公司公告☆ ◇002550 千红制药 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 15:47 │千红制药（002550）：关于举行2024年度报告网上说明会的公告 │
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│2025-04-19 00:35 │千红制药（002550）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-18 17:06 │千红制药（002550）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 17:05 │千红制药（002550）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-18 17:05 │千红制药（002550）：第六届监事会第六次会议关于公司有关事项的审核意见 │
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│2025-04-18 17:05 │千红制药（002550）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 17:05 │千红制药（002550）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 17:05 │千红制药（002550）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-18 17:05 │千红制药（002550）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-18 17:05 │千红制药（002550）：监事会决议公告 │
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2025-04-25 15:47│千红制药（002550）：关于举行2024年度报告网上说明会的公告
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千红制药（002550）：关于举行2024年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9aa0ace-36b4-40fd-969e-64b06aaea24b.PDF
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2025-04-19 00:35│千红制药（002550）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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千红制药（002550）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b16aa6e5-33fa-482e-9fe2-9a0ae08823f5.PDF
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2025-04-18 17:06│千红制药（002550）：2024年年度报告
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千红制药（002550）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1acf4844-2204-44b9-bf73-e4223a1a96bd.PDF
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2025-04-18 17:05│千红制药（002550）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司 2025
年预计与关联企业常州千红投资有限责任公司（以下简称“千红投资”）、江苏京森生物医药新材料科技有限公司（以下简称“京森
生物”）、Aucentra Therapeutics Pty Ltd（中文名称：澳升医疗有限公司，以下简称“澳升医疗”）发生日常关联交易，关联交
易总额不超过 886.71 万元，交易内容主要为提供房屋租赁、接受研发服务等。2024 年度与上述关联企业发生的日常关联交易总额
为人民币 928.46 万元。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六次董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事王耀方、赵刚、王轲、周翔、海涛以及关联监事刘军回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会
议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 2025 年度日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交
股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 预计 截至披露 上年发
易内容 定价原则 金额 日已发生 生金额
金额
向关联人提供 千红投 租赁房 市场定价市场定价 0.331.38 00.69 0.331.38
房屋租赁服务向关联人提供 资京森生 屋租赁房
房屋租赁服务 物 屋
接受关联人研 京森生 新药研 市场定价 285 35 95
发服务 物 发服务
接受关联人研 澳升医 新药研 市场定价 600 0 832.08
发服务 疗 发服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生 实际发生额
金额 占同类业务
比例（%）
向关联人提供房 千红投资 租赁房屋 0.33 0.38
屋租赁服务
向关联人提供房 京森生物 租赁房屋 1.38 1.37
屋租赁服务
接受关联人研发 京森生物 新药研发服务 95 2.85
服务
接受关联人研发 澳升医疗 新药研发服务 832.08 14.13
服务
二、关联人介绍和关联关系
（一）常州千红投资有限责任公司
1、关联方介绍
法定代表人：王耀方
注册资本：972.5 万元人民币
住所：常州市新北区黄河西路 192 号
经营范围：实业投资；项目投资；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；资产管理（除金融、保险类
）；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产合计 877.10 万元，负债合计 0 万元，净资产合计 87
7.10 万元； 2024 年度营
业收入 0，净利润 1.44 万元。
2、关联关系
千红投资的法定代表人及第一大股东为公司实际控制人王耀方先生，且千红投资的多个股东为公司董事及高级管理人员，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定，千红
投资是公司的关联法人。
3、履约能力分析
经判断，千红投资不属于失信被执行人，在以往经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
（二）江苏京森生物医药新材料科技有限公司
法定代表人：马永
注册资本：1000 万元人民币
住所：江苏省常州市新北区云河路 518 号
经营范围：生物医药新材料与制品、医疗用品、卫生用品、化妆品、食品的研究开发、技术转让、技术咨询和技术服务；科研用
生物试剂（药品、危化品除外）的研发与销售；食品经营（以食品经营许可证所列项目为准）；生物化学产品（药品、危化品除外）
、医疗器械（限《医疗器械经营许可证》
核定范围）、卫生用品、化妆品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：食品生产；
化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；第一类医疗器械生产（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产合计 328.18 万元，负债合计 15.22 万元，净资产合
计 312.95 万元；2024 年
度营业收入 104.27 万元，净利润-58.25 万元
2、关联关系
公司控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司为京森生物的第一大股东，京森生物系公司的联营企业，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定，京森生物是
公司的关联法人。
3、履约能力分析
经判断，京森生物不属于失信被执行人，在以往经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
（三）澳升医疗有限公司
1、关联方介绍
注册资本：70 万澳元
注册地：澳大利亚
住所：德勤、富雷顿路 170 号，杜尔维奇 SA 5065 南澳洲、阿德莱德市
经营范围：开发一类靶标抗癌创新药
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产合计 655.70 万元，负债合计 0 万元，净资产合计 65
5.70 万元；2024 年度营
业收入 790.49 万元，净利润 197.07 万元
2、关联关系
公司通过全资子公司千红（香港）科技发展有限公司间接持有澳升医疗
37.55%的股份，澳升医疗系公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露
》等相关规定，澳升医疗
是公司的关联法人。
3、履约能力分析
经判断，澳升医疗资信状况良好，在以往经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与关联方 2025 年预计发生的日常关联交易主要为向关联方提供房屋租赁以及委托关联人开展新药相关的研究
服务，交易遵循平
等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协
商的方式确定关联交易价格。
（二）关联交易签署情况
公司及控股子公司与上述关联方将根据公司实际的经营与研发需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营、新药研发所需要的业务，属正常的商业行为，上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允
、公平、公正的原
则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述预计将产生的关联交易金
额占公司经营性营业收入比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果
不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因
上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务、研发范围，且能充分利用关联公司的技术优势较
好的推进公司新药
研发的进程；交易价格公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过
关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股
东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；公司业务也
不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事专门会议第二次会议决议。
常州千红生化制药股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3b1a6a0c-c4ea-4b9d-91c1-0778e09fb34f.PDF
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2025-04-18 17:05│千红制药（002550）：第六届监事会第六次会议关于公司有关事项的审核意见
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千红制药（002550）：第六届监事会第六次会议关于公司有关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b00cea84-8263-4b25-8bd3-b729ee50f988.PDF
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2025-04-18 17:05│千红制药（002550）：2024年度内部控制审计报告
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千红制药（002550）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0d88d34f-f777-4a25-81d7-7f6b8325176d.PDF
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2025-04-18 17:05│千红制药（002550）：2024年年度审计报告
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千红制药（002550）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/666d5862-2cf9-4fe7-9954-89817d2230c7.PDF
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2025-04-18 17:05│千红制药（002550）：年度关联方资金占用专项审计报告
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千红制药（002550）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d0627a3b-1a72-4a2e-b6f1-ba40649cfee3.PDF
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2025-04-18 17:05│千红制药（002550）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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千红制药（002550）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f536deef-167b-4ac8-90c1-8006b72f420f.PDF
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2025-04-18 17:05│千红制药（002550）：监事会决议公告
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千红制药（002550）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/471764cb-d02a-4c00-bf08-2444cbc45ab4.PDF
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2025-04-18 17:04│千红制药（002550）：独立董事年度述职报告
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千红制药（002550）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/54011df4-82b2-44b7-8b89-396947dabfb3.PDF
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2025-04-18 17:04│千红制药（002550）：年度股东大会通知
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千红制药（002550）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e3707389-044d-4041-9a9c-93233cc7e80e.PDF
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2025-04-18 17:04│千红制药（002550）：独立董事 2024年度述职报告（高玉玉）
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各位股东及股东代表：
本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公
司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 202
4 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人高玉玉，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历，注册会计师。最近五年曾任天赋国瑞兴光税务师事务所
总审，常州千红生化制药股份有限公司独立董事。现任天赋国瑞兴光（江苏）税务师事务所有限公司总审，公司独立董事。
（二）独立性自查及说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职概况
（一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共召开 8 次董事会，本人应出席 7 次，实际出席 7 次；公司召开 4 次年度股东大会，本人参加了 1 次年度
股东大会。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利
益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会履职情况
本人自担任第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员以来，严格按照公司相关制度履行职责。20
24 年召开审计委员会会议 3次，审议公司的定期报告、审计部工作报告及工作计划等议案，对上述议案均投了同意票；召开薪酬与
考核委员会会议 2 次，审议第六届董事会独立董事薪酬、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核结果的议案以及 202
4 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案，对以上议案投了同意票。
（三）参与独立董事专门会议履职情况
2024 年度，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案、未来三年
股东回报规划（2024 年-2026年）等重要事项进行了认真审阅，并积极参与讨论，就相关工作推进提出了意见和建议。
（四）履行独立董事特别职权的情况
2024 年度任职期内，我本人未行使提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或截屏会计师事务所、独立聘
请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查、依法公开向股东征集股东权利等特别职权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人在公司内外部审计工作中切实履行独立董事和审计委员会委员职责，监督内部审计部门的履职情况，并积极参加
公司 2023 年度审计的沟通会，与年审会计师就公司 2023 年年度报告的审计工作安排以及审计过程中的相关问题进行沟通和交流，
积极维护审计结果的客观性、公正性。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
2024 年度，本人作为独立董事关注董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，对公司定期报告及其他有关事项等
做出了客观、公正的判断，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地形式表决权，切实维护公司股东的合法权益；为提高履职能力
，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决
策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度本人任职期间，能利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会的机会及其他空余时间，与其
他独立董事到公司现场工作，达到了《独立董事工作制度》规定的 15 天现场工作时间。通过现场工作深入了解公司的生产、经营、
管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司
的经营动态，对公司的经营和发展提出了相关意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：
1、定期报告、内部控制评价报告相关事项
公司按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认
真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情
况（表）的议案》，本人认真审阅了相关材料，认为公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得
到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产、经营、管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
公司 20
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