公司公告☆ ◇002529 *ST海源 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:41 │*ST海源（002529）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-01 17:40 │*ST海源（002529）：关于为全资子公司融资提供反担保的公告 │
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│2025-08-01 17:40 │*ST海源（002529）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-08-01 17:39 │*ST海源（002529）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-22 16:17 │*ST海源（002529）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-07-14 17:13 │*ST海源（002529）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-27 18:41 │*ST海源（002529）：关于公司股东协议转让股份完成过户暨控制权发生变更的公告 │
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│2025-05-20 19:09 │*ST海源（002529）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:05 │*ST海源（002529）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 17:27 │*ST海源（002529）：关于新增重大诉讼的公告 │
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2025-08-01 17:41│*ST海源（002529）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件
、电话通知等方式发出，会议于2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独立董事张学记先生
、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监
事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表
决通过了如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东
大会。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1b792ace-9530-47df-9b1c-027099b475fc.PDF
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2025-08-01 17:40│*ST海源（002529）：关于为全资子公司融资提供反担保的公告
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特别提示：
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%，
本次反担保事项的融资主体全资子公司新余电源的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、反担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日分别召开第六届董事会第四次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于
为全资子公司融资提供反担保的议案》，公司全资子公司新余海源电源科技有限公司（以下简称“新余电源”）向九江银行股份有限
公司新钢支行（以下简称“九江银行”）申请流动资金授信 1,000万元人民币，江西省融资担保集团有限责任公司（以下简称“江西
融资集团”）按融资额度的 80%为新余电源提供连带责任保证担保，同意公司就该融资事项向江西融资集团提供反担保，该笔贷款将
于 2025 年 8 月到期。
基于全资子公司新余电源业务发展需要，拟于贷款到期后向九江银行申请续贷，申请流动资金授信金额调整为 970 万元。此次
续贷仍由江西融资集团按融资额度的 80%提供担保，公司拟继续就该融资事项向江西融资集团提供反担保。
公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，分别以 7 票赞成，0 票反对，0
票弃权和 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，同意公司就此融资事项向江西
融资集团提供反担保。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
江西融资集团与公司之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的
有关规定，本次为全资子公司融资提供反担保事项尚需提请公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：新余海源电源科技有限公司
2、成立时间：2020年7月1日
3、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号
4、法定代表人：甘胜泉
5、注册资本：人民币10,000万元
6、经营范围：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）。
7、与公司的关系：新余电源为公司的全资子公司。
8、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
财务指标 2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 14,532.18 15,565.72
净资产 -10,056.13 -11,282.45
负债总额 24,588.31 26,848.17
财务指标 2024年1-12月 2025年1-3月
营业收入 4,280.43 5,800.42
营业利润 -5,684.99 -1,220.26
净利润 -5,690.29 -1,226.33
注：2024年度数据已经审计，2025年1-3月数据未经审计。
9、经核查，新余电源不属于失信被执行人。
三、反担保对象基本情况
1、公司名称：江西省融资担保集团有限责任公司
2、成立时间：2012年10月17日
3、注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道177号群辉大厦8层
4、法定代表人：石慕松
5、注册资本：人民币500,000万元
6、经营范围：再担保业务、借款类担保业务、发行债券担保业务、其他融资担保业务（凭《融资担保业务经营许可证》经营）
；非融资担保业务（投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保、诉讼保全担保及其它非融资担保业务）；以自有
资金进行投资、资产管理及与担保业务有关的中介咨询服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司的关系：无关联关系。
8、股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
（%）
1 江西省财政投资集团有限公司 370,245 74.049
2 江西省财惠通实业有限公司 69,755 13.951
3 江西省财政厅 60,000 12
9、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
财务指标 2024年12月31日 2025年6月30日
资产总额 823,550.79 867,284.04
净资产 524,613.72 524,579.31
财务指标 2024年1-12月 2025年1-6月
营业收入 55,974.93 27,795.56
营业利润 -21,955.39 -20.64
净利润 489.71 -32.41
注：2024年度数据已经审计，2025年1-6月数据未经审计。
10、经核查，江西融资集团不属于失信被执行人。
四、反担保协议的主要内容
新余电源拟向银行申请流动资金融资额度人民币 970 万元，额度期限 1 年，江西融资集团按上述融资额度的 80%为其提供连带
责任保证担保。公司拟为新余电源的上述融资向江西融资集团提供连带责任保证反担保。具体内容以最终签署的反担保合同为准。
五、董事会意见
新余电源是公司的全资子公司，公司为全资子公司融资提供反担保，财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司日常经营产生
重大不利影响。本次为全资子公司融资提供反担保是为了满足全资子公司日常经营资金需求及业务发展需要，实现公司整体经营目标
，符合公司长远整体利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 100,776 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 346.3%；截至本公
告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 11,541 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 39.66%。公司及控股子公司对合并
报表外单位提供的担保总余额为 776 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 2.67%；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担
保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。
七、其他
公司董事会授权董事长全权负责代表本公司洽谈、签署与为全资子公司融资提供反担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事
宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关反担保合同的约定由本公司承担。
八、备查文件
1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十三次会议决议》；
3、《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c73ae928-60f2-4488-9016-2e06dfbc7fad.PDF
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2025-08-01 17:40│*ST海源（002529）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件
、电话通知等方式发出，会议于2025 年 8 月 1 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下
决议：
一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次为全资子公司融资提供反担保事项有利于满足全资子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际
和整体发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：《公司第六届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ce00f751-61f9-4538-a1d3-f028c000a99a.PDF
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2025-08-01 17:39│*ST海源（002529）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月1 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会
议事规则》等制度的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场召开时间：2025 年 8 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 11 日
7、会议出席对象
（1）股权登记日 2025 年 8 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》 √
1、议案披露情况：
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，详见 2025 年 8 月 2 日刊载于指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、其他事项
（1）提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议
案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续
（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复
印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
2、登记时间：2025 年 8 月 12 日，上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：李玲
联系电话：0591-83855071
传真：0591-83855031
邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部
邮政编码：350101
5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/22ff4a4f-6a51-48a0-88a6-41f77ae52d8b.PDF
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2025-07-22 16:17│*ST海源（002529）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会
第十三次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举张学记先生为第六届董事会独立董事，任期自
2024 年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
截至公司 2024 年度股东大会通知发出之日，张学记先生尚未取得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定
，张学记先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到独立董事张学记先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（
线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/43783c58-ab7e-4a0d-b69a-dc3c421b8939.PDF
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2025-07-14 17:13│*ST海源（002529）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
? 预计净利润为负值；
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,800 万元–7,200 万元 亏损：5,018.58 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：4,675 万元–6,075 万元 亏损：5,313.16 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.22 元/股–0.28 元/股 亏损：0.1930 元/股
营业收入 18,000 万元–22,000 万元 10,391.47 万元
扣除后营业收入 17,600 万元–21,600 万元 9,633.51 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，光伏行业和新能源汽车行业保持韧性增长，公司光伏组件和复合材料制品业务营业收入较上年同期有大幅上升，
但产业链各环节仍面临阶段性供需失衡、产品价格低、竞争加剧等问题，致公司报告期内经营业绩亏损。
2、报告期内，机械装备业务发展不及预期，部分项目未完成验收，未能确认收入，业绩下滑明显。
3、报告期内，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，出于谨慎性原则，公司对截至报告期资产负债表日合并报表范围
内公司的各类资产计提了减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/163cf5d4-148d-41ba-9ce5-8a24bd2561d9.PDF
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2025-05-27 18:41│*ST海源（002529）：关于公司股东协议转让股份完成过户暨控制权发生变更的公告
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重要内容提示：
1、江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东等通知，公司控制权转让协议涉及的股份已完成过
户登记，交易各方已于 2025年5月27日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
2、本次协议转让股份过户完成后，公司的控股股东变更为金紫欣，刘洪超、丁立中、刘浩成为公司的共同实际控制人。
3、本次转让股份在提交过户申请时涉及江西赛维电力集团有限公司（以下简称“赛维电力”）的股份仍处于质押状态，对应质
押的质权人出具《质权人同意函》，同意赛维电力将质押股份中的 37,175,000 股转让给新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）（以
下简称“金紫欣”），根据股份转让协议约定，“各方同意，自交割日起 10 日内或受让方另行同意的更长期限内，转让方应向质权
人全额偿还其根据《借
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