公司公告☆ ◇002546 新联电子 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 19:17 │新联电子（002546）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-24 19:15 │新联电子（002546）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-24 19:15 │新联电子（002546）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-03-24 19:02 │新联电子（002546）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-24 19:02 │新联电子（002546）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-24 19:02 │新联电子（002546）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-24 19:02 │新联电子（002546）：2025年度募集资金年度存放与使用鉴证报告 │
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│2026-03-24 18:59 │新联电子（002546）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-24 18:59 │新联电子（002546）：2025年度独立董事述职报告（戴克勤） │
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│2026-03-24 18:59 │新联电子（002546）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-03-24 19:17│新联电子（002546）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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新联电子（002546）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/589127a8-adfc-4da0-8dcc-9fb79c85d6d0.PDF
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2026-03-24 19:15│新联电子（002546）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（
以下简称“新联电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关
规定，对新联电子本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126 号）核准，
公司向 6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值 1.00元，发行价格为 10.51元/股，募集资金总额为
人民币 1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币 28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币 1,321,582,377.43
元。上述募集资金于 2016年 4月 6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目的累计投资额为 36,369.25万元，尚未使用的募集资金余额为 107,586.34万元
（含现金管理及利息收益）。由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲
置的募集资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为了提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公
司拟使用闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、现金管理产品
现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存
放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当
及时公告。
现金管理产品应当符合下列条件：
（一）属于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等安全性高的产品，不得为非保本型；
（二）流动性好，产品期限不得超过十二个月；
（三）现金管理产品不得质押。
3、现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币 11亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、现金管理期限
授权公司董事长具体办理实施现金管理相关事项，授权期限自公司年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效
。
5、本次现金管理不构成关联交易。
6、本次现金管理尚需提交股东会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、现金管理风险分析
（1）尽管现金管理产品安全性高、流动性好，且单个产品的投资期限不超过 12个月，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，在额度范围内进行现金管理；
（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风
险；
（3）公司审计部负责对现金管理情况进行审计与监督；
（4）审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资
项目的正常实施和资金需要。
2、通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
（一）董事会意见
公司于 2026年 3月 23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会认为，公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率和收
益，为公司和股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交至股东会审议。
七、保荐机构核查工作
国投证券保荐代表人通过向公司董秘等人员了解合理性；查阅了公司《募集资金管理办法》，查阅了公司信息披露文件、相关董
事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，国投证券认为：
新联电子使用闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会同意后提交股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。
综上所述，国投证券对新联电子使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a72ac1d9-817a-459e-8213-1c4354c220f0.PDF
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2026-03-24 19:15│新联电子（002546）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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重要内容提示：
1.投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财。
2.投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过25亿元的闲置自有资金进行投资
理财，在该额度内资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
4.该事项尚需提交公司年度股东会审议。
一、投资理财概述
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的
前提下为公司和股东创造更大的收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用总额不超过25亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过25亿元。
3、投资种类
（1）固定收益类或者保本类理财产品。
（2）委托理财：是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专
业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
4、投资期限
期限自公司年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度及期限
内具体组织实施。
5、资金来源
投资理财的资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 23日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议
案不涉及关联交易。
该议案尚需提交公司年度股东会审议。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险分析
公司进行投资理财可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格等因素的影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货
币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司制定了投资管理制度，对投资理财的范围、原则、审批权限、执行程序及责任人、风险控制措施、信息披露等方面均
作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的机构或人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资决策前得到严谨、科学
的论证，降低投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理配置投资产品期限；
（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（5）审计部负责对投资理财的审计与监督，至少每半年应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计投资可
能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（6）公司依据相关制度规定履行信息披露义务。
四、投资理财对公司的影响
1、公司在确保日常经营资金需求的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多
的投资回报。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
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2026-03-24 19:02│新联电子（002546）：内部控制审计报告
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2026]E1032 号南京新联电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京新联电子股份有限公司（以下简称“新
联电子”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新联电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新联电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师 ： 娄新洁
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师： 嵇金丹
中国·无锡 2026年 3月 23日
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2026-03-24 19:02│新联电子（002546）：2025年年度审计报告
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新联电子（002546）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7688c85c-abec-4dde-9a51-ab563cb4ea80.PDF
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2026-03-24 19:02│新联电子（002546）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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新联电子（002546）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2839ca86-b6fa-4def-81e0-598eaed17c8f.PDF
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2026-03-24 19:02│新联电子（002546）：2025年度募集资金年度存放与使用鉴证报告
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新联电子（002546）：2025年度募集资金年度存放与使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b2bae38a-c9ca-4fa8-8fad-2d64ac6ee8fd.PDF
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2026-03-24 18:59│新联电子（002546）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确 非累积投票提案 √
定及 2026 年度薪酬方案的议案》
上述议案已由公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司于2026 年 3 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 4月 13 日上午 9:00 至下午 16:00 ，股东可以邮件的方式登记（邮件以 2026 年 4月 13 日下午
16:00 前到达本公司为准）。
2、现场登记地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号，公司董事会办公室。
3、现场登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本
人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续（授权委托书详见附件 2）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件原件。
4、会议联系方式：
联系人：公司董事会办公室 彭辉、陆祥荣
电话：025-83699366
传真：025-87153628
邮箱：luxiangrong@xldz.com
地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号
邮编：211100
5、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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