公司公告☆ ◇002539 云图控股 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-20 17:17 │云图控股（002539）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:57 │云图控股（002539）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:57 │云图控股（002539）：董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:56 │云图控股（002539）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:54 │云图控股（002539）：董事会审计委员会实施细则（2025年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:54 │云图控股（002539）：董事会议事规则（2025年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:54 │云图控股（002539）：公司章程（2025年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:54 │云图控股（002539）：董事会战略委员会实施细则（2025年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:54 │云图控股（002539）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:54 │云图控股（002539）：董事会秘书工作制度（2025年5月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 17:17│云图控股（002539）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十一次会议和 2025 年 5 月
6 日召开的 2024 年年度股东大会、职工代表大会以及第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更经营范围的议案》《
关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规则>的议案》以及董事会换届选举、高级管理人员聘任的相关议案，同意公司
变更经营范围、修订《公司章程》以及同意选举第七届董事会成员、聘任高级管理人员等事项，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26
日、2025 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记和备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下
：
一、新取得营业执照的基本信息
公司名称：成都云图控股股份有限公司
统一社会信用代码：91510100202593801A
注册资本：壹拾贰亿零柒佰柒拾贰万叁仟柒佰陆拾贰元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1995 年 8 月 31 日
法定代表人：牟嘉云
住所：四川省成都市新都区蓉都大道南二段 98 号附 101 号
经营范围：一般项目：企业总部管理；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品销售（仅销售预包装食品）；智能农
机装备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；建筑装
饰材料销售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；仪器仪表销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件
开发；软件销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：农药批发；农药零售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
《成都云图控股股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b51b2fc5-3352-4ab4-8078-88f11007bf29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:57│云图控股（002539）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根
据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职工代
表大会选举产生。
公司于 2025 年 5 月 6 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举周燕先生（简历详见附件
）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，
任期至第七届董事会届满。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e25014df-ad0a-4657-befe-11040920191f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:57│云图控股（002539）：董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云图控股（002539）：董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/f249e870-61de-4c32-9643-290f21bb6353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:56│云图控股（002539）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2025 年 5 月 6 日下午 16:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在成都市新都区蓉都大道南二
段 98 号云图控股办公楼 9 楼会议室，以现场方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2025 年4 月 30 日以直
接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举牟
嘉云女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股
份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意牟嘉云女士（简历附后）担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意宋睿先生（简历附后）担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任宋睿先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详见公司 2025 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任张光喜先生、周燕先生、阚夕国先生、车茂先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任蒋淑萍女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过，同时提名委员会出具了书面审查意见，内容详见公司 2025年 5月 7
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任陈银女士（简历附后）为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
陈银女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
公司董事会秘书兼证券事务代表陈银女士的联系方式：
电话：028-87373422
传真：028-87373422
邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
联系地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。
（七）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止：
第七届董事会专门委员会 召集人 委员
董事会战略委员会 宋睿 宋睿、钟扬飞、郭孝东
董事会审计委员会 胡宁 胡宁、钟扬飞、牟嘉云
董事会薪酬与考核委员会 钟扬飞 钟扬飞、胡宁、宋睿
董事会提名委员会 郭孝东 郭孝东、胡宁、牟嘉云
本议案已经公司董事会相关专门委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任刘珊女士（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则><董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>等制度的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会同
意结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董
事会提名委员会实施细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事会秘书工作制度》进行修订，自本
次董事会审议通过之日生效实施。
本次修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委
员会实施细则》事项已经公司董事会相关专门委员会审议通过，修订后的制度全文详见公司 2025 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次会议决议；
（二）公司董事会相关专门委员会会议决议；
（三）公司董事会提名委员会书面审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/6ca219a7-ba23-4030-892a-e31444a4262b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:54│云图控股（002539）：董事会审计委员会实施细则（2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云图控股（002539）：董事会审计委员会实施细则（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/f06aa22f-4977-4388-b835-505a8f95f799.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:54│云图控股（002539）：董事会议事规则（2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云图控股（002539）：董事会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b8207949-7adc-4f2f-87b1-3bdc326d5b95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:54│云图控股（002539）：公司章程（2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云图控股（002539）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/32b303dc-e595-4032-807b-cba1eae2e22f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:54│云图控股（002539）：董事会战略委员会实施细则（2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应成都云图控股股份有限公司（下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等相关事宜进行研究并
提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事
或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长担任。
第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。
委员辞职导致战略委员会中独立董事占比不符合本细则第三条规定的，在新的委员就任前，原委员仍应继续履行职责，法律法规
、深圳证券交易所或者《公司章程》另有规定的除外。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第四章 决策程序
第九条 由公司有关部门或控股企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方
的基本情况等资料；由战略委员会进行讨论评审，并报董事会讨论。
第五章 议事规则
第十条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，若情况紧急，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。独立董事委员不能出席时，
可委托其他独立董事委员代为出席。
第十一条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他通讯方式召开。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，通讯会议可以采取电子邮件、传真等方式签署表决票。
第十三条 必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，经董事会批准，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条 战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的
过半数通过。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本细则经公司董事会批准之日起施行。
第二十一条 本细则未尽事宜或与国家有关法律、行政法规及部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等发布的规
范性文件及《公司章程》有冲突或不一致时，则按相关法律、法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等发布的
规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/15951bc0-298b-4c7b-ad84-b355c36b0efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:54│云图控股（002539）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云图控股（002539）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8899e9e2-690f-4ac0-bda0-ac31eab0d8f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:54│云图控股（002539）：董事会秘书工作制度（2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司治理水平，明确董事会秘书的
职责与权限，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实
际情况，制定本制度。
第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。公司设证券部作为信息披露事务部门
，由董事会秘书直接管理。
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得公司股
票上市的证券交易所规定的董事会秘书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；
（二）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评；
（四）公司股票上市的证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条 董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司和相关信息披露义务人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；
（二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织公司制定并执行信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露
义务人依法履行信息披露义务；
（三）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（四）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（五）负责与公司信息披露有关的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（六）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
（七）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（八）督促董事和高级管理人员遵守相关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，切实履行其所作出的承
诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并向深圳证券交易所报告；
（九）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（十）法律法规和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第五条 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应支持、配合董事
会秘书的工作。
第六条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司
有关部门和人员及时书面提供相关资料和信息。
第七条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第八条 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应代为履行其职责并行
使相应权利。在此期间，董事会秘书并不当然被免除对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表任职资格应参照本制度第三条
执行，并应取得深圳证券交易所规定的董事会秘书资格。
第九条 聘任董事会秘书和证券事务代表后，应及时公告并向深圳证券交易所提交下述资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《深圳证券交易所股票上市规则》任职条
件、职务、工作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述通讯方式发生变更时，公司应及时向深圳证券交易所提交变更后的资料并公告。
第十条 公
|