公司公告☆ ◇002556 辉隆股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:17 │辉隆股份（002556）：公司2025年前三季度权益分派实施的公告 │
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│2025-12-11 19:31 │辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第十次会议决议 │
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│2025-12-11 19:30 │辉隆股份（002556）：公司第六届监事会第九次会议决议 │
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│2025-12-11 19:29 │辉隆股份（002556）：公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-11 19:29 │辉隆股份（002556）：公司对外投资管理办法(2025年12月修订) │
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│2025-12-11 19:29 │辉隆股份（002556）：公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-11 19:29 │辉隆股份（002556）：公司中小投资者单独计票管理办法(2025年12月修订) │
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│2025-12-11 19:29 │辉隆股份（002556）：公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度(2025年12月修订) │
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│2025-12-11 19:29 │辉隆股份（002556）：公司突发事件应急处理制度(2025年12月修订) │
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│2025-12-11 19:29 │辉隆股份（002556）：公司投资者关系管理制度（2025年12月修订） │
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2025-12-16 18:17│辉隆股份（002556）：公司2025年前三季度权益分派实施的公告
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辉隆股份（002556）：公司2025年前三季度权益分派实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/786f4eba-4903-4b37-998d-45f89bb9f6ab.PDF
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2025-12-11 19:31│辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第十次会议决议
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以送达和通讯方式发出
，并于 2025 年 12月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实
到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相
关规定，公司不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订生效后，由董事会审计委员会行使《公司
法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网，修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、逐项审议通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的相关要求，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，具体情况如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》。
《公司股东会议事规则》原名为《公司股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<总经理工作细则>的议案》。
（五） 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》。
（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》。
《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》原名为《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》。
（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
《公司关联交易管理制度》原名为《公司关联交易制度》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
（十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
（十六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》。
《公司定期报告编制管理制度》原名为《公司年度报告工作制度》。
（十七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》。
《公司商品期货套期保值业务管理制度》原名为《公司期货套期保值业务管理制度》。
（十八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<利率、外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
《公司利率、外汇套期保值业务管理制度》原名为《公司远期结售汇业务管理办法》。同时《公司风险投资管理办法》的主要内
容合并至《公司利率、外汇套期保值业务管理制度》《公司证券投资管理制度》《公司商品期货套期保值业务管理制度》等制度中，
故《公司风险投资管理办法》废止。
（十九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<内部审计制度>的议案》。
（二十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》。
（二十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。
（二十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》。
（二十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制
度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会。《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披
露媒体《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6cd12162-a1fe-4d4d-8bc4-ef3caabd7879.PDF
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2025-12-11 19:30│辉隆股份（002556）：公司第六届监事会第九次会议决议
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以送达方式发出，
并于 2025 年 12月 11 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关规定，公司不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订生效后，公司将
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会等行使，《公司监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会
及监事的规定不再适用。
监事会认为：修订后的《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司实际
情况以及管理的需要。
二、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/71f740bb-8be7-472e-9588-e56ed0da85a2.PDF
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2025-12-11 19:29│辉隆股份（002556）：公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 公司关于修订部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）
2.01 公司关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 公司关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 公司关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √
2.04 公司关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.05 公司关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 公司关于修订《对外投资管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.07 公司关于修订《银行间债券市场债务融资工具信 非累积投票提案 √
息披露管理制度》的议案
2、上述议案经第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、上述第 1.00、2.01、2.02 项提案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过，其余非累积投票议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、本次股东大会将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书等进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。
登记时间：2025 年 12 月 24 日、25 日上午 9:00－11:00，下午14:00－16:00。
6、联系方式
联系电话：0551-62634360
传真号码：0551-62655720
联系人：徐敏、袁静
与会股东食宿及交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7099d68b-e80d-4bca-9229-1408e2c6df9b.PDF
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2025-12-11 19:29│辉隆股份（002556）：公司对外投资管理办法(2025年12月修订)
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辉隆股份（002556）：公司对外投资管理办法(2025年12月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/dda390c2-912f-4ee4-adc0-67cd8663000f.PDF
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2025-12-11 19:29│辉隆股份（002556）：公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
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辉隆股份（002556）：公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/1333c40e-f0bc-43bd-8f28-56993fcb8101.PDF
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2025-12-11 19:29│辉隆股份（002556）：公司中小投资者单独计票管理办法(2025年12月修订)
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第一条 为进一步促进安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的科学决策，充分保障中小投资者依法行
使权利，根据《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《
安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，结合公司实际情况制定本办法。
第二条 本办法所称中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（一）上市公司的董事、高级管理人员；
（二）单独或者合计持有上市公司 5%以上（含本数）股份的股东。第二章 单独计票的适用范围
第三条 公司股东会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行
单独计票并披露，包括但不限于以下事项：
（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；
（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（三）发行公司证券；
（四）重大资产重组；
（五）公司合并、分立、解散、清算；
（六）重大关联交易；
（七）股权激励计划；
（八）重大对外投资、对外担保、对外提供财务资助；
（九）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事、高级管理人员的报酬事项；
（十）变更募集资金用途；
（十一）其他影响中小投资者利益的重大事项。
第三章 计票程序
第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东会审
议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条 公司股东会审议事项中包括第三条规定的单独计票事项时，对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）公司召开现场股东会时应将参加会议的中小投资者情况（包括姓名或名称、所持有表决权的股份数、持股比例）单独登记
；
（二）股东会会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列
宣布；
（三）有中小投资者参加股东会现场投票时，会议主持人应当指定至少 1 名中小投资者与律师和其他股东代表共同参与股东会
表决票的监票、计票工作。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）宣布股东会表决结果时，应将相关议案的中小投资者所投同意票数、反对票数、弃权票数和同意票数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的比例等情况予以特别提示；
（五）股东会会议决议中应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项。如有，则应单独载明出席会议的中小
投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对其单独计票事项的表决情况。
第四章 信息披露
第六条 公司应在披露的股东会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作
出明确说明。第七条 采用中小投资者单独计票的股东会决议公告还应列明：
（一）本次股东会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数
、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数
，其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第八条 公司披露的股东会法律意见书应包含律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章 附 则
第九条 本办法生效后深圳证券交易所对中小投资者投票情况进行单独计票及披露的区间分类标准进行调整的，按照新调整后的
标准执行。第十条 本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十一条 本办法解释权归属公司董事会。
第十二条 本办法自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a44315fe-28cd-48fd-8d86-3e50f75231d5.PDF
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2025-12-11 19:29│辉隆股份（002556）：公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度(2025年12月修订)
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辉隆股份（002556）：公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度(2025年12月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f940d275-dd14-471a-bb6b-b3db67b58404.PDF
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2025-12-11 19:29│辉隆股份（002556）：公司突发事件应急处理制度(2025年12月修订)
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辉隆股份（002556）：公司突发事件应急处理制度(2025年12月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9c9f26bc-7f5c-46f2-b211-0a9fad7ea17e.PDF
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2025-12-11 19:29│辉隆股份（002556）：公司投资者关系管理制度（2025年12月修订）
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辉隆股份（002556）：公司投资者关系管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d48c9cb3-164b-4e0a-aa14-3ea10fd303bb.PDF
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2025-12-11 19:29│辉隆股份（002556）：公司商品期货套期保值业务管理制度(2025年12月修订)
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辉隆股份（002556）：公司商品期货套期保值业务管理制度(2025年12月修订)。公告详情请查看附件
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2025-12-11 19:29│辉隆股份（002556）：公司董事会议事规则（2025年12月修订）
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辉隆股份（002556）：公司董事会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/90ce90bc-457f-49e4-8853-f16dff042bcc.PDF
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2025-12-11 19:29│辉隆股份（002556）：公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）
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