公司公告☆ ◇002528 ST英飞拓 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │ST英飞拓（002528）：关于挂牌转让英飞拓（杭州）科技有限公司100%股权的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │ST英飞拓（002528）：关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │ST英飞拓（002528）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │ST英飞拓（002528）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │ST英飞拓（002528）：：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司拟实施挂拍出售事宜所涉及的英飞拓（杭│
│ │州）科技有... │
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│2025-12-10 00:00 │ST英飞拓（002528）：英飞拓（杭州）科技有限公司审计报告 │
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│2025-12-10 00:00 │ST英飞拓（002528）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-08 20:37 │ST英飞拓（002528）：关于全资子公司新普互联提起诉讼的进展公告 │
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│2025-12-02 19:15 │ST英飞拓（002528）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 17:35 │ST英飞拓（002528）：关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保的进展公告 │
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2025-12-10 00:00│ST英飞拓（002528）：关于挂牌转让英飞拓（杭州）科技有限公司100%股权的公告
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特别提示：
1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓
系统”）拟在淘宝网资产竞价网络平台（http://zc-paimai.taobao.com）上公开挂牌转让其所持有的全资子公司英飞拓（杭州）科
技有限公司（以下简称“杭州科技”或“交易标的”）100%股权。
2．挂牌交易底价：杭州科技 100%股权的股东全部权益在评估基准日 2025年 9月 30日的评估价值为-1,370.94万元。以此评估
价值为依据，英飞拓系统出售杭州科技 100%股权挂牌底价定为 1元。
交易对方竞得后，须以现金或债权形式代杭州科技向英飞拓系统偿还债务本息 13,984.11万元，并与英飞拓系统协商解决为杭州
科技银行贷款（本金余额为10,895.68万元）承担连带责任事项。
3．本次交易尚需履行公开挂牌程序，尚未确定交易对方，无法确定是否构成关联交易。
4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5．本次公开挂牌转让能否成功摘牌存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为进一步整合公司资源，公司全资子公司英飞拓系统拟出售其所持有的全资子公司杭州科技 100%股权。
本次股权出售事项将采取公开挂牌方式。以 2025年 9月 30日为评估基准日，英飞拓系统持有的杭州科技 100%股权的股东全部
权益评估价值为-1,370.94万元。以此评估价值为依据，英飞拓系统出售杭州科技 100%股权挂牌底价定为 1元。
交易对方竞得后，须以现金或债权形式代杭州科技向英飞拓系统偿还债务本息 13,984.11万元，并与英飞拓系统协商解决为杭州
科技银行贷款（本金余额为10,895.68万元）承担连带责任事项。
公司于 2025年 12月 8日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于挂牌转让英飞拓（杭州）科技有限公司 100%股
权的议案》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚未确定交易对方，无法确定是否构成关联
交易。待相关事项确定后，公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
英 飞 拓 系 统 本 次 拟 出 售 股 权 将 在 淘 宝 网 资 产 竞 价 网 络 平 台（http://zc-paimai.taobao.com）上公开
挂牌转让，交易对方尚未确定，以经公开挂牌程序确定的受让方为准。
三、交易标的基本情况
（一）杭州科技基本情况
名称：英飞拓（杭州）科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MA2HYMPL2Q
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 298 号西港发展中心西 4 幢 9楼902-23室
法定代表人：叶剑
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2020年 7月 1日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务
；物业管理；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；非居住房地产租赁；电子产品销售；通讯设备销
售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：英飞拓系统持有杭州科技 100%股权。
杭州科技不属于失信被执行人。
（二）杭州科技最近一年一期的主要财务数据
单位：人民币元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
（经审计） （经审计）
总资产 282,610,603.57 294,991,946.66
总负债 291,113,998.67 294,043,040.50
净资产 -8,503,395.10 948,906.16
项目 2025年 1-9月 2024年
（经审计） （经审计）
营业收入 - -
营业利润 -9,449,830.93 -8,548,091.74
净利润 -9,452,301.26 -8,548,092.11
经营活动产生的现 7,167,367.58 -9,975,971.91
金流量净额
注：以上数据已经具有从事证券、期货业务资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《英飞拓（杭州）科技有
限公司审计报告》（鹏盛审字[2025]03115 号），审计结果为标准无保留意见。
（三）权属状况说明
交易标的产权清晰，因融资需求，杭州科技已将其名下房产抵押给中国农业银行股份有限公司杭州城西支行。除此之外，目前不
存在其他抵押、质押及其他妨碍权属转移的情况。
（四）本次股权出售事项可能导致公司合并报表范围发生变化。
在审计、评估基准日之后，公司及子公司如向杭州科技新增借款，英飞拓系统将要求交易对方在不晚于杭州科技 100%股权过户
至交易对方或交易对方指定第三方名下之日前以现金或债权全额代杭州科技向英飞拓系统归还全部过渡期内的新增的借款。
截至本公告披露日，英飞拓系统对杭州科技拥有金额为 13,984.11万元的债权（包括借款金额 13,978.57万元，利息金额 5.54
万元），英飞拓系统拟在将杭州科技 100%股权过户至交易对方或交易对方指定第三方名下的同时要求交易对方以现金或债权形式向
英飞拓系统偿还该笔债务。此外，杭州科技银行贷款（本金余额为 10,895.68 万元）由英飞拓系统承担共同还款连带责任，交易对
方须与英飞拓系统协商解决该担保事宜，协商不成则由交易对方承接。若为交易对方承接，则为确保本次股权转让完成后杭州科技的
平稳过渡，英飞拓系统拟在将杭州科技 100%股权过户至买受人名下的同时要求买受人提供经银行认可的合法有效的担保后，给予杭
州科技公司一定期限（截至 2026年 5月 31日前），通过包括归还银行贷款、提供其他担保物等方式配合解除英飞拓系统的全部担保
责任。
本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性，上述财务资助及担保情况最终以摘牌时的金额为准，后续公司将按照规定履行审核
程序及信息披露义务。交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
公司及子公司不存在委托杭州科技理财的情况。
（五）评估情况
根据深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司出具的《英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司拟实施挂拍出售事宜所涉
及的英飞拓（杭州）科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深国誉评报字 ZB[2025]第 333 号），在持续经营的假设前提下，
采用资产基础法评估结果，杭州科技于评估基准日（2025年 9月 30日）的股东全部权益评估值为-1,370.94万元。
评估结果汇总表（资产基础法）
金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
流动资产 1,987.99 1,987.99 - -
非流动资产 26,273.07 25,752.47 -520.60 -1.98
资产总计 28,261.06 27,740.46 -520.60 -1.84
流动负债 18,490.40 18,490.40 - -
项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
非流动负债 10,621.00 10,621.00 - -
负债总计 29,111.40 29,111.40 - -
净资产 -850.34 -1,370.94 -520.60 -61.22
（六）交易标的定价及公平合理性分析
本次交易以审计机构及资产评估机构出具的审计报告及资产评估报告为定价参考依据，综合考虑英飞拓系统承担自审计、评估基
准日（2025年 9月 30日）至 交 割 日 杭 州 科 技 的 损 益 ， 在 淘 宝 网 资 产 竞 价 网 络 平 台（http://zc-paimai.tao
bao.com）上公开竞价决定最终交易价格，定价公允合理。
四、交易协议的主要内容
由于本次股权出售事项采取公开挂牌方式，受让方和最终交易价格存在不确定性，尚未签署交易协议。
五、出售资产的其他安排
本次股权出售事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，股权转让所得款项将用于日常经营。
自审计、评估基准日（2025年 9月 30日）起至交易标的股权交割日止，杭州科技在此期间产生的收益或亏损或因其他原因而增
加或减少的净资产均由英飞拓系统享有或承担。
交易对方需一次性支付交易价款。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次股权出售事项是为了进一步整合公司资源，本次筹划出售标的资产对公司未来利润影响不大，不存在损害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形。预计本事项对公司 2025年度财务状况和经营成果不构成重大影响。
七、风险提示
本次股权转让以公开挂牌的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。待交易对手方及
最终交易价格的相关信息确定后，公司将根据有关规定履行相应的审批程序，并及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1．第六届董事会第二十六次会议决议；
2．第六届董事会战略与预算委员会第六次会议决议；
3．《英飞拓（杭州）科技有限公司审计报告》（鹏盛审字[2025]03115号）；4．《英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司拟实
施挂拍出售事宜所涉及的英飞拓（杭州）科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深国誉评报字 ZB[2025]第 333号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ba889e76-ca6b-46ab-81d0-893f394e1ef3.PDF
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2025-12-10 00:00│ST英飞拓（002528）：关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的公告
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ST英飞拓（002528）：关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/81779677-39a6-43fc-a0dd-2234295873b0.PDF
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2025-12-10 00:00│ST英飞拓（002528）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审查意见
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ST英飞拓（002528）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1ed4d80a-a5da-49eb-89a0-65b06fc330a2.PDF
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2025-12-10 00:00│ST英飞拓（002528）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开2025年第四次临时
股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第四次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 12月 8日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025年第四
次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 12月 18日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至 2025年 12月 18日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
股东 JHL INFINITE LLC（以下简称“JHL”）、股东 JEFFREY ZHAOHUAILIU（中文名：刘肇怀）与深圳市投资控股有限公司于 2
019 年 11 月 18 日签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》约定，除《股份转让协议》另有约定外，JHL无条件且不可撤
销地承诺放弃行使所持有的 145,758,890 股公司股份（占公司总股本为 12.16%）的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表
决权，放弃行使部分股份表决权的声明自 2019年 12月 6日起生效。具体内容详见公司于 2019年 12月 7日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《英飞拓：关于公司控股股东、实际控制人发生变
更的公告》（公告编号：2019-190）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于持股 5%以上股东履行剩余承诺暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
2．提案1.00已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，提案2.00已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，提案
的具体内容详见公司于2025年10月29日、2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
3．提案2.00属于关联交易事项，股东会审议时，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决
权的股份数不计入有效表决总数。
4．根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小
投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
2．登记时间：2025年 12月 19日的 9:00～18:00；
3．登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。
4．注意事项：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列
明文件的原件到场，以便验证入场。
5．其他事项：本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
6．会议联系人：华元柳、钟艳
电话：0755-86096000、0755-86095586
传真：0755-86098166
邮箱：invrel@infinova.com.cn
地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室
邮编：518110
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2．公司第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4228bd65-f96f-4681-9903-58611f136b01.PDF
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2025-12-10 00:00│ST英飞拓（002528）：：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司拟实施挂拍出售事宜所涉及的英飞拓（杭州）
│科技有...
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ST英飞拓（002528）：：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司拟实施挂拍出售事宜所涉及的英飞拓（杭州）科技有...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/746ccf66-aaeb-48a2-86b5-2ec823fc475b.PDF
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2025-12-10 00:00│ST英飞拓（002528）：英飞拓（杭州）科技有限公司审计报告
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ST英飞拓（002528）：英飞拓（杭州）科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f440377b-3786-4e56-a880-e87760b534ce.PDF
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2025-12-10 00:00│ST英飞拓（002528）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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ST英飞拓（002528）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0f991d6f-eeb2-4c3a-b40e-9f8cbd165928.PDF
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2025-12-08 20:37│ST英飞拓（002528）：关于全资子公司新普互联提起诉讼的进展公告
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ST英飞拓（002528）：关于全资子公司新普互联提起诉讼的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f44f06c9-1ab1-4d6e-b7ca-e0fcaad88739.PDF
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2025-12-02 19:15│ST英飞拓（002528）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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ST英飞拓（002528）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/49ea7393-43f5-48f3-ac21-c2b4ddd501db.PDF
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2025-11-14 17:35│ST英飞拓（002528）：关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保的进展公告
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特别提示：
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100
%，该等担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下
简称“英飞拓系统”）为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》，同意公司和/或子公司 2025年度为全资子公司提供总额不超过人民币 42,000万元的担
保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度不超过 39,900 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保
额度不超过 2,100万元；全资子公司为公司提供总额不超过人民币 14,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、
贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包括保证
、抵押、质押等。公司和/或子公司 2025年度为英飞拓系统提供担保额度不超过人民币 2,280万元。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债
率 70%以上的
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