公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:01 │西子洁能（002534）：浙商证券关于适用简化程序召开西子转债2025年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2025-08-01 00:00 │西子洁能（002534）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-07-23 18:32 │西子洁能（002534）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-15 18:24 │西子洁能（002534）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 18:20 │西子洁能（002534）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-15 18:17 │西子洁能（002534）：关于变更公司内审负责人的公告 │
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│2025-07-15 18:16 │西子洁能（002534）：第六届董事会第二十六次临时会议决议公告 │
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│2025-07-10 16:07 │西子洁能（002534）：关于2025年第二季度订单数据的自愿性信息披露公告 │
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│2025-07-10 16:07 │西子洁能（002534）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 17:21 │西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-08-01 17:01│西子洁能（002534）：浙商证券关于适用简化程序召开西子转债2025年第一次债券持有人会议的通知
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西子洁能（002534）：浙商证券关于适用简化程序召开西子转债2025年第一次债券持有人会议的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/66f2d1c9-8053-4a30-af71-2bfa97b0d08c.PDF
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2025-08-01 00:00│西子洁能（002534）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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重要内容提示
回购方案首次披露日 2024 年 10 月 10 日
回购方案实施期限 2024 年 10 月 25 日-2025 年 10 月 24 日
预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元
回购用途 √ 减少注册资本
□ 用于员工持股计划或股权激励
□ 用于转换公司可转债
□ 为维护公司价值及股东权益
实际已回购股数 4,149,500 股
实际已回购股数占当前总股本 0.56%
的比例
实际已回购金额 50,198,484.20 元
实际回购价格区间 10.69 元/股-13.66 元/股
一、回购股份的基本情况
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次
临时会议，于 2024 年 10 月25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有/自
筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回
购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购的期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至 2025 年 7 月 30 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》（2025 年修订）《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（2025 年修订）等相关规定，现将公司股份回购实施结果暨股份变动公告如下：
二、回购股份的实施情况
2024 年 11 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29
日在《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回
购公司股份的公告》（公告编号：2024-089）。
回购期间，公司按规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》和《证券日报》和以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司关于回购公司股份的进展公告
》。
截至 2025 年 7 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 4,149,500 股，占公司目前总股
本的 0.56%（以 2025 年 7 月 30日公司总股本为基数计算，公司可转债处于转股期，该比例可能会因总股本变动而发生变化）；最
高成交价为 13.66 元/股，最低成交价为 10.69 元/股，成交总金额为 50,198,484.20 元（不含交易费用）。回购金额已达到回购
方案中的回购金额下限，且不超过回购金额的上限。至此，本次回购方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司
既定的回购方案。
公司实际回购股份时间区间为 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 7 月 30 日。
三、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的方式、回购股份数量、回购价格、回购资金总额、实施期限等均符合公司股东大会审议通过的回购股份方案
，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
四、回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变
化，不会影响公司的上市地位，公司的股权分布情况仍然符合上市条件。
五、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的行为，亦不存在单独或者与他人联合进
行内幕交易与市场操纵的行为。
六、预计股份变动表
公司本次回购股份事项已实施完毕，共回购股份4,149,500股，占公司目前总股本比例为0.56%，本次回购的股份将全部予以注销
并减少公司注册资本，本次回购注销完成后，预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量 比例（%） 数量 数量 比例
（%）
一、有限售条件股份 11,193,448 1.51 0 11,193,448 1.52
二、无限售条件股份 728,117,265 98.49 -4,149,500 723,967,765 98.48
其中：回购专用证券账户 4,149,400 0.55 -4,149,500 - -
三、股份总数 739,310,713 100.00 -4,149,500 735,161,213 100.00
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司最终登记情况为准。
七、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
八、已回购股份的处理
公司本次回购股份4,149,500股，回购股份全部用于减少公司注册资本，注销4,149,500股。注销之前股份存放于公司回购专用证
券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司后续将尽快向深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并在注销完成后及时公告。公司已按照《公司法》等有关规定通知债
权人，具体内容详见公司于2024年10月29日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-079）。公司将根据回购股份处理的后续进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/bc3a3bdd-9356-4ad0-a813-c5ef53bbef74.PDF
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2025-07-23 18:32│西子洁能（002534）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：西子洁能；证券代码：002534）交易价格连续三个
交易日内（2025年7月21日、7月22日、7月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经与公司控股股东、股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实
，有关情况说明如下：
1、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司预计未将要发生重大变化；
4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金润（香港）有限公司、实际控制人王水福先生在本次股票异常波动期间未发生
买卖公司股票的行为。
6、 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2025 年 7 月 11 日披露了《2025 年半年度业绩预告》，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和《
证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-068）
，上述业绩预告不存在应修正情况。公司拟于 2025 年8 月 26 日披露 《2025 年半年度报告》，具体经营情况及财务数据请关注公
司定期报告。
3、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/5725b299-fccb-42f0-8c2d-ee64ca416053.PDF
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2025-07-15 18:24│西子洁能（002534）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2025年7月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 15 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1
：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日上午 9：15 至下午 3：00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事、总经理刘慧明先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 187 人，代表有表决权的股份总数为 561,457,752 股，占公司股份总数的 75.9541
%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 550,610,056 股，占公司股份总数的 74.4866%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 183 人，代表有表决权股份 10,847,696 股，占公司股份总数的 1.4675%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东184人，代表有表决权的股份数为10,847,796股，占公司总股份的1.4675%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
（一） 《关于修订<信息披露管理制度>的提案》；
表决结果：同意 551,456,009 股，占参与投票的股东所持有效表决权的98.2186%，反对 9,945,543 股，占参与投票的股东所持
有效表决权的 1.7714%，弃权 56,200 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0100%。提案获通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法
》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资
格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/b6da8f4b-1a20-4dd2-b880-955ce48392f0.PDF
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2025-07-15 18:20│西子洁能（002534）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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西子洁能（002534）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/13d3f335-b01f-4278-ad56-2706779f40ad.PDF
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2025-07-15 18:17│西子洁能（002534）：关于变更公司内审负责人的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到内审负责人高初水先生的书面辞职报告，因工作调整
，高初水先生申请辞去公司内审负责人职务。高初水先生辞去上述职务后仍在公司任职。公司董事会对高初水先生在任职期间为公司
内部审计工作所做的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，公司董事会聘任王叶江先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
王叶江先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/ba5ea446-c308-49ed-8b19-b8995963127d.PDF
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2025-07-15 18:16│西子洁能（002534）：第六届董事会第二十六次临时会议决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次临时会议通知于 2025 年 7 月 11 日以邮
件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于变更公司内审负责人的议案》；
公司董事会同意聘任王叶江先生为公司内审负责人，任期同第六届董事会一致。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容见刊登在 2025 年 7 月 16 日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http
://www.cninfo.com.cn 上的《关于变更公司内审负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/1f774afb-1665-44cc-a5e9-34e84b34a0ab.PDF
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2025-07-10 16:07│西子洁能（002534）：关于2025年第二季度订单数据的自愿性信息披露公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二季度订单数据如下：
一、2025年第二季度订单情况
单位：人民币（万元，不含税）
按产品分类 2025年第二季度新增 本年累计新增订单 截至2025年6月30日
订单 在手订单
余热锅炉 21,180 70,285 188,845
清洁环保能源装备 17,593 28,080 114,767
解决方案 63,330 147,739 276,637
备件及服务 19,301 32,279 31,655
合计 121,404 278,383 611,904
备注：上述表中订单数已扣除暂停、取消项目以及合并报表范围内抵消项目。
二、相关说明及风险提示
以上数据源自公司内部统计数据，未经审计，不能直接推算营业收入、净利润等经营指标。仅供投资者及时了解公司日常经营概
况。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/35ba9cae-4380-42f6-8b70-6fc9c6ac68d3.PDF
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2025-07-10 16:07│西子洁能（002534）：2025年半年度业绩预告
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西子洁能（002534）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/d4b62f6e-4592-4800-8b0f-0ec264628e2b.PDF
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2025-07-01 17:21│西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次
临时会议，于 2024 年 10 月25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有/自
筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回
购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购的期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
二、公司回购股份进展情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 4,095,400 股，占公司目前总股
本的 0.55%（以 2025 年 6 月 30日公司总股本为基数计算，公司可转债处于转股期，该比例可能会因总股本变动而发生变化）；最
高成交价为 13.66 元/股，最低成交价为 10.69 元/股，成交总金额为 49,517,094.20 元（不含交易费用）。本次回购符合既定回
购方案及相关法律法规要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/2a61187b-f810-465a-93ad-26264090de90.PDF
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2025-07-01 17:21│西子洁能（002534）：2025年第二季度可转债转股情况公告
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特别提
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