公司公告☆ ◇002533 金杯电工 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 21:01 │金杯电工（002533）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 21:01 │金杯电工（002533）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:01 │金杯电工（002533）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-03-30 21:00 │金杯电工（002533）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 21:00 │金杯电工（002533）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 21:00 │金杯电工（002533）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-03-30 20:59 │金杯电工（002533）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:59 │金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（吴士敏） │
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│2026-03-30 20:59 │金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（肖红英） │
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│2026-03-30 20:59 │金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（WEI CAI） │
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2026-03-30 21:01│金杯电工（002533）：2025年年度报告摘要
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金杯电工（002533）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bf3b1d26-b3d0-46ff-b9c8-5fd335437124.PDF
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2026-03-30 21:01│金杯电工（002533）：2025年年度报告
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金杯电工（002533）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/35d76772-6a6b-4dde-9439-b554040356ac.PDF
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2026-03-30 21:01│金杯电工（002533）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3月 27日上午
以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026 年 3月 17日发出
。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。
具体内容详见公司《2025 年度报告》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 20
25年度股东会上进行述职。
《独立董事 2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2025 年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《2025年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。（三）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《 2025 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。《
关于 2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。《
内部控制审计报告》《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议
。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。《
关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。
此议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
（十）审议通过了《关于计提 2025 年减值损失的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。
《关于计提 2025年减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于 2026年4月 21日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南
长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580号）召开 2025年度股东会。独立董事将在公司 2025年度股东会上述职，该述职不作为 2
025年度股东会的议案。
《关于召开 2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b85434d7-5b32-444d-8bd1-4c4123ccdfa5.PDF
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2026-03-30 21:00│金杯电工（002533）：内部控制审计报告
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金杯电工（002533）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/58e12aac-abfe-44ac-ba34-983e6e191a58.PDF
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2026-03-30 21:00│金杯电工（002533）：2025年年度审计报告
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金杯电工（002533）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d0a25d4e-8f34-4d72-9a7e-5fbe9aceef79.PDF
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2026-03-30 21:00│金杯电工（002533）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金杯电工（002533）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b21cf5f1-f942-4513-90a5-3b8a12841348.PDF
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2026-03-30 20:59│金杯电工（002533）：关于召开2025年度股东会的通知
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开
2025 年度股东会的议案》。现将召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
1、上述议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董
事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、上述第 3.00、4.00 项议案将对中小投资者表决进行单独计票，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、高级管理
人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）单独计票并披露；
3、上述第 5.00 项议案所涉及关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或信函、传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 20 日 9:00-11:30，13:30-16:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人
有效身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席
会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
5、会议联系方式：
（1）联系人：朱理；
（2）邮编：410205；
（3）电话号码：0731-81627670；
（4）传真号码：0731-81627670；
（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；
（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号金杯电工股份有限公司证券投资部。
6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/42a5268a-019d-43e1-a7d5-0c5f770f13f9.PDF
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2026-03-30 20:59│金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（吴士敏）
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金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（吴士敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6b0eeee7-0640-4943-93ce-4facb786cf1c.PDF
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2026-03-30 20:59│金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（肖红英）
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金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（肖红英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/345c0618-c3f0-4487-9d4f-dc46be23827b.PDF
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2026-03-30 20:59│金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（WEI CAI）
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金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（WEI CAI）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9b42e7e5-0c69-469d-a2c1-84a7f795d8bd.PDF
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2026-03-30 20:57│金杯电工（002533）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《2025年度利润分
配预案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚须提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）公司 2025 年度可分配利润情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度共实现净利润 696,569,251.56元，其中，少数股东损益 96,655,
201.80元，归属于上市公司股东的净利润为 599,914,049.76元。截止 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 1,989,007,8
91.64元，母公司未分配利润为 595,417,801.43元。（二）公司 2025 年度利润分配预案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等规定，基于公司当前稳健的经营态势及对未来发展的坚定信心，为实现股东合理回报并保证公司可持续发展，在充分考虑公司
现金流量状况、投资规划及行业发展趋势的基础上，董事会拟定公司 2025年度利润分配预案如下：拟以实施利润分配方案时股权登
记日的总股本 733,941,062 股扣除回购股份 6,447,000 股后的股本727,494,062股为基数，2025全年向全体股东每 10股派发现金股
利 4.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利为327,372,327.9元（含税），占 2025年合并报表
归属于上市公司股东净利润的比例为 54.57%，占 2025年度当年实现的归属于上市公司股东的可供分配净利润的比例 56.30%。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 327,372,327.90 327,372,327.90 290,997,624.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 599,914,049.76 568,679,171.51 522,800,335.23
合并报表本年度末累计未分配利润 1,989,007,891.64
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 595,417,801.43
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 945,742,280.60
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 563,797,852.1667
最近三个会计年度累计现金分红及回购 945,742,280.60
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023年至 2025年）累计
现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元；未发生
无法召开董事会、股东会并形成决议的情形；未发生资金严重占用、生产经营受阻，或重大违法违规的情形。因此不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）本次利润分配预案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定。该预案综合考虑了
公司经营状况、未来发展规划及股东投资回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利
益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9a93fa5b-b0a2-4ffd-8b8e-b136112727f9.PDF
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