公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:44 │山东矿机（002526）：山东矿机2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-22 17:44 │山东矿机（002526）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 20:12 │山东矿机（002526）：山东矿机关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 20:11 │山东矿机（002526）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2026-05-08 20:11 │山东矿机（002526）：募集说明书（修订稿）（2025年年报更新稿） │
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│2026-05-08 20:11 │山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免│
│ │版） │
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│2026-05-08 20:11 │山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（2025年年报更新稿）（│
│ │豁免版） │
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│2026-05-08 20:10 │山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-05-08 20:10 │山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（三） │
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│2026-05-08 20:10 │山东矿机（002526）：证券发行保荐书 │
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2026-05-22 17:44│山东矿机（002526）：山东矿机2025年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2026 年 5月 22日下午 2：40
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026 年 5月 22日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5月22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共 590 人，代表股份396,501,509 股，占公司股份总数的 22.2405%。其中：通过现
场投票的股东 5人，代表股份 379,872,770 股，占公司股份总数的 21.3077％；通过网络投票的股东 585 人，代表股份 16,628,73
9 股，占公司股份总数的 0.9327％；通过现场和网络投票的中小投资者 588 人，代表股份 17,629,709 股，占公司股份总数的0.98
89％。
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当
场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 388,513,352 股，占出席会议有表决权股份总数的97.9853％；反对 7,457,457 股，占出席会议有表决权股份
总数的 1.8808％；弃权 530,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1338％。
中小投资者表决情况为：同意 9,641,552 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 54.6892％；反对 7,457,457 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 42.3005％；弃权 530,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,000股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 3.0103％。
表决结果：该议案通过。
2、审议《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况:同意 388,065,433 股，占出席会议有表决权股份总数的97.8724％；反对 7,902,876 股，占出席会议有表决权股份
总数的 1.9932％；弃权 533,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1345％。
中小投资者表决情况为：同意 9,193,633 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 52.1485％；反对 7,902,876 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.8270％；弃权 533,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,000股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 3.0244％。
表决结果：该议案通过。
3、审议《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况:同意 387,856,433 股，占出席会议有表决权股份总数的97.8197％；反对 8,234,057 股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.0767％；弃权 411,019 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1037％。
中小投资者表决情况为：同意 8,984,633 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 50.9630％；反对 8,234,057 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 46.7056％；弃权 411,019 股（其中，因未投票默认弃权 16,000股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 2.3314％。
表决结果：该议案通过。
4、审议《公司 2025 年度报告及摘要》
总表决情况:同意 388,016,452 股，占出席会议有表决权股份总数的97.8600％；反对 7,943,457 股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.0034％；弃权 541,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1366％。
中小投资者表决情况为：同意 9,144,652 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 51.8707％；反对 7,943,457 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 45.0572％；弃权 541,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,000股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 3.0721％。
表决结果：该议案通过。
5、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意 387,997,433 股，占出席会议有表决权股份总数的97.8552％；反对 7,965,076 股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.0088％；弃权 539,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1359％。
中小投资者表决情况为：同意 9,125,633 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 51.7628％；反对 7,965,076 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 45.1798％；弃权 539,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,200股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 3.0573％。
表决结果：该议案通过。
6、审议《关于制定?公司董事、高级管理人员薪酬管理制度?的议案》
总表决情况:同意 386,796,433 股，占出席会议有表决权股份总数的97.5523％；反对 9,021,957 股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.2754％；弃权 683,119 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1723％。
中小投资者表决情况为：同意 7,924,633 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.9504％；反对 9,021,957 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 51.1747％；弃权 683,119 股（其中，因未投票默认弃权 12,200股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 3.8748％。
表决结果：该议案通过。
7、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况:同意 385,015,133 股，占出席会议有表决权股份总数的97.1031％；反对 11,056,276 股，占出席会议有表决权股
份总数的 2.7885％；弃权 430,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1085％。
中小投资者表决情况为：同意 6,143,333 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 34.8465％；反对 11,056,276 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 62.7139％；弃权 430,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,200股），占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 2.4396％。
表决结果：该议案通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次
股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《
公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2025 年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e369956d-ea68-47c0-89f1-9c592c9adbf1.PDF
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2026-05-22 17:44│山东矿机（002526）：2025年度股东会的法律意见书
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山东矿机（002526）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/dc9fd302-4330-483a-ae1a-4037ace62b96.PDF
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2026-05-08 20:12│山东矿机（002526）：山东矿机关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fbb4bca8-c514-45fe-8a22-adb01cf90ec3.PDF
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2026-05-08 20:11│山东矿机（002526）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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第 9 号 上市公司股票交易异常波动公告格式
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）出具的《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120013号））（以下简称“《
审核问询函》”），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所提出的X问XX题XXX进股行份了有逐限项公说司明股和票回
交复易，异并常对《波山动东公矿告机集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修
订。具体内容详见公司于 2025 年 5月 9日在巨潮资讯网披露的相关文件。
鉴于公司已于 2026 年 4 月 22 日披露了《2025 年年度报告》，于 2026 年 4月 29 日披露《2026 年第一季度报告》。公司
按照相关要求，会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终是否能通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，
一、股票交易异常波动的情况介绍敬请广大投资者注意投资风险。说明相关证券名称、代码，股票交易异常情形，发生时间等。
特在此现公行告规。则下，公司可参考以下表述描述股票交易异常情形：①本公司股票交易价格连续三个交易日内（列示具体交
易日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20％；②（ST 和＊ST 股票适用）山本东公矿司机股集票团连股续份三有个限交公易司日
内（列示具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达2到02±6 年125％月；8③日本公司股票连续三个交易日内日均换手率与前五
个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到 20％；④本公司股票交易被深交所认定为其他异
常波动；⑤本公司股票交易被中国证监会认定为其他异常
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6c4b4a7e-68ea-48fa-8169-5c26fa67582c.PDF
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2026-05-08 20:11│山东矿机（002526）：募集说明书（修订稿）（2025年年报更新稿）
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山东矿机（002526）：募集说明书（修订稿）（2025年年报更新稿）。公告详情请查看附件。
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2026-05-08 20:11│山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）
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山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bff9e6e8-14aa-4d16-843f-728b7c6f3bfd.PDF
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2026-05-08 20:11│山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（2025年年报更新稿）（豁免
│版）
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山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（2025年年报更新稿）（豁免版）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4eaf4cb4-3634-464a-a5bb-aac1c7b09505.PDF
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2026-05-08 20:10│山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告
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山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/92682e74-4ff9-4414-a369-82d0f90686f0.PDF
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2026-05-08 20:10│山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）
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山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
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2026-05-08 20:10│山东矿机（002526）：证券发行保荐书
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山东矿机（002526）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/722c10b9-c209-4b65-a151-5a9cadd30b25.PDF
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2026-05-08 20:10│山东矿机（002526）：上市保荐书
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山东矿机（002526）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fb6855ac-be11-4db7-b107-c19f6c3f6502.PDF
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2026-04-28 17:08│山东矿机（002526）：山东矿机关于2022年第一期员工持股计划存续期展期的公告
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一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通
过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司 2022 年第一期员工持股计划存续期展期 12 个月。现
将有关情况公告如下：
一、2022 年第一期员工持股计划基本情况
1、公司于 2022 年 5月 30 日召开了第五届董事会 2022 年第三次临时会议、于 2022 年 6 月 16 日召开了 2022 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东
矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第一期员
工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司刊
登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,484.9996 万股，于 2022 年 6月 30 日通
过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划”
证券账户，占公司总股本的 0.83%。《关于 2022 年第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-029）详见公司
指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划锁定期最长为 36 个月，解
锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月和 36 个月。本员工持股计划存
续期为 48 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即自 2022 年 6 月 30 日起至 2026 年
6 月 30日止。
4、截至本公告日，公司 2022 年第一期员工持股计划尚持有公司股份4,455,096 股，占公司现有总股本的 0.25%，未用于抵押
、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本员工持股计划存续期展期情况
本员工持股计划存续期将于 2026 年 6 月 30 日届满，根据《公司 2022年第一期员工持股计划》的规定，本员工持股计划的存
续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续
期可以延长。
2026 年 4 月 20 日，公司召开了 2022 年第一期员工持股计划第二次持有人会议，并经出席持有人会议的持有人全票同意，将
本员工持股计划的存续期展期 12 个月，即存续期展期至 2027 年 6月 30 日。除此之外，本次展期前后本员工持股计划的其他事项
未发生变化。
2026 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计划存
续期展期的议案》，同意将将公司 2022 年第一期员工持股计划的存续期展期 12 个月，即存续期展期至2027 年 6 月 30 日。存续
期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定履行
审议程序。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4786bf3c-d3b1-4cac-a79e-68eae99b42d4.PDF
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2026-04-28 17:08│山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过
《关于公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的议案》，公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划
”）第二个锁定期将于 2026 年 5月 10 日届满，因本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持股计划
第二个解锁期对应的全体持有人 30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于 2024 年 3月 11 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议、第五届监事会 2024 年第一次临时会议，于 2024
年 3月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划。本员工持股计划首次授予 12,399,990 股，预
留 2,600,000 股，预留份额经第六届董事会第一次会议审议通过后实施。
2、公司分别于 2024 年 5月 10 日、6月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
，公司回购专用证券账户所持有的 14,999,990股公司股票通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2024 年员工持
股计划”证券账户。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司于 2025 年 4月 28 日召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划第一
个解锁期业绩考核未达成的议案》。因第一个解锁期考核指标未达成，本员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人 40%的持股份
额未解锁。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》（公告编号：2025-018）。
二、本员工持股计划第二个锁定期业绩考核完成情况
根据《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的
相关规定，本员工持股计划存续期 60 个月，自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本
员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月
、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，。
本员工持股计划的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为条件。第二个考
核年度的业绩考核目标如下：
解锁期 业绩考核目标
第二个解锁期 满足下列条件之一：
1、以 2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 20%；
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