公司公告☆ ◇002554 惠博普 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 16:49 │惠博普（002554）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 16:47 │惠博普（002554）：关于延期履行天然气业务资产处置承诺的公告 │
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│2025-12-05 16:47 │惠博普（002554）：关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的公告 │
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│2025-12-05 16:46 │惠博普（002554）：第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-12-05 16:46 │惠博普（002554）：第五届董事会2025年第七次会议决议公告 │
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│2025-12-05 16:45 │惠博普（002554）：关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告 │
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│2025-11-21 16:02 │惠博普（002554）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2025-10-24 16:29 │惠博普（002554）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:53 │惠博普（002554）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-15 16:05 │惠博普（002554）：关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告 │
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2025-12-05 16:49│惠博普（002554）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 12层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于控股股东延期履行解决和避免同 非累积投票提案 √
业竞争承诺的议案》
2.00 《关于延期履行天然气业务资产处置承 非累积投票提案 √
诺的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会 2025年第七次会议审议通过，详情请见公司于 2025年 12月 6日在指定披露媒体《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司控股股东长沙水业集团有限公司及其关联方对上述议案 1回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进
行登记。
（3）异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间：2025年 12月 16日（9:00-17:00）。
3、登记地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际写字楼 16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室。
信函登记地址：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际写字楼 16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100088。
信函上请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：王媛媛、赵文毓
联系电话：010-62071047
联系传真：010-82809807-1115
联系邮箱：securities@china-hbp.com
联系地址：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 16层
邮政编码：100088
5、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d429f220-f490-4920-8869-1d6f193c3c71.PDF
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2025-12-05 16:47│惠博普（002554）：关于延期履行天然气业务资产处置承诺的公告
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一、概述
华油惠博普科技股份有限公司（下称“公司”、“惠博普”）的天然气运营业务主要包括城市燃气、天然气管道运营管理、LNG/
CNG加气站业务，该业务由子公司北京华油科思能源管理有限公司（下称“华油科思”）及其子公司专门负责。华油科思同公司的间
接控股股东长沙市城市建设投资开发集团有限公司控制的湖南长燃清洁能源有限公司等子公司和长沙城市发展集团有限公司控制的长
沙城发能源有限公司等子公司的燃气业务存在同业竞争情形。
为解决上述同业竞争关系，公司按照监管要求出具了《关于处置天然气业务相关资产的承诺函》，该承诺明确公司应于2025年12
月31日前，与第三方形成具有约束力的、不可撤销的交易，完成天然气业务相关资产的处置。由于承诺尚未履行完毕且即将到期，为
了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺
》的相关规定和要求，拟对该承诺进行延期。
二、原承诺背景及主要内容
为解决同业竞争问题，公司于2023年9月13日出具了《关于处置天然气业务相关资产的承诺函》，具体承诺内容如下：
“鉴于华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）与
公司间接控股股东长沙市城市建设投资开发集团有限公司控制的湖南长燃清洁能源有限公司等子公司和间接控股股东长沙城市发展集
团有限公司控制的长沙城发能源有限公司等子公司的燃气业务存在同业竞争情形。本公司现承诺：
于2025年12月31日前，与第三方形成具有约束力的、不可撤销的交易，完成天然气业务相关资产的处置。
除上述业务调整外，公司的主营业务保持不变，不涉及对本公司现有业务及资产的整合。”
三、承诺履行情况及延期的主要原因
公司严格履行各项承诺，积极推动天然气业务资产的处置工作，为尽快履行剥离天然气运营相关资产，公司在市场上广泛寻找买
家，并委托了专业的财务顾问，借助专业机构的渠道等优势，在市场上寻找有意向的潜在买方。但由于受市场环境影响，目前国内燃
气行业整体不景气，潜在买方的实际报价与账面净资产差距较大。由于公司为国有控股企业，若以低于账面净资产的价格进行出售会
造成国有资产流失，损害投资者利益。根据近几年的出售活动，公司判断短期内在不形成处置损失的情况下转让难度较大，资产处置
的具体时间具有一定的不确定性，进而导致承诺的执行存在一定的不确定性，因此拟对该承诺进行延期。
该项承诺的变更属于《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十三条中“履行承诺不利于维护上市公司权益
”的情形。
四、承诺延期内容
基于当前的实际情况，为切实维护公司以及包括广大中小股东在内的全体股东的利益，拟对承诺的原资产处置承诺期延期3年，
除上述变更外，其余内容均维持不变。变更后承诺的具体内容为：
“鉴于华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）与
公司间接控股股东长沙市城市建设投资开发集团有限公司控制的湖南长燃清洁能源有限公司等子公司和间接控股股东长沙城市发展集
团有限公司控制的长沙城发能源有限公司等子公司的燃气业务存在同业竞争情形。本公司现承诺：
于2028年12月31日前，与第三方形成具有约束力的、不可撤销的交易，完成天然气业务相关资产的处置。
除上述业务调整外，公司的主营业务保持不变，不涉及对本公司现有业务及资产的整合。”
五、本次承诺延期对公司的影响
本次调整承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，有利于有效解决同业竞争问题，
保护中小股东利益，符合公司长远利益发展。公司在承诺履行期限内，将继续积极推进天然气运营业务资产的处置工作，确保在承诺
期限内将天然气业务资产尽快剥离。
六、董事会审议情况
公司于2025年12月5日召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》。
董事会意见：
1、为有效履行相关承诺，更好地保护公司及公司股东的利益，董事会同意公司延期履行天然气业务同业竞争承诺。
2、本次公司对同业竞争承诺延期符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定。
上述议案将提交公司股东会进行审议，延期后的承诺自上市公司股东会审议通过之日起生效。
七、独立董事专门会议审查情况
本事项业经第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
独立董事认为，本次承诺延期符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次延期是基于客观
情况做出的合理调整，符合公司长远发展规划，调整的内容符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成
重大不利影响。相关决策程序符合中国证监会相关法律法规，及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在
损害全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意将《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》提交公司董事会审议
。
八、备查文件
1、公司第五届董事会2025年第七次会议决议；
2、公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
3、关于处置天然气业务相关资产的承诺函（2025年）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/692f2dea-b806-4edf-ad6c-77faf425acbf.PDF
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2025-12-05 16:47│惠博普（002554）：关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的公告
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惠博普（002554）：关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d76fb645-5b9d-44d2-a17a-ad967087dd13.PDF
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2025-12-05 16:46│惠博普（002554）：第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规和规范性文件以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，华油惠博普科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应
出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经与会独立董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》经审核，公司控股股东长沙水业集团有限公司（以下
简称“水业集团”）、间接控股股东长沙城市发展集团有限公司（以下简称“城发集团”）本次延长解决和避免同业竞争承诺的履行
期限符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，有助于有效解决公司与水业集团、城发集团之间
的同业竞争问题，维护公司及全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，除因客观因素影响将承诺时
间延期外，不存在其他变更承诺内容的情形，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意本次控股股东避免同业竞争承诺延期的事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。同时，提示董事会在对本事项进
行审议时，关联董事需回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》
经审核，本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次延期是基于客观情况
做出的合理调整，符合公司长远发展规划，调整的内容符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大
不利影响。相关决策程序符合中国证监会相关法律法规，及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害
全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意将《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/dec243d2-f805-4af9-a5ff-8517dec3419d.PDF
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2025-12-05 16:46│惠博普（002554）：第五届董事会2025年第七次会议决议公告
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惠博普（002554）：第五届董事会2025年第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d433acc5-cf8f-4306-bb4d-d775f82e31ed.PDF
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2025-12-05 16:45│惠博普（002554）：关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开的第五届董事会 2025年第七次会议，审议通过了
《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》。鉴于公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“
香港惠华”）拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请不超过美元 700万元的授信额度，具体产品包括但不限于境外美元短期流动资
金贷款及非融资性保函，同意公司为香港惠华提供总额不超过美元 700万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日
后三年。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此
产生的法律、经济责任由本公司承担。
具体情况如下：
二、被担保人基本情况
1、公司名称：香港惠华环球科技有限公司
2、注册地址：UNIT C, 17/F, UNITED CENTRE,95 QUEENSWAY, Admiralty,Hong Kong
3、执行董事：伍小兵
4、注册资本（实收资本）：14,594.3854万美元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：检查维护石油生产设施、投资、贸易、技术服务、承包工程
7、与本公司关系：全资子公司
8、股权结构图：
华油惠博普科技股份有限公司
100%
香港惠华环球科技有限公司
9、最近一年又一期的财务状况：
经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，香港惠华总资产为 171,812.28万元，总负债 62,812.12 万元，净资产 109,000.16 万元
。2024 年度营业收入为 67,118.58万元，利润总额-8,354.12万元，净利润-8,440.07万元。
截至2025年9月30日，香港惠华总资产为243,298.80万元，总负债111,298.39万元，净资产 132,000.41万元，2025年 1-9月营业
收入为 54,344.69万元，利润总额 10,863.84万元，净利润 10,808.41万元（以上数据未经审计）。
2025年 9月 30日，香港惠华的资产负债率为 45.75%。
香港惠华非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司，担保金额为不超过 700万
美元，担保形式为连带责任担保，担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，
具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。
四、董事会意见
香港惠华为本公司的全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次香港惠华向银行申请的
授信业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为香港惠华提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国
证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为 79,631.95万元；上市公司及控股子公司对外担保总余额为 30,907.
33万元人民币，占 2024年末上市公司经审计净资产的 13.34%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 824.4
6万元，占 2024年末上市公司经审计净资产的 0.36%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2a73ac17-a2f2-4801-9786-f58df7731b40.PDF
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2025-11-21 16:02│惠博普（002554）：关于重大经营合同中标的公告
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惠博普（002554）：关于重大经营合同中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/9b281513-c3d0-4aa6-b3af-e15fb9c9bc30.PDF
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2025-10-24 16:29│惠博普（002554）：2025年三季度报告
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惠博普（002554）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bea28a1a-1d13-4612-96ec-04d3152b1931.PDF
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2025-10-22 16:53│惠博普（002554）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：惠博普，证券代码：002554）连续三个交易日（2025 年
10 月 20 日、2025 年 10 月21日、2025年 10月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了自查及核实，现对相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形。公司将于 2025 年 10 月 25 日披
露《2025 年第三季度报告》，具体经营情况及财务数据请关注公司后续披露的公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/2af582cb-9651-4187-923d-8c15c78f2f83.PDF
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2025-09-15 16:05│惠博普（002554）：关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开的第五届董事会 2025年第五次会议，审议通过了
《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》。
鉴于公司的
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