公司公告☆ ◇002536 飞龙股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:03 │飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-12 19:39 │飞龙股份（002536）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 19:37 │飞龙股份（002536）：关于募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的公告 │
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│2025-12-12 19:36 │飞龙股份（002536）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:35 │飞龙股份（002536）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-12 19:35 │飞龙股份（002536）：募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的核查意见 │
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│2025-11-26 16:42 │飞龙股份（002536）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-11-21 20:56 │飞龙股份（002536）：关于公司控股股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-05 18:07 │飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 16:17 │飞龙股份（002536）：关于全资子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业公示名单的公告 │
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2025-12-18 18:03│飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票交易价格连续 3 个交易日（2025 年 12 月 16 日、2025 年
12 月 17 日和 2025 年 12 月 18日）收盘价格涨幅累计偏离 29.02%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股价已达到
异常波动标准。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，
就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司于 2025 年 11 月 22 日披露《关于公司控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-087）。控股股东河南省
宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 12 月 13 日—202
6 年 3 月 12 日），以大宗交易方式减持公司股份不超过11,495,700 股，减持比例不超过公司总股本的 2.0000%。
4、经核查，2025 年 12 月 17 日—2025 年 12 月 18 日，公司控股股东宛西控股通过大宗交易方式减持公司股份 339.20 万
股（占公司总股本 0.59%）。
5、公司于 2025 年 12 月 9 日—12 月 10 日在子公司安徽航逸科技有限公司召开了两次投资者交流会，邀请券商、基金等 35
家机构代表参加。详细情况详见公司 2025 年 12 月 10 日发布的《飞龙汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2
025-038）；
6、经核查，除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶
段的其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e098cbc6-e274-45ba-93d4-db4bd2566935.PDF
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2025-12-12 19:39│飞龙股份（002536）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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飞龙股份（002536）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/297b8db2-12f1-421f-bdec-37654f09ba5e.PDF
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2025-12-12 19:37│飞龙股份（002536）：关于募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的公告
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飞龙股份（002536）：关于募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1d5c2c97-4c5e-4cd3-871a-84145ed317fb.PDF
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2025-12-12 19:36│飞龙股份（002536）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 12 日下午 4:30 在办公楼会议
室以现场方式召开。召开本次董事会的通知已于 2025 年 12 月 2 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知
等方式送达给各位董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9名，9名董事现场出席会议，会议有效
表决票为 9票。公司高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
审议并通过了《关于募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据实际发展情况及战略规划，公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将子公司河南
飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖飞龙”）年产 600 万只新能源电子水泵项目和郑州飞龙汽车部件有限公司年产
560 万只新能源热管理部件系列产品项目两个募投项目达到预定可使用状态的时间再次进行调整，从 2025 年 12 月 31 日延长至 2
026 年 6月 30 日。同时公司决定芜湖飞龙与重庆飞龙江利汽车部件有限公司（以下简称“重庆飞龙”）终止《产线设备租赁协议》
，将租赁给重庆飞龙的电子水泵精益装配线迁回芜湖飞龙，供芜湖飞龙继续使用。该产线实施地点相应变更为芜湖飞龙所在地—安徽
省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区官陡门路 236 号。
保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具《关于飞龙汽车部件股份有限公司募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的
核查意见》，具体内容详见登载于 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见登载于 2025 年 12月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的公告》（公
告编号：2025-091）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3119b45d-f6d9-4837-853d-564a8c8dce57.PDF
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2025-12-12 19:35│飞龙股份（002536）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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飞龙股份（002536）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/098d8bbf-fd7b-4a9f-b40e-d80e5968dadc.PDF
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2025-12-12 19:35│飞龙股份（002536）：募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的核查意见
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飞龙股份（002536）：募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/36388fba-7a64-494a-bd7b-bebdf8e0cf16.PDF
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2025-11-26 16:42│飞龙股份（002536）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的《关于
更换飞龙汽车部件股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》，获悉公司持续督导的保荐代表人发生更换。具体情况如下：
中金公司作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，原委派杨曦先生、佟妍女士担任持续督导保荐代表人
，负责公司持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，但因公司募集资金尚未使用完毕，中金公司仍需对公司募集资金
使用履行持续督导义务。
今日，公司收到中金公司通知，因佟妍女士工作变动，不再负责公司 2022年度向特定对象发行 A股股票项目的持续督导工作，
为保证持续督导工作的有序进行，中金公司决定拟委派方磊先生（简历详见附件）接替佟妍女士，担任公司持续督导的保荐代表人，
继续履行对公司的持续督导责任。
本次保荐代表人更换后，公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票项目的持续督导保荐代表人为杨曦先生、方磊先生，本次更换
不影响中金公司对公司的持续督导工作。公司董事会对佟妍女士在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8b8f144f-643b-4992-aaea-c1b73cd3587b.PDF
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2025-11-21 20:56│飞龙股份（002536）：关于公司控股股东减持股份的预披露公告
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飞龙股份（002536）：关于公司控股股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/5f78d39c-3dc3-4b7f-a890-aa61e7ed7a8a.PDF
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2025-11-05 18:07│飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/c162c938-aeab-4014-a602-d340a825899f.PDF
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2025-10-27 16:17│飞龙股份（002536）：关于全资子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业公示名单的公告
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一、基本情况
根据河南省工业和信息化厅发布的《关于河南省第七批专精特新“小巨人”企业和 2025 年专精特新“小巨人”复核通过名单的
公示》，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“郑州飞龙”）入选第
七批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单。截至本公告日，名单公示期已结束。对照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中
专精特新“小巨人”企业认定标准，公示无异议的公司，将由国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部按严格程序遴选的优质企业，聚焦产业基础核心领域，具备创新能力突出、
掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好等特点，是优质中小企业的重要骨干。
郑州飞龙入选该名单，充分彰显出政府对其创新能力、产品质量与综合实力的高度认可，有利于显著提升公司的市场竞争力，助
力可持续发展。未来，郑州飞龙将继续深耕新能源热管理领域，持续推进技术研发与创新突破，全面发挥“小巨人”企业的标杆引领
作用。
三、风险提示
本次入选预计不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《河南省工业和信息化厅关于河南省第七批专精特新“小巨人”企业和 2025年专精特新“小巨人”复核通过名单的公示》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bee38e17-804c-4772-8a85-04e5ec1f78b2.PDF
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2025-10-21 18:37│飞龙股份（002536）：关于向境外全资子公司增加投资的公告
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一、对外增资概述
为深化公司全球化布局，扩大业务覆盖范围，提升产品国际竞争力，实现从“中国制造”向“全球运营”战略转型。飞龙汽车部
件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于 2025 年 10 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（以下
简称“飞龙国际”）增加投资不超过 3亿元人民币，增加投资后总投资金额不超过 9亿元人民币，后续主要用于飞龙国际对龙泰汽车
部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位，飞龙国际注册资本也将适时
进行变更。本次增加投资后，公司仍持有飞龙国际 100%的股权，飞龙国际仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续事项进展情况，按照中国证监会及深圳
证券交易所相关要求履行信息披露及审批程序。
二、被投资企业基本情况
1、公司名称：飞龙国际私营有限公司；
英文名称：FEILONG INTERNATIONAL PTE.LTD.
2、注册资本：100 万新加坡币和 5.95 亿元人民币（合计约 6亿元人民币）；3、注册地址：21 MERCHANT ROAD #07-02 ROYAL
MERUKH S.E.ASINGAPORE(058267)；
4、经营范围：汽车配件、机电产品及相关技术的进出口业务；通讯、电子配件的进出口业务；
5、股权结构：飞龙股份持有该公司 100%股权；
6、财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,190.51 59,523.91
负债总额 1,030.12 1,707.09
净资产 160.39 57,816.83
营业收入 1,996.98 7,296.82
净利润 39.14 192.75
三、本次增加投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次增加投资的目的
本次公司以自有资金对飞龙国际增加投资，符合公司国际化产业发展布局，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公
司国际化进程，更好地实现公司经营目标。
（二）本次增加投资可能存在的风险
1、由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批，审批结果存在一定程度的不确定性。
2、境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内存在差异，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注子
公司的经营管理状况，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益。
（三）本次增加投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次以自有资金增加投资符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合
法利益的情形。
四、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/a2f7b5f7-8c87-4203-bc67-2c242a159a8a.PDF
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2025-10-21 18:37│飞龙股份（002536）：飞龙股份章程修订对照表
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飞龙股份（002536）：飞龙股份章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/ab85ac77-4e43-49e1-af9b-ae0208f483a2.PDF
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2025-10-21 18:37│飞龙股份（002536）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于修订
<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
结合实际情况，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规规定
，公司将修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》工商变更登记等事项，相关变
更以工商行政管理部门最终核准为准。
上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《
公司章程》《<公司章程>修订对照表》于 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、修订、制定部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，具体如下表：
序号 制度名称 是否提交 类型
股东大会审议
1 《股东会议事规则》 是 修订
2 《董事会议事规则》 是 修订
3 《独立董事工作制度》 是 修订
4 《募集资金管理制度》 是 修订
5 《投资管理制度》 是 修订
6 《对外担保制度》 是 修订
7 《关联交易制度》 是 修订
8 《利润分配管理制度》 是 修订
9 《累积投票制度实施细则》 是 修订
10 《独立董事专门会议工作制度》 否 修订
11 《总经理工作细则》 否 修订
12 《董事会秘书工作细则》 否 修订
13 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订
14 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订
15 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 否 修订
16 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订
17 《中高层薪酬管理制度》 否 修订
18 《内部控制制度》 否 修订
19 《内部审计制度》 否 修订
20 《投资者关系管理制度》 否 修订
21 《重大信息内部报告制度》 否 修订
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 修订
23 《信息披露管理制度》 否 修订
24 《定期报告编制管理制度》 否 修订
25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否 修订
26 《舆情管理制度》 否 修订
27 《董事、高级管理人员所持本公司股份及 否 制定
其变动管理制度》
28 《董事及高级管理人员离职管理制度》 否 制定
上述序号 1至 9项治理制度尚需提交公司股东大会审议，并将对其中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。且序号 1至 2项《股东会议事规则
》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余制度自董事会审
议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度全文刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/abedf5e2-66f0-4631-a1cc-6e1ade513c92.PDF
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2025-10-21 18:37│飞龙股份（002536）：关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的议案》，同意公司在募投项目实施方式、投资用途及投资规模
不发生变更的前提下，根据公司新能源业务发展需求，紧密契合新兴领域方向，进一步提高募集资金使用效率，拟将“年产 600 万
只新能源电子水泵”募投项目的部分产线设备，其实施主体由全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖飞
龙”）调整为全资子公司安徽航逸科技有限公司（以下简称“航逸科技”）；实施地点相应调整为安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发
区官陡门路 259 号。
本次实施主体调整双方为公司全资子公司，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为
10.53 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币779,999,999.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,255,485.24元，
募集
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