF
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2025-12-04 17:05│亚威股份（002559）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年12月3日在扬州市江都区黄海南路仙城工
业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2025年11月22日以专人电话方式送达给全体监事，本
次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。
经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，废止《江苏亚
威机床股份有限公司监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规
、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致
同意公司取消监事会并修订《公司章程》，并办理相关工商变更事宜。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/57718872-bd2d-4d20-9c2c-98e3d5ceb668.PDF
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2025-12-04 17:04│亚威股份（002559）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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亚威股份（002559）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/be12939e-9204-4275-ab68-35ee34686f3a.PDF
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2025-12-04 17:04│亚威股份（002559）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和
《江苏亚威机床股份有限公司章程》（“《公司章程》”），参照《上市公司治理准则》等规定，制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授
权履行职责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；召集人由提名委员会成员中的独立董事担任，由董事长
提名，董事会选举产生。召集人不能或者无法履职时，由其他委员推举一名委员代行其职责。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失
去委员任职资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
第四章 决策程序
第九条 董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选的有关信息；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料
；
（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十条 提名委员会每年根据提名委员会召集人的提议不定期召开会议，公司应当于会议召开前三日提供相关资料和信息，情况
紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通过电话、口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议
由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事和高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定
。
第十六条 提名委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存
，保存期限至少为十年。第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。
江苏亚威机床股份有限公司
二○二五年十二月三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/0f6ef949-5382-4271-a9ca-55c78753adc6.PDF
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2025-12-04 17:04│亚威股份（002559）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（“《公司章程》”），参照《上市公司治理准则》等规定，制
定本工作细则。
第二条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以
及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由独立董事委员担任，
并报请董事会批准产生。第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由董事会根据上述规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第八条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，其所提出的公司董事的薪
酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
在薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第四章 决策程序
第九条 公司人力资源部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）薪酬与考核委员会需要的其他资料。
第十条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和作自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十一条 薪酬
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