公司公告☆ ◇002533 金杯电工 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 20:32 │金杯电工（002533）：《公司章程》修订对比表 │
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│2025-10-27 20:32 │金杯电工（002533）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告 │
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│2025-10-27 20:31 │金杯电工（002533）：第七届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-10-27 20:30 │金杯电工（002533）：第七届监事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2025-10-27 20:30 │金杯电工（002533）：关于孙公司取得不动产权登记证明暨投资设立欧洲基地的进展公告 │
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│2025-10-27 20:29 │金杯电工（002533）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 20:29 │金杯电工（002533）：董事及高级管理人员离职管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 20:29 │金杯电工（002533）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-27 20:29 │金杯电工（002533）：关联交易管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 20:29 │金杯电工（002533）：独立董事专门会议制度（2025年10月） │
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2025-10-27 20:32│金杯电工（002533）：《公司章程》修订对比表
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金杯电工（002533）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9d65cc5c-af4f-4319-ad1d-96fe7f0b3384.PDF
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2025-10-27 20:32│金杯电工（002533）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司制度的议案》。具体内容如下：
一、修订《公司章程》具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申
请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案手续。
此议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会特别决议审议批准。
本次修订《公司章程》所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除，以及相关章节、条款及交叉引用的调整
，具体修订情况详见同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
二、修订、制定部分公司制度具体情况
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，修订、
制定公司治理制度具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事制度 修订 是
4 董事会审计委员会工作细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 董事会提名委员会工作细则 修订 否
7 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否
8 累积投票制度 修订 是
9 股东会网络投票实施细则 修订 是
10 独立董事专门会议制度 修订 否
11 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否
12 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否
制度
13 总裁工作细则 修订 否
14 董事会秘书工作细则 修订 否
15 对外投资管理制度 修订 是
16 对外担保管理制度 修订 是
17 关联交易管理制度 修订 是
18 短期理财业务管理制度 修订 否
19 商品套期保值业务管理制度 制定 是
20 外汇套期保值制度 修订 是
21 信息披露管理制度 修订 否
22 重大信息内部报告制度 修订 否
23 内幕知情人管理制度 修订 否
24 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
25 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
26 投资者关系管理制度 修订 否
27 募集资金管理制度 修订 是
28 子公司管理制度 修订 否
29 突发事件应急处理制度 修订 否
30 内部审计工作制度 制定 否
上述 1、2、3、8、9、15、16、17、19、20、27 项制度尚须提交公司 2025年第二次临时股东会审议，其中 1、2项制度须进行
特别决议审议。
其余制度自本次董事会会议审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。上述修订、制定后的公司治理制度具体内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/aa156bff-8fdd-45dd-a736-6e9dabf61c39.PDF
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2025-10-27 20:31│金杯电工（002533）：第七届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27
日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 10 月
22 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生
主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2025 年第三季度报告》的编制
及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申
请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案手续。
此议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会特别决议审议批准。
《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，现拟统
一修订、制定公司治理制度共 30项。公司董事对本议案项下各项子议案进行逐项审议，表决情况如下：
子议案 子议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
3.01 修订《股东会议事规则》 9 0 0
3.02 修订《董事会议事规则》 9 0 0
3.03 修订《独立董事制度》 9 0 0
3.04 修订《董事会审计委员会工作细则》 9 0 0
3.05 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 9 0 0
3.06 修订《董事会提名委员会工作细则》 9 0 0
3.07 修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 9 0 0
3.08 修订《累积投票制度》 9 0 0
3.09 修订《股东会网络投票实施细则》 9 0 0
3.10 修订《独立董事专门会议制度》 9 0 0
3.11 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》 9 0 0
3.12 修订《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管 9 0 0
理制度》
3.13 修订《总裁工作细则》 9 0 0
3.14 修订《董事会秘书工作细则》 9 0 0
3.15 修订《对外投资管理制度》 9 0 0
3.16 修订《对外担保管理制度》 9 0 0
3.17 修订《关联交易管理制度》 9 0 0
3.18 修订《短期理财业务管理制度》 9 0 0
3.19 制定《商品套期保值业务管理制度》 9 0 0
3.20 修订《外汇套期保值制度》 9 0 0
3.21 修订《信息披露管理制度》 9 0 0
3.22 修订《重大信息内部报告制度》 9 0 0
3.23 修订《内幕知情人管理制度》 9 0 0
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
子议案 子议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
3.24 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 9 0 0
3.25 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 9 0 0
3.26 修订《投资者关系管理制度》 9 0 0
3.27 修订《募集资金管理制度》 9 0 0
3.28 修订《子公司管理制度》 9 0 0
3.29 修订《突发事件应急处理制度》 9 0 0
3.30 制定《内部审计工作制度》 9 0 0
本议案中 3.01、3.02、3.03、3.08、3.09、3.15、3.16、3.17、3.19、3.20、3.27项子议案尚须提交公司 2025 年第二次临时
股东会审议，其中 3.01、3.02项子议案须进行特别决议审议。
其他项子议案自本次董事会会议审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制
度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。上述修订、制定后的公司治理制度具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于本次会议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于 2025 年 11 月13 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南省
长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开公司 2025 年第二次临时股东会。
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次临时会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6d7b27bb-bb3b-4144-aded-dffab77e3061.PDF
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2025-10-27 20:30│金杯电工（002533）：第七届监事会第十一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27
日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 10 月
22 日发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议由监事会主席蒋元女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》，有利于企业的
长远发展，符合公司经营发展需要，未发现有损害公司或者股东利益的情况。
此议案尚须提交公司 2025年第二次临时股东会特别决议审议批准。
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7cd32bb2-ccbe-4270-b45a-b905f9d8b2fd.PDF
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2025-10-27 20:30│金杯电工（002533）：关于孙公司取得不动产权登记证明暨投资设立欧洲基地的进展公告
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一、对外投资概述
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 3月 12日、2025年 4月 23日召开了第七届董事会第九次临时会
议、2024年度股东会，审议通过了《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》，同意公司投资约 7亿元人民币在捷克分期建设电磁线生
产基地，同时授权经营管理层全权办理本次海外投资有关事宜，包括但不限于设立境外公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备
案登记、聘请中介机构、购买厂房以及办理其他与本次海外投资相关的一切事宜，上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。具体内容详见公司于 2025 年 3月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟设立
欧洲生产基地的公告》。
2025年8月，公司全资孙公司Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire s.r.o.（中文名：金杯统力欧洲电磁线有限公司）
与捷克公司 Solwing s.r.o.签署《购买协议》以 2,996,000欧元（不含增值税）购买其位于捷克共和国 Planá市的厂房（含土 地
） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于孙公
司签订厂房（含土地）购买协议暨投资设立欧洲基地的进展公告》。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，上述在欧洲投
资设立生产基地的对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资进展情况
近日，公司全资孙公司 Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire s.r.o.与捷克公司 Solwing s.r.o.已按《购买协议》履
行完全部约定义务，包括但不限于协议生效前置条件的满足、不动产解除抵押、全部价款支付等，并完成该厂房（含土地）产权转移
全部手续，正式取得由捷克共和国 Plzeňsky州地籍登记局 Tachov市地籍登记处核发的产权登记证明，成为该厂房（含土地）的唯
一产权所有人。
三、对公司的影响
公司本次取得厂房（含土地）产权登记证明，将为后续工程改造、规划建设、设备采购和投产运营奠定坚实基础。公司将持续跟
进本次对外投资项目的推进情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《不动产登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1ede679d-59c6-47d1-bc16-9605ab831fc4.PDF
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2025-10-27 20:29│金杯电工（002533）：2025年三季度报告
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金杯电工（002533）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d925f719-4297-4403-98e3-0ae12b8c6c99.PDF
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2025-10-27 20:29│金杯电工（002533）：董事及高级管理人员离职管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，并将在
两个交易日内披露有关情况。第四条 如存在下列情形，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务：
（一）董事辞职导致董事会成员、董事会各专门委员会委员、职工董事低于法律、行政法规、《公司章程》或者公司各专门委员
会工作细则规定的最低人数；
（二）独立董事辞职导致董事会或者各专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。
股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职
。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
高级管理人员任期届满未获聘任的，自董事会决议之日自动离职。
董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效，无正当理由解任的，高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第七条 公司董事、高级管理人员应在离任后及时委托公司通过证券交易所网站按要求申报其离职相关个人信息。
第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，在任职期间有下列情形之一的，公司将解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第三章 离职董事及高级管理人员的义务
第九条 董事、高级管理人员在离职生效后，不得利用原职权影响、干扰公司正常经营或者损害公司或股东利益，其对公司和全
体股东承担的忠实义
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