公司公告☆ ◇002541 鸿路钢构 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │鸿路钢构（002541）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │鸿路钢构（002541）：关于不向下修正鸿路转债转股价格的公告 │
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│2025-12-12 16:41 │鸿路钢构（002541）：关于鸿路转债回售结果的公告 │
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│2025-12-12 16:01 │鸿路钢构（002541）：关于预计触发鸿路转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-12-10 18:44 │鸿路钢构（002541）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 18:42 │鸿路钢构（002541）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会提名委员会委员的公告 │
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│2025-12-10 18:41 │鸿路钢构（002541）：关于鸿路转债回售的第十五次提示性公告 │
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│2025-12-10 18:41 │鸿路钢构（002541）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:40 │鸿路钢构（002541）：鸿路钢构2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │鸿路钢构（002541）：关于鸿路转债恢复转股的提示性公告 │
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2025-12-20 00:00│鸿路钢构（002541）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 14 日以送达方式
发出，并于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，符合召开董事会会议
的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》。
《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-107），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/12de96db-e2b9-48e0-8924-df953551a3fe.PDF
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2025-12-20 00:00│鸿路钢构（002541）：关于不向下修正鸿路转债转股价格的公告
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鸿路钢构（002541）：关于不向下修正鸿路转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4c2615b7-435a-4768-a115-679733bffdf9.PDF
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2025-12-12 16:41│鸿路钢构（002541）：关于鸿路转债回售结果的公告
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鸿路钢构（002541）：关于鸿路转债回售结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bdd3af6e-bdfc-4775-bbcd-7c23ae5cc7a9.PDF
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2025-12-12 16:01│鸿路钢构（002541）：关于预计触发鸿路转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构
2、债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
3、转股价格：人民币 32.08 元/股
4、转股期限：2021 年 4月 15 日至 2026 年 10 月 8日
5、自 2025 年 12 月 1日起至 2025 年 12 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后
续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。
一、可转换公司债券发行上市概况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 10 月 9日公开发行了 1,880 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80亿元，期限六年。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。
3、可转换公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 4月 15 日）起至债券
到期日（2026 年 10 月 8日，如遇节假日，向后顺延）止。
4、可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“鸿路转债”初始转股价格为 43.74元/股。
2021 年 6月 2日，公司实施 2020 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 43.74 元调整
为每股人民币 43.51 元，调整后的转股价格自 2021 年 6月 9 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（20
21-046）。
2022 年 6月 8日，公司实施 2021 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 43.51 元调整
为每股人民币 33.22 元，调整后的转股价格自 2022 年 6月 15 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2
022-044）。
2023 年 6月 7日，公司实施 2022 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 33.22 元调整
为每股人民币 32.96 元，调整后的转股价格自 2023 年 6月 14 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2
023-044）。
2024 年 5 月 14 日，公司实施 2023 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 32.96 元
调整为每股人民币 32.44 元，调整后的转股价格自 2024 年 5月 21 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告
》（2024-044）。
2025 年 6 月 14 日，公司实施 2024 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 32.44 元
调整为每股人民币 32.08 元，调整后的转股价格自 2025 年 6月 20 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告
》（2025-039）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若
转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
本次触发转股价格修正条件的期间自 2025 年 12 月 1日起，截至 2025 年 12月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价
格低于当期转股价格 32.08 元/股的 85%，即 27.27 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将
有可能触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将
按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本次不修正转股价格
。
四、其他事项
投资者如需了解“鸿路转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 9月29 日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司
债券募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f703e184-ce56-4049-9bf9-7e7cbf2950cb.PDF
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2025-12-10 18:44│鸿路钢构（002541）：2025年第二次临时股东会决议公告
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鸿路钢构（002541）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a2d9f245-1fd1-4e29-8430-7209d9be372a.PDF
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2025-12-10 18:42│鸿路钢构（002541）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会提名委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职的情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事商晓红女士的书面辞职报告。因公司
治理结构调整，商晓红女士提请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会委员职务，辞职后商晓红女士将继续在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等有关规定，商晓红女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司
的日常经营管理及未来发展产生不利影响，商晓红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，商晓红女士持有公司股份 5,731,050 股,通过公司 2022年度员工持股计划间接持有公司股份 255,306 股，
不存在未履行完毕的公开承诺事项。商晓红女士将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会并形成决议，经与
会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举商晓红女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共
同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表会议选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
商晓红女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、董事会补选提名委员会委员的情况
2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》，
同意补选商晓红女士为公司第六届董事会提名委员会委员，与王琦先生、潘平先生共同组成公司第六届董事会提名委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、书面辞职报告；
2、公司 2025 年第一次职工代表大会决议；
3、公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/def9c9a4-b1f8-47b2-ac4c-bc0b3350d507.PDF
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2025-12-10 18:41│鸿路钢构（002541）：关于鸿路转债回售的第十五次提示性公告
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特别提示：
1、投资者回售选择权：根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集
说明书》）的约定，“鸿路转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”持有人有权选择是否进行回售，
本次回售不具有强制性。
2、回售价格：100.312 元/张（含息税）
3、回售条件触发日：2025 年 11 月 19 日
4、回售申报期：2025 年 12 月 5日至 2025 年 12 月 11 日
5、发行人资金到账日：2025 年 12 月 16 日
6、回售款划拨日：2025 年 12 月 17 日
7、投资者回售款到账日：2025 年 12 月 18 日
8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2025 年 10 月 9日至 2025 年 11 月 19
日连续三十个交易日的收盘价低于当期“鸿路转债”转股价格（32.08 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于最后两个计息年度，根
据《募集说明书》的约定，“鸿路转债”的有条件回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定，现将“鸿路转债”回售有
关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）回售条款
公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下：
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可
转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使
回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为“鸿路转债”面值加上当期应计利息，当期应计利息的计算公
式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“鸿路转债”第六个计息期年度，即 2025 年 10 月 9日至2026 年 10 月 8日的票面利率）；
t=57（2025 年 10 月 9日至 2025 年 12 月 5日，算头不算尾，其中 2025 年12 月 5日为回售申报期首日）；
计算可得：IA=100×2.0%×57/365=0.312 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价格为 100.312 元/张（含息税）。根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“鸿路转债
”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税
，回售实际可得为 100.249 元/张；对于持有“鸿路转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实际可得为
100.312 元/张；对于持有“鸿路转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.312 元/张，其他债券持
有人自行缴纳利息所得。
（三）回售权利
“鸿路转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，上市公司应当在满足回售条件的次一
交易日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价
格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15 个交易
日。公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售
的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2025 年 12 月 5日至 2025 年 12 月 11 日的回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，
回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有
人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“鸿路转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2025 年12 月 16 日，回售款划
拨日为 2025 年 12 月 17 日，投资者回售款到账日为 2025年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“鸿路转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股，在同一交易日内，若“鸿路转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售
等两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、回售、转托管。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d8e8f3b0-e5cb-4db6-a70c-37785cc4c478.PDF
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2025-12-10 18:41│鸿路钢构（002541）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2025 年 12 月 5日以送达方式发出
，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，符合召开董事会会议的法
定人数。会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》。
为支持公司依法完善董事会构成，商晓红女士在 2025 年 12 月 10日向公司提交了《非职工代表董事辞职报告》，决定辞去公
司第六届董事会非职工代表董事职务，以及在董事会担任的提名委员会成员职务。2025 年 12月 10日公司召开了职工代表大会，经
与会职工代表审议，会议选举商晓红女士为公司第六届董事会职工代表董事。
现公司董事会依规，依法重新补选职工代表董事商晓红女士为第六届董事会提名委员会成员，与王琦先生，潘平先生共同组成第
六届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-101），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b1fe1a3d-e8cd-46a1-9217-68be7523a66c.PDF
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2025-12-10 18:40│鸿路钢构（002541）：鸿路钢构2025年第二次临时股东会之法律意见书
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鸿路钢构（002541）：鸿路钢构2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/64f24c96-9d6d-4ed9-b4e4-184648465913.PDF
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2025-12-10 00:00│鸿路钢构（002541）：关于鸿路转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：128134
2、债券简称：鸿路转债
3、恢复转股时间：2025 年 12 月 12 日
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 10 月 9日公开发行 1,880 万张可转换公司转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80 亿元，期限为六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所 “深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。目前公司可转债处于转股期。
二、公司可转债暂停转股情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2025 年 10 月 9日至 2025 年 11 月 19
日连续三十个交易日的收盘价低于当期“鸿路转债”转股价格（32.08 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于最后两个计息年度，根
据《募集说明书》的约定，“鸿路转债”的有条件回售条款生效，具体内容详见巨潮资讯网《关于“鸿路转债”回售的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深交所申请，“鸿路转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2025 年 12月 5日（星期五）开始暂停
转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 12 月 11 日（星期四）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2025 年 12月 12
日）起“鸿路转债”恢复转股。上述暂停转股期间公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/767c3121-6c2f-4e2b-b354-10c7ea37bb10.PDF
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2025-12-10 00:00│鸿路钢构（002541）：关于鸿路转债回售的第十四次提示性公告
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特别提示：
1、投资者回售选择权：根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集
说明书》）
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