公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:46 │亚太科技（002540）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:44 │亚太科技（002540）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:44 │亚太科技（002540）：《子公司管理制度》 │
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│2025-10-27 16:44 │亚太科技（002540）：《内部审计制度》 │
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│2025-10-27 16:44 │亚太科技（002540）：《内部控制制度》 │
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│2025-10-17 16:56 │亚太科技（002540）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:55 │亚太科技（002540）：关于设立上海分公司的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │亚太科技（002540）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │亚太科技（002540）：关于收购境外公司股权的进展公告 │
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│2025-09-26 17:35 │亚太科技（002540）：关于收购境外公司股权的进展公告 │
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2025-10-27 16:46│亚太科技（002540）：第七届董事会第四次会议决议公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年10月21日以书面方式发出通知，并于
2025年10月24日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。
同意公司《2025年第三季度报告》。
《2025年第三季度报告》之财务信息已经公司审计委员会审议通过。公司《2025年第三季度报告》详见同日《证券时报》和巨潮
资讯网。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的最新规定及公司实际情况修订公司部分治理制度，具体制度及表决结果如下：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意修订《内部审计制度》；
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意修订《内部控制制度》；
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意修订《子公司管理制度》。
修订后的上述制度详见同日巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0311c52f-a119-4846-b22f-9ac852bf0adc.PDF
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2025-10-27 16:44│亚太科技（002540）：2025年三季度报告
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亚太科技（002540）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9fde3a1d-fcde-4921-abd2-c1cff6a6fe59.PDF
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2025-10-27 16:44│亚太科技（002540）：《子公司管理制度》
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亚太科技（002540）：《子公司管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d4114382-58c9-4f54-b0ed-74c23deedd93.PDF
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2025-10-27 16:44│亚太科技（002540）：《内部审计制度》
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亚太科技（002540）：《内部审计制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dc3245e8-ab09-49dc-a66a-c40230f21062.PDF
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2025-10-27 16:44│亚太科技（002540）：《内部控制制度》
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亚太科技（002540）：《内部控制制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e4389247-4403-4a61-a337-e4d51c670e9c.PDF
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2025-10-17 16:56│亚太科技（002540）：第七届董事会第三次会议决议公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年10月14日以书面方式发出通知，并于
2025年10月17日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事彭俊芳以通讯表决方式出
席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。
同意根据公司战略规划和业务布局需要，设立上海分公司，旨在提升公司在汽车、航空、机器人及自动化等领域的综合竞争力，
并授权公司管理层办理本次设立分公司的相关具体事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及
办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于设立上海分公司的公告》
（公告编号：2025-089）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/9adc6a65-8793-4f5c-93dc-f277e971fb2c.PDF
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2025-10-17 16:55│亚太科技（002540）：关于设立上海分公司的公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于设立
上海分公司的议案》：同意根据公司战略规划和业务布局需要，设立上海分公司，旨在提升公司在汽车、航空、机器人及自动化等领
域的综合竞争力，并授权公司管理层办理本次设立分公司的相关具体事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工
商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司重大
资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，属公司董事会审议
权限，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司上海分公司
2、类型：股份有限公司分公司
3、经营场所：上海市闵行区
4、经营范围：不超过公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次设立分公司的目的及影响
本次在上海设立分公司，是公司基于整体战略规划作出的重要部署，旨在通过优化区域资源布局，强化战略协同，充分依托上海
作为国际化产业枢纽、科技创新策源地和高端人才聚集地的综合优势，通过升级构建产品协同开发能力、市场精细化开拓能力、产业
链资源深度融合能力，重点提升公司在汽车、航空、机器人及自动化等领域的综合竞争力。本次设立分公司，有助于增强公司产业竞
争力与品牌影响力，为公司可持续高质量发展注入新动能，对公司未来整体战略实施与业务拓展具有重要积极意义。
（二）本次设立分公司存在的风险
本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，不具备独立法人资格，与公司合并核算，不会对公司财务状况和经营成果产生重大
不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
本次设立分公司事项已经董事会审议通过，尚需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制及禁止的风险。公司将
积极关注该事项的进展，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/3d8d0e69-bbd2-40cf-a45b-338813bf609f.PDF
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2025-10-10 00:00│亚太科技（002540）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002540，证券简称：亚太科技
债券代码：127082，债券简称：亚科转债
转股价格：5.29元/股
转股来源：新增股份
转股期限：2023年9月15日起至2029年3月8日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江
苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份
变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]15
6号）核准，公司于 2023年3月 9日公开发行了 1159万张可转债，每张面值为人民币 100元，按面值发行，共计发行 1159 万张，募
集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用7,075,471.70元（不含增值税）、其他发行费用 2,250,359.49元（不含增值
税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元。募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2023]B
017号《验资报告》验证。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2023]334号）同意，公
司发行的 1,159,000,000元可转债自 2023年 4月 27日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：亚科转债，上市数量 1
159万张。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定
，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 3月 15日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6个月后的第 1个交
易日起至可转债到期日止（即 2023 年 9月 15 日至 2029年 3月 8日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的调整
“亚科转债”的初始转股价格为 6.46元/股，因 2022年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价格为 6.22元/股，生
效日期为 2023年 5月 26日；因2023年半年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为 6.06元/股，生效日期为 2023年 9月
15日；因 2023年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为 5.74元/股，生效日期为 2024年 5月 30日；因 2024年半年度
权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为 5.58 元/股，生效日期为 2024 年 9月26 日；因 2024年年度权益分派调整可转债
转股价，调整后的转股价为 5.38 元/股，生效日期为 2025年 5月 29日；因公司回购注销第一期股票期权和限制性股票激励计划的
部分限制性股票调整可转债转股价，调整后的转股价为 5.39元/股，生效日期为 2025年 7月 22日；因 2025年半年度权益分派调整
可转债转股价，调整后的转股价为 5.29元/股，生效日期为 2025年 9月 23日。（具体详见公司登载于巨潮资讯网及《证券时报》的
相关公告，公告编号：2023-051、2023-080、2024-048、2024-070、2025-043、2025-051、2025-080）
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，“亚科转债”转股数量为 3,480股，票面总金额因转股减少18,500 元（185 张）。截至 2025 年 9 月 30 日
，“亚科转债”剩余票面总金额为1,158,838,100元（11,588,381张）。
因可转债转股，公司 2025年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股增 本次变动后
股份数量（股） 比例 加数量（股） 股份数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股/非流通股 379,613,825 30.35 — 379,613,825 30.35
高管锁定股 376,043,825 30.07 — 376,043,825 30.07
股权激励限售股 3,570,000 0.29 — 3,570,000 0.29
二、无限售条件流通股 871,062,107 69.65 3,480 871,065,587 69.65
三、总股本 1,250,675,932 100.00 3,480 1,250,679,412 100.00
三、其他事项
投资者如需了解更多“亚科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚太科技”股本结构表（2025年 9月 30日）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚科转债”股本结构表（2025年 9月 30日）；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚科转债转/换股业务情况汇总表”（2025年 9月 30日）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3f957780-31aa-4560-bef9-cd4b636c2ce8.PDF
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2025-10-10 00:00│亚太科技（002540）：关于收购境外公司股权的进展公告
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一、交易情况概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于
收购境外公司股权并增资的议案》，同意公司为加速推进全球化高端制造战略布局，通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司
（以下简称“亚太香港”）以 1,533,000 欧元现金收购法国 Alunited France SAS（以下简称“Alunited France”）和丹麦 Aluni
ted DenmarkA/S（以下简称“Alunited Denmark”）两家公司 100%股权（以下合称“ALUnited”、“标的公司”），资金来源为公
司自有或自筹资金；同日，公司及亚太香港与标的公司股权持有人 FB 14 GmbH、FB 15 GmbH（以下简称“卖方”）完成《股权买卖
协议》签署。（具体详见公司 2025年 7月 31日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-054）
二、前次交易进展情况
公司已完成本次交易相关的境外投资备案及审批程序，并先后取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》、无锡市发展和改
革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》及法国经济、财政及工业与数字主权部出具的关于外国在法投资项目的决定文件。（具
体详见公司 2025年 9月 27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-085）
三、本次交易进展情况
公司、亚太香港与标的公司股权持有人 FB 14 GmbH、FB 15 GmbH 于 2025年 10月 2日共同签署《交割确认书》，各方共同确认
：本次交易交割条件均已满足；亚太香港已按照《股权买卖协议》约定向卖方一次性支付全部股权收购款1,533,000欧元，卖方确认
已收到全部股权收购款。
四、对公司的影响
本次交割完成后，Alunited France和 Alunited Denmark成为亚太香港全资子公司，纳入公司合并报表范围；标的公司交割日审
计、内部控制管理整合等工作将有序开展。本次交易，有利于构建公司在高端汽车安全部件领域核心能力，对公司进一步拓展全球尤
其是欧洲市场业务、深化本土运营有着积极作用，符合公司高质量发展战略。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/d476bced-1368-4ad8-8efe-f8314b3da784.PDF
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2025-09-26 17:35│亚太科技（002540）：关于收购境外公司股权的进展公告
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一、交易情况概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于
收购境外公司股权并增资的议案》，同意公司为加速推进全球化高端制造战略布局，通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司
（以下简称“亚太香港”）以 1,533,000 欧元现金收购法国 Alunited France SAS（以下简称“Alunited France”）和丹麦 Aluni
ted DenmarkA/S（以下简称“Alunited Denmark”）两家公司 100%股权（以下合称“ALUnited”、“标的公司”），并于本次股权
收购完成后由亚太香港向标的公司增资 1,467,000欧元用于生产经营，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将通
过亚太香港持有 Alunited France 和 Alunited Denmark两家公司 100%股权（具体详见公司 2025年 7月 31日登载于《证券时报》
和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-054）。
二、交易进展情况
近日，公司已完成本次交易的相关境外投资备案及审批程序，并先后取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资
证第 N3200202501215号、境外投资证第 N3200202501216号）、无锡市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（备案
号（2025）134 号、备案号（2025）135号）及法国经济、财政及工业与数字主权部出具的关于外国在法投资项目的决定文件。
三、其他
本次交易尚未正式交割，目前相关工作积极推进中。本次交易尚存在的风险还包括交割风险、汇率风险、市场风险、经营风险等
，公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将根据本次交易进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/cadd1062-8265-412f-a96d-1a3baa78caae.PDF
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2025-09-22 18:32│亚太科技（002540）：关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于调整
第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）公司于2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票
期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一期股票期权和限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相
关事项进行核实并出具相关核查意见。（具体详见公司2023年9月27日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2023-082~085）
（二）2023年9月28日至2023年10月7日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期满，公司监事会
和董事会办公室均未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。（具体详见公司2023年10月11日登载于巨潮资讯网的《关于第一期
股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公告编号：2023-087）
（三）公司于2023年10月16日召开了2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理第一期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》（具体详见公司2023年10月17日登载于巨潮资讯网的
《2023年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-091）。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
第一期股票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-092）。
（四）公司于2023年10月16日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司第一期
股票期权和限制性股票激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。（具体详见公司2023年10月17日登载于巨潮资讯网的相关公告
，公告编号：2023-093、2023-094）。
（五）公司于2023年11月10日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第一
期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会进行核实并发
表核查意见，同时律师出具了相应的法律意见书。（具体详见公司2023年11月14日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2023-0
99~101）。
（六）公司于2024年10月16日召开了第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第一期
股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整第一期股票期
权和限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股
票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会对满足行权条件和解除限售条件的激励对象名单及上述事项进行核查并
发表意见，律师出具了相应的法律意见书。（具体详见公司2024年10月17日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2024-075~077
）
（七）公司于2024年11月5日召开了公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励
计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，律师出具了相应的
法律意见书。2024年11月6日，公司披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》。（具体详见公司2024年10月17日及2024年11
月6日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2024-077~078、2024-088）
（八）公司于2025年4月18日召开了第六届董事会第二十六次会议与第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于第一期股票
期权和限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划
第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票及注销部分
股票期权事项进行核查并发表意见，律师出具了相应的法律意见书。（具体详见公司2025年4月22日登载于巨潮资讯网的相关公告，
公告编号：2025-032~033）
（九）公司于2025年5月30日召开了第六届董事会第二十七次会议与第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第一期
股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司2024年年度权益分派已实施完毕，同意将公司第一期股票期权和限
制性股票激励计划股票期权的行权价格由5.355元/份调整为5.155元/份，律师出具了相应的法律意见书。（具体详见公司2025年6月3
日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-045~047）
（十）公司于2025年5月13日召开了公司2024年度股东大会，审议通过了《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，律师出具了相
应的法律意见书。2025年5月14日，公司披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》。（具体详见公司2025年4月22日及2025年
5月14日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-033~034、2025-040）
（十一）公司于2025年6月6日和2025年7月22日分别披露了《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划部分股票期权注销完成
的公告》《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（具体详见公司
登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-048、2025-051），公司已办理完成注销/回购注销因本激励计划第二个行权/解除限
售期的行权/解除限售条件未成就而不得行权/解除限售的357万份股票期权和357万股限制性股票的手续。
（十二）公司于2025年9月22日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划
股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施2025年半年度权益分派，同意将公司第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权的行
权价格由5.155元/份调整为5.055元/份。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，律师出具了相应的法律意见书。（具体
详见公司202
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