公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 15:56 │山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届监事会2025年第二次临时会议决议的公告 │
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│2025-07-25 15:56 │山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2025年第三次临时会议决议的公告 │
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│2025-07-25 15:54 │山东矿机（002526）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期│
│ │的公告 │
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│2025-07-25 15:54 │山东矿机（002526）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-08 20:21 │山东矿机（002526）：山东矿机关于高管减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-07-03 18:02 │山东矿机（002526）：山东矿机2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-01 17:17 │山东矿机（002526）：关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2025-07-01 17:16 │山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2025年第二次临时会议决议的公告 │
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│2025-05-28 18:54 │山东矿机（002526）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-28 18:54 │山东矿机（002526）：山东矿机2024年度股东大会决议的公告 │
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2025-07-25 15:56│山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届监事会2025年第二次临时会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届监事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 7 月 2
5 日上午以现场会议方式召开。
2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件
等的规定，有利于保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行 A 股股票事项的顺利
实施，同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2026年 8月 15日。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象
发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会 2025年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/ccea5f62-a7ab-4ad5-b1c4-de0908557266.PDF
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2025-07-25 15:56│山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2025年第三次临时会议决议的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况
漏 。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 7 月 2
5 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推
进，董事会同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2026 年 8
月 15日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期事项外，其他事项和内容保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大
会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票
工作顺利推进，同意提请股东大会对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期进行延长，将相关授权有效期自原有效
期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 15日。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大
会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2025年第三次临时会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/78cfff16-735c-4ce9-9b85-3b05c66b7ba1.PDF
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2025-07-25 15:54│山东矿机（002526）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公
│告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 7 月 24日召开了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议
，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公
司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。于 2025年 7月 25日召开了第六届董事会 2025年第三次临时会议
，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理
公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。同日公司召开第六届监事会 2025年第二次临时会议，审议通过
了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期及相关授权有效期的情况说明
2024 年 8 月 15 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》等向
特定对象发行 A股股票相关议案。根据股东大会决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的决议有效期及股东大会授权董事
会办理相关事宜的有效期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票
的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于 2025 年 7 月 25
日召开了第六届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期
的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股
东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行
相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12个月，即延长至 2026 年 8月 15日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关
授权有效期之外，本次发行的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。前述事项尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第六届董事会 2025年第三次临时会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议；
3、公司第六届监事会 2025年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/04c17cba-da00-4826-bbd1-1fe440faecd5.PDF
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2025-07-25 15:54│山东矿机（002526）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 25日召开的第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过
了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年8月12日（星期二）下午2:45。
网络投票时间：2025年8月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深交所 交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2025年8月7日（星期四），于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案如下：
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决 √
议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特 √
定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会2025年第三次临时会议、第六届监事会2025年第二次临时会议审议通过，详见2025年7月26日
本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。
上述议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，本次议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的
无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二同意方为通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年8月11日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部。
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、
法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复
印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539
联系人：秦德财 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议；
2、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/0b10ee57-0f11-4ba4-a68a-7760edc5858a.PDF
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2025-07-08 20:21│山东矿机（002526）：山东矿机关于高管减持计划期限届满暨实施情况的公告
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公司副总经理吉峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 3 月 17日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002），公司副总经理吉峰先生，计
划在 2025年 3月 17日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过2,10
0,000股，占公司总股本的 0.12%。
近日，公司收到吉峰先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至本公告披露日，上述减持计划期限已
届满，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
吉 峰 集中竞价 2025年 7月 2日 3.9 200,000 0.01
交易
注：吉峰先生本次减持股份来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本的 股数（股） 占总股本的
比例（%） 比例（%）
吉 峰 合计持有股份 8,438,878 0.47 8,238,878 0.46
其中：无限售条件 2,109,720 0.12 1,909,720 0.11
股份
有限售条件股份 6,329,158 0.35 6,329,158 0.35
注：1、本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。
2、吉峰先生持有的股份中的“有限售条件股份”均为高管限售股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所做出的承诺。吉峰先生不存在此前已作出、公司已公
开披露且尚未履行完毕的、与股份变动有关的承诺。
3、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，吉峰先生的股份减持计划期限已届满,实际减持股份数
量未超过计划减持股份数量。
4、吉峰先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及
持续经营产生影响。
三、备查文件
1、吉峰先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/0a3d2a5f-68c3-431b-a6cb-ebc2c423c3bb.PDF
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2025-07-03 18:02│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度权益分派实施公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，《山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2025-022）刊登于 2025
年 5月 29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,782,793,836 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税
），共计分配现金红利17,827,938.36元；不送股，亦不实施公积金转增股本。具体内容详见公司于 2025年 4 月 23 日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《山东矿机集团股份有限
公司关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
2、自公司 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，回购专户不存在回购的股份，不存在其他不参
与分红的股份。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致，以分配比例不变的方式进行分配。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,782,793,836 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 7月 10日，除权除息日为：2025年 7月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 7月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年7月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：山东矿机集团股份有限公司证券管理部
咨询地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
咨询联系人：张丽丽 咨询电话：0536-6295539
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/1301687c-17a1-4b91-97f2-37f7e4a5c08c.PDF
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2025-07-01 17:17│山东矿机（002526）：关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过
《关于 2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022年第一期员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）第三个锁定期于 2025年 6月 30 日届满，根据本员工持股计划 2024年度公司业绩完成情况及持有人 2024年度个人
绩效考核情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于 2022
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