公司公告☆ ◇002531 天顺风能 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:22 │天顺风能（002531）：关于第二期员工持股计划存续期延期的公告 │
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│2025-08-04 16:21 │天顺风能（002531）：第六届董事会2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-07-25 15:55 │天顺风能（002531）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-07-14 16:23 │天顺风能（002531）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 19:46 │天顺风能（002531）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 19:44 │天顺风能（002531）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-07 19:44 │天顺风能（002531）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-07 19:42 │天顺风能（002531）：关于董事会完成换届的公告 │
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│2025-06-20 20:54 │天顺风能（002531）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-20 20:54 │天顺风能（002531）：董事会审计委员会工作细则（2025年06月） │
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2025-08-04 16:22│天顺风能（002531）：关于第二期员工持股计划存续期延期的公告
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天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）于 2025 年 08 月 04 日召开了第六届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《
关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（“本次员工持股计划”）的存续期延长 1年，即延
长至 2026年 10月 13 日。现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司于 2022年 03月 02日召开第四届董事会 2022年第一次会议、第四届监事会 2022 年第一次会议，于 2022 年 03 月 18 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《天顺风能（苏州）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》《天顺风
能（苏州）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，具体内容详
见公司2022 年 03 月 03 日及 2022 年 03 月 19 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2022 年 10 月 14 日，本期员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 6,877,700 股，买入股
票占公司当时总股本比例为0.38%；成交总金额 9,947.99 万元，其中通过自筹资金购买 6,490.35 万元，通过法律法规允许的融资
融券实现融资 3,457.64 万元，融资金额与自筹资金的比例不超过 1:1，成交均价约为 14.46元/股。
本次员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，即 2022 年 10月 14日至 2023 年 1
0月 13日；存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，即 2022年 10月 14日至 2025年 10月 13日。
截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未出售公司股份，尚持有公司股票687.77 万股，占公司目前总股本的 0.38%。
二、第二期员工持股计划延期情况
根据《第二期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长。
2025年 7月 25 日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开第三次持有人会议，2025年第一次管理委员会会议，审议通过了《
关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 1年，即延长至2026年 10月 13日，并同
意将该议案提交至公司董事会审议。
2025年 8月 4 日，公司召开第六届董事会 2025年第二次会议，审议《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》。基于对公
司未来持续发展的信心——国内外海上风电广阔的成长前景以及公司全球产能战略布局形成的优势，结合资本市场环境及公司股价情
况，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 1年至 2026年 10月 13日。
存续期内，本员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机对外出售。本员工持股计划所持有的公司股票全部出售后，
本计划可提前终止。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025年第二次会议决议。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/de55149a-a9d1-4498-9bc0-090950694539.PDF
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2025-08-04 16:21│天顺风能（002531）：第六届董事会2025年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）于2025年08月04日召开了第六届董事会2025年第二次会议。会议由董事长严俊旭先
生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2025年07月30日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应
出席董事7名，实际出席董事7名，总经理列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》
第二期员工持股计划将于2025年10月14日存续期届满，基于对公司未来持续发展的信心，结合资本市场环境情况及公司股价情况
，公司董事会审议同意将第二期员工持股计划的存续期延长1年，即延长至2026年10月13日。存续期内，管理委员会可视公司股价情
况，择机对外出售。员工持股计划所持有的公司股票全部出售后，本计划可提前终止。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事严俊旭、朱彬回避表决，审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2025
-051）。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025年第二次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/4e699fb7-f451-4f17-bd56-639f1e6ac6d1.PDF
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2025-07-25 15:55│天顺风能（002531）：关于为全资子公司提供担保的公告
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重要提示:
截至本公告披露日，公司实际担保额超过公司 2024年年度经审计净资产的 100%；
公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）全资子公司苏州天顺风能设备有限公司（简称“苏州设备”）为满足日常经营
资金需要，向平安银行股份有限公司苏州分行申请授信合计 30,000 万元人民币。公司为上述授信金额以及相应的利息、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用等债务提供连带责任保证担保。
为苏州设备提供担保的事项已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议和2024 年年度股东大会审议通过，被担保方及担保金额
在以上董事会及股东大会审批范围之内，无需提交公司董事会、股东大会再次审议。具体内容详见 2025年 04 月 25 日、2025 年 0
5 月 17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025
-016）及《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。
二、被担保人基本情况
（一）苏州天顺风能设备有限公司
1、注册时间：2006年 11月 27日
2、注册地点：太仓经济开发区宁波东路 28号
3、法定代表人：严俊旭
4、注册资本：150,000万元人民币
5、主营业务：风力发电成套设备及零部件的设计、组装、制造、加工及销售等；
6、与担保方的关系：公司直接持有其 100%股权。
7、主要财务指标：
单位：人民币，万元
项目 2025 年 03月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 374,213.8575 370,115.3980
负债总额 236,040.9325 221,224.9414
净资产 138,172.9250 148,890.4566
项目 2025年 1-3月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 24,452.8312 122,665.1673
利润总额 -956.7088 6,776.7643
净利润 -717.5316 7,545.0804
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
（一）被担保方：苏州天顺风能设备有限公司
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
2、融资机构/债权人：平安银行股份有限公司苏州分行
3、担保方式：公司提供连带责任保证担保；
4、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
5、担保额度：30,000万元人民币，以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
其他协议内容以实际签署的文件为准。
四、对公司的影响
为子公司提供担保，有利于提高子公司经营的稳定性和盈利能力。此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项
不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该
等文件的任何修订、变更和/或补充文件。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司的实际担保额累计为 123.1374 亿元，占公司 2024年度经审计净资产的 137.98%，均为公司
合并报表范围内的担保。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/ea439e06-68c5-4d8c-a58b-e6a307d0eb55.PDF
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2025-07-14 16:23│天顺风能（002531）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025 年 06月 30日
2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：4080万元-5520 万元 盈利：21,596万元
东的净利润 比上年同期下降：74.44%-81.11%
扣除非经常性损益 盈利：3876万元-5244 万元 盈利：23,367万元
后的净利润 比上年同期下降：75.56%-83.41%
基本每股收益 盈利：0.02元/股-0.03元/股 盈利：0.12元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存
在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现同向下降，主要原因如下：
1、陆上风能装备事业部维持战略收缩态势。
2、海工装备事业部部分项目延至三季度交付，当期交付量不足，成本摊销高，对整体利润造成影响。
3、2024年 12 月，公司在子公司层面引入战略投资人，该交易导致少数股东损益增加，归母净利润相应减少。
4、会计估计变更影响
报告期内，随着业务的发展，公司相应提升客户的风险管理措施，在综合评估了应收款项的构成、风险性及历史信用损失经验，
并参考了同行业会计处理的前提下，公司根据企业会计准则等相关规定，新增了应收账款-可再生能源补贴组合，对可再生能源补贴
按 3%计提拨备；制造板块参考同行业，对划分为应收客户款项账龄组合的应收款项统一按照账龄分析法，对整个存续期预期信用损
失率进行调整，细化了采用账龄组合计提的应收款项预期信用损失率。对净利润的总体影响不大。
本次会计估计变更更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合会计准则等有关规定。公司已与会计师事务所初步沟通
达成一致，将择期召开董事会审议会计估计变更相关事宜。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以公司2025年半年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/a8b3e349-c759-492e-b529-5716e03230ac.PDF
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2025-07-07 19:46│天顺风能（002531）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2025年07月07日召开了2025年第一次临时股东大会，换届选举产生公司第六
届董事会成员。为保证新一届董事会工作的正常进行，全体新任董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，同日公司以现场结合通讯
表决的方式召开第六届董事会2025年第一次会议。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，总经理列席。会议的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经公司第六届董事会全体董事认真审议，选举严俊旭先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届的公告》（公告编号：2025-048）。
2. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经公司第六届董事长提名，全体董事选举第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会
的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员
（召集人）
审计委员会 邓璠、陈增炀、胡静波 邓璠
提名委员会 陈增炀、胡云华、朱彬 陈增炀
薪酬与考核委员会 胡云华、陈增炀、刘远 胡云华
战略与可持续发展委员会 严俊旭、朱彬、胡静波、刘远、陈增炀 严俊旭
各委员任期与第六届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集
人）；其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届的公告》（公告编号：2025-048）。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/22db791f-d2e1-474e-9635-787b38495c19.PDF
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2025-07-07 19:44│天顺风能（002531）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 07月 07 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00
至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07月 07 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议室；
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 430 人，代表股份 1,015,391,982 股，占公司有表决权股份总数的 56.5087％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 903,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.2872％。
通过网络投票的股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司有表决权股份总数的 6.2215％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司有表决权股份总数的 6.2215％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司有表决权股份总数的 6.2215％。
3、公司部分董事，全体监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为等额选举。具体表决情况如下：
1.01 选举严俊旭为第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,005,960,967 股，其中中小股东表决情况：同意股份数 102,360,967 股；
1.02 选举朱彬为第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,005,690,960 股，其中中小股东表决情况：同意股份数 102,090,960 股；
1.03 选举刘远为第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,006,059,255 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,459,255 股；
根据上述表决结果，严俊旭先生、朱彬先生、刘远先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为等额选举。具体表决情况如下：
2.01 选举胡云华为第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,006,122,974 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,522,974 股；
2.02 选举陈增炀为第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,006,112,462 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,512,462 股；
2.03 选举邓璠为第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,006,215,443 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,615,443 股；
根据上述表决结果，胡云华先生、陈增炀先生、邓璠女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意 1,000,158,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4998％；反对 12,910,873 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2715％；弃权 2,322,480 股（其中，因未投票默认弃权 2,147,680 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2287％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,558,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3735％；反对 12,
910,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5490％；弃权 2,322,480 股（其中，因未投票默认弃权 2,14
7,680 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0775％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（四）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 06 月）》
总表决情况：同意 1,011,148,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5821％；反对 1,852,980 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.1825％；弃权 2,390,380 股（其中，因未投票默认弃权 2,127,780 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2354％。
其中，中小股东总表决情况：同意 107,548,622 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.2042％；反对 1,
852,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6575％；弃权 2,390,380 股（其中，因未投票默认弃权 2,127
,780 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1382％。
（五）审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,011,130,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5803％；反对 1,857,080 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.1829％；弃权 2,404,780 股（其中，因未投票默认弃权 2,127,780 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2368％。
其中，中小股东总表决情况：同意 107,530,122 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1877％；反对 1,
857,080 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6612％；弃权 2,404,780 股（其中，因未投票默认弃权 2,127
,780 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1511％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海
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