公司公告☆ ◇002542 *ST中岩 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:17 │*ST中岩（002542）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-05-18 20:16 │*ST中岩（002542）：第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:15 │*ST中岩（002542）：关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告 │
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│2026-05-11 16:42 │*ST中岩（002542）：关于重大诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-05-08 19:34 │*ST中岩（002542）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 19:34 │*ST中岩（002542）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 18:16 │*ST中岩（002542）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:16 │*ST中岩（002542）：第五届董事会第二十七次临时会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:12 │*ST中岩（002542）：2026年第一季度经营情况简报 │
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│2026-04-27 18:12 │*ST中岩（002542）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-05-18 20:17│*ST中岩（002542）：关于聘任公司副总经理的公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：
一、关于聘任公司副总经理的情况
经公司董事、总经理张赟先生提名，董事会提名委员会审查，王璇女士符合高级管理人员任职资格条件的相关要求。董事会同意
聘任王璇女士为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
1．董事会提名委员会决议；
2．第五届董事会第二十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4d5cd230-3928-4ee3-8e10-a825dff7b8e3.PDF
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2026-05-18 20:16│*ST中岩（002542）：第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 5月 13日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召
开公司第五届董事会第二十八次临时会议的通知，会议于2026年 5月 18日在四川省成都市武侯区天长路 111号永安公服5层会议室以
现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司高级管
理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效
。本次会议审议通过如下议案：
一、关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会决定聘任王璇女士为公司副总经理，任期自第五届董事会第二十八次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
《关于聘任公司副总经理的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会同意通过西南联合产权交易所有限责任公司公开挂牌转让所持有的全资子公司北京中岩工程管理有限公司100%股权并
授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案（含挂牌价格）、签署交易协议
、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。
《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cbb47693-f058-43bd-9ff0-598bc07f9dab.PDF
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2026-05-18 20:15│*ST中岩（002542）：关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告
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特别提示：
本次交易采取公开挂牌转让方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为持续优化资产结构、聚焦核心主业，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过西南联合产权交易所有限责任公
司公开挂牌转让所持有的全资子公司北京中岩工程管理有限公司（以下简称“北京中岩公司”或“标的公司”）100%股权（以下简称
“本次交易”）。本次交易完成后，公司不再持有北京中岩公司股权，北京中岩公司不再纳入公司合并财务报表范围。
根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（联合中和评报字〔2025〕6298 号），以 2025 年 5 月31
日为评估基准日，北京中岩公司股东全部权益评估价值为人民币 532.10 万元。本次交易挂牌转让底价不低于经备案的评估结果，
首次挂牌底价为人民币 532.10 万元，具体交易金额将按公开挂牌竞价结果确定。
公司于 2026年 5月 18日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，
并授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案（含挂牌价格）、签署交易协
议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审
议。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否
构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序及信息披露义务。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次交易前十二个月内，公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让塞斯纳 172S 飞机 1 架（账面净值 190.7 万元），成交金额
217.26 万元；钢材 4,750 吨（账面净值 987.39 万元），成交金额为 1,221.35万元。在拍船网公开挂牌转让恒通 8号工程船 1艘
（账面净值 2,021.02万元），成交金额为 205万元。
二、交易对方的基本情况
因本次交易将以公开挂牌转让方式进行，目前尚无法确定交易对方，公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时履行相应的信息披
露义务。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易标的为公司持有的北京中岩公司 100%股权。
（二）标的公司基本情况
1．公司名称：北京中岩工程管理有限公司
2．统一社会信用代码：91110115758247226D
3．成立日期：2004年 1月 8日
4．注册地址：北京市大兴区科苑路 13号院 1号楼 7层
5．法定代表人：银秀忠
6．注册资本：人民币 1000万元
7．实收资本：人民币 300万元（截至评估基准日）
8．经营范围：工程项目管理；工程监理；工程造价咨询；工程技术开发、服务；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目
，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动）
（三）股权结构
公司持有北京中岩公司 100%股权。
（四）标的资产最近一年又一期的主要财务数据
项目 2025年 12月 31日/2025年度 2026年 3月 31日/2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,236,390.04 5,256,871.48
负债总额 2,485,088.06 2,458,532.33
应收款项总额 4,876,185.68 3,680,838.18
净资产 3,751,301.98 2,798,339.15
营业收入 7,012,558.57 936,302.64
营业利润 -2,614,683.80 -978,818.62
净利润 -2,623,654.07 -952,962.83
经营活动产生的 6,535,776.34 -173,302.85
现金流量净额
（五）标的资产的权属状况
本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司
法措施。标的资产非失信被执行人。
（六）标的资产评估情况
公司已委托联合中和土地房地产资产评估有限公司对北京中岩公司股东全部权益进行评估，并出具了《资产评估报告》（联合中
和评报字〔2025〕第 6298号）。
评估基准日：2025年 5月 31日
评估方法：资产基础法、收益法（以收益法结果作为最终评估结论）
评估结论：截至评估基准日，北京中岩公司股东全部权益评估价值为人民币 532.10 万元，较评估基准日账面净资产 340.24万
元增值 191.86万元，增值率 56.39%。
（七）标的资产审计情况
公司已委托北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对北京中岩公司进行审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（国府
审字（2025）第 01050136号）。
（八）其他情况
1．公司不存在向北京中岩公司提供担保、财务资助、委托理财的相关情况，亦不存在北京中岩公司占用公司资金的情况。
2．北京中岩公司与上市公司全资子公司北京全泰科技发展有限公司存在经营性往来 1,148,631.23元，为岩土工程技术、设备研
制基地项目的应收账款，该项目暂未最终结算，应收账款金额以最终结算为准。
四、交易协议的主要内容
公司将根据公开挂牌结果与交易对方签署产权交易合同，最终交易对方、成交价格、支付方式等协议主要内容以产权交易合同为
准。
五、涉及股权转让的其他安排
本次交易不涉及员工安置、土地租赁、债务重组等其他安排。
六、本次交易对上市公司的影响
本次股权转让有利于公司优化资产结构，盘活存量资产，降低亏损企业户数，缓解财务压力，有利于公司聚焦工程服务主业。交
易完成后，标的公司将不再纳入合并报表范围。本次交易对公司当期损益的影响，将根据最终成交价格及审计结果确定。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第二十八次临时会议决议；
2.《资产评估报告》；
3.《审计报告》；
4.上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e315955e-3344-46e7-a373-5a9ef90af712.PDF
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2026-05-11 16:42│*ST中岩（002542）：关于重大诉讼、仲裁情况的公告
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*ST中岩（002542）：关于重大诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3b2c21a9-ade0-439d-8707-4aaac2833d03.PDF
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2026-05-08 19:34│*ST中岩（002542）：2025年度股东会法律意见书
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*ST中岩（002542）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/cb77501a-f9cd-4c96-b252-89b7d9a49bca.PDF
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2026-05-08 19:34│*ST中岩（002542）：2025年度股东会决议公告
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*ST中岩（002542）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/45eae58b-bf27-42a9-a2fe-939ea71c29ea.PDF
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2026-04-27 18:16│*ST中岩（002542）：2026年一季度报告
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*ST中岩（002542）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19044d6f-c255-4bd1-a88d-ce709804266c.PDF
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2026-04-27 18:16│*ST中岩（002542）：第五届董事会第二十七次临时会议决议公告
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*ST中岩（002542）：第五届董事会第二十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/155cf89e-ef4d-41ba-bf80-fcbc1b11ea6e.PDF
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2026-04-27 18:12│*ST中岩（002542）：2026年第一季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，中化岩
土集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
一、合同订单情况
项目类型 新签订单 截至报告期末 已中标尚未签约订单
累计已签约未完工订单
数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元）
工程服务 20 8,273.95 191 65,543.20 0 0
二、重大项目情况
2026年第一季度公司无重大项目中标。
已签订合同的重大项目履行情况如下：
项目名称 合同 业务 工期 履行情况
金额 模式
温州市经济技术 11.51 EPC 预计 该项目已于 2021年 10 月开工。截至 2026年 3月
开发区滨海核心 亿元 总承 工期 末，项目累计确认收入 92,317.79万元，收到工程
区市政基础设施 包 35个 款 84,519.41万元。由于工程前期为软基处理，工
工程（二标段） 月 期长，产值低，加上极端天气和不可预见因素造
成一些材料、人员和机械无法按期进场，导致项
目施工进展低于预期。不存在未按照合同约定及
时结算与回款的情况，交易对手的履约能力不存
在重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。
三、特别提示
以上数据为阶段性统计数据，未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2dc31361-de66-44f0-9f45-6af2590edb18.PDF
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2026-04-27 18:12│*ST中岩（002542）：关于会计政策变更的公告
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*ST中岩（002542）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3bf8f05c-9a1b-4193-b2ab-039e222342fc.PDF
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2026-04-17 21:52│中化岩土（002542）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5号）等相关指导文件及政策规定，综合考虑中化岩土集团股
份有限公司（以下简称“公司”）实际，经董事会专项研究论证，特制定未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规
划”）。具体内容如下：
一、制定本规划目的
公司制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科
学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
二、制定本规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡
股东的合理投资回报和公司长远发展等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、本规划制定原则
本规划的制定符合相关法律法规及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，重视投
资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的
关系，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，
不得损害公司持续经营能力，并坚持遵循法定程序分配的原则、存在未弥补亏损不得分配的原则和公司持有的本公司股份不得分配的
原则。
四、未来三年（2026-2028年）股东回报规划具体内容
未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，利润分配方案将坚持以现金分红为主，通过提高现金分红水平来提升对股东的回
报。
根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三
个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在条件允
许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者
回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
重大资金支出是指：未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资
产的 10%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
五、股东回报规划的决策机制
1．公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。
2．公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的
意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东会审议
。
3．审计委员会对提请股东会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
4．公司股东会对董事会提出的利润分配方案进行审议前，将通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限
于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案须由出
席股东会的股东或股东代理人以所持 2/3以上的表决权通过。
股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票表决的方式为股东提供便利。公司董事会、独立董事、持有百
分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中当年未分配利润均为正值且报告期内盈利，不进行现金分红或者现金分红总额低于当
年净利润 30%的，公司应当在披露利润分配方案的同时，披露下列事项：不进行现金分红或分红水平较低的具体原因、留存未分配利
润的预计用途及收益情况、公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利、公司为增强投资
者回报水平拟采取的措施等事项。
公司母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的，公司应当在利润分配相关公告中披露公司
控股子公司向母公司实施利润分配的情况，以及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
5．公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
6．公司接受所有股东、独立董事和社会公众股东对公司分配方案的建议和监督。审计委员会将关注董事会执行现金分红政策和
股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、
未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督促其及时改正。
六、股东回报规划的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保
护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，分红政策调整方案经董事会和
审计委员会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便
中小股东参与
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