公司公告☆ ◇002548 金新农 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:47 │金新农（002548）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │金新农（002548）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-01 00:00 │金新农（002548）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2025-07-25 20:47 │金新农（002548）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票│
│ │情况的自查报告 │
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│2025-07-25 20:46 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-07-25 20:45 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-07-14 20:12 │金新农（002548）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-07-14 20:12 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-07-14 20:12 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） │
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2025-08-01 19:47│金新农（002548）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 08 月 01 日接到公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称金农产投或控股股东）的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、 本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 股股东或 质押股份 持股份 总股本 日期
第一大股 数量 比例 比例
东及其一 (万股)
致行动人
金农 是 1,300 5.00% 1.61% 2023 年 2025 年 兴业银行
产投 08 月 24 07 月 31 股份有限
日 日 公司广州
分行
金农 是 300 1.15% 0.37% 2024 年 2025 年 兴业银行
产投 01 月 31 07 月 31 股份有限
日 日 公司广州
分行
金农 是 2,200 8.45% 2.73% 2024 年 2025 年 兴业银行
产投 05 月 22 07 月 31 股份有限
日 日 公司广州
分行
合计 — 3,800 14.60% 4.72% — — —
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被 累计被 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 (万股) 比例 质押/ 标记数 占其 占公 已质押 占已质 未质押 占未
冻结/ 量(万 所持 司总 股份限 押股份 股份限 质押
拍卖等 股) 股份 股本 售和冻 比例 售和冻 股份
数量 比例 比例 结、标 结合计 比例
(万股) 记合计 数量
数量(万 (万股)
股)
金农 26,023.16 32.32% 5,900 0 22.67% 7.33% 0 0.00% 0 0.00%
产投
合计 26,023.16 32.32% 5,900 0 22.67% 7.33% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他情况说明
截至本公告日，金农产投所质押的公司股份不存在平仓风险，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注控
股股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化名单；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/3aa64813-d0b4-452d-9a40-ebbfe3f2d4f6.PDF
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2025-08-01 00:00│金新农（002548）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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金新农（002548）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/4d647fb4-de42-4ca2-a8f5-9e44036ee42a.PDF
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2025-08-01 00:00│金新农（002548）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 07 月 31 日下午 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 07 月 31 日的交易时间即：9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 07 月 31 日 9:15—15:00期间任意时间
。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16楼
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：副董事长张国南先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，股东会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
类别 股东及股东授权委 股东及股东授权委 代表股份数占公司
托代表人数 托代表所代表股份 有表决权股份总数
数（股） 的比例
1、现场出席会议 2 260,231,672 32.3232％
2、网络投票方式参会 230 6,772,588 0.8412％
3、合计 232 267,004,260 33.1644％
（二）其他人员列席情况
1、董事列席情况：张国南先生现场列席，祝献忠先生、李广清先生、代伊博女士、徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生通讯列
席。
2、监事列席情况：李文静女士现场列席，王立新先生、蒋宗勇先生通讯列席。
3、高级管理人员列席情况：副总经理翟卫兵先生、副总经理邵定勇先生、副总经理兼财务负责人唐飞兵先生、董事会秘书刘灿
星先生现场列席，总经理钱子龙先生、常务副总经理陈文彬先生通讯列席。
4、律师列席情况：广东华商律师事务所律师许伟东先生、柳燕华女士现场列席。
三、议案审议表决情况
本次股东会共 4个议案，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。本次会议议案均属于特别决议事项，获得出
席会议的股东所持有表决权股份总数三分之二以上同意。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 265,344,877 99.3785％ 1,622,900 0.6078％ 36,483 0.0137％ 通过
中小投资者 5,113,305 75.4989％ 1,622,900 23.9624％ 36,483 0.5387％
作为本次激励对象的25名关联股东回避表决，其合计持有的公司股份1,289,525股不计入有表决权股份总数。
2、审议通过《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 265,342,297 99.3776％ 1,621,900 0.6074％ 40,063 0.0150％ 通过
中小投资者 5,110,725 75.4608％ 1,621,900 23.9477％ 40,063 0.5915％
作为本次激励对象的25名关联股东回避表决，其合计持有的公司股份1,289,525股不计入有表决权股份总数。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 265,277,377 99.3532％ 1,690,520 0.6331％ 36,363 0.0136％ 通过
中小投资者 5,045,805 74.5023％ 1,690,520 24.9608％ 36,363 0.5369％
作为本次激励对象的25名关联股东回避表决，其合计持有的公司股份1,289,525股不计入有表决权股份总数。
4、审议通过《关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 264,527,577 99.0724％ 1,794,900 0.6722％ 681,783 0.2553％ 通过
中小投资者 4,296,005 63.4313％ 1,794,900 26.5020％ 681,783 10.0667％
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定
，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2025年第二次临时股东会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/50d66c27-a318-4df4-b699-695faab8513e.PDF
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2025-07-30 00:00│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、 担保审议情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于
2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，2025 年度公司为全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银
行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保总额不超
过 290,000万元；公司子公司为公司向银行、融资租赁机构等申请融资提供担保总额不超过500,000 万元。公司于 2025 年 02 月 1
1 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于 2025 年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》，2025 年度公司为合作
养殖户向银行融资提供担保总额不超过 10,000 万元。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-085）、《关于 2025 年度公司为合作养殖户提供担保额度的公告》
（公告编号：2025-008）。
二、 担保进展情况
自 2025 年 06 月 27 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：
单位：万元
序号 担保人 债务人 债权人 担保协 担保协议 担保 保证
议签署 金额 余额 期间
日
担保 深圳市金新农 韶关天种生态养 中国银行股份有 2025/07 1,000 0 3年
一 科技股份有限 殖有限公司 限公司广州白云 /28
公司 支行
担保 深圳市金新农 长沙成农饲料有 中国银行股份有 2025/07 700 700 3年
二 科技股份有限 限公司 限公司浏阳支行 /16
公司
担保 深圳市金新农 哈尔滨远大牧业 中国银行股份有 2025/06 1,000 1,000 3年
三 科技股份有限 有限公司 限公司哈尔滨开 /30
公司 发区支行
注：1、担保一的主合同为债权人与债务人自 2025-07-28 至 2035-12-31 签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信
业务合同及其修订或补充，主合同以及担保合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权构成本担保合同主债权；
2、担保二的主合同为债权人与债务人自 2025-07-01 至 2026-07-31 签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务
合同及其修订或补充，主合同以及担保合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权构成本担保合同主债权；
3、担保三的主合同为《流动资金借款合同》，借款期限 12 个月，自实际提款日起算；若为分期提款，则自第一个实际提款日
起算。
三、额度调剂情况
单位：万元
担保方 被担保方 （调剂前） （调剂后）
融资担保额度 融资担保额度
深圳市金新农科技 南平市金新农生态养殖有 15,000 14,000
股份有限公司 限公司
韶关天种生态养殖有限公 0 1,000
司
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司的担保额度总金额为 300,000 万元（不含公司子公司为公司提供的担保），公司及控股子公司实
际对外担保余额为 158,734.28万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 104.81%，其中
公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元。公司子公司为公司提供的担保余额为 147,724.29 万元。截至目前
公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为 4,761.03 万元，其中本年度代偿款金额为 0 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/071067e4-7e1f-41ad-ab8e-c9ae3eae22b6.PDF
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2025-07-25 20:47│金新农（002548）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况
│的自查报告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》《深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对 2025
年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）相关人员买卖公司股票情况进行自查，具体内容如下：
一、核查范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人（以下简称核查对象）。
（二）核查期间为本次激励计划公开披露前 6 个月内（以下简称自查期间）。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况
（一）本次激励计划公开披露前，公司按照《内幕信息知情人员登记管理制度》的要求，限定内幕信息知情人范围，对参与本次
激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，采取严格保密措施，未发现信息泄露情况。
（二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，31 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的情
况。经公司核查，前述人员在自查期间的交易变动为个人基于对二级市场交易情况的自行判断以及对自有资金的合理安排而进行的操
作，不存在内幕交易情况。除此之外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票情况。
三、结论意见
本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人均不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情况。
四、备查文件
（一）信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
（二）股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/f829f68b-9bd8-49c7-9000-c377015bbeaf.PDF
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2025-07-25 20:46│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》《深圳市金新农科技股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对2025年股
票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）激励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况进
行核查并发表意见，具体内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2025年07月15日至2025年07月24日。
（三）公示方式：内部OA系统公示。
（四）反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电子邮件方式反馈相关情况，公司董事会薪酬与考核委员会将做出适
当记录。
（五）公示结果：截至公示期满，未收到对本次拟激励对象提出的异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动/劳务/聘用合
同、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
（一）激励对象相关信息属实，不存在虚假、故意隐瞒或者重大误解之处。
（二）激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳市金新农科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。
（三）激励对象为公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心技术、管理、业务人员，均在公司（含子公司）任职
，并与公司（含子公司）存在劳动/劳务/聘用关系。激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《深圳市金新农科技股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定
的激励对象范围。
综上，激励对象参与本次激励计划的主体资格合法、有效。
深圳市金新农科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/f731e4ca-c2c6-4548-819f-23973a6284c2.PDF
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2025-07-25 20:45│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》《深圳市金新农科技股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对2025年股
票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况进行核查并发表意见
，具体内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2025年07月15日至2025年07月24日。
（三）公示方式：内部OA系统公示。
（四）反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电子邮件方式反馈相关情况，公司监事会将做出适当记录。
（五）公示结果：截至公示期满，未收到对本次拟激励对象提出的异议。
二、核查情况
公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动/劳务/聘用合同、激励对象在公
司（含子公司）的任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
公司监事会结合公
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