公司公告☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:51 │天山铝业（002532）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-03 17:48 │天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动超过1%的公告 │
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│2025-10-28 15:48 │天山铝业（002532）：关于控股股东面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公│
│ │告 │
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│2025-10-24 18:27 │天山铝业（002532）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-24 18:27 │天山铝业（002532）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-24 18:26 │天山铝业（002532）：关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告 │
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│2025-10-24 18:26 │天山铝业（002532）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:25 │天山铝业（002532）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:24 │天山铝业（002532）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 18:24 │天山铝业（002532）：2025年三季度报告 │
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2025-11-03 17:51│天山铝业（002532）：简式权益变动报告书
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天山铝业（002532）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/a63075b1-5917-446e-bd7c-d3bdd76a5e53.PDF
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2025-11-03 17:48│天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动超过1%的公告
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天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/40b7d2f7-7b12-4402-b594-37be96b6f090.PDF
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2025-10-28 15:48│天山铝业（002532）：关于控股股东面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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2025年 10月 28日，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简
称“锦隆能源”）的通知，因公司将于 2025年 10月 30日向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），锦隆能源将相应调整其面
向专业投资者非公开发行可交换公司债券的换股价格，具体情况如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
锦隆能源于 2024 年 12 月 2日、2024 年 12 月 27 日发行石河子市锦隆能源产业链有限公司 2024 年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“24 锦隆 EB01”，债券代码“117225.SZ”）和石河子市锦隆能源产业链有限公司 2024
年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称“24锦隆 EB02”，债券代码“117226.SZ”），一期发行 11.5
亿元，二期发行 8.5亿元，债券期限均为 3年。
二、控股股东可交换公司债券前期调整换股价格情况自 2025年 5月 22日起，“24锦隆 EB01”和“24锦隆 EB02”的换股价格均
由 9.8 元/股调整为 9.6 元/股，详情请见公司于 2025 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于控股股东面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-031）。
三、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司于 2025年 9月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》，并于
2025 年 10月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度权益分派实施公告》。本次权益分派方案为：以公司总股本 4,651,885,4
15 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 62,008,530 股后的 4,589,876,885 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元
（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 917,975,377元（含税）。本次权益分派股权登记日为
2025年 10月 29日，除权除息日为 2025年 10月 30日。根据《石河子市锦隆能源产业链有限公司 2024年面向专业投资者非公开发
行可交换公司债券（第一期）募集说明书》《石河子市锦隆能源产业链有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
（第二期）募集说明书》的约定，在本期债券发行之后，当标的股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使标的
股票价格发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两者同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行时：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0为初始换股价，n为送股或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。
根据上述约定，“24 锦隆 EB01”的换股价格自 2025 年 10 月 30 日起由 9.6元/股调整为 9.4 元/股；“24 锦隆 EB02”的
换股价格自 2025 年 10 月 30 日起由9.6元/股调整为 9.4元/股。
关于锦隆能源面向专业投资者非公开发行可交换公司债券后续事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/aeebda3f-966c-4c0b-ac79-33def8b584d8.PDF
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2025-10-24 18:27│天山铝业（002532）：独立董事候选人声明与承诺
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天山铝业（002532）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ec96fbe1-1364-470a-8456-8531153bba9e.PDF
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2025-10-24 18:27│天山铝业（002532）：独立董事提名人声明与承诺
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天山铝业（002532）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5d8ae8f1-4b16-4a5a-871a-cb5fa47e111b.PDF
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2025-10-24 18:26│天山铝业（002532）：关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告
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重要内容提示：
基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，维护全体股东利益、提高长期投资价值，天山铝业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途
为注销并减少公司注册资本的议案》，拟将公司根据 2022年 7月 6日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购的2,314.80万股股份用途，由原计划“全部用于实
施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的 2,314.80万股股份进行注销并
减少公司注册资本。上述事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议，现将具体情况公告如下：
一、历次回购方案及实施情况
（一）第五届董事会第二十一次会议审议通过的回购方案及实施情况
2022 年 7月 6日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下
简称“第一次回购”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或
股权激励计划，本次回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），回购价格不超过 10.4元/
股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2022年 7月 7日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-028）和《回购
报告书》（公告编号：2022-029）。
截至 2023 年 1月 4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,314.80 万股，占公司总股本的 0.50%
，最高成交价 6.72 元/股，最低成交价 6.22元/股，使用回购资金 14,999.83万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规
的要求，符合既定回购方案，本次回购股份已完成。具体内容详见公司于 2023年 1月 4日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份完
成的公告》（公告编号：2023-001）。
截至 2025年 10月 24日，公司暂未使用上述已回购的 2,314.80万股股份。
（二）第六届董事会第六次会议审议通过的回购方案及实施情况
2024年 1月 23日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称
“第二次回购”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含
），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 8.6元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之
日起 6个月内。具体内容详见公司于 2024年 1月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-005）和《回购报告书》（公告编号：2024-006）。
截至 2024年 7月 25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,515.53 万股，占公司总股本的 0.33%
，最高成交价 8.17 元/股，最低成交价 4.86元/股，使用回购资金 10,000.24万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规
的要求，符合既定回购方案，本次回购股份已完成。具体内容详见公司于 2024年 7月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份实
施完成暨股份变动情况的公告》（公告编号：2024-045）。
截至 2025年 10月 24日，公司暂未使用上述已回购的 1,515.53万股股份。
（三）第六届董事会第十二次会议审议通过的回购方案及实施情况
2025 年 4月 9日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简
称“第三次回购”），同意公司使用股票回购专项贷款和自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。本
次用于回购股份的资金总额不低于人民币 20,000万元（含），不超过人民币 30,000万元（含）。回购股份的实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2025年 4月 10日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-012）和 2025 年 4月 15 日在巨潮资讯网上披露
的《回购报告书》（公告编号：2025-014）。
截至 2025年 9月 29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,370.52 万股，占公司总股本的 0.51%
，最高成交价为 9.79 元/股，最低成交价为 7.41元/股，已使用资金总额为 20,000.26万元。本次回购符合相关法律法规的要求，
符合既定的回购方案，本次回购股份已完成。具体内容详见公司于 2025年 9月 30日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购完成暨股
份变动公告》（公告编号：2025-062）。
截至 2025年 10月 24日，公司暂未使用上述已回购的 2,370.52万股股份。
二、拟变更的回购股份情况和变更原因
基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，维护全体股东利益、提高长期投资价值，公司拟将第
一次回购的 2,314.80万股股份用途，由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”
，暨拟对回购专用证券账户中的 2,314.80 万股股份进行注销并减少公司注册资本。
三、本次回购股份注销后股本变动情况
上述拟注销的 2,314.80 万股回购股份注销完成后，公司总股本将由4,651,885,415 股减少至 4,628,737,415 股，拟注销股份
数占公司目前总股本的比例为 0.50%，预计公司股本结构变动情况如下：
股份类别 本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 521,879,963 11.22% 521,879,963 11.27%
其中：高管锁定股 521,879,963 11.22% 521,879,963 11.27%
无限售条件流通股 4,130,005,45 88.78% 4,106,857,45 88.73%
2 2
其中：回购专用证 62,008,530 1.33% 38,860,530 0.84%
券账户
总股本 4,651,885,41 100% 4,628,737,41 100%
5 5
注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表
为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 23,148,000股，公司注册资本将相应减少 23,148,000元。公司将根据《中华人民
共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公
司章程》相关部分条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前条文 修订后条文
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
4,651,885,415元。 4,628,737,415 元。
2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
4,651,885,415股，公司的股本结构 4,628,737,415 股，公司的股本结构
为：普通股 4,651,885,415 股，每 为：普通股 4,628,737,415 股，每股
股面值一元。 面值一元。
五、本次变更股份回购用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，符合公司实际经营
情况和发展战略，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。本次变更回购股份用途不会
对公司的经营活动、盈利能力、财务状况、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致
公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、本次变更回购股份用途的决策程序
公司于 2025年 10月 24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的
议案》，董事会同意公司将第一次回购的 2,314.80 万股股份用途，由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为
“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的2,314.80万股股份进行注销并减少公司注册资本，该部分回购股份注销完
成后，公司总股本将相应减少 2,314.80万股，公司注册资本将相应减少 2,314.80万元。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体
经办人员办理回购股份注销并减少公司注册资本、《公司章程》备案等工商变更登记事宜。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
公司将持续关注后续进展情况，按规定及时履行信息披露义务，并依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分
保障债权人的合法权益。
七、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fd3fdc06-2476-4040-b51d-2fc79c7d65a6.PDF
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2025-10-24 18:26│天山铝业（002532）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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天山铝业（002532）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0ab2d071-cfc8-43f3-9390-966a3c049d50.PDF
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2025-10-24 18:25│天山铝业（002532）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2025年 10月 24日下午 15:00在上海市浦东新
区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9层会议室召开，会议通知于 2025年 10月 21日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采取现场表
决方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本
次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/68ab82e5-3d67-47b5-8256-cf0d6ddfd3b7.PDF
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2025-10-24 18:24│天山铝业（002532）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册 非累积投票提案 √
资本的议案
9.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》《关于变更回购股份用
途为注销并减少公司注册资本的公告》《关于修订〈公司章程〉和修订、制订部分管理制度的公告》《公司章程（2025年 10月修订
）》《董事会议事规则（2025年 10月修订）》《股东会议事规则（2025年 10月修订）》《独立董事工作细则（2025年 10月修订）
》《对外担保管理制度（2025年 10月修订）》《关联交易管理制度（2025年 10月修订）》《募集资金管理制度（2025年 10月修订
）》《重大经营与投资决策管理制度（2025年 10月修订）》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案 1、议案 2、议案 8、议案 10为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名
独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）相关信息
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真至公司董事会办公室。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年 11月 7日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室。
（二）会议联系方式
联系人：周建良、李晓海
联系电话：021-58773690-8013
传真：021-68862900
电子邮箱：002532@tslyjt.com
（三）参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网
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