公司公告☆ ◇002546 新联电子 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:39 │新联电子（002546）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 18:37 │新联电子（002546）：独立董事候选人声明与承诺（都晓芳） │
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│2025-12-12 18:37 │新联电子（002546）：独立董事提名人声明与承诺（谢满林） │
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│2025-12-12 18:37 │新联电子（002546）：未来三年（2025—2027年）股东回报规划 │
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│2025-12-12 18:37 │新联电子（002546）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 18:37 │新联电子（002546）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 18:37 │新联电子（002546）：独立董事候选人声明与承诺（谢满林） │
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│2025-12-12 18:37 │新联电子（002546）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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│2025-12-12 18:37 │新联电子（002546）：独立董事提名人声明与承诺（李正飞） │
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│2025-12-12 18:37 │新联电子（002546）：独立董事候选人声明与承诺（李正飞） │
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2025-12-12 18:39│新联电子（002546）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23日
7、出席对象：
（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数
（4）
3.01 关于修订<股东会议事规则>的议案 非累积投票提案 √
3.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 非累积投票提案 √
3.03 关于修订<募集资金管理制度>的议案 非累积投票提案 √
3.04 关于修订<对外担保管理制度>的议案 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独 累积投票提案 应选人数（3）
立董事的议案》 人
4.01 选举胡敏先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举刘文娟女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举李照球先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）
董事的议案》 人
5.01 选举都晓芳女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举李正飞先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举谢满林先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年12 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案中：
议案 1.00、2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 4.00、5.00 采用累积投票表决方式。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00 至下午 16:00 ，股东可以邮件的方式登记（邮件以 2025 年 12 月 25 日
下午 16:00 前到达本公司为准）。
2、现场登记地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号，公司董事会办公室。
3、现场登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本
人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件原件。
4、会议联系方式：
联系人：公司董事会办公室 彭辉、陆祥荣
电话：025-83699366
传真：025-87153628
邮箱：luxiangrong@xldz.com
地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号
邮编：211100
5、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/351750ce-3128-45a3-93f4-6ab24513d95a.PDF
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：独立董事候选人声明与承诺（都晓芳）
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新联电子（002546）：独立董事候选人声明与承诺（都晓芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2ebe9df3-db04-4e9a-8fc3-99f00b343a99.PDF
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：独立董事提名人声明与承诺（谢满林）
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新联电子（002546）：独立董事提名人声明与承诺（谢满林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dcd172d5-4b6a-4598-bab9-529157d1142d.PDF
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：未来三年（2025—2027年）股东回报规划
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为进一步完善和健全南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配
决策透明度和可操作性，引导股东树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》等规定，
结合公司的实际情况，特制订公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制订的原则
本规划应考虑公司的实际经营情况和可持续发展，重视对投资者的合理投资回报，在符合相关的法律法规和《公司章程》的同时
，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划考虑的因素
1、公司战略发展方向由“内生式发展”为主的模式，转型为“内生式发展与外延式发展协同并进”的双轮驱动模式。
2、确保核心团队稳定（基于骨干员工持股情况）及公司可持续发展，对分红实行稳定、可预期的管理。
3、遵循发展优先，分红适度的原则，平衡短期回报与长期价值。
4、公司目前及未来的投资资金需求、盈利水平、偿债能力、现金流量状况、发展阶段、银行信贷及债权融资环境等因素。
三、未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的具体内容
1、未来三年，公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长
期发展的前提下，公司优先采取现金股利分配，重视对股东的投资回报。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内
，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的10%，且三年内以现金方式
累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时
，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况等提出、拟订；董事会审议现金分红
具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事可以征集
中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；审计委员会应对董事会和管理层执行利润分配政策的情况进行监督；分红
预案经审计委员会、董事会审议通过，方可提交股东会审议。
2、股东会对利润分配方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，公司可以提供网络投票或
独立董事向股东征集投票权的方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司当年盈利但不进行现金分红，董事会就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事
项进行专项说明，经独立董事专门会议审议后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露，公司同时应当提供网络投票方式以方
便中小股东参与股东会表决。
4、公司股东会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东会召开后的二个月内完成利润分配的全部程序及工作。
五、股东回报规划的调整机制
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，公司可对利润分配政策和股东回报规划
进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。董事会提出调整利润分配政策的，应详细论证
和说明原因，独立董事专门会议审议后，提交公司股东会审议，并经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。
六、附则
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划未承诺未来分红的固定比例或增长趋势，敬请投资者关注分红不确定性风险，理性预期。
3、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效及实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0e02c48b-6416-490f-a40a-bc308719d070.PDF
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的规定，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开了职工代表大会，经与会职工代表
审议表决，选举应旭华先生为公司第七届董事会职工代表董事。应旭华先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 6 名董
事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
应旭华先生简历如下：
应旭华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，专科学历。曾任南京新联电子股份有限公司财务部主管、审计部审
计专员，南京新联创业园管理有限公司财务经理。现任南京协泰电子技术有限公司、南京新联电力自动化有限公司、南京盘谷电气科
技有限公司、云南耀邦达电力工程有限公司、南京康源信息科技有限公司、南京易联电子科技有限公司监事，南京新联电子股份有限
公司监事、审计部负责人。
应旭华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事和高级管理人员之间不存在关
联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券
交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。经查询，应旭华先生不属于“失信被执行人”。
应旭华先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。
本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2f2dddae-a7f4-4c65-b295-73b9556f1d86.PDF
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：关于董事会换届选举的公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事4 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会
选举产生），独立董事 3 名。
2025 年 12 月 11 日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事
的议案》《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，并征得候选人的同意，董事
会同意提名胡敏先生、刘文娟女士、李照球先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过
之日起三年。（上述候选人简历详见附件）
董事会同意提名都晓芳女士、李正飞先生、谢满林先生为第七届董事会独立董事候选人，并提交2025年第一次临时股东会审议选
举。根据独立董事在同一上市公司连续任职时间不能超过6年的相关规定，第七届董事会独立董事都晓芳女士任期自2025年第一次临
时股东会审议通过之日起至2026年11月，独立董事李正飞先生任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年4月，独立董
事谢满林先生任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。（上述候选人简历详见附件）
独立董事候选人都晓芳女士、李正飞先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，谢满林先生承诺参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中，都晓芳女士、李正飞先生为会计专业人士。
上述董事候选人未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，不涉及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合
公司董事的任职资格。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
上述独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并
采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
二、其他事项说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履
行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bd2f8eee-8a9d-41a8-b557-4b279212e2b0.PDF
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：独立董事候选人声明与承诺（谢满林）
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新联电子（002546）：独立董事候选人声明与承诺（谢满林）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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南京新联电子股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
本人谢满林尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司南京新联电子股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人: 谢满林
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：独立董事提名人声明与承诺（李正飞）
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新联电子（002546）：独立董事提名人声明与承诺（李正飞）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：独立董事候选人声明与承诺（李正飞）
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新联电子（002546）：独立董事候选人声明与承诺（李正飞）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
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新联电子（002546）：关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 18:37│新联电子（002546）：独立董事提名人声明与承诺（都晓芳）
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新联电子（002546）：独立董事提名人声明与承诺（都晓芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a9d466f3-2c66-4ce2-8d7a-ad1ae31c8034.PDF
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2025-12-12 18:36│新联电子（002546）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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新联电子（002546）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/272ddf4d-01a0-46dd-b0ac-db3be98fd286.PDF
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2025-12-12 18:36│新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议
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新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1589393c-7ce4-4682-ade4-3df586096cdb.PDF
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2025-12-12 18:35│新联电子（002546）：关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告
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新联电子（002546）：关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/10fea7da-0c32-43e6-850e-a7724e853a35.PDF
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