公司公告☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:04 │亚威股份（002559）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 17:00 │亚威股份（002559）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 18:16 │亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-01-28 18:16 │亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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│2026-01-28 18:16 │亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告 │
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│2026-01-28 18:16 │亚威股份（002559）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关 │
│ │主体承诺（修订稿）的公告 │
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│2026-01-28 18:16 │亚威股份（002559）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2026-01-28 18:16 │亚威股份（002559）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-01-28 18:16 │亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2026-01-28 18:16 │亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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2026-02-06 17:04│亚威股份（002559）：2026年第一次临时股东会决议公告
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亚威股份（002559）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/bc9b793c-7548-43aa-b22c-3aea0f5cf0be.PDF
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2026-02-06 17:00│亚威股份（002559）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏亚威机床股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月21日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地
点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年2月6日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园江苏亚威机床股份有限公司会议室如期召开，由
贵公司副董事长施金霞女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15-9:25，9
:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深交所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认
，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计528人，代表股份97,819,433股，占贵公司有表决权股份总数的17.9961%
。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票
的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进
行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
表决情况：同意89,852,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8556％；反对7,885,118股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的8.0609％；弃权81,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。
（二）表决通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的
议案》
表决情况：同意89,857,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8607％；反对7,865,115股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的8.0404％；弃权96,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989％。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/56567c65-eab6-4b69-bd0e-8eeb15abb88c.PDF
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2026-01-28 18:16│亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议，于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六
次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关
议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对2025年度向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。《2025年度向特定对象
发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。
本次预案所述向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批
复。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f352b542-1113-4e76-8c05-e39c79487149.PDF
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2026-01-28 18:16│亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/276f1ffb-e7d6-44d8-91d0-2e88d9855acb.PDF
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2026-01-28 18:16│亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议，于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六
次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关
议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新已经履行的审批程序、本
次向特定对象发行的股票数
量、本次向特定对象发行的相
关协议、本次向特定对象发行
的募集资金金额、本次交易完
成后扬州产发集团持股情况
释义 释义 更新释义名称
目录 目录 更新目录
象及其控股股东、实际控制人 集团持股情况
与公司的同业竞争及关联交易
情况
第三节 本次发行相关协议的 三、《股份认购协议之补充协 补充《股份认购协议之补充协
内容摘要 议二》的主要内容 议二》的主要内容
第四节 董事会关于本次募集 一、本次募集资金的使用计划 更新本次募集资金的使用计划
资金使用的可行性分析
第四节 董事会关于本次募集 二、本次募集资金投资项目的 更新项目涉及报批事项情况、
资金使用的可行性分析 必要性和可行性分析 更新财务数据
第五节 董事会关于本次发行 一、本次发行对公司业务及资 更新本次交易完成后扬州产发
对公司影响的讨论与分析 产、《公司章程》、股东结构、 集团持股情况
高管人员结构的影响
第五节 董事会关于本次发行 五、公司负债结构是否合理， 更新财务数据
对公司影响的讨论与分析 是否存在通过本次发行大量增
加负债（包括或有负债）的情
况，是否存在负债比例过低、
财务成本不合理的情况
第五节 董事会关于本次发行 六、本次向特定对象发行股票 更新本次发行方案已经取得有
对公司影响的讨论与分析 相关的风险说明 关主管部门批准的情况以及尚
需呈报批准的程序
第六节 公司利润分配政策的 一、利润分配政策 更新公司利润分配政策
制定及执行情况
第七节 本次发行摊薄即期回 一、本次发行对公司即期回报 更新测算假设及前提条件、对
报及填补措施 摊薄的影响 公司主要财务指标的影响
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/057fb5bf-a280-4a3e-a196-589dc50831bf.PDF
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2026-01-28 18:16│亚威股份（002559）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
│承诺（修订稿）的公告
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亚威股份（002559）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2b2690a0-1ea7-4b4d-81d8-28e1f702cca0.PDF
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2026-01-28 18:16│亚威股份（002559）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于
江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025号）（以下简称“《问询函》”），公
司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，对《江苏亚威机床股
份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订，并在公司2025年半年度
报告公开披露后进行了相应更新，具体内容详见公司于2025年8月2日、2025年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告文件。
鉴于公司2025年第三年度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的公司财务
数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e026a90d-47bc-4b81-bb91-56ef6a2a257f.PDF
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2026-01-28 18:16│亚威股份（002559）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年1月28日在江苏省扬州市江都区黄海南
路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2026年1月24日以专人递送、传真、电话、电子
邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘
昕三位董事以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调减 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金总
额暨调整发行方案的议案》。
为推进本次发行工作的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对 2025年度向特定
对象发行 A股股票方案进行部分调整，具体调整如下：
1、发行数量
（1）调整前
本次拟向特定对象发行股票的数量为 99,726,887股，不超过本次发行前公司总股本的 30.00%。具体以经中国证监会同意注册的
发行数量上限为准。
在发行人董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，若发行人发生送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前发行人
总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实
际情况决定或根据监管政策变化或发行注册文件的要求协商确定。
（2）调整后
本次拟向特定对象发行股票的数量为 92,098,593股，不超过本次发行前公司总股本的 30.00%。具体以经中国证监会同意注册的
发行数量上限为准。
在发行人董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，若发行人发生送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前发行人
总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情
况决定或根据监管政策变化或发行注册文件的要求协商确定。??
2、本次募集资金用途
（1）调整前
本次发行拟募集资金总额为 71,903.09 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投
资金额
1 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 30,366.00 23,342.24
2 补充流动资金、偿还银行借款 48,560.85 48,560.85
合计 78,926.85 71,903.09
（2）调整后
本次发行拟募集资金总额为 66,403.09 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投
资金额
1 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 30,366.00 23,342.24
2 补充流动资金、偿还银行借款 43,060.85 43,060.85
合计 73,426.85 66,403.09
除上述修订外，公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。
第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需
提交股东会审议。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》。
《2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》刊载于 2026年 1月 29日巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需
提交股东会审议。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》刊载于 2026年 1月 29日巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需
提交股东会审议。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订
稿）的议案》。
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2026-007）刊载于 2026年 1月 29日《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》同
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需
提交股东会审议。
（五）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议暨涉及关联交易事项的议案》。
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2026-008）刊载于 202
6年 1月 29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需
提交股东会审议。
（六）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
《关于本次向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：
2026-009）刊载于 2026年1月 29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。第六届董事会独
立董事专门会议 2026年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.stati
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