公司公告☆ ◇002555 三七互娱 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:45 │三七互娱（002555）：关于全资子公司投资SX Global Flagship Fund II L.P.的公告 │
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│2025-07-17 19:58 │三七互娱（002555）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-17 19:58 │三七互娱（002555）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-07-17 19:57 │三七互娱（002555）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-17 19:56 │三七互娱（002555）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:10 │三七互娱（002555）：第六届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:09 │三七互娱（002555）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-27 19:09 │三七互娱（002555）：薪酬与考核委员会工作规则（2025年6月） │
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│2025-06-27 19:09 │三七互娱（002555）：总经理工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-27 19:09 │三七互娱（002555）：独立董事专门会议制度（2025年6月） │
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2025-08-01 19:45│三七互娱（002555）：关于全资子公司投资SX Global Flagship Fund II L.P.的公告
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一、本次对外投资概述
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）之全资子公司37 Starseek Co., Li
mited（以下简称“37 Starseek”）拟参与投资SX GlobalFlagship Fund II L.P.，并于近日签署完成有关认购协议。SX Global Fl
agship Fund II L.P.实际总规模预计不超过3亿美元，公司子公司37 Starseek拟以自有资金出资不超过1000万美元认购份额，SX Gl
obal Advisors Limited拟作为普通合伙人以自有资金出资不低于基金总认缴规模的2%。若SX Global Flagship Fund II L.P.的最终
募集规模为3亿美元，且公司子公司37Starseek以自有资金出资1000万美元，则公司子公司37 Starseek的投资金额约占基金规模的
3.33%。
2、本次出资SX Global Flagship Fund II L.P.后，SX Global Flagship Fund II L.P.将投资于前沿科技、软件即服务（SaaS
）及其他泛科技领域的优质企业，以协同主业发展，达到公司在前沿科技领域的战略布局，并实现资本增值。SX Global Flagship F
und II L.P.的普通合伙人（管理人）SX Global Advisors Limited专注于研究头部科技公司的业务数据与交易机会，拥有前沿科技
、软件即服务（SaaS）及其他泛科技领域的投资经验。
3、公司本次对外投资以自有资金出资，不涉及募集资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等的相关规定，本次交易未达到公司董事
会、股东会审批权限，该事项已经公司董事长审批通过，并授权公司管理层签署相关文件。
公司将跟进本次对外投资的后续进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程
》等规定就本次对外投资履行相关审议程序及信息披露义务。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人：SX Global Advisors Limited
企业名称：SX Global Advisors Limited
注册号：420307
注册地：开曼群岛
企业类型：有限责任公司
注册资本：50,000 USD
成立时间：2025年3月24日
控股股东及实际控制人：BRK Limited （一家注册于开曼群岛的有限责任公司）为控股股东，李广密为实际控制人。
主要投资领域：前沿科技、软件即服务（SaaS）及其他泛科技领域SX Global Advisors Limited与公司或公司控股股东、实际控
制人、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排，亦未直接或间接持有公司股份。
2、有限合伙人：37 Starseek Co., Limited
企业名称：37 Starseek Co., Limited
注册号：2123432
注册地：英属维尔京群岛
企业类型：有限责任公司
注册资本：50,000 USD
成立日期：2023年5月5日
控股股东及实际控制人：三七互娱网络科技集团股份有限公司为控股股东，李卫伟为实际控制人
SX Global Flagship Fund II L.P.尚处于募集状态，截至披露日，公司未知悉除普通合伙人以外的其他合伙信息，若未来有其
他参与的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。
三、合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容
1、合伙企业名称：SX Global Flagship Fund II L.P.
2、注册地址：开曼群岛
3、认购规模：预计总规模不超过3亿美元，公司子公司37 Starseek拟出资不超过1000万美元。
4、组织形式：豁免有限合伙企业（Exempted Limited Partnership）。
5、出资方式：美元现金出资。
6、出资进度：各方按约定条款及时间出资。
7、存续期限：10年，普通合伙人可自行决定将存续期延长最多一年，后续经过有限合伙人委员会同意，普通合伙人可以继续将
基金存续期延长一年。
8、退出机制：合伙企业存续期届满后进行清算。
9、投资方向：前沿科技、软件即服务（SaaS）及其他泛科技领域。
10、管理和决策机制：对于合伙企业拟投资的标的公司的投资决策，由合伙企业的投资决策委员会作出。管理人有权就合伙企业
的对外投资以及合伙企业日常运营相关事务，代表合伙企业与各相关方达成一致并签署协议。对于合伙协议的重大变更或实质性变更
，应当经过全体有限合伙人中代表表决权 50%以上的有限合伙人书面同意，方能通过。有限合伙人的表决权比例按其认缴出资额进行
计算。
11、各投资人的合作地位及权利义务：普通合伙人和有限合伙人享有合伙协议中约定享有的相关权利，履行相应的责任及义务。
12、利润分配方式：合伙企业投资的项目退出后，取得的收益会由合伙企业按照合伙协议的约定进行分配，先由有限合伙人分配
及取得其投资成本，后续增值的部分由普通合伙人按照约定的比例提取业绩分成，剩余部分再分配给有限合伙人。
13、上市公司的会计处理方法：公司按照企业会计准则进行会计处理，会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
14、本公司对SX Global Flagship Fund II L.P.拟投资标的无一票否决权。
15、其他情况：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员，均未参与合伙企业份额认购，且上述人
员不在合伙企业中任职。
四、本次对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资的目的为投资于前沿科技、软件即服务（SaaS）及其他泛科技领域的优质企业，以协同主业发展，达到公司在前沿
科技领域的战略布局，并实现资本增值。
2、本次对外投资存在的风险
本次拟投资的合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性；本次拟投资合伙企业的合作各方尚未实际履行对合伙企
业的出资义务，未来存在募集资金不到位或募集失败的风险；同时，股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险
控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分
认识到本次对外投资所面临的风险及不确定性，将密切关注后续基金日常运作情况，做好风险的防范和控制。
3、本次对外投资对公司的影响
本次公司与专业投资机构合作投资，依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势，寻找具有良好发展前景的项目，可以有
效降低公司的投资风险，有助于公司获取较好的投资回报，符合公司发展需求及全体股东的利益。本次投资短期内对公司财务状况和
经营成果不会造成重大影响。
五、本次合作事项是否可能导致同业竞争或关联交易
本次公司与专业投资机构合作不构成同业竞争或关联交易。未来如出现构成同业竞争或关联交易的情形，公司将严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定履行内部决策程序和信息披露义务。
六、公司承诺及说明
1、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
2、公司将根据有关法律法规的规定，对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
认购协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/5d1ca5a3-a478-4706-9cc5-262ae6ba169d.PDF
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2025-07-17 19:58│三七互娱（002555）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三七互娱（002555）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/4f59c800-564f-4125-bd9e-f207a9fd477c.PDF
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2025-07-17 19:58│三七互娱（002555）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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三七互娱（002555）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/0bc07e52-279e-4621-9797-aeb9db9d10ae.PDF
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2025-07-17 19:57│三七互娱（002555）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《三七互娱网络科技
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025年 7月 17日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了董事会换届选举事项的相关议案，选举产生第七届董事会非独立董事、独立董事。公司于 2025年 6月 27日召开职工代表
大会，会议选举产生第七届董事会职工代表董事。同时，2025年7 月 17 日公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了相关议案
，完成了第七届董事会董事长、副董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作。现将具体情况公
告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 4名。成员如下：非独立董事：李卫伟（董事长）、曾开天
（副董事长）、胡宇航（副董事长）、叶威、程琳（职工代表董事）；
独立董事：卢锐（会计专业人士）、陶锋、谢惠加、方晓军；
公司第七届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：李卫伟（召集人）、曾开天、方晓军。
2、提名委员会：谢惠加（召集人）、李卫伟、陶锋。
3、审计委员会：卢锐（召集人）、李卫伟、陶锋。
4、薪酬与考核委员会：陶锋（召集人）、曾开天、卢锐。
以上委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员情况
1、聘任曾开天担任公司总经理。
2、聘任朱怀敏、程琳担任公司副总经理。
3、聘任叶威担任公司财务总监、董事会秘书。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项同时已经审计委员会审议通过，公司高级管理
人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司财务总监、董事会秘书叶威已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经
验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书的联系方式如下：
办公电话：0553-7653737
传真号码：0553-7653737
邮箱：ir@37.com
联系地址：芜湖市瑞祥路 88号皖江财富广场 B1座 7楼公司董秘办
上述高级管理人员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、聘任证券事务代表情况
聘任王思捷担任公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。王思捷已
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0553-7653737
传真号码：0553-7653737
邮箱：ir@37.com
联系地址：芜湖市瑞祥路 88号皖江财富广场 B1座 7楼公司董秘办
四、其他说明
本次总经理候选人曾开天先生于 2023年 6月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知
书》，曾开天先生因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。公司董事会
认为：曾开天先生系公司创始人，自 2019 年以来一直担任公司副董事长。曾开天先生对游戏行业发展方向具有深刻的洞见，在公司
治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、经营管理等方面具有关键的引领作用，是公司的领军人物。
曾开天先生担任公司总经理职务对公司可持续发展具有关键作用。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因副董事长曾开天先生
被立案调查而受到影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/6ea92d16-7bef-4107-8fcb-ba910bc5e43c.PDF
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2025-07-17 19:56│三七互娱（002555）：第七届董事会第一次会议决议公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以专
人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 7月 17 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9
位，实到董事 9位。会议由全体董事共同推举董事李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股
份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
董事会同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于 2025年 7月 17日召开第七届董事会第一次会议。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会同意选举李卫伟先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
李卫伟先生的简历详见附件。
三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
董事会同意选举曾开天先生、胡宇航先生为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
曾开天先生、胡宇航先生简历详见附件。
四、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员
，名单如下：
1、战略委员会：李卫伟（召集人）、曾开天、方晓军。
2、提名委员会：谢惠加（召集人）、李卫伟、陶锋。
3、审计委员会：卢锐（召集人）、李卫伟、陶锋。
4、薪酬与考核委员会：陶锋（召集人）、曾开天、卢锐。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
董事会各专门委员会委员的简历详见 2025年 6月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。
五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任曾开天先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
曾开天先生的简历详见附件。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任朱怀敏先生、程琳女士为公司副总经理，任期至第七届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
朱怀敏先生、程琳女士的简历详见附件。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任叶威先生为公司财务总监，任期至第七届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
叶威先生的简历详见附件。
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任叶威先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。叶威先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
叶威先生的简历详见附件。
公司董事会秘书叶威先生的联系方式如下：
电话：0553-7653737
传真：0553-7653737
邮箱：ir@37.com
联系地址：芜湖市瑞祥路 88号皖江财富广场 B1座 7楼公司董秘办
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王思捷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期至第七届董事会届满。王思捷先生已获得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
王思捷先生的简历详见附件。
公司证券事务代表王思捷先生的联系方式如下：
电话：0553-7653737
传真：0553-7653737
邮箱：ir@37.com
联系地址：芜湖市瑞祥路 88号皖江财富广场 B1座 7楼公司董秘办
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/e09464cc-b56e-4d15-b26a-4eb469e56d2c.PDF
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2025-06-27 19:10│三七互娱（002555）：第六届监事会第二十二次会议决议公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送
达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 6 月 27日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人
，实际出席监事 3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和
公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司监事会取消后，何洋先生不再担任公司监事会主席，程琳女士、刘峰咏女士不再担任公司监事。公司对何洋先生、程琳女士
、刘峰咏女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
《关于修订<公司章程>的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/d8fd127e-7465-4fb6-97ed-c232a645b1ed.PDF
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2025-06-27 19:09│三七互娱（002555）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 27 日召开，会议决
议于 2025 年 7 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将
相关事项通知如下：
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