公司公告☆ ◇002556 辉隆股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:32 │辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-21 18:42 │辉隆股份（002556）：公司关于完成《公司章程》工商备案登记的公告 │
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│2026-01-21 18:39 │辉隆股份（002556）：公司章程 │
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│2026-01-06 16:52 │辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-04 15:37 │辉隆股份（002556）：公司关于参股公司实施分配的公告 │
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│2026-01-04 15:37 │辉隆股份（002556）：公司关于变更内审机构负责人的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第十一次会议决议 │
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│2025-12-30 00:00 │辉隆股份（002556）：公司2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │辉隆股份（002556）：辉隆股份召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-16 18:17 │辉隆股份（002556）：公司2025年前三季度权益分派实施的公告 │
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2026-01-26 18:32│辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称“辉隆投资
”）的通知，获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除日 质权人
股东或第一 股份数量 股份比例 股本比例 日
大股东及其 （万股） (%) (%)
一致行动人
辉隆投资 是 410.00 1.15 0.43 2025年6月 2026年1月 国泰海通证
6日 23 日 券股份有限
公司
二、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东持有的公司股份已全部解除质押，未有股份质押情形，具体情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 （万股） 比例 押股份数 其所持 公司总 情况 情况
（%） 量 股份比 股本比 已质押 占已质 未 质 押 占未质
（万股） 例 例（%） 股份限 押股份 股 份 限 押股份
（%） 售和冻 比例 售 和 冻 比例
结数量 结数量
辉隆投资 35,724.4325 37.74 0 0 0 0 0 0 0
三、备查文件
（一）辉隆投资告知函；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/94504324-c45f-4fa4-89e8-b57f462e015c.PDF
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2026-01-21 18:42│辉隆股份（002556）：公司关于完成《公司章程》工商备案登记的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第六届董事会第十次会议，2025年12月29日召开20
25年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《公司关于
修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。
公司于近日完成上述事项的工商备案登记手续，根据安徽省市场监督管理局的要求，公司调整了章程中个别条款的措辞，调整内
容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/abd9d85f-8bbb-49c6-aa4d-86f5bdd20a86.PDF
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2026-01-21 18:39│辉隆股份（002556）：公司章程
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辉隆股份（002556）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b3e92469-d6ec-45cc-8154-747212dd3e5a.PDF
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2026-01-06 16:52│辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
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辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/b57385f3-329e-460a-ace3-0dfc31112c75.PDF
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2026-01-04 15:37│辉隆股份（002556）：公司关于参股公司实施分配的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到参股公司宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“正通博源”）的分配计划，具体情况如下：
根据正通博源的分配方案，公司预计获得分配收益4,130.28万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净利润的24.45%。此次分
配事项已经正通博源合伙人会议审议通过，上述分配收益将计入公司2025年度损益，对公司当期及全年经营业绩产生积极影响。截至
公告披露日，公司尚未收到该笔分配款项。
本次收到参股公司分配款的具体会计处理以年审会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/59284956-bb2e-4b02-916e-22cbb57986d1.PDF
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2026-01-04 15:37│辉隆股份（002556）：公司关于变更内审机构负责人的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 31 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《公
司关于变更内审机构负责人的议案》，具体如下：
一、内审机构负责人离任情况
公司内审机构负责人孙红星先生因达到退休年龄，不再担任公司内部审计机构负责人，公司及董事会对孙红星先生担任内审机构
负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任内审机构负责人情况
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，经董事会审计委员会提名，拟聘任张明刚先生（简历详见附件）为公司内审机构负责人，负责公司内部审计工
作。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/3c077f2f-d7f8-499c-8882-989c7ec52084.PDF
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2026-01-04 15:36│辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第十一次会议决议
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以送达和通讯方式发
出，并于 2025年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，
实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于变更内审机构负责人的议案》；
《公司关于变更内审机构负责人的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/079ce2fd-8d57-40ab-bd73-d31ded7364c0.PDF
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2025-12-30 00:00│辉隆股份（002556）：公司2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:1
5 至下午 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日：2025 年 12 月 23 日
(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：程诚女士
(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中
小投资者指单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 400,596,371 股，占公司有表决权股份总数的 43.6902%。其中，出席现场会议
的股东及股东代表共8人，代表股份357,991,525股，占公司有表决权股份总数的39.0436%；网络投票的股东 119 人，代表股份 42,6
04,846 股，占公司有表决权股份总数的 4.6466%。
中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表121 人，代表股份 42,606,146 股，占公司有表决权股份总数
的 4.6468%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 399,758,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7910%；反对 832,200 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.2077%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 41,768,746 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0346%；反对 832,200 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9532%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》
1、《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》;
总表决情况：同意 365,609,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.2662%；反对 34,981,944 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 8.7325%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 7,618,902 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.8822%；反对 34,981,944
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1054%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0124%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
2、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》;
总表决情况：同意 365,609,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.2662%；反对 34,981,944 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 8.7325%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 7,618,902 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.8822%；反对 34,981,944
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1054%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0124%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
3、《公司关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
总表决情况：同意 365,609,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.2662%；反对 34,981,944 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 8.7325%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 7,618,902 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.8822%；反对 34,981,944
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1054%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0124%。
4、《公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
总表决情况：同意 365,609,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.2663%；反对 34,981,844 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 8.7324%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 7,619,102 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.8826%；反对 34,981,844
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1052%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。
5、《公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
总表决情况：同意 365,609,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.2662%；反对 34,982,044 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 8.7325%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 7,618,802 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.8819%；反对 34,982,044
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1056%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0124%。
6、《公司关于修订<对外投资管理办法>的议案》;
总表决情况：同意 365,609,227 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.2662%；反对 34,981,944 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 8.7325%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 7,619,002 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.8824%；反对 34,981,944
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1054%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。
7、《公司关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》;
总表决情况：同意 365,600,227 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.2640%；反对 34,981,844 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 8.7324%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 7,610,002 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.8613%；反对 34,981,844
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1052%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0336%。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所方娟、杨军律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和
召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大
会通过的有关决议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/4a40c3d8-d893-4433-bd0d-d6ab81794511.PDF
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2025-12-30 00:00│辉隆股份（002556）：辉隆股份召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致:安徽辉隆农资集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派方娟、杨军律师（以下简称“本律师”）就
公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司第六届董事会召集，公司已于 2025 年 12月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证
券交易所网站上披露了本次股东大会的通知。本次股东大会的现场会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在安徽省合肥市祁门路 1777
号辉隆大厦 19 楼会议室如期召开。
本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表127人，代表股份总数400,596,371股，占公司有表决权股份总数的 43.6902%，均为截
止至 2025 年 12 月 23 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8人，代表股份数 357,991,525 股，占公司有表决权股份总数的 39.0436%。通过网络投
票的股东 119 人，代表股份 42,604,846 股，占公司有表决权股份总数的 4.6466%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、部
分高级管理人员，本律师也现场出席了本次股东大会。
出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《公司关于修订<公司章程>的议案》《公司关于修订部分治理制度的议案》。上述提案由公
司第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的
程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合
的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并
当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结
果为：
（一）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意399,758,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7910%；反对 832,200 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.2077%；弃权5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：
同意 41,768,746 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0346%；反对 832,200 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9532%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0122%。
（二）逐项审议通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》
1、《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：
同意365,609,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.2662%；反对 34,981,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 8.7325%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.001
3%。
中小股东表决情况：
同意 7,618,902 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.8822%；反对 34,981,944 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 82.1054%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0124%。
2、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：
同意365,609,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.2662%；反对 34,981,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 8.7325%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.001
3%。
中小股东表决情况：
同意 7,618,902 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.8822%；反对 34,981,944 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 82.1054%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0124%。
3、《公司关
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