公司公告☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 21:32 │尚荣医疗（002551）：公司章程修订情况对照表 │
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│2025-12-11 21:32 │尚荣医疗（002551）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-11 21:32 │尚荣医疗（002551）：公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划 │
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│2025-12-11 21:31 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-11 21:30 │尚荣医疗（002551）：关于追加使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-11 21:30 │尚荣医疗（002551）：第八届监事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-12-11 21:29 │尚荣医疗（002551）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-11 21:29 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗关联交易管理制度 │
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│2025-12-11 21:29 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗舆情管理制度 │
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│2025-12-11 21:29 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗重大投资决策制度 │
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2025-12-11 21:32│尚荣医疗（002551）：公司章程修订情况对照表
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尚荣医疗（002551）：公司章程修订情况对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6dfef3b7-720c-4bea-a147-4502601cecfc.PDF
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2025-12-11 21:32│尚荣医疗（002551）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 10 日召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，该事
项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，公
司同行业上市公司审计客户家数 9家。
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元
，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环会计师事务所近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督
管理措施 13 次。
（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次， 47 名从业人员受到行政处罚 9人次、自律
监管措施 2人次，纪律处分
6人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执
职务 姓名业时间
项目合伙人 孙志军 2022 年
开始从事上 开始在本所 开始为本公
市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
2015 年 2024 年 2022 年
近三年签署及复
核过上市公司审
计报告家数
5家
签字注册会肖书月 2009 年 2010 年 2024 年 2022 年 4家计师
项目质量控申玲芝 2015 年
制复核人
2024 年 2022 年 2024 年
2 家
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人申玲芝和签字注册会计师肖书月最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项
目合伙人孙志军最近 3年受行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处 理 处 实施单位 事由及处理处罚结果
罚类型
孙志军 2024 年 11 月 29 日 监督管 广东证监局 在执行广宁县汇业资产运营有限公司
理措施 2018 年至 2020 年财务报表审计时，存在
部分审计程序执行不充分等问题，被给予
出具警示函的监督管理措施。
3、独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人孙志军、签字注册会计师肖书月、项目质量控制复核人申玲芝不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2025 年审计服务费用共计 150 万，其中年报审计费用 120 万元，内控审计费用 30万元。2024 年审计服务费用共计 150 万，
其中年报审计费用 120 万元，内控审计费用 30万元。上述相关费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定的审计收费。本期较上一期审计费用无
变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025 年 12 月 9 日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行
了审查，认为中审众环会计师事务所能恪尽职守，遵守诚信、客观、公正、独立的职业准则，履行双方所规定的责任和义务，为公司
出具客观、公正的审计报告，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司
董事会审议。
（二）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于2025年12月10日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意票
9票，反对票0票，弃权票0票。同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、2025 年董事会审计委员会第八次会议决议；
2、公司第八届董事会第十一次临时会议决议；
3、《拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a9ad3e4a-5019-4265-b198-748a491d3812.PDF
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2025-12-11 21:32│尚荣医疗（002551）：公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划
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尚荣医疗（002551）：公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/dd5dc172-c59f-4575-a55b-e88a7375c55f.PDF
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2025-12-11 21:31│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告
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尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4265cf80-6f3d-410c-8548-fa28513ac2c2.PDF
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2025-12-11 21:30│尚荣医疗（002551）：关于追加使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、基本情况
投资金额 不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)
投资种类 安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构
资金来源 自有资金
2、特别风险提示
为控制风险，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理时，
选择购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，但
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司和控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
3、已履行的审议程序
（1）公司于 2025 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过
人民币30,000万元(含30,000万元)的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司 2025 年 4月 29 日在公司指定的信息披露报刊《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
（2）为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第八
届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及其全资子公司和控股
子公司根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下在原30,000万元(含30,000万元)自有资金现金
管理额度的基础上，追加 20,000 万元(含 20,000 万元)自有资金现金管理额度，合计不超过 50,000 万元(含 50,000 万元)，上述
自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4月 25 日止。
一、本次追加投资情况的概述
（一）投资目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有
资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。
（二）投资金额
公司本次在原 30,000 万元(含 30,000 万元)自有资金管理额度的基础上，追加使用自有资金 20,000 万元(含 20,000 万元)进
行现金管理，追加后公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元
），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须
选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》所规定的风险投资品种。
在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法
律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负
责具体实施该事项。
（四）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4月 25 日止。
（五）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
（六）关联关系
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证
券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在
董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、相关审核及批准程序
(一)董事会意见
2025 年 12 月 10 日,公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及其全资子公司和控股子公司根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下在原 30,000 万
元(含 30,000 万元)自有资金现金管理额度的基础上，追加20,000 万元(含 20,000 万元)自有资金现金管理额度，合计不超过 50,0
00 万元(含 50,000 万元)。上述自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4月 25 日止。在投资
期限内，该额度可以循环使用，授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件
，并授权公司财务部负责具体实施该事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和
控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对
公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司及其全资子公司和控股
子公司在原 30,000 万元(含 30,000 万元)现金管理额度的基础上，追加20,000 万元(含 20,000 万元)自有资金现金管理额度，合
计不超过 50,000 万元(含 50,000 万元)。
三、投资风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存
款，但理财产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动
风险；
2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前
，公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。
（二）控制措施
1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司
得到稳定可靠的收益；
2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。
四、投资对公司的影响
（一)公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公
司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股
东谋取更多的业绩回报。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次临时会议决议；
（二）公司第八届监事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c4c01a14-24ed-4081-b274-852b729c0b3b.PDF
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2025-12-11 21:30│尚荣医疗（002551）：第八届监事会第七次临时会议决议公告
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尚荣医疗（002551）：第八届监事会第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cf9f9966-54e0-4af9-9cd0-a79b5881eff4.PDF
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2025-12-11 21:29│尚荣医疗（002551）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》，会议决定 2025年 12月 29日召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络
投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年12月24日。
7、出席对象：
（1）截止 2025年 12月 24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数（11）√
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<公司重大生产经营决策制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》 √
3.08 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √
3.09 《关
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