公司公告☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 15:36 │天山铝业（002532）：关于首次回购股份暨回购股份进展情况的公告 │
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│2025-04-23 15:45 │天山铝业（002532）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 00:35 │天山铝业（002532）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-17 17:32 │天山铝业（002532）：会计政策变更公告 │
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│2025-04-17 17:32 │天山铝业（002532）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-17 17:32 │天山铝业（002532）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-17 17:32 │天山铝业（002532）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-17 17:32 │天山铝业（002532）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-17 17:32 │天山铝业（002532）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-04-17 17:32 │天山铝业（002532）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告 │
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2025-05-05 15:36│天山铝业（002532）：关于首次回购股份暨回购股份进展情况的公告
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天山铝业（002532）：关于首次回购股份暨回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a8eac2d0-fa95-47e1-817d-745d4e18778e.PDF
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2025-04-23 15:45│天山铝业（002532）：2025年一季度报告
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天山铝业（002532）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf9f6d0a-07a2-4233-bd14-faba294d5dfe.PDF
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2025-04-18 00:35│天山铝业（002532）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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天山铝业（002532）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/08e2c564-20d3-405d-8154-38628c0e5ce9.PDF
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2025-04-17 17:32│天山铝业（002532）：会计政策变更公告
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天山铝业（002532）：会计政策变更公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dcbf37c1-27a6-47cb-b02b-d1a3879f07f8.PDF
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2025-04-17 17:32│天山铝业（002532）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天山铝业（002532）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4a1210c5-4371-4614-9a42-7a15f4bdbd2d.PDF
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2025-04-17 17:32│天山铝业（002532）：内部控制自我评价报告
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天山铝业（002532）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fe315256-01c3-4e36-a014-7317ec3a86dd.PDF
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2025-04-17 17:32│天山铝业（002532）：拟续聘会计师事务所的公告
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天山铝业（002532）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9706aa54-824d-4cc9-a78b-d9b635a2aada.PDF
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2025-04-17 17:32│天山铝业（002532）：2024年度董事会工作报告
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天山铝业（002532）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c0d99008-98ff-4243-9443-57688d654e67.PDF
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2025-04-17 17:32│天山铝业（002532）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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天山铝业（002532）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2a05287b-a5fd-497a-9618-0a976a2c41be.PDF
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2025-04-17 17:32│天山铝业（002532）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告
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天山铝业（002532）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f55ced83-357b-443d-8f58-272bb5e6aae4.PDF
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2025-04-17 17:32│天山铝业（002532）：年度募集资金使用情况专项说明
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天山铝业（002532）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4a8820d2-e193-486c-87cd-bb47958c80f3.PDF
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2025-04-17 17:32│天山铝业（002532）：2024年度监事会工作报告
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天山铝业（002532）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/524399b4-a7e8-4221-b63c-6f35dd3fdd5e.PDF
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2025-04-17 17:31│天山铝业（002532）：董事会决议公告
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天山铝业（002532）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fbb4f450-439b-4f79-9692-09bb93e93dcc.PDF
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2025-04-17 17:31│天山铝业（002532）：2024年年度报告摘要
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天山铝业（002532）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5e3ffbba-fd43-41c0-a261-b0c8dd4ce0e7.PDF
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2025-04-17 17:31│天山铝业（002532）：2024年年度报告
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天山铝业（002532）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e0b45c62-dbbf-4eae-b9ab-c538305ec851.PDF
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2025-04-17 17:30│天山铝业（002532）：内部控制审计报告
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天山铝业（002532）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/155230a7-5afa-4eca-b1e9-60d011595fba.PDF
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2025-04-17 17:30│天山铝业（002532）：年度募集资金使用鉴证报告
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天山铝业（002532）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/70663207-9347-428f-a0a9-f062ac530134.PDF
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2025-04-17 17:30│天山铝业（002532）：2024年年度审计报告
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天山铝业（002532）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/81085d63-0c89-4a49-ab25-5a0ce2b1bd5c.PDF
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2025-04-17 17:30│天山铝业（002532）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天山铝业（002532）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7bddd93a-c5e5-4aea-a7b7-5624f9a1d085.PDF
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2025-04-17 17:30│天山铝业（002532）：监事会决议公告
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天山铝业（002532）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5f495155-9566-47a0-a6fa-693c219b2c49.PDF
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2025-04-17 17:30│天山铝业（002532）：2024年度募集资金存放与使用的核查意见
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天山铝业（002532）：2024年度募集资金存放与使用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/18e22921-09d9-4d5b-a0b2-5f7d4cb7fe85.PDF
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2025-04-17 17:29│天山铝业（002532）：战略与可持续发展委员会工作细则
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第一条 为适应天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略和可持续发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科
学性，增强公司的可持续发展能力，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《
公司章程》的规定，制订本工作细则。
第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略、重大战略性投资和可持续发展
进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第四条 战略与可持续发展委员会由3人组成。
第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由董事长担任。
战略与可持续发展委员会主任负责召集和主持战略与可持续发展委员会会议，当战略与可持续发展委员会主任不能或无法履行职
责时，由其指定一名委员会委员代行其职责。
第七条 战略与可持续发展委员会的任期与同届董事会的任期相同。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略与可持续发展委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会主要行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略规划、可持续发展进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与可持续发展委员会行使职权必须符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损
害公司和股东的利益。
第十条 战略与可持续发展委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十一条 战略与可持续发展委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由战略与可持续发展委员会委
员提议召开。例会于会议召开前五日（不包括开会当日）通知全体委员，临时会议于会议召开前两日（不包括开会当日）通知全体委
员，有紧急事项的情况下，召开临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 战略与可持续发展委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案参照公司《董事会议事规则》有关条款执行。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第十八条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露会议有关信息。
第二十条 战略与可持续发展委员会决议实施的过程中，战略与可持续发展委员会主任或其指定的其他委员应就决议的实施情况
进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略与可持续发展
委员会主任或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第五章 附则
第二十一条 除非另有规定，本工作细则所称“以上”“以下”等均包含本数。第二十二条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律
法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。
本工作细则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效执行。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0ebe49da-4e8d-4d8a-8990-e601242dca9f.PDF
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2025-04-17 17:29│天山铝业（002532）：独立董事2024年度述职报告（刘亚）
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天山铝业（002532）：独立董事2024年度述职报告（刘亚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c4aa2904-5c09-41db-9db4-86f16a6145c4.PDF
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2025-04-17 17:29│天山铝业（002532）：年度股东大会通知
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天山铝业（002532）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/78e03798-7a17-44f5-aace-01a3e66bc2ae.PDF
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2025-04-17 17:29│天山铝业（002532）：舆情管理制度
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天山铝业（002532）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a51f38de-9da7-46b0-ad17-10cf9c794930.PDF
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2025-04-17 17:29│天山铝业（002532）：独立董事年度述职报告
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天山铝业（002532）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/04e881ca-a48f-499d-b579-991272d1e786.PDF
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2025-04-17 17:29│天山铝业（002532）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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天山铝业（002532）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4772fec4-c696-4c17-a153-d4ad467b6223.PDF
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2025-04-17 17:29│天山铝业（002532）：市值管理制度
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天山铝业（002532）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3d0a2e5f-4e82-41e1-938b-57e8d522180b.PDF
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2025-04-17 17:29│天山铝业（002532）：可持续发展（ESG）管理制度
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天山铝业（002532）：可持续发展（ESG）管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fd25be05-50bf-48a9-9e4a-150b183aa241.PDF
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2025-04-17 17:28│天山铝业（002532）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日
2、预计的业绩：?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：105,000.00 万元 盈利：71,981.98 万元
股东的净利润 比上年同期增长：46%
扣除非经常性损 盈利：103,000.00 万元 盈利：70,563.52 万元
益后的净利润 比上年同期增长：46%
基本每股收益 盈利：0.23 元/股 盈利：0.16 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长的主要原因为：2025 年一季度，公司自产氧化铝及铝锭对外销售均价以及销售量同比均实现提升，生产成本同比
涨幅小于销售价格涨幅，氧化铝板块及电解铝板块利润同比实现增长。同时，公司积极推进节能降耗及降本增效，物流费用及财务费
用同比下降，进一步增强自身电解铝一体化成本竞争力。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年第一季度报告为准，敬请投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e529e8cc-7736-47b0-b9c5-a0297e4ed2cf.PDF
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2025-04-17 17:27│天山铝业（002532）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；于 2025 年 4 月 17 日召开第六届监事会第十一次会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、2024 年度财务状况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表的审计结果，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为4,455,407,938.46 元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积金 328,614,551.77元；截至 2024 年 12 月 31 日
，公司实际可供股东分配的利润为 12,361,633,127.40元，母公司实际可供股东分配的利润为 3,643,312,855.24 元。根据合并报表
和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,643,312,855.24 元。
2、2024 年度利润分配预案的基本内容
公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利2 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至 2025 年 3
月 31 日，公司回购专用账户中已回购股份数量为 38,303,300股，公司总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中的股份数后
为 4,613,582,115股，拟派发现金红利为 922,716,423 元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权
利）。
3、拟实施年度现金分红的说明
（1）2024 年 11 月 21 日，公司实施了 2024 年中期权益分派，派发现金红利 922,716,423 元
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