公司公告☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:13 │天山铝业（002532）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 18:13 │天山铝业（002532）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-03 19:36 │天山铝业（002532）：关于实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-02 16:39 │天山铝业（002532）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 16:39 │天山铝业（002532）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-02 16:37 │天山铝业（002532）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-02 16:36 │天山铝业（002532）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-02 16:35 │天山铝业（002532）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-11-26 17:50 │天山铝业（002532）：关于140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目首批电解槽通电投产的公告 │
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│2025-11-26 17:47 │天山铝业（002532）：关于控股股东可交换债券赎回结果并摘牌暨部分股份解除质押的公告 │
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2025-12-18 18:13│天山铝业（002532）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025年 12月 18日 14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室
3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
网络投票时间为：2025年 12月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 18日 9:15
—15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2025年 12月 11日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 581人，代表的股份数共计 2,310,398,974 股，占公司有表决权
股份总数的 50.3368%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 8人，代表股份数 1,746,200,576 股，占公司有表决权股份总数
的 38.0446%；参加网络投票的股东 573 名，代表股份数 564,198,398股，占公司有表决权股份总数的 12.2922%。参加本次股东会
投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 577 人，
代表股份数 566,994,098股，占公司有表决权股份总数的 12.3531%。
2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 2,310,233,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 148,500股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0064%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0007%。
中小股东表决情况：
同意 566,828,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9708%；反对 148,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0262%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0031%。
2、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 2,280,619,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7110%；反对 27,990,762 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.2115%；弃权1,789,200股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
74%。
中小股东表决情况：
同意 537,214,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7477%；反对 27,990,762股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9367%；弃权 1,789,200股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3156%。
3、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 2,310,255,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 90,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0039%；弃权 53,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东表决情况：
同意 566,850,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9747%；反对 90,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0159%；弃权 53,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0094%。
本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：沈旭、李宗煊；
3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效
。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/6344cbe1-f258-4253-ab3d-8241f16aa7e6.PDF
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2025-12-18 18:13│天山铝业（002532）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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天山铝业（002532）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/6f2072ba-e4c0-4cae-b3a3-3a74f02efaec.PDF
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2025-12-03 19:36│天山铝业（002532）：关于实际控制人减持股份的预披露公告
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本公司实及际董控事制会人全曾体超成懿员、保证曾信超息林披保露证的向内本容公真司实提、供准的确信、息完内整容，真没
实有、虚准假记确载、、完误整导，性没陈有述虚或假重记大载遗、漏误。导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”“公司”或“本公司”）的实际控制人曾超懿直接持有公司股份 393,778,3
64 股，占公司总股本的 8.58%（总股本按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量计算，下同）；实际控制人曾超林直接持有公司
股份 302,061,587 股，占公司总股本的 6.58%。曾超懿拟在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持
公司股份不超过 22,949,300 股；曾超林拟在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超
过 22,949,300股。
一、本次减持股东及其一致行动人的持股情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例（%）
石河子市锦隆能源产 控股股东、一致行动 702,206,959 15.30%
业链有限公司 人
曾超懿 实际控制人、董事 393,778,364 8.58%
石河子市锦汇能源投 一致行动人 345,357,966 7.52%
资有限公司
曾超林 实际控制人、董事、 302,061,587 6.58%
高管
合计 1,743,404,876 37.98%
二、本次减持计划的主要内容
（一）曾超懿本次减持计划的具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司 2020年 7月重组上市所获得的股份。
3、减持方式：通过集中竞价交易方式。
4、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2025年 12月 25日至 2026年 3月 24日，敏感期不减
持）进行。
5、减持股份数量和比例：本次拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过22,949,300股暨不超过公司总股本的 0.5%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）曾超林本次减持计划的具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司 2020年 7月重组上市所获得的股份。
3、减持方式：通过集中竞价交易方式。
4、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2025年 12月 25日至 2026年 3月 24日，敏感期不减
持）进行。
5、减持股份数量和比例：本次拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过22,949,300股暨不超过公司总股本的 0.5%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
曾超懿、曾超林为公司的实际控制人，自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内拟通过集中竞价方式合计减持公
司股份不超过公司总股本的 1%（总股本按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量计算）。
三、拟减持股东的承诺及履行情况
1、曾超懿和曾超林在 2020年 7月 6日承诺：“1、本人/本公司通过本次重组取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起 3
6个月内不转让。2、本次重组完成后 6个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6个月期
末收盘价低于发行价的，本人/本公司通过本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6个月。3、前述锁定期届满时，如本人在
《盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺期间尚未届满或本人尚未履行完毕在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务，则前述锁
定期应延长至业绩承诺期间届满且股份补偿义务履行完毕之日。4、本次重组完成后，本人/本公司通过本次重组取得的上市公司股份
因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述股份锁定安排。5、若本人/本公司所认购股份的锁定期与证券监
管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
2、曾超懿和曾超林在 2023年 7月 8日承诺：“本人/单位作为公司的股东，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投
资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东利益，增强投资者信心，本人/单位就自愿不减持公司股份
承诺如下：一、本人/单位所持股份自 2023年 7月 8日起六个月内，本人/单位不以任何方式减持所持有的公司的全部股份。二、若
在上述期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。三、若本人/
单位违反上述承诺，减持公司股份所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
3、截至本公告披露日，上述承诺均已履行完毕，不存在违反上述承诺事项的情形。
4、曾超懿、曾超林不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：曾超懿、曾超林将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减
持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件及
业务规则的规定。
3、本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司将督促曾超懿、曾超林严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则，并依据减持计划进
展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、曾超懿出具的《股份减持计划告知函》；
2、曾超林出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b5612af0-3be0-4bd6-87ed-b530db4a6cb5.PDF
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2025-12-02 16:39│天山铝业（002532）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票 √
提案 提案
1.00 关于 2026年度向金融机构申请融资 非累积投票 √
额度的议案 提案
2.00 关于 2026年度对外担保额度预计的 非累积投票 √
议案 提案
3.00 关于变更公司住所并修订《公司章 非累积投票 √
程》的议案 提案
2、上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》
《公司章程（2025年 12月修订）》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案 3为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以
上通过。
三、会议登记等事项
（一）相关信息
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件三），传真至公司董事会办公室。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年 12月 16日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室。
（二）会议联系方式
联系人：周建良、李晓海
联系电话：021-58773690-8013
传真：021-68862900
电子邮箱：002532@tslyjt.com
（三）参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6813f392-4828-49b2-b4f0-4b7ad78c9596.PDF
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2025-12-02 16:39│天山铝业（002532）：公司章程（2025年12月修订）
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天山铝业（002532）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6a967918-7f7f-4d37-8f47-f0da850e2404.PDF
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2025-12-02 16:37│天山铝业（002532）：关于修订《公司章程》的公告
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天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天山铝业”）于 2025年 12月 2日召开第六届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司住所的基本情况
为契合公司战略部署，实现资源集约化运营，公司拟将住所由“浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区”变更为“新疆石河子市开发
区北工业园区北二三路1号”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。
二、关于《公司章程》的修订说明
《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前条文 修订后条文
1 第五条 公司住所：浙江省温岭市大溪镇 第五条 公司住所：新疆石河子市开发区
大洋城工业区，邮政编号：317525 北工业园区北二三路 1 号，邮政编号：
832000
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b8546456-4a97-4568-a6bb-7517f43a0b6e.PDF
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2025-12-02 16:36│天山铝业（002532）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 2 日 14:00 在上海市浦东新区
张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9层会议室召开，会议通知于 2025年 11月 29日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场表
决方式召开，应到董事 7人，实到董事 7人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2026年度（自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止）向金融机构申请融资额度不
超过 230亿元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融资租赁、黄金租赁等本外币信用品种。在
上述融资总额度及期
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