公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:20 │海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海联金汇（002537）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │海联金汇（002537）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海联金汇（002537）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海联金汇（002537）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-23 20:50 │海联金汇（002537）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:50 │海联金汇（002537）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:50 │海联金汇（002537）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-23 20:49 │海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（蔡卫忠） │
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│2026-04-23 20:49 │海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（徐国亮） │
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2026-05-18 18:20│海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构和高校科技成果的资源优势，立足于公司长期战略和长远目标，进一步推动海联金汇科技股份有限公司
（以下简称“公司”）在智能制造产业的长期布局和稳健发展，2025年4月18日公司与专业投资机构北京砺明创业投资有限公司、浙
江大学校友创新创业有限公司、国邦医药（杭州）股权投资有限公司、浙江中南建设集团有限公司、广东越科能源发展有限公司、洪
宝民共同签署合伙协议，拟共同投资设立杭州启真开物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），重点投资符
合国家战略性新兴产业、未来产业发展方向领域的公司。合伙企业拟认缴出资额为人民币5,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以
自有资金认缴出资人民币1,400万元，认缴出资占比为28%。详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-015）。2025年4月28日，
合伙企业已取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的营业执照。2025年7月2日，合伙企业于中国证券投资基金业协会完成了备案。
二、进展情况
近日，经全体合伙人决议并经公司同意，合伙企业发生合伙人认缴出资及份额变更事项：海南芯动联科投资有限公司、北京富饶
国际文化艺术发展有限公司以认购新增出资方式加入合伙企业，各认缴出资1,000万元；有限合伙人广东越科能源发展有限公司与杨
琪签署份额转让协议，将其持有的1,000万元合伙份额转让给杨琪。由于合伙企业认缴规模的增加，公司的持股比例将由原来的28%变
更为20%。
本次变更前后，合伙企业各合伙人认缴出资情况如下：
合伙人名称 合伙人类型 出资 本次变更前 本次变更后
方式 认缴金额 认缴比例 认缴金额 认缴比例
（万元） （%） （万元） （%）
北京砺明创业投资有限公司 普通合伙人 货币 149 2.9800 149 2.1286
浙江大学校友创新创业有限 普通合伙人 货币 450 9.0000 450 6.4286
公司
洪宝民 特殊有限合 货币 1 0.0200 1 0.0143
伙人
海联金汇科技股份有限公司 有限合伙人 货币 1,400 28.0000 1,400 20.0000
国邦医药（杭州）股权投资 有限合伙人 货币 1,000 20.0000 1,000 14.2857
有限公司
浙江中南建设集团有限公司 有限合伙人 货币 1,000 20.0000 1,000 14.2857
广东越科能源发展有限公司 有限合伙人 货币 1,000 20.0000 - -
杨琪 有限合伙人 货币 - - 1,000 14.2857
北京富饶国际文化艺术发展 有限合伙人 货币 - - 1,000 14.2857
有限公司
海南芯动联科投资有限公司 有限合伙人 货币 - - 1,000 14.2857
三、新增合伙人基本情况
1、海南芯动联科投资有限公司
统一企业信用代码：911101085906595092
成立日期：2012-02-15
注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道1号洋浦迎宾馆3层蓝宝石厅342室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：田莉
注册资本：20,000万元
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（经营范围中的一般经营项目依法自主开
展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
主要股东：金晓冬持股比例为50%，宣佩琦持股比例为50%。
海南芯动联科投资有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或
利益安排。经查询，海南芯动联科投资有限公司不属于失信被执行人。
2、北京富饶国际文化艺术发展有限公司
统一企业信用代码：91110113MAC1FGM48A
成立日期：2022-11-02
注册地址：北京市顺义区金航东路3号院24号楼2层201室（天竺综合保税区）企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：邓天志
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美
术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；艺
术品代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；软件开发；
货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；安全
咨询服务；工程造价咨询业务；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；礼仪服务；企业管理；广告设计、代理；平
面设计；广告制作；图文设计制作；专业设计服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；道路货物运输站经营；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；文艺创作；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰
零售；玩具销售；玩具制造；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表与计时仪器销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口；文物拍卖；拍卖业务；文物销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：邓天志持股比例为100%。
北京富饶国际文化艺术发展有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关
联关系或利益安排。经查询，北京富饶国际文化艺术发展有限公司不属于失信被执行人。
3、杨琪
身份证号码：3101101976********
联系地址：上海市杨浦区********
杨琪与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。经查询，杨
琪不属于失信被执行人。
四、本次对外投资对公司的影响
合伙企业的上述变更为基于其正常发展需求做出的变更，不会对公司产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响，本次投资不构成关联交易，也不会形成同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，密切关注投资基金的后续进展情况，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/259f34c6-c4c6-499f-97bc-743ced6c3744.PDF
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2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：2026年一季度报告
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海联金汇（002537）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fcb3f3ea-862c-4196-8619-bbc86b728d2c.PDF
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2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日（周五）15：00-17：00。届时公司董事长兼总裁
刘国平女士、财务负责人兼副总裁卜凡先生、董事会秘书兼副总裁朱丰超先生、独立董事刘慧芳女士将以在线交流形式就公司治理、
发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1817037f-edff-4e17-b0c3-e146f6f14104.PDF
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2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月29日召开的第六届董事会第五次（临时）会议，审
议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产
减值准备的相关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及
下属子公司 2026年 3月 31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至
2026年 3月 31日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对 2026年 3月 31日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2026 年第一季
度计提各项资产减值准备共计 1,086.52万元，详情如下表：
项 目 2026年第一季度计提金额（万元）
应收款项 -244.86
存货 1,331.38
合 计 1,086.52
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单
项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预
期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合
，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为-244.86万元。
（二）存货
根据《企业会计准则第 1号—存货》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受
毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为 1,331.38万元。
三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况
和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为 1,086.52万元，相应减少公司 2026年
第一季度合并报表归属于上市公司股东的净利润 947.18万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本
次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、审计委员会意见
审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合
理性。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1279e8f4-9ae5-4a23-9f04-df18d9092927.PDF
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2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026年 4月 25日以电话通知、电子邮件等方式发出了
召开公司第六届董事会第五次（临时）会议的通知，于 2026年 4月 29日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5人
，实际参加表决的董事 5人，其中孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026年第一季度计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本
次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案事
前已经过第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。详见公司于 2026年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）
。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2026年第一季度报告》。
《海联金汇科技股份有限公司 2026年第一季度报告》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》、《企业会计准则》等要
求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案事前已经过第六届董事会审计委员会 2026 年第二
次会议审议通过。详见公司于 2026年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上
披露的《海联金汇科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7b00fff3-6763-4163-a885-e6a41ac205b4.PDF
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2026-04-23 20:50│海联金汇（002537）：2025年年度审计报告
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海联金汇（002537）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9e9972a-a9fc-44e4-aa40-350d717ba580.PDF
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2026-04-23 20:50│海联金汇（002537）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
信永中和会计师事务所 北 京市 东城 区朝 阳门 北大 联系电话: +86(010)6554 2288
街telephone: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座 9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidaj ie,
Dongcheng Dis t r i c t , Be i j i ng , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
内部控制审计报告
XYZH/2026JNAA1B0399海联金汇科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联
金汇）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是海联金汇董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海联金汇于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘玉显
中国注册会计师：李庆余
中国 北京 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58835095-2548-414e-800a-aa44d5faf668.PDF
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2026-04-23 20:50│海联金汇（002537）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告
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海联金汇（002537）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cca3adce-6fdf-4810-8208-31ef1b863719.PDF
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2026-04-23 20:49│海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（蔡卫忠）
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海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（蔡卫忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6645d911-dafe-425a-8fce-bb3b8284bc4f.PDF
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2026-04-23 20:49│海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（徐国亮）
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本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》及《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制
度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2025年的相关会议，并对有关重要
事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现就本
人2025年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2025年度，本人参加了公司第六届董事会召开的历次会议。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司
生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董
事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2025年度召开的董事会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行
了相关程序，合法有效。2025年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2025年度本人出席董事会会议
的情况如下：
本年度应参加 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
董事会次
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