公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-18 17:58 │万和电气（002543）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 17:58 │万和电气（002543）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:37 │万和电气（002543）：关于收到基金分配款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 20:37 │万和电气（002543）：董事会六届五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 20:36 │万和电气（002543）：关于间接控股股东减持计划到期暨未实施减持的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 20:34 │万和电气（002543）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 20:32 │万和电气（002543）：关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 20:02 │万和电气（002543）：关于非独立董事兼总裁辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 17:17 │万和电气（002543）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 17:17 │万和电气（002543）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 17:58│万和电气（002543）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.本次股东会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 18日 14:00（2）网络投票时间：2025年 12月 18日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12月 18日 09:15至 09:25、09:30至 11:30，13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 12月 18日 09:15-15:00。
2.本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司一楼（1）会议室
3.本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东会召集人：公司第六届董事会
5.本次股东会现场会议主持人：董事长 YU CONG LOUIE LU先生
6.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共 113人，代表有表决权的股份总数为 549,611
,314 股，占公司有表决权总股份的 74.1201%（截至股权登记日，公司总股本为 743,600,000股，其中公司回购专用证券账户中的股
份数量为 2,085,259股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会代表有表决权的股份总数为 741,514,741股）。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 6人，代表有表决权的股份总数为 533,252,426股，占公司有表
决权总股份的 71.9139%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共 107人，代表有表决权的股份总数为 16,358,888股，占公司有表决权总股份的 2.2061%
。
8.公司部分董事、部分高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表
决情况如下：
1.《关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的议案》
表决结果：同意 549,370,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562%；反对 200,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0364%；弃权 40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,118,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5280%；反对 200,1
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2232%；弃权 40,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2488%。
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9562%，本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、刘文领律师对本次股东会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股
东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的 2025年第四次临时股东会决议；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/78b2298a-29e0-4b27-bd1c-af747e01ec83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 17:58│万和电气（002543）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东万和新电气股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：广东万和新电气股份有限公司
根据广东万和新电气股份有限公司（“万和电气”或“公司”）的委托，北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公司 2
025年第四次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东会的提案、表
决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“
《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《广东万和新电气股份有限
公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）列席了本次股东会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证
券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对万和电气提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文
件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信
息、资料和证明，并就有关事项向万和电气有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到万和电气如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的
、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见仅供万和电气本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随万和电
气本次股东会其他信息披露资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 万和电气本次股东会由 2025 年 12月 2 日召开的董事会六届五次会议决定召集。 2025 年 12 月 3 日，万和电气董事会在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了《广东万和新电气股份有
限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》，本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到并超过十五日。上
述通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权
出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东会的议题内容进行了充分披露。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3. 本次股东会现场会议于 2025年 12月 18日（星期四）下午 14:00在广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司一
楼（1）会议室召开，会议由万和电气董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持。
4. 本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 18日上午 9:15-下午 15:0
0。
经本所律师查验，万和电气董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。
本所律师认为，万和电气本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，万和电气董事会六届五次会议于 2025年 12月 2日召开，决定召集 2025年第四次临时股东会，万和电气第六
届董事会是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1. 本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共计 113人，
代表有表决权股份 549,611,314股，占万和电气有表决权股份总数的 74.1201%。
2. 出席、列席现场会议的其他人员包括万和电气部分董事、部分高级管理人员。
3. 本所律师现场列席了本次股东会。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的议案》
表决情况：同意 549,370,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562%；反对 200,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0364%；弃权 40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意 16,118,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5280%；反
对 200,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2232%；弃权 40,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2488%。
本议案获表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，万和电气本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ba0e5853-5534-4475-aad5-2b1856317e9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:37│万和电气（002543）：关于收到基金分配款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资情况
1.广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）分别于 2017年 9月 8日、2017年 9月 25日召开董事会三
届十五次会议及 2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司
使用自有资金不超过人民币 15亿元投资参股前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金”），成为其有限合伙人。截
至本公告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币 15亿元。具体内容详见公司分别于 2017年 9月 9日、2017年 9月 26日在信
息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露
的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告》（公告编号：2017-031）、《广东万和新电气股份有限公司关于
拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-032）和《广东万和新电气股份有限公司 2017年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2017-037）。
2.公司于 2025 年 12月 2 日召开董事会六届五次会议，审议通过了《关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的议案》，该
议案尚需提请公司于 2025年 12月 18日召开的 2025年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025年 12月 3日在信息披露媒
体《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《广
东万和新电气股份有限公司董事会六届五次会议决议公告》（公告编号：2025-055）、《广东万和新电气股份有限公司关于修订已投
资股权基金合伙协议部分条款的公告》（公告编号：2025-056）和《广东万和新电气股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-057）。
二、基金分配的相关情况
前海母基金的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司（以下简称“前海方舟”）于 2025 年 12月 8日发出《关于前海股权投资
基金（有限合伙）第十一次分配的通知》。根据前海母基金的整体运营情况与项目退出情况，以及其合伙协议及实施细则的相关约定
，前海方舟制定了前海母基金第十一次分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币 44,855,847.68元。
公司已于近日收到上述基金分配款。
三、对公司业绩的影响
公司收到的上述基金分配款，将在 2025年度冲减对前海母基金项目的投资成本。公司将依据《企业会计准则》的有关规定进行
相应会计处理，最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
截至本公告披露日，公司已累计收到基金分配款人民币 5.87亿元，按冲减投资成本进行会计处理，剩余投资成本人民币 9.13亿
元（以上数据未经审计）。
四、风险提示
上述事项对公司财务数据的影响尚未经过审计，且前海母基金后续的运营收益情况仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
公司将密切关注前海母基金的后续管理运作情况，督促普通合伙人前海方舟强化风险管控，保障公司投资资金安全，切实降低投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/74d3085c-4cdb-4a17-bca5-66a2800317d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 20:37│万和电气（002543）：董事会六届五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届五次会议于 2025年 12月 2日上午在公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于 2025年 11月 21日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出
席董事 8人，实际出席董事 8人，由董事长 YU CONGLOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，
会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的议案》，此项议案尚需提交2025
年第四次临时股东会审议；
《广东万和新电气股份有限公司关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告》（公告编号：2025-056）详见信息披露媒体
：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下：
（1）公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币肆亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起
贰年内有效；
（2）全资子公司广东万和电气有限公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币叁亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协
议有效期限自协议签署之日起贰年内有效。
董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生签署上述授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。
3.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025年 12月 18日 14:00召开 2025年第四次临时股东会，本次会议的股权登记日为 2025年 12月 12日。
《广东万和新电气股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）详见信息披露媒体：《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会六届五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7d8d3b2c-aa6b-499c-98b6-59203bf748c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 20:36│万和电气（002543）：关于间接控股股东减持计划到期暨未实施减持的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
间接控股股东广东万和集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或
“万和电气”）于 2025年 8月 11日收到间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）出具的《关于减持广东万和
新电气股份有限公司股份计划的告知函》，万和集团因股东自身资金安排需求，计划在本次减持股份计划披露后 15个交易日后的 3
个月内（即 2025 年 9月 3日至 2025 年 12 月 2日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 741.51 万股（即任意连续 90 个
自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 1%）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等导致股份变动的事项
，实际减持数量将进行相应调整。
具体内容详见公司于 2025年 8月 12日在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于间接控股股东减持股份的预披露公告》（公告
编号：2025-036）。
2025年 12 月 2日，公司收到万和集团出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份计划进展情况的告知函》，本次减持
股份计划已到期，万和集团未实施任何减持行为。现将本次减持股份计划进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
（1）自本次减持股份计划披露后 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 9月 3日至 2025年 12月 2日），万和集团未实施任何
减持行为，其所持有股份数量未发生变化。
（2）截至本公告披露日，万和集团直接持有公司股份 5,823.60万股，占公司总股本的 7.8537%（注：总股本按 741,514,741股
计算，已剔除公司回购专用证券账户中持有的 2,085,259股股份）。上述股份均为无限售条件股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
广东万和 合计持有股份 5,823.60 7.8537% 5,823.60 7.8537%
集团有限 其中：无限售条件股份 5,823.60 7.8537% 5,823.60 7.8537%
公司 有限售条件股份 - - - -
注：总股本按 741,514,741股计算，已剔除公司回购专用证券账户中持有的 2,085,259股股份。
二、其他相关说明
1.本次减持股份计划的实施相关安排符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件
的规定。
2.万和集团本次减持股份计划已按相关规定完成预披露，与万和集团此前披露的减持意向、减持计划内容一致。截至本公告披露
日，万和集团未实施任何减持行为，本次减持股份计划已到期并自动终止。
3.万和集团本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构、股权结构及未来持续生产经营产生
重大影响。
4.万和集团关于股票锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公
司回购所持有的股份。
截至本公告披露日，万和集团已严格履行上述承诺，本次减持股份计划的实施不存在违反其股份锁定承诺的情形。
三、备查文件
1.广东万和集团有限公司出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份计划进展情况的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5d54c282-c389-4c82-9dcb-a633654b04bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 20:34│万和电气（002543）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8bc30d06-56e6-4422-bce8-2b3bae4a3fd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 20:32│万和电气（002543）：关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a5ba646c-cf9e-46bb-8f89-3258c6d95a85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 20:02│万和电气（002543）：关于非独立董事兼总裁辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会于 2025 年 11 月 10 日收到公司非独立董事、总裁
赖育文先生提交的书面辞职报告。赖育文先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及总裁职务，辞职后将不再担任公
司及下属子公司任何职务
赖育文先生上
|