公司公告☆ ◇002527 新时达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:24 │新时达（002527）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:24 │新时达（002527）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 17:17 │新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）│
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│2026-05-18 17:16 │新时达（002527）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告│
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│2026-05-18 17:16 │新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-05-18 17:15 │新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-05-18 17:15 │新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-05-18 17:15 │新时达（002527）：会计师事务所关于对新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的│
│ │说明（修订稿） │
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│2026-05-18 17:15 │新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-04-27 18:12 │新时达（002527）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-21 18:24│新时达（002527）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 5月 21 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由展波董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 495 人，代表股份 282,743,189 股，占公司有表决权股份总数的 42.6421%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 18 人，代表股份 253,612,768 股，占公司有表决权股份总数的 38.2488%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 477 人，代表股份 29,130,421 股，占公司有表决权股份总数的 4.3933%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东及代理人 487 人，代表股份 66,267,799 股，占公司有表决权股份总数的 9.9942%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。
本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东会决议的情况。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》已于 2026 年 4月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律
法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：表决结果：同意 279,854,683 股，占出席会议有效表
决权股份总数的98.9784%；反对 2,804,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9919%；弃权 83,955 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0297%。
（二）审议并通过了《<2025 年年度报告>全文及其摘要》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 274,835,483 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2032%；反对 2,821,551 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.9979%；弃权 5,086,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7989%。
（三）审议并通过了《2025 年度财务决算报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 274,829,183 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2010%；反对 2,828,051 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.0002%；弃权 5,085,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7988%。
（四）审议并通过了《2025 年度利润分配预案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 274,593,553 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1177%；反对 3,069,181 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.0855%；弃权 5,080,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7968%。
其中中小股东表决结果：同意 58,118,163 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.7020%；反对 3,069,181 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6315%；弃权 5,080,455 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6666%。
（五）审议并通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司、纪翌女士及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士，关联股东王春祥先生、蔡亮先
生、陈华峰先生、田永鑫先生对此议案回避表决，共计 216,475,390 股回避表决。
表决结果：同意58,066,363股，占出席会议有效表决权股份总数的87.6238%；反对 3,095,781 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.6716%；弃权 5,105,655股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.7046%。
其中中小股东表决结果：同意 58,066,363 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.6238%；反对 3,095,781 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6716%；弃权 5,105,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7046%。
（六）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：表决结果：同意 274,541,653 股，占出席会议有
效表决权股份总数的97.0993%；反对 3,100,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0966%；弃权 5,100,955 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 1.8041%。
其中中小股东表决结果：同意 58,066,263 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.6236%；反对 3,100,581 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6789%；弃权 5,100,955 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6975%。
（七）审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》，具体表决情况如下：表决结果：同意 274,756,180 股，占出席会议有
效表决权股份总数的97.1752%；反对 2,862,954 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0126%；弃权 5,124,055 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 1.8123%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,8
89,698 股回避表决。
表决结果：同意80,919,682股，占出席会议有效表决权股份总数的91.0709%；反对 2,838,354 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 3.1944%；弃权 5,095,455股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.7347%。
其中中小股东表决结果：同意 58,333,990 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.0277%；反对 2,838,354 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.2832%；弃权 5,095,455 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6892%。
（九）审议并通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体表决情
况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,8
89,698 股回避表决。
表决结果：同意79,711,382股，占出席会议有效表决权股份总数的89.7110%；反对 4,093,854 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.6074%；弃权 5,048,255股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.6815%。
其中中小股东表决结果：同意 57,125,690 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.2043%；反对 4,093,854 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1777%；弃权 5,048,255 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6180%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司、纪翌女士及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士，关联股东王春祥先生、蔡亮先
生、陈华峰先生、田永鑫先生对此议案回避表决，共计 216,475,390 股回避表决。
表决结果：同意58,207,493股，占出席会议有效表决权股份总数的87.8368%；反对 2,943,651 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.4421%；弃权 5,116,655股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.7212%。
其中中小股东表决结果：同意 58,207,493 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.8368%；反对 2,943,651 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.4421%；弃权 5,116,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7212%。
（十一）审议并通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 272,695,183 股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4462%；反对 4,940,451 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.7473%；弃权 5,107,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8064%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李科峰、王家龙
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8d077d3c-cba6-4a25-a333-7c4afdb8e67a.PDF
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2026-05-21 18:24│新时达（002527）：2025年度股东会的法律意见书
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新时达（002527）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1aeeee17-6d87-484f-b501-8520b4943dc8.PDF
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2026-05-18 17:17│新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fd23bbe2-7a12-42be-8b66-81f60c9586e1.PDF
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2026-05-18 17:16│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的
《关于上海新时达电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120030 号）（以下简称“《问询函
》”），并会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集
说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 9月 13日、2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等文件的相应内容进行了认真研究
和补充修订，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eae652d5-4bc2-4159-a8b0-0d1cdb63198b.PDF
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2026-05-18 17:16│新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/606fd8b4-ceef-4d4d-94d2-b3edadfae766.PDF
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：会计师事务所关于对新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的说明
│（修订稿）
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新时达（002527）：会计师事务所关于对新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的说明（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6058d390-a319-459a-8686-e49c5fb113a3.PDF
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2ce54b50-e6ca-42c2-b851-7f6010e33590.PDF
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2026-04-27 18:12│新时达（002527）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等
相关规定,对公司截至2026年3月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值
准备。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的
资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的长期应收款、存货、合
同资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、其他非流动资产、一年内到期
的非流动资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对截至2026年3
月31日，确定了需计提的各项减值准备合计1,627,476.08元，相关明细如下：
项目 资产名称 本报告期计提
资产减值准备金额（元）
一、信用减值损失 应收票据坏账损失 114,699.60
(注：以负值填列） 应收账款坏账损失 264,006.18
其他应收款坏账损失 39,475.10
二、资产减值损失 存货跌价损失 -2,160,325.16
(注：以负值填列） 合同资产减值损失 114,668.20
合计 -1,627,476.08
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产、一年内到期的
长期应收款、长期应收款减值损失的确认标准与计提
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信
用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应
收款项，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同
应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、一年内到期的长期应收款，公司采用的会计政策为无论是
否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。在每个账龄期间，公司采用预期信用
损失法和账龄分析法孰高原则来计提坏账准备。预期信用损失法采用迁徙法进行测算，用历史逾期情况计算迁徙率，再用迁徙率计算
历史损失率，根据当前信息和前瞻性信息对历史损失率进行调整，进而得出确定的预期损失率，最终计算出坏账准备金额。公司2026
年第一季度应收票据计提坏账损失-114,699.60元、应收账款计提坏账损失-264,006.18元、其他应收款计提坏账损失-39,475.10元、
合同资产计提减值损失-114,668.20元。
2、存货跌价准备的确认标准与计提
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计
提或转回的金额。
不同类别存货可变现净值的确定依据：1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过
程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经
营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的
，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。2）期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价
较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以
与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。3）除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净
值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本报告期末，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试
结果，2026年第一季度计提各项存货跌价损失2,160,325.16元。
3、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产减值损失的确认标准与计提
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使
用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产
所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后会计
期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况
，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确
保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2026 年 1-3 月，公司合并财务报表计提资产减值准备合计 1,627,476.08 元，减少公司 2026 年 1-3 月利润总额 1,627,476.
08 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42d32039-7974-47e6-bb72-6813e7feefcf.PDF
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2026-04-27 18:08│新时达（002527）：2026年一季度报告
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新时达（002527）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00a71338-737e-44c2-80d5-f5e60bf87ce2.PDF
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2026-04-21 15:42│新时达（002527）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于202
3年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司本次注销299名激励对象已获授但尚未行权的
股票期权共351.714万份，约占公司目前总股本的0.53%。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未
成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2026-014）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于2026年4月21日办理完毕。本次注
销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海新时达电气股份有限公司章程》和公司2023年
股票期权激励计划等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造
成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a54a439-15fa-477e-9fb6-3d445f510f2f.PDF
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2026-04-17 20:47│新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/19ca7c9d-1743-4188-8f37-0fbcd4773c9a.PDF
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2026-04-17 20:46│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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