公司公告☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:18 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 18:18 │尚荣医疗（002551）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:16 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-05-14 17:07 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-05-14 16:38 │尚荣医疗（002551）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-12 17:47 │尚荣医疗（002551）：关于子公司重大仲裁事项的进展公告 │
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│2025-04-28 19:45 │尚荣医疗（002551）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 19:45 │尚荣医疗（002551）：使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2025-04-28 19:45 │尚荣医疗（002551）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 19:45 │尚荣医疗（002551）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-23 18:18│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2024年年度股东大会的法律意见书
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二○二五年五月二十三日
致：深圳市尚荣医疗股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所李世琦律
师、张琳钰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《
公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案
所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文
件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
本次会议由公司第八届董事会第二次会议决定召开。公司董事会已于2025年4月26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了
《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》等议案，并于2025年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开20
24年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公告通知各股东。公司发布的该公告载明了会议召开的时间、地点
、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露
。
经本所律师核查，公司本次会议于2025年5月23日下午14：30在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会
议室召开，会议由公司董事长梁桂秋先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股
东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9
:15—9:25、9:30-11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00的
任意时间。网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
(一)出席本次会议的股东及委托代理人
1、经查验出席本次会议的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次会议的股东（或其代理人，下
同）5人，代表有表决权的股份数311,679,670股，占公司股本总额的36.8636%，占公司有表决权股份总数的36.9086%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过
网络投票的股东共计455人，代表股份数3,870,364股，占公司股本总额的0.4583％，占公司有表决权股份总数的0.4578%。
据此，出席公司本次会议表决的股东及股东代理人共460人（包括网络投票方式），代表股份数315,550,034股，占公司股本总额
的37.3214%，占公司有表决权股份总数的37.3669%。以上股东均为截止2025年5月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
(二)出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
(三)本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司第八届董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、本次会议审议事项
1、《公司2024年度董事会工作报告》；
2、《公司2024年度监事会工作报告》；
3、《公司2024年度财务决算报告》；
4、《公司2024年度利润分配预案》；
5、《公司2024年度报告全文及摘要》。
经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，与会股东及股东之委托代理人对列入本次会议的议案进行了审议并以现场记名投票方式进行了表决，在按规定
的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决结果
本次会议网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。表决结
果如下：
1、《公司2024年度董事会工作报告》
合计表决结果为：同意314,667,428股，占出席会议有表决权股份总数的99.7203％；反对股数为705,906股，占出席会议有表决
权股份总数的0.2237%；弃权股数为176,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0560%。
其中中小投资者表决结果为：同意2,996,912股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.2496%；反对股数为705,906股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的18.1957%；弃权股数为176,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的4.5547%。
2、《公司2024年度监事会工作报告》
合计表决结果为：同意314,561,728股，占出席会议有表决权股份总数的99.6868％；反对股数为715,306股，占出席会议有表决
权股份总数的0.2267%；弃权股数为273,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0865%。
其中中小投资者表决结果为：同意2,891,212股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的74.5250%；反对股数为715,306股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的18.4380%；弃权股数为273,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的7.0370%。
3、《公司2024年度财务决算报告》
合计表决结果为：同意314,666,328股，占出席会议有表决权股份总数的99.7199%；反对股数为715,106股，占出席会议有表决权
股份总数的0.2266%；弃权股数为168,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0534%。
其中中小投资者表决结果为：同意2,995,812股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.2212%；反对股数为715,106股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的18.4329%；弃权股数为168,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的4.3459%。
4、《公司2024年度利润分配预案》
合计表决结果为：同意314,629,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.7083%；反对股数为748,306股，占出席会议有表决权
股份总数的0.2371%；弃权股数为172,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0545%。
其中中小投资者表决结果为：同意2,959,112股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的76.2752%；反对股数为748,306股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的19.2886%；弃权股数为172,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的4.4361%。
5、《公司2024年度报告全文及摘要》
合计表决结果为：同意314,671,728股，占出席会议有表决权股份总数的99.7217%；反对股数为696,806股，占出席会议有表决权
股份总数的0.2208%；弃权股数为181,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0575%。
其中中小投资者表决结果为：同意3,001,212股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.3604%；反对股数为696,806股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.9611%；弃权股数为181,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的4.6784%。
上述议案均属于普通表决，已获得出席本次会议的股东或股东之委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事
项，均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有
关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/8594ea4a-7744-4d10-8ad1-c8ba25c2284d.PDF
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2025-05-23 18:18│尚荣医疗（002551）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。
3、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 460 人，代表有表决权的股份数 315,550,034 股，占公司股本总额的 37.
3214%，占公司有表决权股份总数的 37.3669%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 5 人，代表有表决权的股份数 311,679,670 股，占公司股本总额
的 36.8636%，占公司有表决权股份总数的 36.9086%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会
通过网络投票的股东共计455 人，代表股份 3,870,364 股，占公司股本总额的 0.4578％，占公司有表决权股份总数的 0.4583%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计 457 人（其中参加现场投票的 2
人，参加网络投票的 455 人），代表有表决权的股份数 3,879,518 股，占公司股本总额的 0.4588%，占公司有表决权股份总数的 0
.4594%。
（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 845,494,578股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 1,030,300股，
根据《上市公司股份回购规则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有
股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权的
股份总数为 844,464,278股。）
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所李世琦女士、张琳
钰女士出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意股数为 314,667,428 股，占出席会议所有股东 所持表决权99.7203%；反对股数为 705,906 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.2237%；弃权股数为 176,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权 0.056
0%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,996,912 股，占出席会议中小投资者所持表决权 77.2496%；反对股数为 705,906
股，占出席会议中小投资者所持表决权 18.1957%；弃权股数为 176,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者所持表决权 4.5547%。
2、审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意股数为 314,561,728 股，占出席会议所有股东 所持表决权99.6868%；反对股数为 715,306 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.2267%；弃权股数为 273,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权 0.086
5%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,891,212 股，占出席会议中小投资者所持表决权 74.5250%；反对股数为 715,306
股，占出席会议中小投资者所持表决权 18.4380%；弃权股数为 273,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者所持表决权 7.0370%。
3、审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》。
表决结果为：同意股数为 314,666,328 股，占出席会议所有股东 所持表决权99.7199%；反对股数为 715,106 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.2266%；弃权股数为 168,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权 0.053
4%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,995,812 股，占出席会议中小投资者所持表决权 77.2212%；反对股数为 715,106
股，占出席会议中小投资者所持表决权 18.4329%；弃权股数为 168,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者所持表决权 4.3459%。
4、审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》
表决结果为：同意股数为 314,629,628 股，占出席会议所有股东 所持表决权99.7083%；反对股数为 748,306 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.2371%；弃权股数为 172,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0
545%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,959,112 股，占出席会议中小投资者所持表决权 76.2752%；反对股数为 748,306
股，占出席会议中小投资者所持表决权 19.2886%；弃权股数为 172,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小
投资者所持表决权 4.4361%。
5、审议通过了《公司 2024年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意股数为 314,671,728 股，占出席会议所有股东 所持表决权99.7217%；反对股数为 696,806 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.2208%；弃权股数为 181,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0
575%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,001,212 股，占出席会议中小投资者所持表决权 77.3604%；反对股数为 696,806
股，占出席会议中小投资者所持表决权 17.9611%；弃权股数为 181,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小
投资者所持表决权 4.6784%。
三、独立董事述职情况
本次年度股东大会上，公司董事会独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生和刘卫兵先生（届满已离任）进行了 2024 年度
董事会独立董事述职。公司董事会独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生和刘卫兵先生（届满已离任）的《董事会独立董事 2
024 年度述职报告》全文已于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所李世琦女士、张琳钰女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年年
度股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等
事项，均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的
有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/42f9b2a3-06fd-42bc-90e5-861e4586360e.PDF
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2025-05-23 18:16│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议，于2025年5月20日以书面、传真及电子邮件
的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年5月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表
决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》
鉴于原额度即将到期，因业务需求，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医
疗”） 继续向徽商银行合肥太湖路支行（以下简称“徽商银行”）申请最高不超过人民币1300万元以内（或等额外币）的贷款额度
，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口
、信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担保
；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。
本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经
营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关
事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/bf295f02-5953-4c31-b39f-f665fcf67adf.PDF
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2025-05-14 17:07│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度
报告》及《2024年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年5月20日（星期二）15:00
-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
一、业绩说明会召开时间和地点
会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
董事长兼总经理梁桂秋先生，独立董事曾江虹女士，财务总监游泳先生，副总经理兼董事会秘书林立女士。
三、投资者参加方式及问题征集方式
投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nGkHxV1x5u 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 5月 20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
传 真：0755-89926159
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d9de88c4-cafa-44b0-99a0-21db78e0b642.PDF
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2025-05-14 16:38│尚荣医疗（002551）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波
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