公司公告☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │南方精工（002553）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南方精工（002553）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │南方精工（002553）：关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南方精工（002553）：调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │南方精工（002553）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:41 │南方精工（002553）：南方精工向特定对象发行股票发行情况报告书 │
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│2025-10-28 16:41 │南方精工（002553）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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│2025-10-28 16:39 │南方精工（002553）：中国银河关于南方精工向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 │
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│2025-10-28 16:39 │南方精工（002553）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书 │
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│2025-09-23 16:31 │南方精工（002553）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-10-30 00:00│南方精工（002553）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第
六届董事会第二十四次会议的通知。
2、本次会议于2025年10月24日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年三季度报告议案》；
经审核，董事会全体成员认为公司《2025年三季度报告》全文编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会
审计委员会全体成员通过。
2025年三季度报告公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》
中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 13日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可〔2025〕1715号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 5,409,639股，发行价格为 26.03元/股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《
江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4号），截至 2025 年 10 月 24日止，南方精工向特定对象实际发行 A股股
票 5,409,639股，募集资金总额为人民币 140,812,903.17元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 4,278,688.34元，南方精工实际
募集资金净额为人民币 136,534,214.83元。
由于公司向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（
注册稿）》中披露的募投项目拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，
公司拟对募投项目投入募集资金金额进行适当调整，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额
1 精密制动、传动零部件产线建 19,202.17 11,859.82 10,032.41
设项目
2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 6,893.21 3,621.01
合计 36,609.42 18,753.03 13,653.42
注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投
入金额的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/baedaa0f-a28d-40c0-86ac-a537a34e4174.PDF
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2025-10-30 00:00│南方精工（002553）：2025年三季度报告
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南方精工（002553）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/38911216-6439-4389-8f69-4734bd44ff2b.PDF
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2025-10-30 00:00│南方精工（002553）：关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照
项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金具体投入金额。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 13日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可〔2025〕1715号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4号），截至 2025年 10月 24日止，南方精工向特定对象实际发行A股股
票 5,409,639股，募集资金总额为人民币 140,812,903.17元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 4,278,688.34 元，南方精工实
际募集资金净额为人民币136,534,214.83元。
二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况
由于公司向特定对象发行 A股股票实际募集资金净额少于《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注
册稿）》中披露的募投项目拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，公
司拟对募投项目投入募集资金金额进行适当调整，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额
1 精密制动、传动零部件产线建 19,202.17 11,859.82 10,032.41
设项目
2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 6,893.21 3,621.01
合计 36,609.42 18,753.03 13,653.42
注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
三、调整募投项目募集资金拟投入金额对公司的影响
本次调整部分募投项目的募集资金投入金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相
改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律
法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益。
四、本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根
据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。
根据公司股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据
实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司根据本次向特定对象发行股票的实际情况决定调整向特定对象发行股票募投项目投入金额的相关事宜
，已经董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不
存在损害投资者利益的情形，银河证券对公司调整本次向特定对象发行股票募投项目投入金额的事项无异议。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）第六届监事会第十九次会议决议；
（三）中国银河证券股份有限公司关于江苏南方精工股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2e2f8115-6927-419e-9c66-919ec2c06a5a.PDF
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2025-10-30 00:00│南方精工（002553）：调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于 2025 年10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议和
第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募
集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金具体投入金额。中国银河证券
股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为南方精工向特定对象发行 A股股票的保荐人，对公司调整向特定对象发行
股票募集资金投资项目投入金额事项进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2025〕1715 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4 号），截至 2025 年 10 月 24 日止，南方精工向特定对象实际发行 A
股股票 5,409,639 股，募集资金总额为人民币 140,812,903.17 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 4,278,688.34 元，南方
精工实际募集资金净额为人民币 136,534,214.83 元。
二、 本次募集资金投资项目投入金额调整情况
由于公司向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（
注册稿）》中披露的募投项目拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，
公司拟对募投项目投入募集资金金额进行适当调整，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额
1 精密制动、传动零部件产线建 19,202.17 11,859.82 10,032.41
设项目
2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 6,893.21 3,621.01
合计 36,609.42 18,753.03 13,653.42
注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
三、 调整募投项目募集资金拟投入金额对公司的影响
本次调整部分募投项目的募集资金投入金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相
改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律
法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益。
四、 本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根
据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。
根据公司股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据
实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司根据本次向特定对象发行股票的实际情况决定调整向特定对象发行股票募投项目投入金额的相关事宜
，已经董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
不存在损害投资者利益的情形，银河证券对公司调整本次向特定对象发行股票募投项目投入金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9add8265-8010-49be-b67f-ec77b109d505.PDF
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2025-10-30 00:00│南方精工（002553）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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南方精工（002553）：第六届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b2902e44-e44d-4b2e-82f5-70e7e81c0ef7.PDF
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2025-10-28 16:41│南方精工（002553）：南方精工向特定对象发行股票发行情况报告书
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南方精工（002553）：南方精工向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/26da605d-fa36-4b28-8079-38b562df7597.PDF
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2025-10-28 16:41│南方精工（002553）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行承销总结及相关文件已
在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cd3c6d62-f297-4b64-98ea-7e3c5890c149.PDF
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2025-10-28 16:39│南方精工（002553）：中国银河关于南方精工向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
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南方精工（002553）：中国银河关于南方精工向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/08861bc9-71b5-4095-a0e6-262e326ef310.PDF
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2025-10-28 16:39│南方精工（002553）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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南方精工（002553）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2f156841-6938-4d5b-a71f-5dce65bf1e59.PDF
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2025-09-23 16:31│南方精工（002553）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六
届董事会第二十三次会议的通知。
2、本次会议于2025年9月23日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；
为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”）拟以现金
方式向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）新增注册资本5,000万元，增资价格为1元/注册资本
。本次增资完成后，南方昌盛注册资本由2,000万元变更为7,000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成
后，公司对南方昌盛持股比例上升为91.43%。
全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。
关联董事史建伟、史维、姜宗成进行了回避表决。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公
告》（公告编号：2025-062）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》；
同意公司开立募集资金专用账户，并签署相应的募集资金监管协议。同意授权董事长及董事长授权的人员办理开立募集资金专项
账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
2、第六届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/d12f56a9-bbd8-4cb0-bccf-9ebf6d8f3619.PDF
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2025-09-23 16:30│南方精工（002553）：关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告
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一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述
1、基本情况
为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”）拟以自有
资金向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）增资5,000万元，本次增资完成后，南方昌盛注册资
本由2,000万元变更为7,000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对南方昌盛持股比例上升为
91.43%。
上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。
2、关联关系或其他利益关系说明
截止本公告日，史维女士为公司实际控制人之一，且是常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州精控”）的执
行事务合伙人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，常州精控为南方精工的关联方，本次交易构成关联交易。
3、审议程序
公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司增
资暨关联交易的议案》，关联董事史建伟、史维、姜宗成进行了回避表决。
上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，独立董事全票同意并将该议案提交
董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东会
审议；本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
1、常州精控的基本情况
（1）公司名称：常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙）
（2）注册资本：600万人民币
（3）成立日期：2022年11月29日
（4）执行事务合伙人：史维
（5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号
（6）主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）与公司的关联关系：常州精控执行事务合伙人史维系公司实际控制人之一。
（8）是否失信被执行人：常州精控不属于失信被执行人。
2、常州精控股权结构
序号 合伙人姓名 出资比例
1 史维 45.83%
2 杨庆世 31.67%
3 张帅 10.00%
4 施佩琳 8.33%
5 李帅 4.17%
合计 100%
三、所涉标的基本情况
1、南方昌盛基本情况
（1）公司名称：江苏南方昌盛新能源科技有限公司
（2）注
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