公司公告☆ ◇002520 日发精机 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │日发精机（002520）：关于变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │日发精机（002520）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │日发精机（002520）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │日发精机（002520）：关于出售下属全资子公司股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 21:04 │日发精机（002520）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 21:04 │日发精机（002520）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 21:02 │日发精机（002520）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 21:01 │日发精机（002520）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 21:00 │日发精机（002520）：：日发精机、浙江日发尼谱顿机床有限公司及浙江日发格芮德精密机床有限公司拟│
│ │转让资产涉及... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 21:00 │日发精机（002520）：意大利MCM公司审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│日发精机（002520）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、签字注册会计师变更概述
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7月25 日、2025 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第
二十七次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健会所”）为公司 2025 年度财务报表和 2025 年末财务报告内部控制审计机构。具体内容详见于 2025 年 7
月 26 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-049）。
近日，公司收到天健会所《关于变更签字注册会计师的函》，原委派丁锡锋和徐希正作为公司2025年度财务报表审计报告和2025
年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，因其内部工作安排调整，现委派王怡婷接替徐希正作为签字注册会计师。变更后
的签字注册会计师为丁锡锋和王怡婷。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：王怡婷，2021 年 4月成为中国注册会计师，自 2021 年 4月开始在本所执业。2025 年开始为本公司提供审计
服务，近三年签署或者复核迎丰股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师王怡婷最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师王怡婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师的执业证照、身份证件及联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d2cd9d1b-f50e-4de5-afd4-8432506d14d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│日发精机（002520）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2025 年 12 月 12 日
6、会议主持人：董事长吴捷先生
7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程
》等法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司于 2024 年 2月 26 日实施股份回购事宜，期限为 12 个月。截至 2025 年2 月 25 日，本次股份回购实施期限届满，回购
方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份 12,117,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则
》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户
中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为 738,128,171 股。
1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 697 名，代表股份229,476,603 股，占公司有表决权股份总数的 31.0890%
。其中：
（1）现场会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 名，代表股份211,256,398 股，占公司有表决权股份总数的 28.620
6%；
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共 693 名，代表股份18,220,205 股，占公司有表决权股份总数的 2.468
4%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 695 名，代表股份18,257,005 股，占公司有表决权股份总数的 2.4734%
。
2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书
。
二、议案审议和表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于出售下属全资子公司股权的议案》；
表决情况：
同意 228,652,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6407%；反对 506,850 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2209%；弃权 317,600 股（其中，因未投票默认弃权 202,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.138
4%。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,432,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4842%；
反对 506,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7762%；
弃权 317,600 股（其中，因未投票默认弃权 202,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7396%。
2、审议通过《关于出售部分资产暨关联交易的议案》；
关联股东浙江日发控股集团有限公司、吴捷先生合计持有 211,219,598 股已对本议案回避表决。
表决情况：
同意 17,416,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3977%；
反对 474,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5971%；弃权 366,100 股（其中，因未投票默认弃权 253,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0053%。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,416,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3977%；
反对 474,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5971%；
弃权 366,100 股（其中，因未投票默认弃权 253,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0053%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：
同意 228,661,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6446%；反对 429,450 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1871%；弃权 386,000 股（其中，因未投票默认弃权 253,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.168
2%。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,441,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5335%；
反对 429,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3522%；
弃权 386,000 股（其中，因未投票默认弃权 253,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1143%。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程
序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。
四、会议备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/5791468a-edf3-4d84-a6c8-5761d70469bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│日发精机（002520）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/09ae5579-db66-46a8-8d2a-80677b0aa24a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│日发精机（002520）：关于出售下属全资子公司股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：关于出售下属全资子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/79026824-4f91-4b75-9409-5e20a75a4d17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 21:04│日发精机（002520）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b6903300-9d27-4027-9eb0-14e5c3c7bc70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 21:04│日发精机（002520）：公司章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/980bbed3-6514-4dff-b5ed-8536fd86b37d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 21:02│日发精机（002520）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际，公司修订《公司章程》有关条款，具体修订内容见《<公司章程>修订对照表》（见附件）。
上述事项尚需提交公司股东会审议通过。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，本
次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东会审议通过后起至本次相关工商变更
登记及章程备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9006d064-f4a9-41c3-a2df-7952c495e818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 21:01│日发精机（002520）：第九届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日召开公司第九届董事会第四次会议（以下简称“会
议”）。会议通知已于 2025 年11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生
召集和主持。本次会议应到董事 7人，实到 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过《关于拟出售下属全资子公司股权的议案》
公司董事会同意将意大利 MCM 公司 100%股权以 1 欧元价格转让给 SpecialSituations S.r.l.公司，并授权日发香港公司经营
层与交易对方签署股权转让相关协议及办理转让相关事宜。本次交易尚需意大利当地有关部门审批，亦需提交公司股东会审议。
《关于拟出售下属全资子公司股权的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司及全资子公司浙江日发尼谱顿机床有限公司、浙江日发格芮德精密机床有限公司将位于浙江省新昌县龟山路
4 号的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施及设备资产等）以合计人民币 154,865,071.55元的价格出售给浙江日发纺
机技术有限公司，并授权公司及上述子公司管理层签署本次交易的相关协议。此项议案尚须提交股东会审议。
《关于拟出售部分资产暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议及战略委员会审议通过。
上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生回避表决。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》
及修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
四、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/af926478-39f7-4541-ba8a-7c1731cc5a87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 21:00│日发精机（002520）：：日发精机、浙江日发尼谱顿机床有限公司及浙江日发格芮德精密机床有限公司拟转让
│资产涉及...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：：日发精机、浙江日发尼谱顿机床有限公司及浙江日发格芮德精密机床有限公司拟转让资产涉及...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/01e19edd-52b9-4f2c-ae7b-3432f7933520.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 21:00│日发精机（002520）：意大利MCM公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：意大利MCM公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/1cceed50-2448-44da-827e-d8ee0a54ebbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 21:00│日发精机（002520）：关于拟出售部分资产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：关于拟出售部分资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3399d019-01b3-4ee3-bd5a-4319d2b548ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 21:00│日发精机（002520）：关于拟出售下属全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：关于拟出售下属全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4ceb9cd4-ec17-4ca6-9cee-33b935b0fc25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 21:00│日发精机（002520）：日发精机拟转让资产涉及的新昌县龟山路4号房地产评估项目资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：日发精机拟转让资产涉及的新昌县龟山路4号房地产评估项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d3c8e209-b997-44fb-a6f5-3dd555d5023c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 11:38│日发精机（002520）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/9f66a1a1-1ff7-40b3-98d6-a9e6e3114e77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:04│日发精机（002520）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e5dcc392-e150-4d74-b737-12ee88b8c887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:04│日发精机（002520）：财务管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：财务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/70ed700d-bea2-4cb2-ab46-12cd7d0395e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:04│日发精机（002520）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日发精机（002520）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/49350f27-827b-426b-ba20-6de35507bf95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:02│日发精机（002520）：2025-070 关于计提资产减值准备的公告20251029-1610
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关
于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值事项无需提交股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2025 年 9月 30 日合并报表范围内的各类合同资产、应收款项、存货、商誉、
固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收账款、合同资产及其他应收款项回收的可能性
、商誉、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎
性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备合计人民币285,503,614.84 元，明细如下：
单位：人民币元
项目 2025 年 9月 30 日
其他应收款-应收 Airwork 公司款 209,705,287.36
应收账款、应收票据及其他应收款-应收其他公司 -5,482,737.61
合同资产、存货 4,074,480.47
其他流动资产-Airwork 银团抵押资产 77,206,584.62
合计 285,503,614.84
二、计提资产减值准备情况说明
（一）应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产减值准备方法、依据及原因
|