公司公告☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:05 │南方精工（002553）：关于公司及控股子公司向工商银行、建设银行申请授信额度的公告 │
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│2025-12-15 17:09 │南方精工（002553）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-15 17:07 │南方精工（002553）：关于变更签字会计师及项目质控复核人的公告 │
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│2025-12-05 18:24 │南方精工（002553）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:24 │南方精工（002553）：信息披露事务管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-05 18:24 │南方精工（002553）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 18:24 │南方精工（002553）：战略委员会工作细则（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 18:24 │南方精工（002553）：关联交易管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 18:24 │南方精工（002553）：董事会秘书工作细则（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 18:24 │南方精工（002553）：董事会议事规则（2025年12月修订） │
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2025-12-18 16:05│南方精工（002553）：关于公司及控股子公司向工商银行、建设银行申请授信额度的公告
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南方精工（002553）：关于公司及控股子公司向工商银行、建设银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9ce28884-17c2-446a-8156-dfab4f090338.PDF
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2025-12-15 17:09│南方精工（002553）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 6日在详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-074）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东会投票权，现披露关于召开 2025 年第三次临时股东会的
提示性公告：
一、召开会议基本情况：
1、股东会届次： 2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年12月17日
7、出席会议的对象
1）截至 2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。
二、会议内容：
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度 非累积投票提案 作为投票对象的子议案
的议案》 数（7）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《对外投资和担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.04 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《股东会累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
2.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事会换届选举暨 累积投票提案 应选人数（5）人
提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》
3.01 选举史建伟先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事
3.02 选举姜宗成先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事
3.03 选举史维女士为公司第七届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
3.04 选举王芳女士为公司第七届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
3.05 选举顾振江先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨 累积投票提案 应选人数（3）人
提名第七届董事会独立董事候
选人的议案》
4.01 选举孙荣发先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会独立董事
4.02 选举岳国健先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会独立董事
4.03 选举单奕女士为公司第七届董 累积投票提案 √
事会独立董事
议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 3.00、
议案 4.00 将采取累积投票方式选举，应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户
卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复
印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照 副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年12月20日17:00，信函
、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携 带上述证件
。公司不接受电话方式办理登记。
（4）、参加网络投票股东无需登记。
2、登记时间：2025年12月19日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年12月20日17:0
0前送达。
3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份 有限公司1号楼二楼证券部。
4、联系方式
联系人：证券部
联系电话：0519-67893573
联系传真：0519-89810195
电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
邮政编码： 213164
5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股
东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/50f124ba-8057-4ecd-810e-e97cf74cd3fc.PDF
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2025-12-15 17:07│南方精工（002553）：关于变更签字会计师及项目质控复核人的公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十
七次会议，于 2025年 9月 16日召开的 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》的议案，同意
公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内控报告的审计机构, 聘用期一年。具体内容详见公司于
2025年 8月 28 日及2025年 9月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于变更年审会计师事务所的公告》（
公告编号：2025-052）、《江苏南方精工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-059）。
公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师函的通知，具体情况公告如下：
一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度的财务报告和内控报告的审计机构，鉴于该所内部工作调整，原委派的
签字注册会计师由陈长元先生、陈兴冬先生更换为田业阳先生、方亿钱先生，变更后的签字注册会计师为田业阳、方亿钱。现委派胡
友邻接替夏均军作为项目质量复核人员。变更后的项目质量复核人员为胡友邻。
二、本次变更人员基本信息
田业阳先生于 1997年 12月成为中国注册会计师，自 2017年 12月开始在天健事务所执业。
方亿钱先生于 2023年 6月成为中国注册会计师，自 2025年 9月开始在天健事务所执业。
胡友邻先生于 2007年 9月成为中国注册会计师，自 2007年 9月开始在天健事务所执业。
田业阳、方亿钱和胡友邻不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过
刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、变更事项对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/51c8b3b5-6efc-4878-86a0-ea997c08d75c.PDF
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2025-12-05 18:24│南方精工（002553）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决议，现定于 2025 年 12 月 22 日召开公
司 2025 年第三次临时股东会。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本
次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东会届次： 2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年12月17日
7、出席会议的对象
1）截至 2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。。
8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。
二、会议内容：
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度 非累积投票提案 作为投票对象的子议案
的议案》 数（7）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《对外投资和担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.04 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《股东会累积投票制实施细 非累积投票提案 √
则》
2.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事会换届选举暨 累积投票提案 应选人数（5）人
提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》
3.01 选举史建伟先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事
3.02 选举姜宗成先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事
3.03 选举史维女士为公司第七届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
3.04 选举王芳女士为公司第七届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
3.05 选举顾振江先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨 累积投票提案 应选人数（3）人
提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
4.01 选举孙荣发先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事
4.02 选举岳国健先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事
4.03 选举单奕女士为公司第七届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 3.00、
议案 4.00 将采取累积投票方式选举，应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户
卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复
印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照 副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年12月20日17:00，信函
、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携 带上述证
件。公司不接受电话方式办理登记。
（4）、参加网络投票股东无需登记。
2、登记时间：2025年12月19日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年12月20日17:0
0前送达。
3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份 有限公司1号楼二楼证券部。
4、联系方式
联系人：证券部
联系电话：0519-67893573
联系传真：0519-89810195
电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
邮政编码： 213164
5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股
东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d06f23b7-0c50-4ecc-b8ae-96319598cbf5.PDF
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2025-12-05 18:24│南方精工（002553）：信息披露事务管理制度（2025年12月）
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南方精工（002553）：信息披露事务管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/bdf7872a-593f-4533-979c-b0d2ed451ec7.PDF
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2025-12-05 18:24│南方精工（002553）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
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南方精工（002553）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5ab9b390-fb42-4dc5-93aa-484d27bf030b.PDF
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2025-12-05 18:24│南方精工（002553）：战略委员会工作细则（2025年12月修订）
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第一条 为适应江
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