公司公告☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:29 │普天科技（002544）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 20:29 │普天科技（002544）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-05 17:02 │普天科技（002544）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-25 00:31 │普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-24 21:05 │普天科技（002544）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 21:05 │普天科技（002544）：内部控制审计报告（大信审字[2026]第1-02668号） │
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│2026-04-24 21:04 │普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东） │
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│2026-04-24 21:04 │普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李光） │
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│2026-04-24 21:02 │普天科技（002544）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-24 21:02 │普天科技（002544）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-05-18 20:29│普天科技（002544）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长周忠国先生。
6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 370 名，代表股份250,948,907 股，占上市公司总股份的 36.8753%。其中出
席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 8 名，代表股份 217,777,879 股，占上市公司总股份的32.0010%。通过网络投票的股东
362 名，代表股份 33,171,028 股，占上市公司总股份的 4.8743%。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东）共363名，代表股份33,185,218股，占上市公司总股份的4.8764%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,190股，占上市
公司总股份的0.0021%。通过网络投票的股东362名，代表股份33,171,028股，占上市公司总股份的4.8743%。
公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。其中现场出席或列席的人员有董事长周忠
国先生、董事兼总裁沈文明先生、职工董事许锦力先生、独立董事李光女士、李震东先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛
景昌先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁何兆龙先生、副总裁齐幸辉先生。其他的董事、高级管理人员通过视频会议等网络
方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 250,613,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
3%。
2. 审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 250,613,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
3%。
3. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 250,605,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8633%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0104%。
4. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 250,611,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657%；反对 310,933 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1239%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0104%。
中小股东表决情况：同意 32,848,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9847%；反对 310,933 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9370%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0783%。
5. 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计暨补充确认 2025 年度关联交易的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意31,275,808股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的94.2462%；反对 1,882,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6739%；弃权26,500 股（其中，因未
投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799%。该项议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 31,275,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2462%；反对 1,882,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6739%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0799%。
6. 审议通过了《关于公司向银行机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》。表决结果：同意 249,912,097 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.5868%；反对1,010,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4026%；弃权 26,500 股（其中
，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
7. 审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请 2026 年度综合授信额度的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意32,149,408股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的96.8787%；反对 1,010,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0445%；弃权25,500 股（其中，因未
投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。该项议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 32,149,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8787%；反对 1,010,310 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0445%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0768%。
8. 审议通过了《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。表决结果：同意 250,583,724 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.8617%；反对 320,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1279%；弃权 26,100 股（其
中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东表决情况：同意 32,838,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9543%；反对 320,933 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9671%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786%。
9. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 250,614,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8669%；反对 292,433 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1165%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0166%。
中小股东表决情况：同意 32,851,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9931%；反对 292,433 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8812%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1257%。
10. 审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>的议案》。
表决结果：同意 250,623,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8703%；反对 306,933 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1223%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0074%。
中小股东表决情况：同意 32,859,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%；反对 306,933 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9249%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》，认为：公
司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2025 年度股东会决议；
2. 《广东连越律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/67bd0268-1637-4b5f-a1c6-df4afe21c442.PDF
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2026-05-18 20:29│普天科技（002544）：2025年年度股东会法律意见书
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普天科技（002544）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/797c22a1-c81e-4eb1-b547-f3b1f3c76428.PDF
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2026-05-05 17:02│普天科技（002544）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日披露《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，为便
于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2026年5月14日（星期四）15:00-16:00举办2025年度业绩说明会，就公司发展
战略、生产经营、财务状况等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问
题 。 投 资 者 可 访 问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行提问。公司会在信息披露允许范围
内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周忠国、董事兼总裁沈文明、独立董事李光、董事会秘书周震、财务总监蒋仕宝等
。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3ab98788-f6ec-43d5-8ab3-37e4ebe9a615.PDF
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2026-04-25 00:31│普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告
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普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/92c5346c-15d3-4414-84a1-8cc1a97294b3.PDF
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2026-04-24 21:05│普天科技（002544）：2025年年度审计报告
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普天科技（002544）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/56765e50-1e60-43f6-8e41-06772f95dccb.PDF
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2026-04-24 21:05│普天科技（002544）：内部控制审计报告（大信审字[2026]第1-02668号）
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大信审字[2026]第 1-02668 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-02668 号中电科普天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称“
贵公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/90fc38a3-e910-4fc1-827d-55b19bbd2002.PDF
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2026-04-24 21:04│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8eb6917-9b12-4eb4-94cc-35cb5ab797f2.PDF
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2026-04-24 21:04│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李光）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52b438c7-01be-442b-a196-2a001bc3f251.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如
下报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本
公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325
,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,23
8.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募
集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
2025年度，公司实际使用募集资金17,270.17万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为418.94万元。
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金116,561.97万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项
目3,104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为7,060.9
6万元；募集资金余额为26,816.53万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”
）连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管
协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机
构中信证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保
荐机构中信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2025年6月19日销户时
终止；公司、保荐机构中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年
12月28日销户时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金账户余额26,816.53万元，其中募集资金专项账户资金8,516.53万元，转入其他账户进行现金管
理的资金18,300.00万元。专户明细如下：
序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 1,977.54
2 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 6,538.99
3 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 0.00 已销户
4 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00 已销户
5 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 0.00 已销户
合计 8,516.53
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序 开户银行 银行账号/单号 金额（万元）
号
1 中信银行广州科技园支行 8110901031801841127 2,800.00
2 中信银行广州科技园支行 8110901032101930039 1,000.00
3 广发银行广州分行营业部 01215232 10,000.00
4 广发银行广州分行营业部 01214953 4,500.00
合计 18,300.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度募集资金的实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52997eec-dc0e-4395-a0ed-e924c3ce0caa.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过
《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
》涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会进行审议。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定
，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如
下：
一、2025 年度薪酬情况
2025 年度，按照公司董事会《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定以及薪酬管理体系，独立董事领取固定津贴人民
币 8 万元/年；非独立董事不单独领取董事津贴；在公司兼任董事以外岗位的非独立董事，按照所担任的工作岗位领取薪酬。公司高
级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中一定比例的绩效薪酬，在年
度报告披露和绩效评价后支付。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体明细详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度薪酬方案
公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事
、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：
1. 适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
2.适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
3.薪酬及津贴标准
（1）独立董事
公司独立董事津贴为人民币 8万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
（2）非独立董事
未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
同时兼任
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