公司公告☆ ◇002557 洽洽食品 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:22 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于选举第七届职工代表董事的公告 │
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│2026-05-18 19:21 │洽洽食品（002557）：洽洽食品第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:19 │洽洽食品（002557）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 19:19 │洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:09 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的│
│ │公告 │
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│2026-05-08 18:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于部分独立董事候选人变更及公司控股股东提议增加股东会临时提案的│
│ │公告 │
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│2026-05-08 18:02 │洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -陈仁宝 │
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│2026-05-08 18:02 │洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-陈仁宝 │
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│2026-05-06 11:40 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-21 00:31 │洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告 │
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2026-05-18 19:22│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于选举第七届职工代表董事的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定，日前，公司召开职工代表大会，会议选举张婷婷女士为公司第七届董事会职工代表董事，与公司 2025年年度股东会选举产生的
非独立董事、独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。
张婷婷女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/01973717-3320-417d-a290-99d49c2ee642.PDF
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2026-05-18 19:21│洽洽食品（002557）：洽洽食品第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2026年 5月 14 日以书面及邮件等方式通知全体董事和
高级管理人员，并于 2026 年 5月 18日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人
，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议选举陈先保先生为公司第七届董事会董事长、陈奇女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满。
（二）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于组建第七届董事会专业委员会及其成员的议案》；
公司董事会内设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其中：
战略与 ESG 委员会委员为陈先保先生、王熹徽先生、陈奇女士，陈先保先生为主任委员；审计委员会委员为陈仁宝先生、张大
林先生、郭翔先生，陈仁宝先生为主任委员（陈仁宝先生为会计专业人士）；提名委员会委员为王熹徽先生、张大林先生、陈奇女士
，王熹徽先生为主任委员；薪酬与考核委员会为陈仁宝先生、张大林先生、陈奇女士，陈仁宝先生为主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
（三）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
会议同意聘任陈先保先生（简历见附件）为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
陈先保先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，是结合公司经营发展阶段、治理结构现状及业务管理需要作出
的安排，有利于提高决策效率和运营效率，符合公司当前经营管理实际。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，
形成权责分明、有效制衡的治理机制。同时，公司严格遵守上市公司独立性要求，在资产、业务、财务、机构及人员方面保持独立，
通过独立董事监督、内控管理及规范关联交易等措施，确保公司治理规范运作。
（四）会议以 7票同意，0 票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
会议同意聘任陈奇女士、陈俊先生、徐涛先生为公司副总经理；同意聘任胡晓燕女士为公司财务总监。任期三年，自董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满。（相关人员简历见附件）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案中聘任财务总监部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）会议以 7票同意，0 票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任陈俊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。陈俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，符合任职条件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
联系方式：
1、办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
2、邮政编码：230601
3、联系电话：0551－62227008
4、传真号码：0551－62586500-7040
5、办公邮箱：chenj@qiaqiafood.com
（六）会议以 7票同意，0 票反对、0票弃权，通过了《聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任杜君女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。
联系方式：
1、办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
2、邮政编码：230601
3、联系电话：0551－62227008
4、传真号码：0551－62586500-7040
5、办公邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（七）会议以 7票同意，0 票反对、0票弃权，通过了《聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任徐俊女士（简历见附件）担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6c667874-9d60-416e-b668-7e550c48e4fd.PDF
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2026-05-18 19:19│洽洽食品（002557）：2025年年度股东会的法律意见书
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洽洽食品（002557）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eadce4db-4f1c-4f36-a8a0-cee5080aad3e.PDF
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2026-05-18 19:19│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年年度股东会决议公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e6eaf6a9-f406-422a-9349-c875b5a187cc.PDF
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2026-05-08 18:09│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 5月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名汪农生先生为公司独立董事候选人
。汪农生先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。经与汪农生先生沟通，公司不再将汪农生
先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交 2025 年年度股东会选举并取消股东会议案中《选举汪农生先生为公司第七届董事会
独立董事》子议案。
2026 年 5月 7日，公司收到控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的《关于提议增加洽洽食品股份有限公司 2025 年年度股
东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交 2025
年年度股东会审议。截至该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为 42.57%，根据《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥华泰集团股份有限公司具备提出股东会临时提案的资格，具备提名独
立董事候选人资格，提案程序符合规定。
经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会同意将上述临时提案事项提
交 2025 年年度股东会审议。因此，本次取消 2025 年年度股东会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举汪农生先
生为公司第七届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事》。除上述调整外，20
25 年年度股东会其他事项不变。现对 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股
东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026 年审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
11.01 选举陈先保先生为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
11.02 选举陈奇女士为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
11.03 选举郭翔先生为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
12.01 选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举张大林先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举王熹徽先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、议案披露情况：议案 12之子议案 12.01《选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事》为公司控股股东合肥华泰集团股份
有限公司提交的临时提案，其他提案已经公司第六届董事会第二十七次会议通过，内容详见 2026 年 4月 21 日刊登于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
4、本次会议提案 11、提案 12 需采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 3名、独立董事 3名，其中非独立董事和独
立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会
议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认，本公司不接受电话方式办理登记；
4、授权委托书见附件二；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券部；
（三）登记时间：2026 年 5月 12 日上午 9时～11 时，下午 1时～4时。（四）联系方式：
联系电话：0551-62227008
传真号码：0551-62586500-7040
联系人：杜君女士
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
邮政编码：230601
邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d835492c-0fbe-4997-a0b3-47db0b56cb28.PDF
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2026-05-08 18:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于部分独立董事候选人变更及公司控股股东提议增加股东会临时提案的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
，提名汪农生先生为公司独立董事候选人。汪农生先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。
经与汪农生先生沟通，公司不再将汪农生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交 2025 年年度股东会选举并取消股东会议案
中《选举汪农生先生为公司第七届董事会独立董事》子议案。
公司于 2026 年 5月 7日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的《关于提议增加洽洽食品股份有限公司 2025 年年
度股东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈仁宝先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将
此议案提交 2025 年年度股东会审议。截至该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为 42.57%，根据《上市公司股东会规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥华泰集团股份有限公司具备提出股东会临时提案的
资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。
经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会按照《公司章程》等有关规
定，将此事项提交 2025年年度股东会审议。独立董事候选人陈仁宝先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e2d09c34-06f0-4975-84d9-0d94971756c2.PDF
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2026-05-08 18:02│洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -陈仁宝
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洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -陈仁宝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/03949d6b-ca67-4c6a-8d6f-c219b6c5e02f.PDF
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2026-05-08 18:02│洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-陈仁宝
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洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-陈仁宝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0a9bd5c5-361e-4428-b609-24ff4b04c31e.PDF
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2026-05-06 11:40│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于控股股东部分股份解除质押的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰
集团”）的通知，获悉其与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）办理部分股票解除质押业务，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量
华泰 是 800 万股 3.72% 1.58% 2023 年 3 月 17 2026 年 4月 29 民生
集团 日 日 银行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，华泰集团所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 质押数 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 股份比 股本比 份限售和 押股份 份限售和 押股份
例 例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
华泰 215,323,643 42.57% 1,000 4.64% 1.98% 0 0% 0 0%
集团 股 万股
三、其他说明
公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，公司将持续关注控股股
东股份质押及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b3099f6e-4f28-40e1-983a-5026550b658c.PDF
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2026-04-21 00:31│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cc1ad52f-d3e4-409f-917d-a095658794ea.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<20
25 年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案将提交 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案基本情况
（一）
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