公司公告☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 18:28 │尚荣医疗（002551）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:25 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 17:37 │尚荣医疗（002551）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:25 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:25 │尚荣医疗（002551）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:25 │尚荣医疗（002551）：关于尚荣医疗2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:28│尚荣医疗（002551）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。
3、投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计 217人，代表有表决权的股份数 317,058,399股，占公司股本总额的 37.4998
%，占公司有表决权股份总数的 37.5455%。
1、现场出席本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计 10人，代表有表决权的股份数 312,393,113股，占公司股本总额的 3
6.9480%，占公司有表决权股份总数的 36.9931%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通
过网络投票的股东共计 207人，代表股份 4,665,286 股，占公司股本总额的 0.5518％，占公司有表决权股份总数的 0.5525%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计 209人（其中参加现场投票的 2人，
参加网络投票的 207人），代表有表决权的股份数 4,665,486 股，占公司股本总额的 0.5518%，占公司有表决权股份总数的 0.5525
%。
（注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为 845,494,578 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 1,030,300 股，
根据《上市公司股份回购规则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有
股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东会享有表决权的股份
总数为844,464,278 股。）
4、会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、高级管理人员出席本次股东会，广东华商律师事务所陈菲女士、王卓然女士
出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议：
1、审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意股数为 314,687,998股，占出席会议所有股东所持表决权99.2524%；反对股数为 2,248,201股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.7091%；弃权股数为 122,200股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0
385%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,295,085股，占出席会议中小投资者所持表决权 49.1928%；反对股数为 2,248,201
股，占出席会议中小投资者所持表决权 48.1879%；弃权股数为 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中
小投资者所持表决权 2.6192%。
2、审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》。
表决结果为：同意股数为 314,671,898股，占出席会议所有股东所持表决权99.2473%；反对股数为 2,312,201股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.7293%；弃权股数为 74,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0234%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,278,985股，占出席会议中小投资者所持表决权 48.8478%；反对股数为 2,312,201
股，占出席会议中小投资者所持表决权 49.5597%；弃权股数为 74,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 1.5925%。
3、审议通过了《公司 2025年度报告全文及摘要》。
表决结果为：同意股数为 314,770,098股，占出席会议所有股东所持表决权99.2783%；反对股数为 2,186,101股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.6895%；弃权股数为 102,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0322%
。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,377,185股，占出席会议中小投资者所持表决权 50.9526%；反对股数为 2,186,101
股，占出席会议中小投资者所持表决权 46.8569%；弃权股数为 102,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持表决权 2.1906%。
4、审议通过了《关于确认公司董事 2025年度薪酬情况及拟定 2026年度薪酬方案的议案》。
关联股东梁桂秋、梁桂添、黄宁、梁俊华和张杰锐回避表决，回避股数311,991,175股。
表决结果为：同意股数为 2,621,323 股，占出席会议所有股东所持表决权51.7309%；反对股数为 2,347,701股，占出席会议所
有股东所持表决权 46.3311%；弃权股数为 98,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 1.9379%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,219,585股，占出席会议中小投资者所持表决权 47.5746%；反对股数为 2,347,701
股，占出席会议中小投资者所持表决权 50.3206%；弃权股数为 98,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 2.1048%。
5、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果为：同意股数为 314,884,598股，占出席会
议所有股东所持表决权99.3144%；反对股数为 2,075,601股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6546%；弃权股数为 98,200股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0310%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,491,685股，占出席会议中小投资者所持表决权 53.4068%；反对股数为 2,075,601
股，占出席会议中小投资者所持表决权 44.4884%；弃权股数为 98,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 2.1048%。
6、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划>的议案》。
表决结果为：同意股数为 315,179,598股，占出席会议所有股东所持表决权99.4074%；反对股数为 1,819,001股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.5737%；弃权股数为 59,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0189%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,786,685股，占出席会议中小投资者所持表决权 59.7298%；反对股数为 1,819,001
股，占出席会议中小投资者所持表决权 38.9885%；弃权股数为 59,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 1.2818%。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会上，公司董事会独立董事曾江虹女士、龙琼女士和赵俊峰先生进行了 2025年度董事会独立董事述职。公司董事
会独立董事曾江虹女士、龙琼女士和赵俊峰先生的《董事会独立董事 2025年度述职报告》全文已于 2026年4月 28日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所陈菲女士、王卓然女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股
东会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，
均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规
定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3e7172aa-9094-49a0-bf19-f99a2876fdc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:25│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e17143e7-88c3-4d91-ab34-9a82b1bd8c27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:37│尚荣医疗（002551）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2025年年
度报告，为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月18日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（ww
w.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开时间和地点
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
董事长兼总经理梁桂秋先生，独立董事曾江虹女士，财务总监游泳先生，副总经理兼董事会秘书林立女士。
三、投资者参加方式及问题征集方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xXiTtsT4QM 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6a836b19-6655-485e-86d5-9e0cc4530183.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c000e101-23e9-40c0-b3f7-9623acd16d2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/72d4558d-99ab-470d-ba30-e07addf90ad9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚荣医疗（002551）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b658af54-c1bc-4dae-bef5-426276cfff9e.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23d412b8-17c0-4f73-991b-003483db2b0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“
尚荣医疗公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 尚荣医疗公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是尚荣医疗公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市尚荣医疗股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5723963-a855-40eb-8bf4-c5518b7e6c3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚荣医疗（002551）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22ff9fec-6663-4e99-943b-e9920f1b926f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：关于尚荣医疗2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项核查报告 1
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）0600076 号
深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资
产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称
“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业
收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是尚荣医疗公司管理层的责
任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于尚荣医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计尚荣医疗
公司 2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解尚荣医疗公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce7f6a9e-6041-4ede-a1c4-d11c9f3c1315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、基本情况
投资金额 不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)
投资种类 安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构
资金来源 自有资金
2、特别风险提示
为控制风险，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理时，
选择购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，但
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司和控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有
资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。
（二）投资金额
自有资金现金管理额度为人民币 50,000 万元(含公司及其全资子公司和控股子公司，合计人民币 50,000 万元），在上述额度
内资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须
选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》所规定的风险投资品种。
（四）投资期限
本项授权自本次董事会通过之日起 1年内有效。
（五）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
二、审议程序
2026 年 4 月 25 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其
全资子公司和控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)的自有资金额度进行现金管理。
上述自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用，授权
董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，并授权公司财务部负责具体实施该
事项。
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证
券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在
董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存
款，但理财产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动
风险；
2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前
，公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。
（二）控制措施
1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司
得到稳定可靠的收益；
2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。
四、投资对公司的影响
（一)公
|