公司公告☆ ◇002558 巨人网络 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:49 │巨人网络（002558）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-28 17:47 │巨人网络（002558）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 17:47 │巨人网络（002558）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
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│2025-10-28 17:46 │巨人网络（002558）：第六届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 17:44 │巨人网络（002558）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:44 │巨人网络（002558）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度 │
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│2025-10-28 17:44 │巨人网络（002558）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-28 17:44 │巨人网络（002558）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-10-28 17:44 │巨人网络（002558）：外部信息使用人管理制度 │
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│2025-10-28 17:44 │巨人网络（002558）：巨人网络章程（草案） │
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2025-10-28 17:49│巨人网络（002558）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025年第二次
临时股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2025年第二次临时股东大会定于 2025年 11月17日（星期一）召开，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二
）。（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市松江区中辰路 655号。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于修订<捐赠管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间
2025年 11月 12日（星期三）上午 10:30－12:30、下午 14:00－18:00。2、登记地点：上海市松江区中辰路 655号
3、登记材料
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人
授权委托书、股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人
身份证件。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。
4、登记方式
书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不
接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于 2025年 11月 12日 18:00前将登记信息发送至电子邮箱 ir@ztgame.com并电话确
认。5、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股
票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为
受托人由名义持有人证券公司委托参加。
6、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
7、会议咨询：
联系人：王虹人 电子邮箱：ir@ztgame.com
联系电话：021-33979919 传真号码：021-33979899
信函地址：上海市松江区中辰路 655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f38ba51d-a981-42aa-85cf-63d36de4469a.PDF
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2025-10-28 17:47│巨人网络（002558）：关于修订《公司章程》的公告
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巨人网络（002558）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3ed98a7e-8533-4549-a1e9-848c04913143.PDF
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2025-10-28 17:47│巨人网络（002558）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告
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一、关于总经理辞职的情况说明
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理张栋先生因个人原因向公司董事会申请辞去总经理职务，原定任期至公
司第六届董事会任期届满之日止。辞职后，张栋先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据相关法律、法规以及《巨人网络
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，张栋先生的辞职报告自送达董事会时生效，张栋先生所负责的
相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，张栋先生直接持有公司股份 10,000 股，离职后仍将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理持
有的公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对张栋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任总经理的情况说明
为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经提名委员会审议通过，公司于 2025年 10月 27 日召开第六届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于聘任刘伟女士为总经理的议案》，同意聘任刘伟女士（简历附后）为公司总经理，其任期自董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/dfd86ad1-47b5-4aeb-a859-15064d954f42.PDF
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2025-10-28 17:46│巨人网络（002558）：第六届董事会第十六次会议决议的公告
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一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第十六次会议通知于 202
5年 10月 25 日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，经全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议
的通知时限。会议于 2025年 10 月 27日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 6名，
委托出席董事 1名，其中独立董事 ZHOU DONGSHENG（周东生）先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事顾文贤先生代
为表决。经全体董事推举，会议由董事孟玮先生主持，公司全体监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
(一) 审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议了公司《2025 年第三季度报告》，并就上述报告签署了书面确认意见。公司董事会认为公司《2025 年第三季度
报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够
真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
(二) 审议通过《关于聘任刘伟女士为总经理的议案》
经公司董事长史玉柱先生提名，并经提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘伟女士为公司总经理，其任期自董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职暨
聘任总经理的公告》。
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》中的相关条款予以修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
(四) 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进
行修订、制定，逐项表决结果如下：
4.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的制度名称为《股东会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。4.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细
则>的议案》
修订后的制度名称为《审计委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.05 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.06 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
4.07 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.08 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.09 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
4.11 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.12 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.13 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
4.14 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.15 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.16 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度>的议案》
修订后的名称为《董事、高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.17 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.18 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.19 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.20 审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.21 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.22 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
4.23 审议通过《关于修订<捐赠管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
4.24 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.25 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
4.26 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述修订、制定后的公司治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(五) 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2025年 11月 17日召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二
次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、审计委员会会议决议；
3、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/19b7f3c7-ff9c-49db-9c0b-6d2390ba49ee.PDF
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2025-10-28 17:44│巨人网络（002558）：2025年三季度报告
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巨人网络（002558）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c06aaadf-7ddd-4f57-acf5-957f39a9c611.PDF
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2025-10-28 17:44│巨人网络（002558）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度
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防范控股股东及关联方资金占用管理制度
（2025 年 10 月）
第一章 总则
第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东及关联方的资金往来，建立防止控股股东及其他关
联方占用公司及控股子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及《巨人网络集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围
的全资子公司、控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来。
第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性
资金占用。经营性资金占用是指：控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指：公司为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出，为控股股东及关联方有偿或
无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务，及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用资金等。
第二章 控股股东及关联方资金占用的原则和防范措施第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接
或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股
东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会
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