公司公告☆ ◇002552 宝鼎科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 19:41 │宝鼎科技（002552）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:40 │宝鼎科技（002552）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:40 │宝鼎科技（002552）：关于子公司出售存货资产暨关联交易的公告 │
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│2025-07-24 16:07 │宝鼎科技（002552）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-14 18:43 │宝鼎科技（002552）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 19:01 │宝鼎科技（002552）：：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成暨控股股东及其一致行动人、持股5%以上股│
│ │东及其一致... │
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│2025-07-01 00:00 │宝鼎科技（002552）：关于业绩承诺补偿拟回购注销股份实施的提示性公告 │
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│2025-04-30 00:00 │宝鼎科技（002552）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │宝鼎科技（002552）：关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │宝鼎科技（002552）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-07-25 19:41│宝鼎科技（002552）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 7 月 25 日上午 9：30 在宝鼎科技办
公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事
。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的
召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司出售存货资产暨关联交易的议案》
鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）持有的 3,868.48 吨废钢存货已成为闲置资产，为进一
步优化资产结构，提高资产使用效率，河西金矿通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式进行出售。该批废钢存货评估值 990.8454 万
元，挂牌价格 1,005.00 万元（此为含税价，增值税率 13%）。挂牌期间征得包括宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）
在内 2 名意向购买方，宝鼎集团经过竞价最终以 1,007.00 万元摘牌。
宝鼎集团为公司 5%以上股东控制的企业，与公司存在关联关系，本次摘牌构成关联交易行为。具体内容详见同日披露于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于子公司出售存货资产暨关联交易的公告》（公告编号
：2025-033）。
公司董事会 2025 年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交
董事会审议。全体独立董事一致认为：本次关联交易履行了法定程序，定价公允、合理，未发现利用关联交易调控利润、向关联人输
送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形；严格遵守关联董事回避制度，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。
表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。关联董事朱宝松回避表决，董事李林昌投了反对票，反对理由：评估值不合理
，远低于帐面原值。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/31762819-8242-4dbe-87c6-2487b37288bd.PDF
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2025-07-25 19:40│宝鼎科技（002552）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2025年 7 月 25 日上午 10：30 在宝鼎科技办公楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议
应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司出售存货资产暨关联交易的议案》
经审核，监事会成员一致认为：本次出售存货资产符合公司整体发展战略规划的需要，本次交易事项遵循了平等自愿、公平合理
原则，交易定价以评估值为参考依据，不存在利用关联交易损害公司和全体股东利益，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形，不
会对公司经营造成不利影响。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，关联监事陈聪回避表决。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/036c72cc-4eb5-42dd-bfc2-425d3e88e759.PDF
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2025-07-25 19:40│宝鼎科技（002552）：关于子公司出售存货资产暨关联交易的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司出
售存货资产暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）的一批废钢存货已成为闲置资产，为进一步优化资产结构，
提高资产使用效率，河西金矿拟通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式出售该批废钢存货资产。
根据银信资产评估有限公司出具的《招远市河西金矿有限公司拟资产转让涉及的单项资产评估项目资产评估报告》[银信评报字
（2025）第C00087号]，该批废钢存货共3,868.48吨，评估值990.8454万元，挂牌价格1,005.00万元（此为含税价，增值税率13%）。
2025年6月24日至7月21日，该批废钢在浙江产交所公开挂牌，期间征得包括宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）在
内的2名意向购买方。7月22日进行网上限时报价，经过2轮竞价，宝鼎集团最终以1,007.00万元摘牌。浙江产交所于当天下达《签约
通知函》，双方将签署《资产交易合同》。
宝鼎集团为本公司持股5%以上大股东控制的企业。朱丽霞、朱宝松持有公司5%以上股份，并分别持有宝鼎集团70.0%、30.0%股权
，且朱宝松为公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联
交易》规定，宝鼎集团属于公司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公司与宝鼎集团发生的成交金额超过
300万元，但未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：宝鼎万企集团有限公司
统一社会信用代码：91330110685828766T
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：浙江省杭州市临平区塘栖镇市新街48号
公司注册资本：5,080万元
法定代表人：朱宝松
成立日期：2008年9月9日
经营范围：实业投资，资产经营管理；国内广告代理、发布（除媒体及网络）；销售：矿产品、钢材；货物进出口（法律、行政
法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
股权结构：朱丽霞、朱宝松分别以货币出资人民币3,556万元、人民币1,524万元，持有宝鼎集团70.0%、30.0%股权。
2、宝鼎集团历史沿革及主要业务最近三年发展状况
宝鼎集团成立于2008年9月9日，是由朱丽霞、朱宝松共同出资的有限责任公司，主要为控股型公司，不具体经营业务，近三年财
务状况良好。主要控参股企业有：宝鼎重工有限公司、上海复榆新材料科技有限公司、杭州宝鼎大厦有限公司、浙江大华铭科环保科
技有限公司、杭州国创房地产有限公司等。
3、截至2024年12月31日，宝鼎集团总资产66,715.00万元，总负债55,015.00万元，净资产11,700.00万元；2025年1-6月实现营
业收入0.00万元，净利润-61.00万元（以上财务数据未经审计）。
4、宝鼎集团为本公司持股5%以上大股东控制的企业。朱丽霞、朱宝松持有公司5%以上股份，并分别持有宝鼎集团70.0%、30.0%
股权，且朱宝松为公司董事、总经理，其与公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。
5、经查询，宝鼎集团资信状况良好，不属于失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.1条规定的出售资产，交易标的为河西金矿持有的一批废钢材，总重量3,8
68.48吨。
（二）权属状况说明
交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存
在妨碍权属转移的其他情况。
（三）关联交易的定价情况
本次交易以具有证券业务资产评估资格的专业机构银信资产评估有限公司出具的《招远市河西金矿有限公司拟资产转让涉及的单
项资产评估项目资产评估报告》为定价参考依据。评估的基本情况如下：
1、评估对象：招远市河西金矿有限公司拟资产转让涉及的单项资产
2、评估范围： 招远市河西金矿有限公司拥有的部分存货。
3、价值类型： 市场价值
市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计
数额。
4、评估基准日：2025年3月31日
5、评估方法：市场法
根据本次评估目的，结合列入本次评估范围的各项资产的特点和评估师所收集的资料，确定采用市场法对委托评估的资产进行评
估。
6、评估结论： 在评估基准日2025年3月31日，评估对象账面价值8,762,107.20元， 含增值税评估价值9,908,454.00元(大写为
人民币玖佰玖拾万零捌仟肆佰伍拾肆元整), 评估增值1,146,346.80元，增值率13.08%。
本次交易标的挂牌价格按照国有资产管理相关规定，以不低于交易标的评估值为基础，且经过竞价方式最终以1,007.00万元（含
税）价格成交，交易遵循了公平合理的定价原则，符合产权交易所的管理规定，没有损害公司及其他中小股东利益。
四、产权交易合同的主要内容
转让方（甲方）：招远市河西金矿有限公司
注册地址：山东省烟台市招远市蚕庄镇河西村
法定代表人：王晓亮
受让方（乙方）：宝鼎万企集团有限公司
注册地址/住所： 浙江省杭州市临平区塘栖镇市新街48号
法定代表人：朱宝松
第二条 转让标的
本合同转让标的为甲方所持有的一批废钢材。
第四条 转让方式
本合同项下资产交易已于2025年6月24日经浙交所通过“浙交汇”平台公开挂牌，采用网络动态报价方式，确认乙方依法作为受
让方受让本合同项下转让标的。
第五条 转让价款及支付和划转
1、转让价格：根据动态报价结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹仟零柒万元整 [即：人民币（小写）1,007.0
0万元] 转让给乙方。乙方被确定为受让方后，其按照甲方和浙交所要求支付的竞买保证金在扣除其应交交易服务费后的余额转为转
让价款的组成部分。
2、转让价款支付方式：乙方采用一次性付款方式，将在本合同生效之日起5个工作日内，在“浙交汇”平台完成价款支付订单的
支付。
3、转让价款划转方式
在浙交所向甲乙双方出具产权交易凭证后5个工作日内，由浙交所通过“浙交汇”平台将全部转让价款划入到甲方指定账户（户
名：招远市河西金矿有限公司，账号：1464 0154 7200 00040，开户银行：上海浦东发展银行招远支行，行号：3104 5620 0042）。
第六条 转让标的交割事项
1、甲方应在乙方交纳了全部转让价款后10个工作日内与乙方进行标的及相关权属证明文件、技术资料等材料交接。
2、浙交所在收到甲乙双方签章的本合同且乙方在完成本合同所涉全部款项与甲乙双方均将服务费结清之日（前述三条件均满足
）起三个工作日内，浙交所向甲乙双方出具产权交易凭证。
3、标的若需权属变更过户的，乙方自获得浙交所出具的本合同项下的标的的产权交易凭证后10个工作日内，按照国家有关规定
到相关部门办理标的的变更登记手续，甲方应给予必要的协助与配合。转让标的自相关权证办理完毕后权属转移至乙方。
第七条 产权交易费用的承担
在本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，包括产权变更、过户等相关税费及其他费用，由甲乙双方按国家有关规定
各自承担并自行办理有关事宜。乙方需自行承担交易标的的运费、重新过磅费。
第十四条 合同的生效
本合同自甲乙双方签订之日起生效。
五、交易目的和影响
本次子公司通过挂牌方式出售闲置存货资产，有利于提高公司资产的使用效率，进一步优化资产结构，提高公司整体效益。
上述关联交易系盘活公司资产所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公
司经营成果的真实性。本次资产出售已获得上级国有资产管理部门批准。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与朱宝松及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为0.00元。
七、相关方意见
1、经审核，监事会成员一致认为：本次出售存货资产符合公司整体发展战略规划的需要，本次交易事项遵循了平等自愿、公平
合理原则，交易定价以评估值为参考依据，不存在利用关联交易损害公司和全体股东利益，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形
，不会对公司经营造成不利影响。
2、公司董事会2025年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提
交董事会审议。全体独立董事一致认为：本次关联交易履行了法定程序，定价公允、合理，未发现利用关联交易调控利润、向关联人
输送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形；严格遵守关联董事回避制度，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定
。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
4、银信资产评估有限公司出具的《招远市河西金矿有限公司拟资产转让涉及的单项资产评估项目资产评估报告》[银信评报字（
2025）第 C00087 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/cb1d32c4-8f70-41c9-8582-efb86fa5ac42.PDF
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2025-07-24 16:07│宝鼎科技（002552）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3 月 27 日、2025年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会
议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因 2024 年度业绩补偿股份 20,55
6,708 股回购注销的原因，同意将公司注册资本由 408,542,039 元变更为 387,985,331 元，并对《公司章程》中部分条款进行修订
。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2025-016）。
根据《公司章程》及上述决议，公司于近日已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由浙江省市场监督管理局
核发的新《营业执照》。相关信息如下：
1、企业名称：宝鼎科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、住所：浙江省杭州余杭区塘栖镇工业园区内
4、法定代表人：张旭峰
5、注册资本：387,985,331 元
6、成立日期：1999 年 3 月 25 日
7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；核电设备
成套及工程技术研发；钢、铁冶炼；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；海洋工程装
备制造；海洋工程装备销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具制造；模具销售；金属加工机械制造；通用设备制造
（不含特种设备制造）；货物进出口；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零
件、零部件销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；非
居住房地产租赁；机械设备租赁；进出口代理；玻璃纤维及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；选矿；贵金属冶炼；金属
矿石销售；技术进出口；土石方工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：非煤矿山矿产
资源开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；黄金及其制品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/12e7d363-ee73-418d-8594-78269db7c08f.PDF
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2025-07-14 18:43│宝鼎科技（002552）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,800.00 万元 –2,600.00 万元 盈利：10,126.20 万元
的净利润 比上年同期下降：74.32% -82.22%
扣除非经常性损益后 盈利： 2,000.00 万元 – 2,800.00 万元 盈利：3,157.54 万元
的净利润 比上年同期下降：11.32% – 36.66%
基本每股收益 盈利：0.04 元/股– 0.06 元/股 盈利：0.24 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经公司年审会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度较大，主要原因是：1）上年同期出售宝鼎重工及宝鼎废
金属股权产生的投资收益8,465.81 万元(影响净利润数 6,702.03 万元)；2）本期覆铜板及铜箔业务销量下降导致的营业收入及毛利
率下降。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/88ea715a-b464-4b7a-8e9c-284806f7aa05.PDF
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2025-07-11 19:01│宝鼎科技（002552）：：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成暨控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东及
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宝鼎科技（002552）：：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成暨控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东及其一致...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/ecc4bff7-6e86-4802-8cf4-5d91cf8264a4.PDF
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2025-07-01 00:00│宝鼎科技（002552）：关于业绩承诺补偿拟回购注销股份实施的提示性公告
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特别提示：
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）本次拟回购注销发行股份购买资产业绩承诺补偿股份涉及2名股
东，分别为山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）、招远永裕电子材料有限公司（以下简称“永裕电子”），回购注销的
股份数量为20,556,708股，占本次回购注销前公司总股本408,542,039股的5.03%，全部为有限售条件流通股。
2、本次业绩承诺补偿股份公司将以1元人民币价格回购注销，对应回购股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
注销登记。本次回购注销完成后，公司总股本将由408,542,039股减少到387,985,331股。
一、本次拟回购注销股份的原因
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产202
4年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。2025年4月29日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述议案。公司将以人民
币1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份数量20,556,708股，并予以注销。具体内容详见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公
告》（公告编号：2025-015）等相关公告。
二、回购股份的主要内容
1、回购股份原因：交易对方未完成2024年业绩承诺而履行的股份补偿义务
2、回购股份方式：定向回购招金集团、永裕电子所持应补偿股份
3、回购数量：20,556,708股，其中：
（1）向业绩承诺方股东——招金集团回购4,034,765股
（2）向业绩承诺方股东——永裕电子回购16,521,943股
4、回购价格：总价人民币1.00元
5、回购股份资金
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