公司公告☆ ◇002555 三七互娱 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │三七互娱（002555）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │三七互娱（002555）：2025年第三季度权益分派实施公告 │
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│2025-10-28 16:12 │三七互娱（002555）：关于2025年第三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-28 16:12 │三七互娱（002555）：关于部分募集资金专户销户的公告 │
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│2025-10-28 16:11 │三七互娱（002555）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:09 │三七互娱（002555）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:09 │三七互娱（002555）：内部审计制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 16:09 │三七互娱（002555）：外汇套期保值业务管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 16:09 │三七互娱（002555）：重大事项内部报告制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 16:09 │三七互娱（002555）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
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2025-11-01 00:00│三七互娱（002555）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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三七互娱（002555）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e072274f-9e1e-42d4-ba16-54390d54e059.PDF
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2025-10-30 00:00│三七互娱（002555）：2025年第三季度权益分派实施公告
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三七互娱（002555）：2025年第三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6fd8daaa-ed24-43c2-80d6-0f18e8fd192f.PDF
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2025-10-28 16:12│三七互娱（002555）：关于2025年第三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月28 日召开第七届董事会第四次会议，审
议通过了《2025 年第三季度利润分配预案》，该预案无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
二、2025 年第三季度利润分配预案情况
根据公司 2025 年第三季度报告，公司 2025 年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 944,463,660.38 元，截至 2025
年 9 月 30 日公司未分配利润为 8,482,074,945.84 元，母公司未分配利润为 3,991,203,628.18 元。
为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。本公司 2
025 年第三季度利润分配预案：
按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股
东每 10 股派送现金股利 2.10 元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 12,539,547 股，按公司目前总股本 2,212,237,681 股扣减已回
购股份后的股本 2,199,698,134 股为基数进行测算，本次现金分红总金额为 461,936,608.14 元（含税）。
在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例
不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026 年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
公司已于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年中期分红的议案》，授权董事会全权办理 20
25 年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/249d475b-cf9e-4512-bd03-034cc5e1c35a.PDF
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2025-10-28 16:12│三七互娱（002555）：关于部分募集资金专户销户的公告
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三七互娱（002555）：关于部分募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fc6fbcab-6d54-4625-a7b6-54f3ed8ce340.PDF
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2025-10-28 16:11│三七互娱（002555）：第七届董事会第四次会议决议公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专
人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9
位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（
下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：一、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司全体董事确认：公司编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
公司《2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
二、审议通过《2025 年第三季度利润分配预案》
根据公司 2025 年第三季度报告，公司 2025 年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 944,463,660.38 元，截至 2025
年 9 月 30 日公司未分配利润为 8,482,074,945.84 元，母公司未分配利润为 3,991,203,628.18 元。
为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会
审议，本公司 2025年第三季度利润分配预案：
按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股
东每 10 股派送现金股利 2.10元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0
票。
公司已于 2025 年 5月 12日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理 2
025 年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。
《关于 2025年第三季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订和废止公司部分制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订和废止了公司部分制度，具体如下：
序号 制度名称 具体形式 是否提交股东会
1 《信息披露事务管理制度》 修订 否
2 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
3 《重大事项内部报告制度》 修订 否
4 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
5 《投资者关系管理制度》 修订 否
6 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
7 《内部审计制度》 修订 否
8 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
9 《特定对象调研采访接待工作制度》 废止 否
10 《内幕信息知情人报备制度》 废止 否
11 《外部信息报送和使用管理制度》 废止 否
表决结果：同意 9 票、弃权 0票、反对 0 票。
上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8dee4def-7de6-4e4d-ba41-03b63e77752a.PDF
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2025-10-28 16:09│三七互娱（002555）：2025年三季度报告
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三七互娱（002555）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f6eacb63-5b5e-47b5-9bb5-0bba84d1a178.PDF
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2025-10-28 16:09│三七互娱（002555）：内部审计制度（2025年10月）
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第一条 为充分发挥内部审计的监督管理作用，有效开展内部审计工作，独立监督和评估公司内部控制体系的完整性、有效性，
保证公司财务收支、经济活动的真实、合法和有效，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部
审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合三七互娱网络科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施
独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。
第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（二）提高公司经营的效率和效果；
（三）保障公司资产的安全；
（四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平；
（五）促进公司实现发展战略。
第四条 公司依照本规定接受审计监督。
第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，
不得妨碍内部审计机构的工作。
第二章机构和人员
第六条 公司设立内部审计机构，配备专职内部审计人员，专职人员不少于3人，在审计委员会领导下，负责公司内部审计工作，
依照国家法律、行政法规、政策和企业规章制度，独立行使内部审计职权，对董事会负责，对审计委员会报告工作。
第七条 公司内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。
第八条 内部审计人员应当熟悉有关的法律、法规和公司的业务流程，具备必要的专业知识、业务能力和良好的职业道德，具有
调查研究、综合分析、职业判断和文字表达能力以及有效沟通的能力。审计部通过实施后续教育，保持和提高审计人员具备足够的专
业胜任能力。
第九条 内部审计人员应当遵守职业道德规范，保持应有的客观性、独立性和职业谨慎，应当回避与被审计部门（单位）有利害
关系的审计事项。第十条 内部审计人员应当保持严谨的职业态度，保守审计过程中知悉的公司商业及技术秘密，并严格遵守公司《
内幕信息知情人登记管理制度》。
第十一条 内部审计人员应定期或不定期地参加专业培训，不断提高思想水平和专业能力，以保证内部审计工作质量。
第三章职责和内容
第十二条 公司内部审计机构应当履行下列主要职责：
（一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制的完整性、合理性及其实施的有效性进行
检查和评估；
（二）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务
收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的预
测性财务信息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在
的舞弊行为，发现公司相关重大问题或线索的，应当立即向审计委员会直接报告；
（四）至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问
题；
（五）积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作。
第十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价
报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。内部控制评价报告至少应当包括下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第十四条 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会
的监督指导。
第十五条 审计部门履行上述职责与职权所必须的工作经费，由公司予以保证。
第四章工作程序
第十六条 公司内部审计机构根据公司部署和公司具体情况拟订审计年度计划，经审计委员会审批后实施。
第十七条 公司内部审计机构根据本制度，结合公司实际建立内部审计工作细则指导审计人员规范的开展内部审计工作。
第五章工作报告和档案管理
第十八条 内部审计机构实行审计工作报告制度，内部审计机构每季度应当向董事会或者审计委员会至少报告一次内部审计工作
情况和发现的问题，并至少每年向其提交一次内部审计报告。内部审计机构对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部
门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。
内部审计机构在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向董事会或者审计委员会报告。
第十九条 内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、
内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中，工作底稿应有专人管理。审计文件资料档案的立卷归档的范围及其保管期限，按
国家有关制度规定执行。
第六章内部审计结果运用及责任追究
第二十条 内部审计结果将作为完善内部控制，防范企业风险的依据。第二十一条 审计意见书和审计决定送达被审计单位后，被
审计单位必须执行审计决定。
第二十二条 内部审计人员因失职造成严重不良影响的，由公司根据情节给予经济处罚、行政处分、解聘等处分。
第二十三条 对被审计单位或个人违反本制度规定，对内部审计机构工作不予协助和配合，未能提出书面整改计划的，由内部审
计机构责令改正。对拒绝提供审计相关文件、凭证、账表、资料和证明材料，阻挠内部审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查或弄
虚作假、隐瞒事实真相的，拒不执行审计结论决定的，打击报复审计人员或举报人的，公司视情节轻重，给予公开通报批评或行政处
分。
第二十四条 内部审计机构负责人离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息前仍然有效。
第七章附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或《
公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度提交董事会审议通过后生效，修改亦同。本制度由董事会审计委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c490ef05-cd88-4b5d-adba-7d03a7cb254d.PDF
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2025-10-28 16:09│三七互娱（002555）：外汇套期保值业务管理制度（2025年10月）
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第一条 为进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强
对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和
衍生品交易的活动。本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与具备相关业务经营资质的银行等金融机构进行的
用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇套期保值业务。外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保
值业务，适用本制度。未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策
程序和信息披露义务。
第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范行为文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 业务操作规定
第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇交易行为均与生产经营相关，以规避和防范
汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的期货和衍生品交易。
第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融
机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司进行外汇套期保值业务必须谨慎预测公司的外汇收支情况。第八条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账
户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严
格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。第十条 公司应根据实际需要
对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章 业务审批权限
第十一条 公司股东会、董事会是公司开展外汇套期保值业务的决策机构，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，应当编制
可行性分析报告并提交董事会审议，独立董事应当发表专项意见，总体额度须在公司股东会或董事会批准额度内执行。
属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
1、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
2、预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值业务履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内外汇套期保
值业务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不应超过外汇套期保值业务已审议额度。
外汇套期保值业务经董事会或股东会批准后，授权公司管理层在授权范围内负责具体实施。
第四章 内控管理及操作流程
第十二条 公司财务部为外汇套期保值业务日常管理部门，负责外汇套期保值业务方案制订、报批，负责外汇套期保值业务的具
体操作及日常联系与管理。第十三条 公司内部审计部门为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操
作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
第十四条 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十五条 公司董事会秘书办公室根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决
策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十六条 外汇套期保值业务操作流程为：
1、公司财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，以防范汇率波动风险为目的，综合平衡公司外汇套期保值需求，根据汇率的
变动趋势以及各金融机构报价信息，编制可行性分析报告并提出外汇套期保值业务申请，按审批权限报送批准后实施；
2、公司财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
3、公司财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违
约风险的发生；
4、公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章 信息保密与隔离措施
第十七条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第十八条 公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司内部审计部门负责监督。
第六章 风险管理制度
第十九条 公司应采取以下风险防范措施：
1、防范资金风险，做好流动资金安排：保证外汇套期保值业务预计占用资金在公司总授信额度内循环使用，并预测已占用的保
证金数量、浮动盈亏、到账期的金额和可能偿付的外汇准备数量。
2、预测汇率变动风险：根据公司外汇套期保值交易方案预测在汇率出现变动后的盈亏风险，发现异常情况及时报告管理层。
3、及时跟踪衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期保值效果进行持续评估。
第二十条 外汇市场价格波动较大或发生异常情况时，公司财务部应及时进行分析，整理出应对方案，并将有关情况上报公司经
营管理层。
当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，公司财务部应及时向公司管理层报告，公司管理层应立即商讨应对
措施，提出解决方案。第二十一条 公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇套期保值业务进行检查，监督外汇套期保值业务人员
执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险；发生以下情况时，内部审计部门应立即向董事会和审计委员会
报告：
1、 外汇套期保值业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
2、 公司的具体保值方案不符合有关规定；
3、 财务人员
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