公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 15:44 │亚太科技（002540）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-23 18:20 │亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-23 18:20 │亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-23 18:16 │亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2025-04-21 19:54 │亚太科技（002540）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 19:54 │亚太科技（002540）：《公司章程》 │
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│2025-04-21 19:54 │亚太科技（002540）：2024年度独立董事述职报告（张熔显） │
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│2025-04-21 19:51 │亚太科技（002540）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:51 │亚太科技（002540）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 19:51 │亚太科技（002540）：2024年年度报告 │
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2025-05-07 15:44│亚太科技（002540）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）
召开 2024 年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 13 日 9:15-15:00。
5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58 号）
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
8、会议出席对象：
1）截止 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2）公司董事、监事、高级管理人员；
3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
100 总议案 √
1.00 《2024 年年度报告》及摘要 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 √
年）的议案》
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于 2025 年度中期分红安排的议案》 √
8.00 《2025 年董事、高级管理人员薪酬方案》 √
9.00 《2025 年监事薪酬方案》 √
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于 2025 年度银行融资及相关保证的议案》 √
12.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
13.00 《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 √
第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购
注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
上述议案 1 至 4、6 至 12 以普通决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；
上述议案 5、13、14 以特别决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
上述议案 1 至 2、4 至 8、10 至 14 已由公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，上述议案 1、3 至 7、9 至 10、12、1
3 已由公司第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cni
nfo.com.cn）。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 9 日 8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 5 月 9 日 16:00
送达）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路 58 号
邮编：214145
传真：0510-88278653
3、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
(1)会议咨询：公司证券投资部
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58 号
邮编：214145
5、其他事项：
(1)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程详见附件三。
六、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表；
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书；
附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b70566a0-f9c0-415a-a76a-ac944d3c068d.PDF
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2025-04-23 18:20│亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年度保荐工作报告
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亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 18:20│亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年定期现场检查报告
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亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b91f1de4-6af0-45d8-8dee-5c6e11495b08.PDF
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2025-04-23 18:16│亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/59ee434d-b66c-4a07-9726-7ade8b386547.PDF
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2025-04-21 19:54│亚太科技（002540）：独立董事年度述职报告
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本人作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上司公司独立董事管理办
法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职
责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
2024 年度，公司共计召开了 7 次董事会，本人全部亲自出席，其中 5 次以现场方式出席、2 次以通讯表决方式出席。作为独
立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策
做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策
起到了积极的作用。以上董事会的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
（二）出席股东大会情况
2024 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，本人全部亲自出席。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在 2024 年度任
期内，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024 年度，公司共召开 7 次董事会审计委员会、1 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、1 次战略委员会会议，未召开独立
董事专门会议，本人均亲自出席了相关会议，对公司的定期报告、高管聘任、年度审计等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委
员会职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极听取公司内部审计部的工作汇报，深入了解公司内控制度建设及执行情况。作为审计委员会主任委员，本
人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，仔细审阅会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，确保审计结果
客观及公正；同时审阅了公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年三季度报告。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
2024 年度，本人利用参加业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通； 对公司进行了现场考察，及时了解公司的生产经营状况和
财务状况；日常通过出席董事会及其专门委员会、电话、邮件等多种方式，积极与公司其他董事、高管人员及年审机构进行交流，充
分了解公司经营发展、财务管理、内部控制等情况。同时，本人密切关注外界媒体关于公司的新闻报道及重大舆情，及时获悉公司重
大事项进展及经营动态，提出本人的意见及建议，勤勉履行了独立董事职责。
（六）对公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和合规状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司
现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。累计工作时间达 15 天。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持， 确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高管人
员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委员会
会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
二、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、监督公司的内部控制执行
本人作为法律专业人员，积极参加董事会和各专门委员会会议，核查实际情况，作出独立判断，对相关议案、内审报告等审慎地
行使表决权，对公司《内部控制制度》等制度的建设和执行情况重点检查，询问公司管理层相关权限设置的执行情况及问责制度。
2、关注公司的信息披露工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，
对公司《信息披露管理制度》等制度的建设和执行情况重点检查，确保公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披
露义务。
3、督促公司规范化运作
本人督促公司进一步规范股东大会、董事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序，并对股东
大会、董事会、专门委员会决议的执行情况重点检查。
4、提高自身履职能力
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及江苏证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，
不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
5、严格遵守《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关规定
本人及亲属未持有亚太科技的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密
，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。
三、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人在 2024 年度勤勉、忠实地履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等情况，详实听取了
相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中
小股东的合法权益。
2025 年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，在企业管理和日常规范运作方面加强同公司高
管层沟通与交流，一方面为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速发
展、规范发展。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2024 年度工作的积极配合和全力支持。
本人联系方式：cymcn@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d9bd6e22-8cb7-4bc2-a406-003c7c463fea.PDF
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2025-04-21 19:54│亚太科技（002540）：《公司章程》
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亚太科技（002540）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:54│亚太科技（002540）：2024年度独立董事述职报告（张熔显）
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亚太科技（002540）：2024年度独立董事述职报告（张熔显）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e1ab2c4-3b1f-4bee-ad2f-b799a7af93f9.PDF
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2025-04-21 19:51│亚太科技（002540）：2025年一季度报告
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亚太科技（002540）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ef538c45-5d98-4967-b977-e832a1e64a90.PDF
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2025-04-21 19:51│亚太科技（002540）：2024年年度报告摘要
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亚太科技（002540）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0d74a601-d124-4856-a2a6-6077fc9c3164.PDF
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2025-04-21 19:51│亚太科技（002540）：2024年年度报告
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亚太科技（002540）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c4cfbddb-d7be-4a98-8e02-ba331be7ab1c.PDF
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2025-04-21 19:51│亚太科技（002540）：董事会决议公告
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亚太科技（002540）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4360f592-a8cf-4165-a40e-a2f602058e0d.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：年度关联方资金占用专项审计报告
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亚太科技（002540）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cf2ca2de-b013-4c27-ad19-39cc73bbbbcc.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：内部控制审计报告
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亚太科技（002540）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cc3b8190-30ed-4f79-8cee-053ee2ca1305.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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亚太科技（002540）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/97c16ae1-013d-40d2-8c68-2dcb2bbd891a.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见
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亚太科技（002540）：公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6ccf07d3-d778-4318-b2c4-12fed02d47d6.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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亚太科技（002540）：公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8e9ea44a-f7b1-43e5-a7da-85bb99919b13.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：公司2024年度证券投资的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚
太科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技 2024 年度证券投资事项进行了审慎核查，核查情况如下：
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