公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 17:17 │万和电气（002543）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-11-05 17:17 │万和电气（002543）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:51 │万和电气（002543）：董事会六届四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:49 │万和电气（002543）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:49 │万和电气（002543）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-17 18:49 │万和电气（002543）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-13 18:57 │万和电气（002543）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-09-26 19:36 │万和电气（002543）：董事会六届三次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:34 │万和电气（002543）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-26 19:34 │万和电气（002543）：2025年员工持股计划管理办法 │
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2025-11-05 17:17│万和电气（002543）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告
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一、2025 年员工持股计划概述
1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年 9月 26日召开董事会六届三次会议，审议通过
了《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公司 202
5年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》（以下简称“2025
年员工持股计划”）等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见。
《广东万和新电气股份有限公司董事会六届三次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《广东万和新电气股份有限公司 202
5年员工持股计划（草案）》《广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要》和《广东万和新电气股份有限公司
2025年员工持股计划管理办法》详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、公司于 2025年 10 月 17日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东
会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025年员工持股计划，同时股东会授权董事会办理2025年
员工持股计划相关事宜。
《广东万和新电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-049）详见信息披露媒体：《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。二、2025 年员工持股计划
实施进展情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关要求，现将公司 2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司 2025年员工持股计划已于 2025年 11月 4日在中国证券登记结算有限责任公司完成证券账户的开立工作，账户信息如下：
证券账户名称：广东万和新电气股份有限公司－2025年员工持股计划
证券账户号码：089950****
截至本公告披露日，公司 2025年员工持股计划尚未以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司 A股普通股股票
。公司将持续关注 2025年员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/1eb00cfe-2dee-4f14-b4e6-2f5186e9a5c1.PDF
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2025-11-05 17:17│万和电气（002543）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于 2025年 11月 5日
上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2025年 10月 25日以书面及电子邮件方式向全体持有人进行了
通知。本次持有人会议实际出席持有人 19人，代表员工持股计划份额 12,886,901 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的100%
，会议由董事会秘书卢宇凡先生召集和主持。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《广东万和
新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次持有人会议的全部议案，通过了如下决议：
1、审议并通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》；为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有
人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有人会议同意设立 2025年员工持股计划管理委员会，负责 2
025年员工持股计划的日常管理事宜，代表持有人或授权资产管理机构行使除股东会的出席权、提案权、表决权以外的其他股东权利
等（包括参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等股东权利），执行具体持股计划操作，以避免公司其他股东
与 2025年员工持股计划持有人之间产生潜在的利益冲突。
2025年员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名，管理委员会委员的任期与 2025年员工持股计划的存
续期一致。
表决结果：同意 12,886,901份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
2、审议并通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；根据《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定
，经本次持有人会议审议，同意选举荣义生先生、孙颖楷先生、袁和珍女士为 2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025年
员工持股计划的存续期一致。
上述 2025年员工持股计划管理委员会委员荣义生先生、孙颖楷先生、袁和珍女士均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任
职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员及其他持有人之间不存在关联关系。
表决结果：同意 12,886,901份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
同日，2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举荣义生先生为 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025
年员工持股计划的存续期一致。
3、审议并通过《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》
根据《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权 2025年
员工持股计划管理委员会办理 2025年员工持股计划相关事项，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人行使除股东会的出席权、提案权、表决权以外的其他股东权利（包括参加现金分红、债券兑息、送股、转
增股份、配股和配售债券等股东权利）；
（3）代表全体持有人对 2025年员工持股计划进行日常管理；（4）管理 2025年员工持股计划权益分配；
（5）决策 2025年员工持股计划被强制转让份额的归属；（6）决策 2025年员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；（7
）办理 2025年员工持股计划份额继承登记；
（8）持有人会议或 2025年员工持股计划授权的其他职责；（9）相关法律法规、规范性文件和 2025 年员工持股计划规定的其
他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自 2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至 2025年员工持股计划终止之日止有效。
表决结果：同意 12,886,901份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e7251173-2f58-41be-bafb-b50faaab48b0.PDF
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2025-10-27 16:51│万和电气（002543）：董事会六届四次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届四次会议于 2025年 10月 27日上午在公司会议
室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于 2025年 10月 17日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人，由董事长 YU CONGLOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定
，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年第三季度报告》
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-051）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会六届四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/68ed961f-fb79-4751-8667-099f3a56e1bd.PDF
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2025-10-27 16:49│万和电气（002543）：2025年三季度报告
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万和电气（002543）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c865cff4-b784-4f24-848a-39962803d00b.PDF
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2025-10-17 18:49│万和电气（002543）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 17日（星期五）下午 14:00（2）网络投票时间：2025年 10月 17日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 17日上午 09:15至 09:25、09:30至 11:30，下午 13:00-
15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 10月 17日 09:15-15:00。
2、本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司一楼（1）会议室
3、本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东会召集人：公司第六届董事会
5、本次股东会现场会议主持人：董事长 YU CONG LOUIE LU先生
6、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共 118 人，代表有表决权的股份总数为 561,7
03,247 股，占公司有表决权总股份的 75.7508%（截至股权登记日，公司总股本为 743,600,000股，其中公司回购专用证券账户中的
股份数量为 2,085,259股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会代表有表决权的股份总数为 741,514,741股）。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 6人，代表有表决权的股份总数为 533,252,426股，占公司有表
决权总股份的 71.9139%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共 112人，代表有表决权的股份总数为 28,450,821股，占公司有表决权总股份的 3.8369%
。
8、公司部分董事、部分高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表
决情况如下：
1、《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 540,099,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%；反对 21,596,581 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的3.8448%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。其中，中小投资者表决情况为
：同意 6,846,740股，占出席会议中小股东所持股份的 24.0652%；反对 21,596,581 股，占出席会议中小股东所持股份的75.9085%
；弃权 7,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1538%，
本议案获表决通过。
2、《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 540,099,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%；反对 21,596,581 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的3.8448%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。其中，中小投资者表决情况为
：同意 6,846,740股，占出席会议中小股东所持股份的 24.0652%；反对 21,596,581 股，占出席会议中小股东所持股份的75.9085%
；弃权 7,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1538%，
本议案获表决通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 540,099,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%；反对 21,596,581 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的3.8448%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。其中，中小投资者表决情况为
：同意 6,846,740股，占出席会议中小股东所持股份的 24.0652%；反对 21,596,581 股，占出席会议中小股东所持股份的75.9085%
；弃权 7,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1538%，
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、刘文领律师对本次股东会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股
东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的 2025年第三次临时股东会决议；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/c3a1ebbe-6fa6-4ee2-9b22-3defff26718b.PDF
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2025-10-17 18:49│万和电气（002543）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东万和新电气股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：广东万和新电气股份有限公司
根据广东万和新电气股份有限公司（“万和电气”或“公司”）的委托，北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公司 2
025年第三次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东会的提案、表
决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“
《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《广东万和新电气股份有限
公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）列席了本次股东会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证
券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对万和电气提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文
件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信
息、资料和证明，并就有关事项向万和电气有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到万和电气如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的
、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见仅供万和电气本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随万和电
气本次股东会其他信息披露资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 万和电气本次股东会由 2025 年 9月 26 日召开的董事会六届三次会议决定召集。 2025 年 9 月 27 日，万和电气董事会在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了《广东万和新电气股份有
限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到并超过十五日。上
述通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权
出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东会的议题内容进行了充分披露。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3. 本次股东会现场会议于 2025年 10月 17日（星期五）下午 14:00在广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司一
楼（1）会议室召开，会议由万和电气董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持。
4. 本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 17日上午 9:15-下午 15:0
0。
经本所律师查验，万和电气董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。
本所律师认为，万和电气本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，万和电气董事会六届三次会议于 2025年 9月 26日召开，决定召集 2025年第三次临时股东会，万和电气第六
届董事会是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1. 本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共计 118人，
代表有表决权股份 561,703,247股，占万和电气有表决权股份总数的 75.7508%。
2. 出席、列席现场会议的其他人员包括万和电气部分董事、部分高级管理人员。
3. 本所律师现场列席了本次股东会。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 540,099,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%；反对21,596,581股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.8448%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意 6,846,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0652%；反
对 21,596,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9085%；弃权 7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0264%。
本议案获表决通过。
2.《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 540,099,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%；反对21,596,581股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.8448%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意 6,846,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0652%；反
对 21,596,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9085%；弃权 7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0264%。
本议案获表决通过。
3.《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 540,099,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%；反对21,596,581股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.8448%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意 6,846,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0652%；反
对 21,596,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9085%；弃权 7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0264%。
本议案获表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，万和电气本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
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2025-10-13 18:57│万和电气（002543）：2025年员工持股计划的法律意见书
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万和电气（002543）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
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